Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Transkriptio

1 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 408/04.040/2018 KHALL 263 vt. Kj:n esitys: Hallinto- ja talouspäällikkö on laatinut vuoden 2019 ta lousar vion ja suunnitelmavuosien laadintaohjeet. Vuo den 2019 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi on otet tu tilanne, tulevan vuoden ennakointi, ve ro tulot verottajan arvion mukaisena sekä valtionosuudet kun talii ton arvion mukaisena. Näillä luvuilla tehtynä raami muodos tuu alijäämäiseksi euroa. Talousarvion saa minen 0 tulokseen edellyttää toimenpiteitä kunnassa - tulojen li sää mis tä ja / tai menojen karsimista. Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousnäkymistä se kä päättää antaa joko laaditun raamin talous ar vion 2019 laa din nan pohjaksi tai tulee edellyttämään hal lin to kun nil ta toi men pi tei tä talousarviota laatiessaan, että talousarvio saadaan 0 tulokseen. Lisäksi kunnanhallitus hy väk syy laadintaohjeet. Kunnanhallitus ei hyväksy uusia menokohtia ilman, että niihin on osoitettavissa tosiasiallinen kattamismahdollisuus. Kh:n päätös: Tauko klo Kunnanhallitus keskusteli talousarvioraamista vuodelle Tarkentuneiden laskelmien mukaan alijäämä olisi euroa. Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2019 raamin läh tö koh tana on noin euron alijäämäinen tulos. Nol la tu lokseen tulee päästä vuonna Kunnanhallitus edellyttää hallintokunnilta konkreettisia toimen pi tei tä, joilla tavoite saavutetaan.tavoitteet tulee esitellä ta lous ar vio ko kouk ses sa Lisäksi päätettiin, että pidetään valtuustoseminaari, jossa kes kus tel laan Siikajoen kunnan tulevaisuuden taloudesta. Tiina Hovi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo KHALL 334 Talousarviokäsittelyä on jatkettu hallintokunnissa annetun raa min pohjalta. Tuloslaskelman ulkoisiin eriin on tehty

2 muu tok set, joista tällä hetkellä on tiedossa sekä meno- että tu lo puo lel la. Palkkojen korotuksiin on varattu 2,18 % / KVTES, 1,88 % / OVTETS, 2,19 % / Tekniset ja 2,20 % / TTS. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostettaviin pal velui hin on varattu 3,5 % enemmän määrärahaa kuin on vuoden 2018 talousarviossa. Verotulot on budjetoitu verottajalta saadun ennusteen mukai ses ti. Lisäystä noin euroa vuoden 2018 ta lousar vi oon. Valtionosuudet pienenevät noin euroa vuoden 2018 talousarvosta. Investointiohjelma on laadittu hyvin maltillisena. Laajakaista - hankkeen määrärahaan liittyen (tukiosuus ja lainarahoitus) val tuus to tekee erillisen päätöksen (kvalt 53/ ) Kunnanjohtaja, hallinto- ja talouspäällikkö, vt. si vis tys toimen joh ta ja, tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö selostavat ta lous ar vio ta kunnanhallitukselle keskustelun pohjaksi. Kj:n esitys: Kh:n päätös: Kunnanhallitus kuulee selostukset talousarvioesityksestä ja käy niiden pohjalta keskustelun. Kunnanhallitus toteaa, että val tuus to se mi naa rin aiheena on kunnan talous ja sen tulevaisuus. Mikäli valtuustoseminaarissa tulee esityk siä kunnan talousarvioon liittyen, käsittelee kun nan hal litus ta lous ar vio ta uudelleen kokouksessaan Vt. sivistystoimenjohtaja Juha Vaara, tekninen johtaja Pekka Aitto - oja, kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila ja hallinto- ja ta lous pääl lik kö Krista Kustula esittelivät talousarvion val miste lu ti lan net ta pykälän 319 käsittelyn jälkeen. Vaara oli kokouk ses sa klo ja Aitto - oja ja Kauppila klo Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Tiina Hovi poistui kokouksesta keskustelujen aikana klo Kunnanhallitus päätti odottaa valtuustoseminaarin tuotokset ja käsitellä talousarviota uudelleen kokouk ses saan

3 KHALL 352 Kj:n esitys: Kh:n päätös: Valtuustoseminaari pidettiin Törmälässä. Se minaa ris sa ei tehty päätöksiä. Talousarviokäsittelyä jatketaan hal li tuk ses sa Kunnanhallitus keskustelee valtuustoseminaarin annista ja oh jeis taa hallintokuntia talousarviokäsittelyssä. Tarkentuneet talousarvioluvut ovat liitteenä. Kunnanhallitus keskusteli talousarviosta ja evästi hal lin tokun tia. Kunnanhallitus päätti palauttaa talousarvion lautakuntien uu del leen valmisteluun ja ohjeistaa lautakuntia ottamaan huo mi oon valtuustoseminaarin anti sekä edellyttää sääs töjen löytymistä vähintään euroa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. TEKN 96 Suora lainaus teknisen lautakunnan olleesta talous ar vion käsittelypykälästä: " Yksityistieavustukset ovat vuoden 2018 tasolla - Liitteenä satamamääräykset ja venepaikkamaksut. Ve nepaik ka mak sui hin on esitetty 20 euron korotus/venepaikka Tau von, Merikylän ja Varessäikän satamiin - Kunnanviraston osalta talousarvioon on kirjattu menoerä vaih to eh toi siin toimenpiteisiin - Siikajoenkylän Meijerisaaressa olevan vanhan Sikalan pur ku on kirjattu käyttötalousarvioon Liitteenä Powerpoint- esitysmuodossa koottu yhteenveto tek ni sen lautakunnan talousarvioesityksestä tu los alue kohtai ses ti. Liitteenä talousarvioesitys numeroina tulosaluekohtaisesti esi tet ty nä, joka on tulostettu kunnan talousarvion te ko-oh jelmas ta. Tekn. joht. esitys: Tekninen lautakunta käsittelee teknisen lautakunnan käyt töta lous ar vion ja tekee esityksen kunnanhallitukselle. Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää käyttötalousarvion kunnan hal li tuk sel le.

4 Liitteenä käyttötalousarvion numero-osa. Lautakunnan esitys vuodelle 2019 on toimintamenojen osalta euroa alem mal la tasolla kuin kuluva vuosi Toimintakulut ja toi min ta tuo tot eivät sisällä sisäisiä kulu- ja tuottoeriä, koska nii tä ei ole vielä käytettävissä ja ne hoidetaan kunnan talous toi mes ta. Lautakunnan palvelut ovat kunnan hyvinvointiin ja ym pä ristön viihtyvyyteen liittyviä palveluja. Konserniyhteistyö jatkuu mm. lämpölaitosten hoidossa. Lautakunta esittää käyttötalousarvioon 2019 seuraavaa: - Venepaikkamaksuihin esitetään Tauvon, Merikylän ja Vares säikän satamissa 20 euron korotus - Vaahtera -kiinteistö ja Sahan koulu esitetään myyntiin. - Todettiin, että rakennustarkastus- ja ym pä ris tö sih tee ri palve lui den alkaen päivitetty sopimus on voimassa loppuun saakka ja sen jälkeen toistaiseksi voimas sa ole va na puolen vuoden irtisanomisajalla". Edellä olleessa suorassa lainauksessa olleesta tek ni sen lautakunnan kokouksessa on päätetty esittää toimen pi tei tä, joita tarkastellaan uudelleen tässä ko kouk ses sa ja lisäksi allaolevassa esityksessä on säästökohteita sekä tont tien myynnin tehostamista Tauvossa ja Meijerisaaressa. Tekn. joht. esitys: Tekninen lautakunta päättää seuraavaa: Kiinteistöjen myynti: - Sahan koulu, kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa - Vaahteran kiinteistö, kunnalla ei ole käyttöä kiinteistölle - Ruukin vanha hirsikoulu purkuluvan mukaisesti: myydään siir to na samanlaisena johonkin muualle. Purkutyön jälkeen saa daan hyvällä sijainnilla oleva tontti muuhun käyttöön - Tauvon tonteista 5 kpl markkinoidaan - 20 % alennuksella, ra ken ta mis eh to esim. 5 vuotta ostamisesta - Meijerisaarten tontit huutokaupat.com myyntiin, ennen myyn tiä määritellään alin hinta ja Kunnalla oikeus hylätä tai hy väk syä tarjoukset Taksojen nosto: - Venepaikkamaksujen korotus Tauvon, Merikylän ja Va ressäikän satamissa Rakennusten purku: - Meijerisaaren vanhan sikalan purkutyö siirretään vuodelle 2020, Kunnanviraston varaus , pienennetään

5 eu roon, koska kustannukset ovat tarkentuneet syksyn ai kana. - Kiinteistöosasta on karsittu yhteensä eri koh teista - Kreivinsaaren valkeaan rakennuksen rakennustarvikkeisiin on lisätty 5000 Yksityistielain muutoksesta on liitteenä kuntaliiton laatima kir je, jossa avataan uutta lakia. Liitteenä tulosaluekohtainen yhteenveto powerpoint esi tykse nä. Toimintakate vuodelle 2019 on parempi kuin v Päätös: Hyväksyttiin.