Talousarvio vuodelle 2018 ja vuosien talousarviosuunnitelma / sivistyslautakunta

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Talousarvio vuodelle 2018 ja vuosien talousarviosuunnitelma / sivistyslautakunta 307/ /2017 SIVLTK Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Talouden näkymät Suomen talouden kokonaistilanne jatkuu ennusteiden mu kaan hitaan kasvun uralla. Bruttokansantuotteen kasvuksi ar vioi daan ennustelaitoksesta riippuen 1-2 % vuodelle Kuntien menopaineita lisää muun muassa ikään ty nei den määrän voimakas kasvu. Lähtötilanne talouden suunnittelulle on haastava. Talouden ta sa paino ti laan pääseminen vaatii tiukkaa menokuria. Uu sien tarpeiden rahoittamiseen on käytettävissä rajallinen mää rä lisärahoitusta, joten uusia tarpeita tulee kattaa ny kyi sis tä re surs seis ta. Ylöjärven kaupungin strategian keskeisiä tavoitteita on, ettei asu kaskoh tai nen velkamäärä kasva. Tähän pääs tään mi toit ta mal la menotaso käytettävissä oleviin tu loi hin ja in ves toi mal la maltillisesti. Raami vuodelle 2018 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion laa dintaa ohjaavan raamin kokouksessaan Raa min pohjana on vuoden 2017 talousarvio sekä vuoden 2017 ti lin pää tös ar vio. Raami on suuntaa antava ja määrärahat ar vioi daan uudelleen syksyllä lautakuntien ta lous ar vio kä sit te lyn jälkeen. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissa käyt tö ta lou den tuloista myyntituloja on korotettu 0,6 miljoonaa euroa tä män vuoden talousarvion summasta perustuen lä hi vuo sien korkeampaan toteutumaan sekä tämän vuoden nä ky mään. Myös muun toiminnan tuotot on raamissa tämän vuo den talousarviota 0,3 miljoonaa euroa isompana. Mak su tuo tot, tuet ja avustukset ovat raamissa asetettu tämän vuo den talousarvion tasolle. Maksutuottojen osalta ar vioi dussa kokonaismäärässä ei ole huomioitu budjettiriihessä so vit tu ja mahdollisia varhaiskasvatuksen maksujen alen ta mi sia. Osastojen tulee huomioida em. tuloarviokorotukset ja toi saal ta arvioida käyttötalouden tulot mahdollisimman rea lis ti ses ti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden nä ky miin perustuen. Maksujen ja taksojen mahdollisia ko ro tus tar pei ta tulee tarkastella tuottotavoitteita peilaten.

2 Menoraamissa on kasvua 0,5 % eli 1,5 miljoonaa euroa vuo den 2017 talousarvioon nähden. Raami merkitsee sitä, et tä osastojen tulee arvioida nykyistä kulurakennettaan kriit ti ses ti, jotta mahdolliset uudet tarpeet pystytään to teut ta maan raamin puitteissa. Investoinneille on asetettu 11,7 miljoonan euron mak si mi ta so vuodelle 2018 ja investoinnit valmistellaan osana MAPS TO-val mis telua. Talousarvion laadintaohjeissa mainitaan, että lautakunnissa tu lee käydä elokuun kokouksessa talousarvioesityksen val mis te luun liittyvä lähetekeskustelu. Lähetekeskustelussa tar kas tel laan kaupungin talouden kokonaistilannetta ja kä si tel lään kooste lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tar peis ta. Lopuksi käydään keskustelua tarpeiden priorisoinnista ta lous ar vio esi tyk sen jatkovalmistelua varten. Varsinainen talousarviokäsittely on lautakuntien syyskuun ko koukses sa. Oheismateriaali Lisätiedot - kooste vuoden 2018 talousarviotarpeista vastuualueittain - muistio TA2018 valmistelun lähetekeskustelusta Kirsi Riihioja, p , kirsi.riihioja@ylojarvi.fi Sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta käy edellä selosteosassa mainitun lä he te kes kuste lun vuoden 2018 talousarvioesityksen val mis te lus ta. Keskustelusta laaditaan pöytäkirjaan liitettävä muis tio. Päätös Talousjohtaja Juha Liinavuori selosti sivistyslautakunnalle vuo den 2018 talousarvioon liittyviä asioita ja hän poistui ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18. SIVLTK Iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala poistui ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin keskustelun jälkeen Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Talouden näkymät Suomen talouden kokonaistilanne jatkuu ennusteiden mu kaan hitaan kasvun uralla. Bruttokansantuotteen kasvuksi ar vioi daan ennustelaitoksesta riippuen 1-2 % vuodelle Kuntien

3 menopaineita lisää muun muassa ikään ty nei den määrän voimakas kasvu. Lähtötilanne talouden suunnittelulle on haastava. Talouden ta sa paino ti laan pääseminen vaatii tiukkaa menokuria. Uu sien tarpeiden rahoittamiseen on käytettävissä rajallinen mää rä lisärahoitusta, joten uusia tarpeita tulee kattaa ny kyi sis tä re surs seis ta. Ylöjärven kaupungin strategian keskeisiä tavoitteita on, ettei asu kaskoh tai nen velkamäärä kasva. Tähän pääs tään mi toit ta mal la menotaso käytettävissä oleviin tu loi hin ja in ves toi mal la maltillisesti. Raami vuodelle 2018 Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion laa dintaa ohjaavan raamin kokouksessaan Raa min pohjana on vuoden 2017 talousarvio sekä vuoden 2017 ti lin pää tös ar vio. Raami on suuntaa antava ja määrärahat ar vioi daan uudelleen syksyllä lautakuntien ta lous ar vio kä sit te lyn jälkeen. Kaupunginhallituksen hyväksymässä raamissa käyt tö ta lou den tuloista myyntituloja on korotettu 0,6 miljoonaa euroa tä män vuoden talousarvion summasta perustuen lä hi vuo sien korkeampaan toteutumaan sekä tämän vuoden nä ky mään. Myös muun toiminnan tuotot on raamissa tämän vuo den talousarviota 0,3 miljoonaa euroa isompana. Mak su tuo tot, tuet ja avustukset ovat raamissa asetettu tämän vuo den talousarvion tasolle. Maksutuottojen osalta ar vioi dussa kokonaismäärässä ei ole huomioitu budjettiriihessä so vit tu ja mahdollisia varhaiskasvatuksen maksujen alen ta mi sia. Osastojen tulee huomioida em. tuloarviokorotukset ja toi saal ta arvioida käyttötalouden tulot mahdollisimman rea lis ti ses ti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden nä ky miin perustuen. Maksujen ja taksojen mahdollisia ko ro tus tar pei ta tulee tarkastella tuottotavoitteita peilaten. Menoraamissa on kasvua 0,5 % eli 1,5 miljoonaa euroa vuo den 2017 talousarvioon nähden. Raami merkitsee sitä, et tä osastojen tulee arvioida nykyistä kulurakennettaan kriit ti ses ti, jotta mahdolliset uudet tarpeet pystytään to teut ta maan raamin puitteissa. Investoinneille on asetettu 11,7 miljoonan euron mak si mi ta so vuodelle 2018 ja investoinnit valmistellaan osana MAPS TO-val mis telua. Talousarvion laadintaohjeissa mainitaan, että lautakunnissa tu lee käydä elokuun kokouksessa talousarvioesityksen val mis te luun liittyvä lähetekeskustelu. Lähetekeskustelussa tar kas tel laan kaupungin talouden kokonaistilannetta ja kä si tel lään kooste lautakunnan alaisten tehtäväalueiden tar peis ta. Lopuksi käydään

4 keskustelua tarpeiden priorisoinnista ta lous ar vio esi tyk sen jatkovalmistelua varten. Varsinainen talousarviokäsittely on lautakuntien syyskuun ko koukses sa. Oheismateriaali Lisätiedot - kooste vuoden 2018 talousarviotarpeista vastuualueittain - muistio TA2018 valmistelun lähetekeskustelusta Kirsi Riihioja, p , kirsi.riihioja@ylojarvi.fi Sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta käy edellä selosteosassa mainitun lä he te kes kuste lun vuoden 2018 talousarvioesityksen val mis te lus ta. Keskustelusta laaditaan pöytäkirjaan liitettävä muis tio. Päätös Talousjohtaja Juha Liinavuori selosti sivistyslautakunnalle vuo den 2018 talousarvioon liittyviä asioita ja hän poistui ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18. SIVLTK Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala poistui ko kouk ses ta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin keskustelun jälkeen Talousarvioehdotus on laadittu sekä ulkoisille ja sisäiselle me noil le sekä ainoastaan ulkoisille menoille. Molemmat tu los las kel mat ovat oheismateriaalina. Sivistyslautakunnan talousarvio sisältää seuraavat mer kit tä vät muutokset: euroa sivistysosaston (980 hlöä) osaamisen ke hit tä miseen euroa varhaiskasvatuksen hoitomaksujen pois tu mi sesta/alen tu mi ses ta johtuen Suomen hallituksen pää tök sen mukaisesti - palvelusetelimenojen alentuminen euroa koh den net tu yksityisen kotihoidon tuen, lasten kotihoidon tuen, osit tai sen hoitotuen digi-hankkeisiin ja palk ka va pai den vä hen ty mi seen - kotikuntakorvausmenot kasvavat nettomääräisesti eu roa - uusia virkoja ja toimia lukien: kaksi eri tyis luo kan opet tajaa, kaksi luokanopettajaa ja kolme kou lun käyn nin oh jaa jaa - opetusvälineiden uusintaan euroa ja erilaisiin di gi hank keisiin yhteensä euroa sisältäen lait teis to ja op pi lail le ja

5 opettajille sekä digi-hankkeiden oma vas tuu osuu det - investointiosaan euroa Metsäkylän ja Kau ras lam men koulujen ensikertaiseen kalustamiseen sekä kaik kien kou lu jen kalusteiden uusimiseen ottaen huo mi oon ny ky ai kai set oppimisympäristöt - lukiolla euron varaus Y-linja toiminnan laa je ne mi seen ja kehittämiseen sekä euroa di gi han kin toi hin - uudet ohjaajat koululaisten iltapäivätoimintaan ja alkaen Oheismateriaali - sivistyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus - toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut TA 2018 Lisätiedot Kirsi Riihioja, p , kirsi.riihioja@ylojarvi.fi Sivistysjohtaja ehdottaa: Sivistyslautakunta päättää 1. hyväksyä sivistyslautakunnan vuoden 2018 ta lous ar vio eh do tuksen ja hyväksyy sivistyslautakunnan vuoden 2018 toi min nal li sik si tavoitteiksi seuraavat: Yhteispalvelut: Sivistyslautakunnan alaisilla vas tuu alueil la (varhaiskasvatus, perusopetus, koululaisten il ta päi vä toi min ta, lukio-opetus) toteutetaan yksi päätösten vai ku tus ten arviointi vuoden 2018 aikana. Perusopetus: Erityisopetuksen auditointi laajenee ul ko puo li seen arviointiin, joka toteutetaan seudullisena hank kee na. Auditointi raportteineen valmistuu men nes sä. Varhaiskasvatus: Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otet tiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan var hais kas va tussuun ni tel man toteutumisen arviointi. Koululaisten iltapäivätoiminta: Iltapäivätoiminnan si säl tö jen tuottajaksi saadaan mukaan vähintään yksi uusi yh teis työ kumppa ni. Painopisteenä on liikunnan lisääminen las ten iltapäivissä. Lukion yrittäjyyslinjan opetussuunnitelma päivitetään mennessä. 2. toimittaa talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös Tämän pykälän käsittelyn aikana poistuivat kokouksesta: var hais kasva tuk sen johtaja Marjo Vesa klo 19.32, il ta päi vä toi min nan koordinaattori Birgitta Korkala klo ja kau pun gin hal li tuk sen

6 puheenjohtaja Katja Luojus klo Keskustelun kuluessa jäsen Itäpää jäsen Rikalan kan nat ta ma na ehdotti, että sivistyslautakunnan vuoden 2018 ta lous ar vi oesitykseen lisätään perusopetukseen euroa ja et tä kou lut saavat päättää lisämäärärahan käytöstä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kan na tet tu eh dotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kä den nos tol la siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän eh do tus ta ää nes tä vät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Itä pään eh do tus ta, äänestävät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 jaa -ään tä (Haataja, Lammi, Pajunen, Parkkinen, Pelkonen, Tör mä lä) ja 5 ei -ääntä (Itäpää, Koivula, Kytömäki, Rikala, Sal mi nen). Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen si vis tys lau ta kunnan päätökseksi. --- Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että si vis tys osas ton hallintopäällikkö voi tarvittaessa tehdä vuoden 2018 ta lous ar vio esityk seen pieniä teknisiä korjauksia, jotka käy dään läpi si vis tys lau takun nan kokouksessa. --- Jäsenet Tiina Rikala ja Leena Törmälä poistuivat ko kouk ses ta tä män py kä län käsittelyn jälkeen klo