Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma 3812/04.040/2015 KHALL 248 Talouspäällikkö on laatinut vuoden 2016 talousarvion ja suun ni telma vuo sien valmisteluun laa din ta oh jeen. Se käsiteltiin johtoryhmässä kun nan hal li tuk sen käsittelyä varten. Vuoden 2016 talousarvion valmistelu perustuu kuluvan vuo den ennakointiin sekä lähitulevaisuuden näkymiin. Kes keis tä on, että huolimatta menojen maltillisesta kasvusta tu lo ke hi tys ei ole riittävä. Verotuloarvio perustuu verottajan an ta miin ennakkotietoihin, joiden mukaan edellisten vuosien kas vu pro sent te ja ei enää ole odotettavissa. Val tion osuuk siin sen sijaan on arvioitu n :n nousu; nämä luvut tar ken tu vat vielä syksyn aikana. Kunnanhallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin talouden saa mi sek si tasapainoon. Vuoden 2014 poikkeuksellisen hy vä tulos antoi hieman liikkumavaraa taseeseen kirjattuna yli jää mä nä mutta puskuri riittää näillä näkymin vuoden 2015 osal le. Vajeen kattamiseksi on karsittava menoja ja saatava li sä tu lo ja. Suurimmat euromäärät budjetoidaan palvelujen os to koh taan, n. 23 miljoonaa euroa. Periaatteessa tässä olisi suu rin menojen vähentämispotentiaali mutta käytännössä myös vaikein. Summasta suurin osa, lähes 20 miljoonaa, ai heu tuu sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja niihin on vai kea kunnan suoraan puuttua. Raahen seudun hy vin voin ti kun ta yh ty mäs sä kuntien taloustilanne on hyvin tiedossa ja oi kean suun tai sia toimenpiteitä siellä onkin jo tehty. Muusta toiminnasta sivistyslautakunnan menot ovat n. 10 mil joo naa ja tekninen n. 3,3 miljoonaa euroa. Kun nan hal li tuk sen menokohdista suurin on em. sote -palvelujen ostot. Siikajoen kuntaorganisaatiossa henkilöstömenot ko ko nai suu des saan ovat n. 10,5 miljoonaa euroa. Tulopuolella muutoksia voidaan tehdä veroprosentteihin, kiin teää omaisuutta voidaan myydä sekä vuokria korottaa. Kunnanhallituksen iltakoulu on 7.9 ja siinä on pohdittava ta lous ar vioraa min ja tulevien vuosien ennakoinnin pohjalta, mi tä käytännössä voidaan tehdä talouden ta sa pai not ta mi sek si.

2 Kj:n esitys: Kh:n päätös: KHALL 301 Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousnäkymistä se kä päättää antaa hallintokuntien valmistelun pohjaksi liit tee nä olevat laadintaohjeet. Kunnanhallitus ei hyväksy uusia menokohteita ilman, että nii hin on osoitettavissa tosiasiallinen kattamismahdollisuus. Hyväksyttiin. Liite 4. Talousarviovalmistelua on jatkettu edellisen kun nan hal li tus kä sit te lyn jälkeen johtoryhmässä ja valtuustoseminaarissa Tuloslaskelman ulkoisiin eriin on tehty muutokset, joita on täl lä hetkellä tiedossa sekä meno-että tulopuolella. Isoissa me no eris sä on erityisesti kiinnitetty huomiota palkka- ja palk kio koh taan, jossa kasvu on hallituksen asettamaa alle pro sen tin kasvua suurempi. Palvelujen ostoissa on epävarmuutta vielä sote -menoissa. Kun ta yhty mä on valmistellut omaa talousarviotaan niin, että ku lu van vuoden talousarvio kasvaa 1,5 %. Kuntakohtaisesti vuoden 2015 ennakointi vaihtelee, Sii ka joen erikoissairaanhoidon menot (OYS) näyttäisivät jäävän hy vin alle talousarvion. Tämän perusteella on vuoden 2016 me not laskettu kuluvan vuoden toteumaennakon pohjalta. Kun ta yh ty män arvion mukainen budjetointi tarkoittaisi, että vuo si tu los olisi n. miljoona euroa miinuksella. Verotulot on merkitty verottajan antamin luvuin nyt voi mas sa olevien veroprosenttien perusteella. Valtionosuuksiin on li sät ty valmistavan opetuksen takia , mikä perustuu laskentapäivänä 20.9 oppilaiden lu ku määrään ja laskennalliseen korvaukseen. Yksittäisistä eristä on avustusten kohdassa varattu 4H -toi min taan oma määräraha kuten kuluvanakin vuon na. Yhdistys on esittänyt tulleessa ano muk ses saan vähintään :n suuruista avustusta. Pienet määrärahat on varattu myös muutamiin vuosittain tois tu viin tapahtumiin (mm. luomu- ja lähituotemarkkinat, pi tä jä päi vät jne). Rahoituskuluissa on korkokustannus laskettu olettamalla, et tä lainantarve katetaan edelleen lyhytaikaisin kun ta to dis tuk sin. Mikäli korkotaso näyttää nousevan, varaudutaan muut ta maan lainoja pitkäaikaisiksi. Investointiohjelmassa suurin erä on koulukeskus. Muissa koh teis sa on lyhyt selostus, tulot ja menot. Vuoden 2016 jäl keen investointien

3 taso laskee oleellisesti; PTS -suun ni tel mien valmistumisen myötä kiinteistöille varataan tarpeelliset käyt tö ta lous- tai investointimäärärahat. Talouspäällikkö, kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä tek ni nen johtaja ja kiinteistöpäällikkö selostavat ta lous ar vioi taan kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi. Kj:n esitys: Kunnanhallitus kuulee selostukset sekä käy niiden pohjalta kes kuste lun. Kunnanhallitus palauttaa talousarvion valmistelun hal lin to kun tiin niin, että tilikauden tulos saadaan nollatasolle. Hallitus ottaa tässä kuitenkin huomioon sote -me no jen budjetoinnin yllä mainitun epävarmuuden. Kunnanhallitus toteaa, että toimintavuosina voi daan ottaa huomioon johtoryhmän valmistelema ja val tuus to se mi naa ris sa esitelty tavoiteorganisaatio. Kh:n päätös: Talousarviota esittelivät kunnanjohtaja, talouspäällikkö, Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö. Kaavoituksesta todettiin, että kunnan kehittämiseksi sen on oltava etupainotteista (vrt. esimerkiksi suurhankkeet ja niiden vaikutukset). Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys. Jukka Kodis poistui kokouksesta klo Tauko klo KVALT 92 Liite 2. Hallintokunnat ovat käsitelleet talousarviota kun nan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti. Liitteenä oleva talousarvioehdotus sisältää käyttötalouden (tu los laskel ma), rahoituslaskelman ja investointiosan. Vuoden 2016 talousarvioehdotus on kokousaikataulun mu kai ses ti valtuuston ensimmäisessä käsittelyssä Valtuuston päätös: Talousarviota esittelivät kunnanjohtaja, talouspäällikkö, si vis tys toimen joh ta ja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö. Päätettiin jatkaa talousarvion valmistelua kunnanhallituksen esi tyk-

4 sen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysmenot bud je toi daan Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta kun nan oman esityksen pohjalta. Ruukin Kyläyhdistys ry:n hakema välirahoitus euroa huo mioidaan talousarviossa. Jukka Kodis esitti, että perusopetuksen ryhmäjaot Re von lah den ja Paavolan koululla otetaan huomioon ta lous ar vios sa ja poistetaan lukiolaisille maksettava kuljetustuki. Vasemmistoliiton ja Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmät esit ti vät, että 1. Vuoden 2016 talousarvioon varataan suun nit te lu mää rä ra ha vanhusten palveluasumisyksikön tarpeen selvittämiseen / kartoittamiseen. Uuden yksikön mahdollinen sijainti olisi lä hel lä Mäkelänrinnettä. 2. Selvitetään Ruukin koulun alueen / tontin käyt tö mah dol li suuk sia tulevina vuosina. Huomioidaan mahdollinen kaa va muu tos. Alue hyödynnettäisiin kuntalaisten tarpeisiin. Sel vi te tään myös, että onko selvitykseen mahdollista saada ke hit tä mis kes kuk sel ta hankerahaa. Talousarvion käsittely jatkuu kunnanhallituksen ko kouk ses sa , jolloin kunnanhallitus ottaa kantaa edellä ole viin esityksiin. KHALL 346 Liite 2. Hallintokuntien päälliköt esittelevät vastuualueidensa ta lou den ja toiminnan kokonaisuuden hallituksen keskustelun ja val tuus tol le annettavan esityksen pohjaksi. Talousarvio on valmisteltu kunnanhallituksen ohjeistuksen mu kai sesti tavoitteena löytää menoleikkauksia tilikauden en na koi dun miinuksen poistamiseksi. Tätä budjettia esi tel tiin valtuustolle Budjetin käyttömenoihin sisältyy oleellinen ero sote -me no jen arvioinnissa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esi tyk ses sä on erikoissairaanhoidon ostot (OYS) laskettu 2015 talousarvion pohjalta +2,2 % ja kunnan oma on las ket tu 2015 ennakoidun toteutuman +2,4 % pohjalta. Näiden sum mien erotus on n Lokakuun 2015 to teu tu neen laskutuksen ja sen mukaan arvioidun koko vuoden to teu tu man perusteella kunnan omalle budjetoinnille näyttäisi ole van realistinen peruste. Talousarvion kokonaisuutta on tarkennettu vielä valtuuston ko kouksen jälkeen. Verotulokohtaa on arvioitu vuoden 2015 ta lous ar vion pohjalta ja siihen on lisätty kasvua 0,2%, mikä on varovainen ja realistinen arvio. Valtionosuuksia on puolestaan tarkennettu viimeisten käy tet tä vis sä

5 olevien lukujen pohjalta vähentämällä valtuuston kä sit te lys sä olleesta summasta n Ko ti kun ta kor vaus ten euromääräinen arvio on niinikään tarkentunut ja si tä on lisätty arvioituun Näiden tarkennusten ja muutosten jälkeen tilikauden tulos näyt tää plussaa Suunnitelmavuosien valtionosuuksissa ei ole otettu huo mi oon valmistavan opetuksen mahdollista oppilasmäärää, kos ka turvapaikanhakijatilannetta ja Ruukin vok:n toi min ta-ai kaa on vaikea ennakoida. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion tu los las kel ma osaan tehdyt tarkennukset. Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan val mis te le man ja valtuustossa esitetyn talousarvion. Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen toimen val tuus tos sa esitetyn talousarvion sekä in ves toin ti oh jel man. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen vas tuu alu een menot ja tulot talousarvioesityksen mukaisesti. Kunnanhallitus toteaa Vasemmistoliiton ja SDP:n val tuus to ryh mien aloitteesta, että ennen suunnittelumäärärahan va raa mis ta on vanhusten palveluasumisyksikön tarve kar toi tet ta va hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Valtuustoryhmien toiseen esitykseen kunnanhallitus toteaa, et tä se ei sisällä määrärahaesitystä ja sitä on mahdollista val mis tel la normaalina työnä ottaen huomioon mahdolliset kaa va muu tos tar peet yms. Kunnanhallitus korostaa, että huolimatta 2016 vuoden ta lous ar vion päätymisestä plussalle, on siinä ky sy mys merk ki nä erikoissairaanhoidon kustannuskehitys.tästä syystä on tär keää, että talousarvioon ei tehdä mää rä ra ha muu tos esi tyk siä vaan se hyväksytään tiukan linjan mu kai se na.kuntalain mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava, et tä kunnan talous pysyy tasapainossa eikä siihen synny kat ta ma ton ta alijäämää, jota ei pystytä korjaamaan lain edel lyt tä mäl lä tavalla. Myös tulevien vuosien epävarmuus ennakoi, että taseessa on oltava puskuria mahdollisten alijäämien kattamiseen. Kunnanhallitus päättää lähettää talousarvioasiakirjan val tuus ton hyväksyttäväksi. Kh:n päätös: Talousarviota esittelivät kunnanjohtaja, talouspäällikkö, ke hi tys päällik kö, sivistystoimenjohtaja ja tekninen johtaja. Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti lä het tää

6 talousarvioasiakirjan valtuuston hyväksyttäväksi sillä muu tok sel la, että sivulle 41 kohtaan kyläraha kirjataan seu raa vaa: Kylätoiminnan tarpeet kartoitetaan vuoden 2016 ai ka na ja tarvittaessa varataan euron määräraha vuo del le 2017 aikaisemman euron sijasta. Tauko klo Liite 3.