LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Björklöf Johan Ekström Veikko jäsen klo

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:41 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari I varapuheenjohtaja Alm Agneta Björklöf Johan Ekström Veikko klo Lång Saara Träskelin Jerry Holmström Eeva Grönbergin vara Turku Roger Karlssonin vara MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Erämaja Elias kv:n 2. varapuheenjohtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja klo Grönholm Thomas sivistysjohtaja klo Blomberg Ulf tekninen johtaja klo Klawér Carola perusturvajohtaja klo Rosenström Jan henkilöstöpäällikkö klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Karlsson Mikael Lindfors Leena Antas Camilla Liljestrand Tom kv:n 1. varapuheenjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mia Heijnsbroek-Wirén KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Jerry Träskelin Johan Björklöf PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 3. kesäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Loviisan kaupungin tuleva organisaatiorakenne Muut asiat 311

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 143 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 144 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin et Jerry Träskelin ja Johan Björklöf.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 209/ /2015 KH 92 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kuntalain 68 mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen et sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyy kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernilaskelma liitetietoineen. Erillisenä tilinpäätöksenä on esitetty Loviisan Vesiliikelaitoksen tilinpäätös.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tilinpäätöksen 2014 keskeiset luvut ovat: Alkuperäinen Talousarvion TA:n muutosten Toteuma 2014 Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta per asukas Tilikauden tulos on 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksenkäsittelyerinä kirjataan poistoeronmuutosta ,51 euroa. Tilinpäätössiirtojen jälkeen Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tulos on ,04 euroa ylijäämäinen. Liite nro 42. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti ,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä ,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Asian käsittelyn aluksi henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström esitteli henkilöstötilinpäätöksen, jonka jälkeen talousjohtaja Kirsi Kettunen esitteli tilinpäätöksen. Teknisenä korjauksena korjattiin sivut: 18: Kuudennen kappaleen viimeinen lause korjattiin muotoon: Ulkoiset toimintakulut ovat alentuneet 1,4 prosenttia edellisvuodesta. 21: Sivun viimeinen lause poistettiin. 30: Ruotsinkielisessä versiossa sivun toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause oli kirjoitettu kahteen kertaan. Poistettiin ylimääräinen lause. 116: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun ensimmäisen taulukon alla olevaan tekstiin. 141: Jaettiin uusi sivu: korjaus sivun toiseksi viimeiseen taulukkoon (Muut vastuut ja vakuudet). Päätös ehdotuksen mukaan. KH 134 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee konsernitilinpäätöksen lukujen muutoksen, joka aiheutui Loviisan Satama Oy:n kirjanpidollisen myyntivoiton eliminoinnista ja päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti ,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä ,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia teknisten korjausten tekemistä varten. KH 145 Liite nro 59. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Poistojen ja arvonalentumisten poikkeamaluku sekä vesiliikelaitoksen investointitaulukko (s. 148) on korjattu teknisenä korjauksena. Kaupunginhallitus käsittelee konsernitilinpäätöksen lukujen muutoksen (s ), joka aiheutui Loviisan Satama Oy:n kirjanpidollisen myyntivoiton eliminoinnista ja päättää Loviisan kaupungin tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti ,51 euroa 2) kirjataan tilikauden 2014 ylijäämä ,04 euroa yli-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Loviisan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja antaa sen Loviisan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa mahdollisuuden tehdä pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta. Ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin tuleva organisaatiorakenne 358/ /2015 KH 146 Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Vuoden 2015 talousarviossa on maininta, että operatiivinen johto valmistelee vaihtoehtoisia organisaatiomalleja, jotka esitellään kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2016 talousarvioraamien vahvistamista. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa useaan otteeseen ja katsonut millä keinoilla voitaisiin nykyistä organisaatiota kehittää ja toimintoja tehostaa. Tavoitteena on ollut mm. koota yhteen kiinteästi lähellä olevat toiminnot. Tällä toimenpiteellä vähennettäisiin nykyisiä hallinnollisia raja-aitoja sekä lisättäisiin yhteistyötä, vuorovaikutusta ja asioiden joustavaa hoitamista. Samalla pystyttäisiin myös tehostamaan toimintoja. Asiaa esitellään lähemmin kokouksessa. Ehdotus: Kaupunginhallitus keskustelee tulevasta organisaatiorakenteesta ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta jatkovalmistelua varten. Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat ja henkilöstöpäällikkö esittelivät kaupungin nykyistä organisaatiota ja esimiestasoa sekä miten organisaatio ja esimiestehtävät ovat kehittyneet kuntafuusion jälkeen. Lisäksi kaupunginjohtaja esitteli alustavan ehdotuksen siitä, miten organisaatiota voitaisiin jatkossa kehittää. Käydyn keskustelun perusteella kaupunginhallitus totesi, että kehitystyötä voidaan jatkaa johtoryhmän aloittamalla tavalla ja keskustelua asiaan liittyen jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa Mahdollisiin tiedusteluihin asiassa vastaa kaupunginjohtaja.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH 147 Osavuosikatsaus 1 4 ja talousarvioraami 2016 käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa Tämä tarkoittaa sitä, että osavuosikatsaus saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle vasta syksyn ensimmäisessä kokouksessa syyskuussa. Jotta valtuutetut kuitenkin saavat osavuosikatsauksen tiedot käyttöönsä, toimitetaan se heille sähköpostitse kun hallituksen pöytäkirja on tarkastettu. Merkittiin tiedoksi.