LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B.

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-20:03 PAIKKA Tekninen keskus, 3.kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Turku Roger jäsen Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Ulf Blomberg PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa SESTI NÄHTÄVILLÄ Roger Turku Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Mörkömäen viemäröinti, urakoitsijan valinta Talouskatsaus Laskujen hyväksyntä 2012, 2013, Tiedoksi Muut asiat 69

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 41 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 42 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Ulf Blomberg ja Roger Turku.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 43 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Mörkömäen viemäröinti, urakoitsijan valinta 843/ /2013 LOVESI 44 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Pernajan kaupunginosan Koskenkylän Mörkömäen viemäröinti on vuoden 2013 talousarviossa. Parhaillaan käydään neuvotteluja maanomistajien kanssa kaivuluvista. Tilanne tällä hetkellä on se, että lupia/sopimuksia kaikkien maanomistajien kanssa ei vielä ole, mutta vaikuttaa siltä, että luvat tullaan vuoden loppuun mennessä saamaan. Jotta hanketta voidaan saada eteenpäin, on päädytty siihen, että urakka kilpailutetaan samaan aikaan kun luvista neuvotellaan ja valitaan urakoitsija valmiiksi. Tällä tavoin saadaan työt käyntiin välittömästi lupien tullessa. Mörkömäen viemäröinnille on varattu tämän vuoden budjetissa Mörkömäen viemäröinnin tarjouskilpailu on käynnissä, tarjouspyynnöt on lähetetty , tarjoukset palautetaan viimeistään ja urakkaneuvottelu käydään ennen kokousta. Tarjouskilpailu käydään rajoitettuna lähiseudun urakoitsijoiden välillä. Hankkeen valmistumisaikataulu on vuoden 2014 kevääseen mennessä. Urakkatarjousasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Annetaan kokouksessa. Tarjouskilpailu on käyty. Tarjouksia pyydettiin viisi ja saatiin neljä kappaletta (liite). Urakkaneuvottelu käytiin halvimman tarjouksen tehneen kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n kanssa Neuvottelussa ei tullut esille mitään urakkahintaa nostavia asioita. Pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Kokouksessa annettu ehdotus: Johtokunta päättää valita Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n urakoitsijaksi Mörkömäen viemäröintiurakkaan hintaan (alv 0%). Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkistettiin heti.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Talouskatsaus LOVESI 45 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Liitteinä juoksevat raportit päivämäärällä sekä käyttötalous että investoinnit. Liite 11 Johtokunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Merkittiin.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Laskujen hyväksyntä 2012, 2013, / /2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti , että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on eu roa johtokun nan päätöksen mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin. LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Viime vuodelle päätettyjä oikeuksia jatketaan v Hankintaraja on euroa.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. LOVESI 46 Laskujen hyväksyntä 2014 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuodelle 2013 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle Vesihuoltopäällikön hankintaraja on euroa. Käsittely: Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelun ajaksi. Hyväksyttiin lisäyksellä, että vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 47 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliö (suullinen kooste, aikataulun läpikäynti) - Lieteasia (suullinen kooste) - Vesihuoltoavustukset vuosi 2013 (suullinen kooste sekä päätökset esillä kokouksessa) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Vesitutkimus , Isnäs - Vesitutkimus , Koskenkylä - Vesitutkimus , Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus , Määrlahti - Vesitutkimus , raakavesi Koskenkylä - Vesitutkimus , raakavesi Isnäs - Vesitutkimus , raakavesi Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus , raakavesi Panimonmäki - Kuormitustarkkailu, osavuosiyhteenveto III/2013, Vårdö - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Vesitutkimus , lähtevä vesi Panimonmäki - Vesitutkimus , lähtevä vesi Valko - Vesitutkimus , Koskenkylä - Vesistötarkkailu , Dödensdal - Vesistötarkkailu , Loviisanlahti - Vesitutkimus , Haddom - Vesitutkimus , Valko - Lietetutkimus , Vårdö - Vesitutkimus , raakavesi Valko - Pintavesitarkkailu , ampumarata - Vesitutkimus , raakavesi Liljendal - Vesitutkimus , Koskenkylä, ABC - Vesitutkimus , raakavesi Koskenkylä vanha - Vesitutkimus , Valko - Vesitutkimus , raakavesi Valko - Vesitutkimus , lähtevä vesi Supinmäki, Ormosmalmen - Vesitutkimus , raakavedet LSV - Vesitutkimus , verkosto LSV - Puhdistamotarkkailu , Liljendal - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Vesitutkimus , Pernajan kirkonkylä - Vesitutkimus , Semilax - Vesitutkimus , Kuggom - Vesitutkimus , Isnäs - Vesitutkimus , ABC - Vesitutkimus , Leikkis

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Vesitutkimus , keskuskeittiö - Vesitutkimus , Shell Liljendal - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Vesitutkimus , raakavesi Koskenkylä vanha - Sähkötöiden johtajan nimeäminen Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin ja todettiin, että alavesisäiliön kilpailutus on hoidettavissa vesiliikelaitoksen vakiintuneen käytännön mukaisesti.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 48 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Johtokunta haluaa varmistuksen laskutusresurssin toimivuudesta. Seuraavat kokoukset pidetään klo 17.00, klo ja klo Paikka on entinen.