LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 16:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Lönnfors Torbjörn Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Lepola Janne Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi

2 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Haverinen Katri Pekkola Janne Heikkilä Pekka Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Eloranta Kimmo Lindell Armi Träskelin Jerry Eriksson Sari Sihvonen Jarmo Stenberg Immo Väkevän vara MUU Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Jansson Per-Mikael kielenkääntäjä Gustafsson Siv vs. talousjohtaja POISSA Väkevä Antti Puheenjohtaja Arja Isotalo

3 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginvaltuusto AIKA :00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita 6 4 Lisämäärärahaesitys Harjurinteen koulu (SKK-hanke) 15 5 Talousarvion 2015 muutos, työllistäminen 17 6 Vuoden 2015 talousarvion muutokset 19 7 Koiraveron periminen vuodelta Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Lisämäärärahan anominen vuoden 2015 talousarvioon Talousarvio ja -suunnitelma Kustannusvaikutusarvio eräistä organisaatiomuutoksista, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 40

4 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV

5 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV

6 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita 596/ /2015 PL Edellisessä pykälässä lautakunta keskusteli pakolaistilanteesta ja päätti tehdä lisäpykälän asiasta. Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on noussut merkittävästi viime vuodesta. Syyskuun puolenväliin mennessä Suomeen tuli turvapaikanhakijaa, kun koko vuoden 2014 aikana heitä tuli Tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan jopa turvapaikanhakijaa. Pääsyy turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun on Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriiseissä. Pakolaisia on tällä hetkellä maailmassa enemmän kun koskaan aikaisemmin. Suomessa tarvitaan sekä lisää kuntapaikkoja että vastaanottokeskuksia. Loviisan kaupungin perusturvalautakunta ehdottaa siksi, että Loviisan kaupunginhallitus arvioi kaupungin kykyä ja aikaistaa päätöstään vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Kunnalle, joka tekee sopimuksen ELY-keskuksen kanssa vuonna 2015 vähintään 20 henkilön vastaanottamisesta, annetaan valtion määrärahojen puitteissa ylimääräinen euron kertakorvaus, jos ryhmä vastaanotetaan vuonna 2016 (Sylvia-ohjelma). Päätös pakolaisten ottamisesta ja sopimus ELY-keskuksen kanssa tulee olla tehtynä Kaupungin talous ja työllisyystilanne on edelleen sama kun vuonna 2014, mutta moottoritien valmistuttua vuokra-asuntotilanne Loviisassa on parempi kuin vuonna Loviisan kaupunki ei omista riittävän isoa kiinteistöä, johon voisi perustaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta. Mahdollisuutta perustaa alaikäisille turvapaikanhakijoille tarkoitettua perhe- tai ryhmäkotia selvitetään. Mikäli yksityinen vuokranantaja ja Maahanmuuttovirasto löytävät Loviisasta vastaanottokeskukseksi sopivan tilan, Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiselle kaupunkiin. ---

7 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ KH 228 Liite nro 95. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa; Pakolaistilanteen nopean muuttumisen johdosta kaupunginhallitus ottaa myönteisen kannan pakolaiskysymykseen ja kehottaa perusturvalautakuntaa kiireellisesti päivittämään pakolaisia koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tehdyn selvityksen uudelleen käsiteltäväksi. Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen Loviisaan, jos Maahanmuuttovirasto ja yksityinen vuokranantaja löytävät sopivan tilan Loviisan kaupungin alueelta, koska Loviisan kaupunki ei itse omista riittävän suurta kiinteistöä, johon voitaisiin sijoittaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Jäsen Saara Lång ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi ehdottaa kaupunginvaltuustolle että: Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen Loviisaan, jos Maahanmuuttovirasto ja yksityinen vuokranantaja löytävät sopivan tilan Loviisan kaupungin alueelta, koska Loviisan kaupunki ei itse omista riittävän suurta kiinteistöä, johon voitaisiin sijoittaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta. Sisäministeriön tiedotteen mukaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokapasiteetin tilanne on toistaiseksi hyvä. Useat lastensuojelupalveluja tarjoavat organisaatiot ovat kyenneet vastaamaan uudenlaiseen palvelutarpeeseen. Kaupungin kykyä vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita (kuten esim. alaikäisille tarkoitettua perhe- tai ryhmäkotia) arvioidaan kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen mukaisesti vuonna Jäsen Mikael Karlsson kannatti Saara Långin ehdotusta. Äänestys: Pohjaehdotus JAA 7 ääntä (Heikkilä, Holmström, Alm, Lindfors, Ekström, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén) Jäsen Saara Långin vastaehdotus EI 3 ääntä (Björklöf, Karlsson, Lång) POISSA 1 pohjaehdotus jäi voimaan Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. ---

8 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ KV 101 Liite nro 55. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi että pakolaistilanteen nopean muuttumisen johdosta kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan pakolaiskysymykseen ja kehottanut perusturvalautakuntaa kiireellisesti päivittämään pakolaisia koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tehdyn selvityksen uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päättää että Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen Loviisaan, jos Maahanmuuttovirasto ja yksityinen vuokranantaja löytävät sopivan tilan Loviisan kaupungin alueelta, koska Loviisan kaupunki ei itse omista riittävän suurta kiinteistöä, johon voitaisiin sijoittaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta. Käsittely: RKP:n valtuustoryhmä ehdotti, että päätösehdotuksen ensimmäiseen kappaleeseen lisätään lause: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kiintiöpakolaisista päätetään tämän vuoden puolella, jotta mahdollinen sopimus ELY-keskuksen kanssa voidaan tehdä ennen SDP:n, Kokoomuksen, Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmät sekä valtuutettu Kari Hagfors kannattivat RKP:n valtuustoryhmän ehdotusta. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti muutosehdotuksena, että kaupunginvaltuusto päättäisi asiassa seuraavasti: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että pakolaistilanteen nopean muuttumisen johdosta kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan pakolaiskysymykseen ja kehottanut perusturvalautakuntaa kiireellisesti päivittämään pakolaisia koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tehdyn selvityksen uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto pysyy aikaisemmassa kannassaan, että kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita (kuten esim. alaikäisille tarkoitettua perhe- tai ryhmäkotia) arvioidaan vuonna Valtuutettu Vesa Peltoluhta kannatti Perussuomalaisten valtuustoryhmän muutosehdotusta. SDP:n valtuustoryhmä esitti, että päätösehdotuksen toinen kappale muutetaan muotoon: Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen Loviisaan, jos Maahanmuuttovirasto ja yksityinen vuokranantaja löytävät sopivan tilan Loviisan kaupungin alueelta, jolloin toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Loviisan kaupunki ei itse omista riittävän suurta kiinteistöä, johon voitaisiin sijoittaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta.

9 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ RKP:n, Kokoomuksen, Vasemmiston, Vihreiden, KD:n, ja Keskustan valtuustoryhmät sekä valtuutettu Eeva Holmström kannattivat valtuutettu Pertti Lohenojan ehdotusta. Käydyn keskustelun tuloksena SDP:n valtuustoryhmä veti takaisin tekemänsä ehdotuksen, jonka jälkeen RKP:n valtuustoryhmä lisäsi ehdotukseensa SDP:n valtuustoryhmän alun perin tekemän muutoksen päätösehdotuksen toiseen kappaleeseen. SDP:n valtuustoryhmä kannatti RKP:n valtuustoryhmän muutettua ehdotusta. Äänestys: RKP:n valtuustoryhmän muutosehdotus JAA 46 ääntä Perussuomalaisten valtuustoryhmän muutosehdotus EI 11 ääntä POISSA 2 RKP:n valtuustoryhmän muutosehdotus meni jatkoon seuraavaan äänestykseen. Äänestys: Pohjaehdotus JAA 4 ääntä RKP:n valtuustoryhmän muutosehdotus EI 47 ääntä TYHJÄ 6 POISSA 2 RKP:n muutosehdotus muodostaa kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi että pakolaistilanteen nopean muuttumisen johdosta kaupunginhallitus on ottanut myönteisen kannan pakolaiskysymykseen ja kehottanut perusturvalautakuntaa kiireellisesti päivittämään pakolaisia koskevan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä tehdyn selvityksen uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kiintiöpakolaisista päätetään tämän vuoden puolella, jotta mahdollinen sopimus ELY-keskuksen kanssa voidaan tehdä ennen Kaupunginvaltuusto päättää että Loviisan kaupunki suhtautuu myönteisesti vastaanottokeskuksen perustamiseen Loviisaan, jos Maahanmuuttovirasto ja yksityinen vuokranantaja löytävät sopivan tilan Loviisan kaupungin alueelta, jolloin toiminnasta vastaa yksityinen toimija. Loviisan kaupunki ei itse omista riittävän suurta kiinteistöä, johon voitaisiin sijoittaa Maahanmuuttoviraston suositusten mukaista vastaanottokeskusta. --- PL Valmistelija: sosiaalityöstä vastaava Pamela Stenberg puh Loviisan kaupunginvaltuuston on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja että sopimus ELY-keskuksen kanssa tulee tehdä ennen ja että perusturvalautakunta

10 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ kiireellisesti päivittää pakolaisia koskevan valtuustoaloitteen käsitellyn yhteydessä tehdyn selvityksen uudelleen käsiteltäväksi. Selvityksessä kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle on ensimmäinen kappale päivitetty. Muilta osin selvitystä ei ole katsottu olevan tarpeellista päivittää tässä vaiheessa. Loviisan kaupungilla on voimassa oleva ja valtuustossa hyväksytty Kotouttamisohjelma, joka kunnalla tulee olla, jotta sopimus ELY-keskuksen kanssa voidaan tehdä. Kotouttamisohjelman päivitystä on aloitettu syyskuussa 2015 yhteistyössä mm. Lapinjärven kunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Pakolaisten vastaanottamista Loviisaan valmistelleen monialaisen työryhmän ehdotuksen mukaan Loviisan kaupungin ensimmäisen vuoden pakolaiskiintiöksi kirjataan 25 pakolaista, toisena vuotena ei oteta, mutta kolmannesta vuodesta alkaen otetaan 10 pakolaista/vuosi. Valtio pyrkii kattamaan kunnille pakolaisista aiheutuvat kustannukset perusteellisesti osittain laskennallisesti ja osittain täysimääräisesti kustannusperusteella (Kotoutumislaki 1386/2010). Kunnalle, joka tekee sopimuksen ELY-keskuksen kanssa vuonna 2015 vähintään 20 henkilön vastaanottamisesta, annetaan ylimääräinen euron kertakorvaus, jos ryhmä vastaanotetaan 2016 (Sylvia-ohjelma). Päätös pakolaisten vastaanottamisesta ja sopimus ELY-keskuksen kanssa tulee olla tehtynä Valtio tukee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti suojelua saaneiden vastaanotossa: kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 6 845euroa/vuosi alle 7-vuotiaista ja euroa/vuosi 7-vuotiaista ja tätä vanhemmista 3-4 vuoden ajan. Lisäksi kunnalle korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimentulotukikustannuksia. Myös valtionosuusjärjestelmässä huomioidaan maahanmuuttajat korotettuina kertoimina valtionosuuksia määrittäessä. Näiden lisäksi kunnan on varauduttava siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös muuta kunnan rahoitusta. (Työ- ja elinkeinoministeriön, Sisäministeriön ja Kuntaliiton kirje kuntapäättäjille ). Pakolaisten vastaanoton korvausten saaminen on pyritty selventämään liitteenä olevassa Selvityksessä kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärven selvityksessä kappaleessa 4 ja 4.1. Pakolaisten vastaanottamisen todellisia kustannuksia ja korvauksia on vaikea arvioida etukäteen, koska pakolaisten elämäntilanteet ja palveluntarpeet vaihtelevat. Lisäksi laskennallisia korvauksia maksetaan kiintiöpakolaisista neljän vuoden ajan, kuitenkin aina siihen kuntaan jossa pakolainen on kirjoilla. Tarvittaessa sopimusta ELY-keskuksen kanssa voidaan muuttaa tai se voidaan irtisanoa 12 kk irtisanomisajalla. Ottaen huomioon, että oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä tulee kasvamaan Suomessa merkittävästi, on kaupungin edun

11 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ mukaista että meillä on voimassa oleva sopimus ELY-keskuksen kanssa, jolloin on mahdollista myös saada korvauksia itsenäisesti kuntaan muuttavien turvapaikanhakijoiden osalta ja meillä on paremmat valmiudet maahanmuuttajien kotouttamistyötä ajatellen. Liite Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle, päivitetty Liite Sopimusluonnos henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér. Perusturvalautakunta esittää, että Loviisan kaupunki tekee Ely-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta vuonna Pakolaiskiintiöksi kirjataan 25 ensimmäisenä vuotena eli vuonna Vuonna 2017 ei ota pakolaisia, mutta vuodesta pakolaista/vuosi. Ensisijaisesti pyritään ottaman perhekuntia. Perusturvalautakunta esittää myös, että jos sopimus tehdään, niin kaupungin tulisi palkata maahanmuuttokoordinaattori vähintään kaksi kuukautta ennen pakolaisten saapumisajankohtaa. Koordinaattorin tehtävänä on huolehtia kotouttamisohjelmassa suositeltujen toimenpiteiden ja pakolaisten vastaanoton valmistelujen käynnistämisestä. Pakolaisohjaaja tulee palkata vähintään kuukautta ennen pakolaisten vastaanottoa. Työntekijät palkataan ensin määräaikaisesti kolmeksi (3) vuodeksi, jona aikana vastaanottotyön kehittymistä ja haasteita seurataan. Perusturvalautakunta esittää, että aikuissosiaalityö vastaa maahanmuuttopalveluiden toiminnasta. Pakolaisten vastaanottamiseksi tulee varata lisämäärärahaa vuoden 2016 budjettiin euroa (pakolaiskoordinaattorin ja ohjaajan palkkakustannukset noin euroa, toimeentulotuki noin euroa, ostopalvelut (mm tulkki ja koulutuskustannukset) euroa). Jatkossa valtiolta tulevat laskennalliset korvaukset korvamerkintään maahanmuuttajapalveluihin. Esittelijän muutosehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupungin hallitukselle ja siitä edelleen kaupungin valtuustolle; - että Loviisan kaupunki tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen ennen pakolaisten vastaanottamisesta vuonna Pakolaiskiintiöksi kirjataan 25 ensimmäisenä vuotena eli vuonna Vuonna 2017 emme ota pakolaisia vastaan, mutta vuodesta 2018 otamme noin 10 pakolaista vuosittain. Ensisijaisesti pyrimme vastaanottamaan perhekuntia. - että sopimuksen solmittua ELY keskuksen kanssa kaupunki palkkaa maahanmuuttokoordinaattorin virkaan vähintään kaksi kuukautta ennen pakolaisten saapumisajankohtaa. Koordinaattorin tehtävä on huolehtia kotouttamisohjelmassa suositeltujen toimenpiteiden ja pakolaisten vastaanoton valmistelujen käynnistämisestä. Pakolaisohjaaja palkataan vähintään kuukautta ennen pakolaisten

12 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ vastaanottoa. Työntekijät palkataan ensin määräaikaisesti kahdeksi (2) vuodeksi, jona aikana vastaanottotyön kehittymistä ja haasteita seurataan. - että aikuissosiaalityö vastaa maahanmuuttopalvelujen toiminnasta. Pakolaisten vastaanottamiseksi tulee varata lisämäärärahaa vuoden 2016 budjettiin yhteensä euroa jaettuna seuraavasti menoihin; henkilöstökustannukset euroa, toimeentulotukimenoihin euroa, asiantuntijapalveluihin (mm. tulkki- ja koulutusmenot) euroa ja tuloihin vastaavasti euroa täyden korvauksen perusteella saatuihin korvauksiin valtiolta. Lisämääräraha anomus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn erillisenä asiana. Pykälä tarkastetaan heti. Jäsen Immo Stenberg ehdotti että perusturvalautakunta ei päätä sopimuksesta ELY keskuksen kanssa nyt, vaan arvioidaan kyky uudestaan vuonna 2017 kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi. Jäsen Katja Kouvo kannatti Immo Stenbergin ehdotusta. Äänestys: Esittelijän muutettu pohjaesitys JAA 11 ääntä Jäsen Immo Stenbergin muutosesitys EI 2 ääntä Esittelijän muutettu pohjaesitys jäi voimaan. Jäsen Immo Stenberg jätti eriävän mielipiteen. Pykälä tarkastettiin heti. --- KH 280 Liite nro 118. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen ennen pakolaisten vastaanottamisesta vuonna Pakolaiskiintiöksi kirjataan 25 ensimmäisenä vuotena eli vuonna Vuonna 2017 emme ota pakolaisia vastaan, mutta vuodesta 2018 otamme noin 10 pakolaista vuosittain. Ensisijaisesti pyrimme vastaanottamaan perhekuntia. sopimuksen solmittua ELY keskuksen kanssa kaupunki palkkaa maahanmuuttokoordinaattorin virkaan vähintään kaksi kuukautta ennen pakolaisten saapumisajankohtaa. Koordinaattorin tehtävä on huolehtia kotouttamisohjelmassa suositeltujen toimenpiteiden ja pakolaisten vastaanoton valmistelujen käynnistämisestä. Pakolaisohjaaja palkataan vähintään kuukautta ennen pakolaisten vastaanottoa. Työntekijät palkataan ensin määräaikaisesti kahdeksi (2) vuodeksi, jona aikana vastaanottotyön kehittymistä ja haasteita seurataan.

13 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ aikuissosiaalityö vastaa maahanmuuttopalvelujen toiminnasta. Pakolaisten vastaanottamiseksi tulee varata lisämäärärahaa vuoden 2016 budjettiin yhteensä euroa jaettuna seuraavasti menoihin; henkilöstökustannukset euroa, toimeentulotukimenoihin euroa, asiantuntijapalveluihin (mm. tulkki- ja koulutusmenot) euroa ja tuloihin vastaavasti euroa täyden korvauksen perusteella saatuihin korvauksiin valtiolta. Lisämääräraha anomus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn erillisenä asiana. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Jäsen Saara Lång ehdotti, että kaupunginhallitus päättää, että sopimusta ELY keskuksen kanssa ei tehdä nyt, vaan kaupungin kyky vastaanottaa pakolaisia arvioidaan uudestaan vuonna 2017 kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi. Jäsen Mikael Karlsson kannatti Saara Långin ehdotusta. Äänestys: Pohjaehdotus JAA 7 ääntä (Heikkilä, Grönberg, Alm, Ekström, Järvinen, Träskelin, Heijnsbroek-Wirén). Jäsen Saara Långin vastaehdotus EI 3 ääntä (Karlsson, Björklöf, Lång). Poissa 1 (Lindfors). Pohjaehdotus jäi voimaan. Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Liite nro 3. Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki tekee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen ennen pakolaisten vastaanottamisesta vuonna Pakolaiskiintiöksi kirjataan 25 ensimmäisenä vuotena eli vuonna Vuonna 2017 emme ota pakolaisia vastaan, mutta vuodesta 2018 otamme noin 10 pakolaista vuosittain. Ensisijaisesti pyrimme vastaanottamaan perhekuntia. sopimuksen solmittua ELY keskuksen kanssa kaupunki palkkaa maahanmuuttokoordinaattorin virkaan vähintään kaksi kuukautta ennen pakolaisten saapumisajankohtaa. Koordinaattorin tehtävä on huolehtia kotouttamisohjelmassa suositeltujen toimenpiteiden ja pakolaisten vastaanoton valmistelujen käynnistämisestä. Pakolaisohjaaja palkataan vähintään kuukautta ennen pakolaisten vastaanottoa. Työntekijät palkataan ensin määräaikaisesti kahdeksi (2)

14 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ vuodeksi, jona aikana vastaanottotyön kehittymistä ja haasteita seurataan. aikuissosiaalityö vastaa maahanmuuttopalvelujen toiminnasta. Pakolaisten vastaanottamiseksi tulee varata lisämäärärahaa vuoden 2016 budjettiin yhteensä euroa jaettuna seuraavasti menoihin; henkilöstökustannukset euroa, toimeentulotukimenoihin euroa, asiantuntijapalveluihin (mm. tulkki- ja koulutusmenot) euroa ja tuloihin vastaavasti euroa täyden korvauksen perusteella saatuihin korvauksiin valtiolta. Lisämääräraha anomus tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn erillisenä asiana.

15 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahaesitys Harjurinteen koulu (SKK-hanke) 883/ /2010 SL 72 Valmistelijat: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Harjurinteen kouluhankkeen toteutus on pääasiassa ajoittunut vuosille Hankkeesta on kuitenkin siirtynyt menoja vuodelle 2015 arviolta Tästä summasta on urakkaan liittyviä suorituksia ja on hankkeeseen sisältyvien varusteiden ja laitteiden hankintaa, joita ei voitu tai ehditty hankkia viime vuoden aikana. Hankkeen määrärahavaraukset: -TA , SKK-hanke, yhteensä TA 2014, SKK:n lähiliikuntapaikka Yhteensä Hankkeelle myönnetyt avustukset: - Uudenmaan ELY-keskus (uudisrakennus) Opetus-ja kulttuuriministeriö (salin laajennus) E-S:n Aluehallintovirasto (lähiliikuntapaikka) S-ryhmä (monitoimikenttä) Yhteensä Hankkeen nettomenoarvio Myönnetyistä hankeavustuksista vuodelle 2014 on kirjattu: - Opetus-ja kulttuuriministeriö (salin laajennus) E-S:n Aluehallintovirasto (lähiliikuntapaikka), 90 % S-ryhmä (monitoimikenttä) Täten ko. hankkeelle kirjataan vielä vuoden 2015 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen (uudisrakennus) sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (lähiliikuntapaikka) loppuosuus (10%) eli Yhteensä: Toteutuneet menot/tulot + lisäarvio: -kustannuspaikka SKK-hanke ,71 -kustannuspaikka SKK:n lähiliikuntapaikka ,00 -vuodelle 2015 siirtyneet menot ,00 -avustukset, yhteensä ,00 Hankkeen nettomenot ,71

16 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Harjurinteen kouluhankkeen menot ja tulot ovat toteutuneet arvioiden puitteissa. Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi euroa lisämäärärahaa Harjurinteen koulu hankkeelle (SKK-hanke), joka jäi vuodelta 2014 käyttämättä. Lisäksi ehdotetaan että hankkeelle vuodelle 2015 myönnettävät avustukset, euroa kirjataan kuluvan vuoden tilinpäätökseen Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi euroa lisämäärärahaa Harjurinteen koulu hankkeelle (SKK-hanke), joka jäi vuodelta 2014 käyttämättä. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että hankkeelle vuodelle 2015 myönnettävät avustukset, euroa kirjataan kuluvan vuoden tilinpäätökseen. --- KH 248 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi euroa lisämäärärahaa Harjurinteen koulu hankkeelle (SKK-hanke), joka jäi vuodelta 2014 käyttämättä. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hankkeelle vuodelle 2015 myönnettävät avustukset, euroa kirjataan kuluvan vuoden tilinpäätökseen. Ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto myöntää euroa lisämäärärahaa Harjurinteen koulu -hankkeelle (SKK-hanke), joka jäi vuodelta 2014 käyttämättä. Hankkeelle vuodelle 2015 myönnettävät avustukset, euroa kirjataan kuluvan vuoden tilinpäätökseen.

17 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2015 muutos, työllistäminen 666/ /2015 KH 266 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Yleinen taloustilanne on kiristynyt odotettua vaikeammaksi. Paikallisesti suuri teollisuuslaitos on sulkenut ovensa, mikä heijastuu voimakkaasti paikallisiin työmarkkinoihin. Korvaavia työpaikkoja on näköpiirissä kiitos äkillisen rakennemuutoksen alueen (ÄRM) statuksen. Lukumääräisesti jäämme kuitenkin vielä kauas niistä 207 työpaikasta, jotka menetettiin Strömfors Electricin Oy:n lopettamisen myötä. ÄRM-tukea tulisi saada myös vuodelle 2016, jotta tilanteen korjaamiseen olisi jatkossakin työkaluja. Työllisyyden heikentyessä myös työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut odotettua enemmän. Elokuun loppuun mennessä kuntaosuuslistalle on tullut 103 uutta henkilöä. Tähän on vaikuttanut kunnan kustannusvelvollisuuden rajan lasku 500 työmarkkinatukipäivästä 300 päivään vuoden 2015 alusta. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin, että työllistämistoimenpiteillä saataisiin kuntaosuusmaksut pienentymään. Listalla olevien työttömien kokonaismäärä on kasvanut vain 62:lla. Näistäkin 15 henkilöä on tullut yli päivää työmarkkinatukea saaneiden listalle, joten he ovat olleet jo aiemmin pitkään työttöminä ja palaavat työmarkkinatuelle esimerkiksi sairausloman päätyttyä. Työllistämistoimenpiteet alkoivat vaikuttaa keväällä ja jatkuivat hyvin aina kesäkuun loppuun saakka. Tuolloin Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukimäärärahat loppuivat, eikä uusia ole vielä saatu. Palkkatukimäärärahojen loppuminen vaikutti siten, ettei henkilöitä ollut mahdollista palkata, jolloin työssäoloehtokaan ei heidän kohdallaan täyty. Kahden kuukauden aikana saatiin sijoitettua yhdistyksiin kuusi henkilöä, joille tehtiin myös päätökset kunnallisesta työllistämistuesta. Kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistuminen ei kerrytä työssäoloehtoa. Talousarvion sivulle 35 kirjattu tavoite otsikolla vetovoimaisuus ja kilpailukyky on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Siinä tavoitteeksi on asetettu, että työttömyys olisi vuoden lopulla enintään 12 %. Koska työ- ja elinkeinotoimiston määrärahat kesällä loppuivat, tähän tavoitteeseen ei ole mahdollista päästä. Toimintasuunnitelmaa tullaan jatkamaan heti kun työ- ja elinkeinotoimisto saa uutta, palkkatuen maksamista mahdollistavaa määrärahaa käyttöönsä. Mikäli tilanne vielä keväällä entisestään kiristyy, kaupungin työllistämistoimenpiteitä joudutaan mahdollisesti vielä lisäämään.

18 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa, että 1. kaupunginvaltuusto muuttaa kustannuspaikan Työllistäminen euron määrärahan siten, että siihen lisätään euroa. Korjattu määräraha olisi täten euroa. Ylitys johtuu työmarkkinatuen saajien määrän kasvusta. 2. kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi että talousarvioon (s. 35) otsikolla vetovoimaisuus ja kilpailukyky kirjattu tavoite työttömyyden enimmäistasoksi 12% ei todennäköisesti tule toteutumaan, eikä sen korjaukseen ole kaupungilla riittäviä keinoja. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto 1. muuttaa kustannuspaikan Työllistäminen euron määrärahan siten, että siihen lisätään euroa. Korjattu määräraha olisi täten euroa. Ylitys johtuu työmarkkinatuen saajien määrän kasvusta. 2. merkitsee tiedoksi että talousarvioon (s. 35) otsikolla vetovoimaisuus ja kilpailukyky kirjattu tavoite työttömyyden enimmäistasoksi 12% ei todennäköisesti tule toteutumaan, eikä sen korjaukseen ole kaupungilla riittäviä keinoja.

19 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvion muutokset 659/ /2015 KH 267 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson Hallintosäännön mukaisesti talousarvion muutoksista on tehtävä esitys kaupunginvaltuustolle heti tarpeen ilmaannuttua talousarviovuoden aikana. Talousarviokirjassa sivulla 27 on määritelty kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot. Osavuosikatsauksen yhteydessä on ilmennyt, että talousarviomuutoksia on tehtävä. Kaupunginhallituksen osalta myyntituotot, eli tuloarviot lomatonttien myynnistä, eivät toteudu talousarvion mukaisesti ja nyt arvioidaan, että Sahanieminen myynti tapahtuisi vasta ensi vuoden puolella. Tuloslaskelman osalta verotuloja ja valtionosuuksia kertyy enemmän kuin on budjetoitu. Talousarviolainoja on nostettu vähemmän, koska kaikkia investointeja ei ole aikataulullisesti toteutettu ja lyhytaikaista lainaa on ollut edullisempi käyttää alhaisen korkotason vuoksi. Tästä syystä myös lainanlyhennykset ovat olleet arvioitua pienemmät. Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon investointiosassa maanhankintaan varatusta määrärahasta on yksi kauppa toteutunut, eikä muita ei ole tänä vuonna tulossa. Asuntotuotantoon varatusta määrärahasta käytetään vain alle puolet. Talousarvio 2015 Talousarviomuutos 2015 Kaupunginhallitus; myyntituotot Tuloslaskelman osa: Verot - siitä kunnallisvero - siitä yhteisövero Peruspalvelujen valtionosuus Opetusministeriön valtionosuus Talousarvio muutoksen jälkeen Korkokulut Satunnaiset kulut; liikuntahallisäätiön purkaminen Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

20 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Investointiosa: Yleinen hallinto ja konsernihallinto Maanhankinta Asuntotuotanto, osakepääoma Edellä mainitut muutokset kattavat suurelta osiin työllisyyspalvelujen ja perusturvalautakunnan tulevat talousarviomuutokset. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle edellä mainitut määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset talousarvioon Pykälä tarkastetaan välittömästi. Teknisenä korjauksena korjattiin taulukon riville Opetusministeriön valtionosuus suomenkielisessä versiossa sarakkeeseen Talousarvio 2015 luvuksi molemmissa kieliversioissa sarakkeeseen Talousarvio muutoksen jälkeen luvuksi Päätös ehdotuksen mukainen tekniset korjaukset huomioiden. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Talousarvio 2015 Talousarviomuutos 2015 Kaupunginhallitus; myyntituotot Tuloslaskelman osa: Verot - siitä kunnallisvero - siitä yhteisövero Peruspalvelujen valtionosuus Opetusministeriön valtionosuus Talousarvio muutoksen jälkeen

21 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Korkokulut Satunnaiset kulut; liikuntahallisäätiön purkaminen Pitkäaikaiset lainat Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Investointiosa: Yleinen hallinto ja konsernihallinto Maanhankinta Asuntotuotanto, osakepääoma Kaupunginvaltuusto hyväksyy ylläolevat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset talousarvioon 2015.

22 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Koiraveron periminen vuodelta / /2015 KH 249 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson Koiraverolain (590/1979) 1 mukaisesti kaupunginvaltuuston on vuosittain päätettävä koiraverosta. Pienemmissä kunnissa ei ole viime vuosina peritty koiraveroa lainkaan. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä. Ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä.

23 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2015 KH 251 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson puh Kaupunginvaltuuston on kuntalain 66. :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle. Loviisassa kiinteistövero vuodelle 2015 vahvistettiin seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,00 Voimaloiden kiinteistövero 2,85 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan Loviisassa 7,5 milj. euroa vuonna Kaupungin kiinteistöveroprosentit ovat pysyneet samoina vuodesta Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu sen pohjalta, että muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti korotetaan 0,2 % ja voimaloiden kiinteistöveroprosentti korotetaan 0,25 %. Talousarviossa 2016 kiinteistöverotuoton oletus on 7,9 miljoona euroa. Liitteenä arviolaskelma kiinteistöverotulon kertymisestä sekä yleiset Uudenmaan veroprosentit. Liite nro 108. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2016 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,20 Voimaloiden kiinteistövero 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ KV Liite nro 8. Kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2016 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,20 Voimaloiden kiinteistövero 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

25 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2015 KH 250 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson, puh Kaupunginvaltuuston on kuntalain 66. :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista, ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle. Vuonna 2015 tuloveroprosentti on Loviisan kaupungissa 19,75. Kaupungin vuoden 2016 talousarvio perustuu oletukseen, että kunnallisveron tuloveroprosentti pidetään ennallaan. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuonna Vuoden 2015 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on koko maassa 19,84 ja Uudellamaalla 18,85. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 49,0 miljoonaa euroa, joka on 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän noin 48,6 miljoonaa euroa. Hallituksen ehdotus vuoden 2016 verotuksesta sisältää esityksen, jossa verotuksen keventäminen johtaa väistämättä kaupungin verotulojen alentumiseen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75:ksi vuodelle Jäsen Jerry Träskelin ehdotti, että tuloveroprosenttia nostetaan 20,25 prosenttiin. --- Jäsen Saara Lång kannatti Jerry Träskelinin ehdotusta. Äänestys: Pohjehdotus JAA 8 ääntä Jäsen Träskelinin muutosesitys EI 2 ääntä Poissa 1 pohjaehdotus jäi voimaan.

26 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ KV Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75:ksi vuodelle 2016.

27 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan anominen vuoden 2015 talousarvioon 655/ /2015 PL Valmistelijat : perusturvajohtaja Carola Klawér, puh ja taloussuunnittelija Annette Povenius, puh Kahdeksan kuukauden osavuosiraportin ennuste ylittää talousarvion noin 1,2 miljoonaa johtuen kotihoidon rajusti kasvavasta asiakasmäärästä, henkilöstön sairaspoissaoloista senioripalveluissa ja työikäisten palveluisssa, osa joulukuun 2014 palkoista on maksettu tammikuussa ja näkyy siten kirjanpidossa 2015 sekä erikoissairaanhoidon lisääntyneistä kustannuksista ja HUS:n laskuttamasta potilasvakuutusmaksusta jota ei ole ollut tiedossa talousarviota laatiessa. Ylitystä budjetoitujen määrärahoihin on odotettavissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin (Carea) palvelujen kustannusten osalta. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ylitysennuste on HUS:n osalta noin ja Carean osalta noin Henkilöstökuluihin on odotettavissa noin euron ylitys, senioripalvelujen ostopalveluihin on odotettavissa noin euron säästö ja senioripalvelujen tuloihin on odotettavissa noin euron kasvu. Lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin on siten euroa. Näiden lukujen arvioinnin perusteella ennuste vuoden loppuun mennessä on noin euroa budjetoitua enemmän. Liite 20. Esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että perusturvakeskuksen vuoden 2015 talousarvioon myönnetään lisämäärärahaa euroa kattamaan erikoissairaanhoidosta johtuvat ylitykset euroa sekä senioripalveluiden ja työikäisten palveluiden henkilöstökuluista johtuvat ylitykset euroa. Pykälä tarkastetaan heti. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin heti. ---

28 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ KH 279 Liite nro 117. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,että perusturvakeskuksen vuoden 2015 talousarvioon myönnetään lisämäärärahaa euroa kattamaan erikoissairaanhoidosta johtuvat ylitykset euroa sekä senioripalveluiden ja työikäisten palveluiden henkilöstökuluista johtuvat ylitykset euroa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Liite nro 10. Kaupunginvaltuusto päättää, että perusturvakeskuksen vuoden 2015 talousarvioon myönnetään lisämäärärahaa euroa kattamaan erikoissairaanhoidosta johtuvat ylitykset euroa sekä senioripalveluiden ja työikäisten palveluiden henkilöstökuluista johtuvat ylitykset euroa.

29 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja -suunnitelma / /2015 KH 252 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson Kaupunginhallituksen ille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: klo klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: Talousarvion käsittely alkaa klo 9.30 kaupunginjohtajan alkusanoilla. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivistyskeskus Lounas Tekninen keskus Kahvi Vesiliikelaitos Perusturvakeskus klo Hallituksen käsittely Lounas Hallituksen käsittely Kahvi Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi Liite nro 109. Kaupunginhallitus käsittelee vuosien talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.

30 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen v.t. talousjohtaja Siv Gustafsson esitteli talousarvion kokonaislukuja. Keskuskohtaiset esittelyt: Yleinen hallinto ja konsernihallinto henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström hallintojohtaja Kristina Lönnfors kehittämisjohtaja Sten Frondén Tauko klo Sivistyskeskus sivistysjohtaja Thomas Grönholm Lounas klo Tekninen keskus tekninen johtaja Ulf Blomberg Kahvi klo Vesiliikelaitos vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Perusturvakeskus perusturvajohtaja Carola Klawér Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello ja jatkaa asian käsittelyä kello KH 255 Liite nro 109. Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Sivu 7: Kaupunginjohtajan alkusanat Kaupunginjohtaja korjasi esityksensä toisen kappaleen viidennen lauseen sisältöä seuraavasti: Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta taseessa tulee olemaan n. 11,4 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 17: Talousarvion yhteenveto Teknisenä korjauksena korjattiin taulukossa virheellisesti olevia miinusmerkkisiä lukuja.

31 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sivu 23: Kuntakonsernin tavoitteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään: ruotsinkielinen versio, kohta 1, tekninen tarkennus: fusionera fastighetsbolag (ei bolagen) kohta 1, lauseen loppuosan korjaus: markkinavuokrien alapuolella poistetaan ja korvataan suhteessa markkinoihin kohtuullisena kohta 2, lauseen korjaus:...investointisuunnitelman (laatiminen ja) yhteensovittaminen. ja omistajakuntien (kanssa) kesken. (lauseen loppu siirretty kohdan alkuun ruotsinkielisessä versiossa) lisätään uusi kohta 5: Loviisan Satama Oy:lle tasapainoinen tulos, energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivut 37 38: Loviisan kaupungin toiminnan painopisteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään: 1. Asiakas ja kuntalainen: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja keskusten johtajat 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: 1. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja 3. Henkilöstö ja johtaminen: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat ja henkilöstöpäällikkö 4. Talous: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivut 42 43: Talousosasto Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Avaintavoite: Strategialähtöinen talousarvio ja investointisuunnitelma; vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Avaintavoite: Kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa; vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Avaintavoite: Taloushallinnon prosessikehitys; vastuuhenkilöt: Talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 45: Kehittämispalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Kehittämistoimen avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja kehittämisjohtaja Elinkeinotoimen otsikkoon (avaintavoitteiden yläpuolelle) lisäys: keskustan ja suurten kyläkeskusten elävöittäminen Elinkeinotoimen 1. avaintavoitteeseen lisäys: Elävöittää keskustaa sekä suuria kyläkeskuksia. Kyseisen avaintavoitteen tavoitetaso/mittari-kohtaan lisäys: Kyläkeskusten palvelutarjonta turvataan. Toimintasuunnitelma (keino)-kohtaan lisäys:

32 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Kehittämissuunnitelmien pohjalta valitaan elinvoimaisuuttaja viihtyvyyttä edistävät hankkeet. Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Vara Juha Karvonen ehdotti, että Elinkeinotoimen 3. avaintavoitteeksi lisätään Uudet yritykset. ; tavoitetasoksi/mittariksi 5 10 PK-yritystä. ; toimintasuunnitelmaksi (keinoksi) Kohdennettu myynti. ; seurannaksi Raportoidaan osavuosikatsauksissa. ja vastuuhenkilöiksi Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja Posintra. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 46: Kehittämispalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Työllisyyspalveluiden 1. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kehittämisjohtaja ja työllisyyskoordinaattori Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 46: Kehittämispalvelut, yksikkökustannukset Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Taulukkoon lisätään seuraavat luvut: Riville Asukasluku : TA 2015: ; TA 2016: ; TS 2017: ; TS 2018: Riville Tilojen lukumäärä: TA 2016: 870; TS 2017: 850; TS 2018: 830 Rivin Työllisyyspalvelut nimi muutetaan muotoon Työttömiä prosessissa: TP 2014: 60; TA 2015: 201; TA 2016: 220; TS 2017: 220; TS 2018: 220 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvakeskus Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Sivu 49: Taulukon alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n euroa. Sivu 59: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n euroa. Sivu 64: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n euroa. Sivu 74: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen Merja Grönberg ehdotti, että sivulla 69, avaintavoitteen ensimmäisen tavoitetason/mittarin tekstiä on täsmennettävä (kirjaus aikaa viettää on harhaanjohtava). Viranhaltijat valtuutettiin yksimielisesti uudelleen

33 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ kirjoittamaan teksti vastaamaan ruotsinkielisestä versiosta ilmenevää tarkoitusta. (Avaintavoitteen ensimmäisen tavoitetason/mittarin ensimmäinen lause muutettiin muotoon: Palveluaikaa asiakkaiden luona lisätään. tyhjä rivi Muihin asioihin käytettävää työaikaa tehostetaan.) Sivistyskeskus Sivu 95: Jäsen Leena Lindfors ehdotti, että otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella alle lisätään: Kaupunki varaa euroa vuodelle 2017 tennishallihankkeen avustukseksi edellyttäen, että myös Aluehallintovirasto antaa avustusta hankkeelle. Vara Juha Karvonen kannatti Leena Lindforsin tekemää ehdotusta. Äänestys Pohjaesitys JAA 6 ääntä (Grönberg, Karlsson, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Jäsen Leena Lindforsin muutosesitys EI 3 ääntä (Karvonen, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) TYHJÄ 1 (Björklöf) Poissa 1 Pohjaesitys jäi voimaan, lisäystä ei tehty. Sivu 96: Jäsen Sara Lång ehdotti, että taulukossa Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut, kohdassa Nuorisotilojen aukiolo: Iltoja/viikko muutetaan TA 2016 kohdassa iltojen määräksi 13 (sama taso kun 2015). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen keskus Sivu 103: Jäsen Agneta Alm ehdotti, että painopisteiden kohdan 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky alla avaintavoitteen teksti muutetaan kuulumaan: Yhdyskuntarakenne ja elinympäristö pidetään Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 108: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan sivun viimeisessä kappaleessa lisäämällä toisen lauseen loppuun: -palveluiden kautta yhteistyössä Posintran kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sivu 109: Vara Juha Karvonen ehdotti, että kiinteistö- ja paikkatietotoimiston ensimmäisen avaintavoitteen kohdalla toimintasuunnitelman (keinon) alla poistetaan lause Joudutaan tekemään oman toimen ohella, koska lisäresursseja ei ole eikä saada. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 111: Jäsen Leena Lindfors ehdotti, että otsikon Vastuualueen toiminnan painopisteet alla kohta 5 poistetaan nykyinen kirjaus ja korvaavana tekstinä lisätään: Palkataan hortonomi/maisemasuunnittelija, jonka vastuualueena on myös puistometsien hoito. Jäsen Merja Grönberg kannatti Leena Lindforsin tekemää ehdotusta. Äänestys Pohjaehdotus JAA 5 ääntä (Karvonen, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Jäsen Leena Lindforsin muutosehdotus EI 5 ääntä (Grönberg, Karlsson, Björklöf, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) Poissa 1 Jäsen Leena Lindforsin muutosehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen. Päätöksen johdosta henkilöstökuluihin lisätään euroa ja vastaavasti taajamametsien myyntituloja korotetaan eurolla. Jäsen Merja Grönberg ehdotti, että otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet alla poistetaan viides kohta: Olemassa olevien henkilöstöresurssien turvaaminen kunnossapidossa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lounas klo Investoinnit Sivu 114, Yleinen hallinto ja konsernihallinto: RKP:n ryhmä ehdotti, että yleisen hallinnon ja konsernihallinnon investointien alle otetaan uusi hanke Kylien kehittämishankkeet, kaupungin osuus. Hankkeelle varataan euroa vuodelle 2016 ja vuodelle 2017 teknisen keskuksen investoinneissa alle euron hankkeet (yhteiskuntatekniikka) esitetyistä määrärahoista. Jäsen Saara Lång ehdotti, että yllämainitulle hankkeelle varataan euroa vuonna Ehdotusta ei kannatettu. Muiden ten kannattaessa RKP:n ryhmän lisäystä, lisäys hyväksyttiin.