LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2016 1

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola Janne IIvarapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia Karlsson Mikael Alm Agneta Lindfors Leena Paakkanen Petra Stenvall Patrik Björkman-Nystén Nina Rosenberg Thomas Ekebom-Jönsas Benita Andersson Otto Anton Turku Roger Björklöf Johan Bäcklund Lars Björkell Jan-Eric Grundström Maria Skog Kim Hansson Kenneth Hydén Pia Karlsson Håkan Willner Stefan Mether Cosmo Lindholm Glenn Meriheinä Thérèse Grönberg Merja Lappalainen Kalevi Tähtinen Keijo Lohenoja Pertti Eriksson Mats Kekkonen Jari Holmström Eeva Laitinen Åke Wilenius Yvonne Ekström Veikko Hämäläinen Satu Pere Nina Karvonen Juha Hagfors Kari Melamies Päivi Haverinen Katri Pekkola Janne

2 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Heikkilä Pekka Kopiloff Pauli Fellman Atte Lång Saara Peltoluhta Vesa Kouvo Katja Järvinen Paula Ilvetsalo-Koskinen Sonja Noroviita Timo Lindell Armi Träskelin Jerry Eriksson Sari Sihvonen Jarmo MUU Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Jansson Per-Mikael kielenkääntäjä POISSA Lönnfors Torbjörn Väkevä Antti Puheenjohtaja Arja Isotalo

3 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA :00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Luottamustehtävien täyttäminen 6 4 Tekonurmihankkeen pankkilainan takaaminen 8 5 Kielikylpytoiminnan käynnistäminen Loviisan varhaiskasvatuksessa 6 Lisämääräraha-anomus / Lovisanejdens högstadium ja Lovisa Gymnasium 7 Määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon/demokratiapalvelut sekä yleinen hallinto ja konsernihallinto Määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon/investointiosa 20 9 Koiraveron periminen vuodelta Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Talousarvio ja -suunnitelma Kokouksen päättäminen 35

4 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV

5 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV

6 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustehtävien täyttäminen 692/ /2016 KH 290 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Edesmennyt kaupunginvaltuutettu Kimmo Eloranta oli kaupunginvaltuuston yyden lisäksi valittu seuraaviin luottamustehtäviin kaupunginvaltuuston valitsemana: teknisen lautakunnan kaupunginhallituksen valitsemana: Asunto Oy Ruotsinpyhtään Säästörivin yhtiökokouksen edustaja ja Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehdon yhtiökokouksen edustaja. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1. kutsuu keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varaen Jorma Pappilan kaupunginvaltuuston eksi Kimmo Elorannan tilalle 2. valitsee tekniseen lautakuntaan uuden en Kimmo Elorannan tilalle. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee 1. uuden edustajan Asunto Oy Ruotsinpyhtään Säästörivin yhtiökokoukseen Kimmo Elorannan tilalle 2. uuden edustajan Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehdon yhtiökokoukseen Kimmo Elorannan tilalle. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1. kutsuu keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varaen Jorma Pappilan kaupunginvaltuuston eksi Kimmo Elorannan tilalle 2. valitsee tekniseen lautakuntaan uuden en Kimmo Elorannan tilalle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa talousjohtajan nimeämään kaupungin edustajan Asunto Oy Ruotsinkylän Säästörivin yhtiökokoukseen

7 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ ja Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehdon yhtiökokoukseen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto 1. kutsuu keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varaen Jorma Pappilan kaupunginvaltuuston eksi Kimmo Elorannan tilalle 2. valitsee tekniseen lautakuntaan uuden en Kimmo Elorannan tilalle.

8 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekonurmihankkeen pankkilainan takaaminen 685/ /2016 KH 295 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen FC Loviisa ry ja Loviisan kaupunki solmivat 2015 joulukuussa 10 vuoden pituisen sopimuksen Rauhalan kaupunginosassa olevan kenttäalueen hallinnoinnista vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimuksen tarkoitus oli mahdollistaa uuden tekonurmikentän toteuttaminen seuran toimesta. Sopimuskauden jälkeen tekonurmi-investointi siirtyy kaupungin omistukseen ja hallinnointiin. Seuran puheenjohtajan kaupunginjohtajalle tekemän selvityksen perusteella todetaan seuraavaa: Tekonurmihanke on ollut seuran kärkihanke. Yhteistyö Loviisan kaupungin kanssa on ollut sujuvaa ja erinomaisen tärkeää. Kenttäinvestointi on vaatinut suuren työpanoksen seuralta syksystä 2015 syksyyn 2016 suunnittelun, hankintojen, toteutuksen, viestinnän ja varainhankinnan osalla. Tavoitteeksi asetettiin kentän toteuttaminen syksyyn 2016 mennessä, joka toteutui. Kenttä rakennettiin loppukesän aikana ja otettiin elokuussa käyttöön. Viralliset avajaiset ovat Muutaman käyttöviikon jälkeen palaute on ollut positiivista. Uuden tekonurmen primääritavoite on ollut aikaansaada paremmat olosuhteet jalkapalloilun harrastamiseen Loviisassa, josta on puuttunut tekonurmikenttä. Paremmat olosuhteet lisäävät harrastusmahdollisuuksia nuorille, jolloin voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti muita yhteiskunnalle kalliita lieveilmiöitä. Uusi kenttä on lisännyt Rauhalan kaupunginosan viihtyvyyttä, kun alueesta on muodostunut urheilupuistomainen kokonaisuus. Investointi lisää selkeästi hallikapasiteettia muille lajeille, kun ulkokausi pitenee jalkapallossa. Kenttä on päivisin sopimuksen mukaan käytössä päiväkotien lapsille ja koululaisille, joten investoinnin käyttöaste tulee oleman korkea. Kenttäinvestoinnin kokonaiskustannukset ovat euroa. Investoinnin rahoitus perustuu seuran omaan osuuteen (21 %), sponsoreihin ja yksityisiin lahjoittajiin (37 %) sekä säätiöihin ja yhdistyksiin (42 %). Koska osa rahoituksesta tulee toteutuman mukaan ja osa sponsorisopimuksista on jaettu vuosille , seura joutuu välirahoittamaan investoinnin euron pankkilainalla seuran johtokunnan päätöksen mukaisesti. Merkittävin yksittäinen rahoituslähde on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n euron investointituki, joka maksetaan seuralle toteutuksen valmistuttua (kun ostolasku on maksettu palveluntuottajalle/urakoitsijalle). Maksatus toteutuu vuodenvaihteessa kun elinkeino-, liikenne- ja

9 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ ympäristökeskus on tehnyt maksatuksen laillisuustarkastuksen. Osa sponsorituista toteutuu vuosien aikana tehtyjen sopimusten mukaan. Näiden sopimusten arvot ovat euroa (2017) ja euroa (2018). Lisäksi seura odottaa saavan Suomen Palloliitto ry:n Hattrick-ohjelmasta noin euroa vuoden 2017 alussa. Seura on neuvotellut Itä-Uudenmaan Osuuspankin kanssa lainajärjestelystä. FC Loviisa ry esittää kohteliaimmin Loviisan kaupungille mahdollisuutta taata laina enintään vuoden 2023 saakka euron osuutta lyhennetään sitä mukaan kun seura saa sopimusten mukaiset investointi- ja sponsorituet. Esimerkiksi euron suuruinen osuus Kehittämisyhdistys SILMU ry:ltä pienentää lainan osuutta vuoden 2017 alussa vastaavalla summalla, jolloin lainan saldo on euroa. Seura voi, mikäli mahdollista, lyhentää lainaa myös nopeammin. Takauksessa tulee uuden kuntalain mukaisesti huomioida EU:n valtiontukisäännökset ja edellyttää sekä riittäviä vastavakuuksia että takausprovisiota, jos de minimis säännöt ylittyvät. Lisäksi laki edellyttää, että takaus ei sisällä merkittävää riskiä kunnan takausvastuun realisoituessa kunnan taloudenhoidon kannalta (Kuntalaki 129). Tekonurmihankkeen voidaan katsoa edistävän kunnan liikuntalaissa määriteltyä tehtävää. Lainan määrä huomioiden on arvioitu, että tässä tapauksessa riski ei ole merkittävä ja takaus voidaan myöntää. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää lainantakauksen Itä-Uudenmaan Osuuspankissa nostettavaan euron lainaan hakemuksen mukaisesti. Kaupungin takausvastuu pienenee edellä mainitun lainan osalta euroon siinä vaiheessa kun FC Loviisa ry saa perusteluissaan esittämänsä tuet ja niillä lyhennettään lainaa täysimääräisesti. Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan lainantakausta varten tarvittavat takausasiakirjat. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto myöntää lainantakauksen Itä-Uudenmaan Osuuspankissa nostettavaan euron lainaan hakemuksen mukaisesti. Kaupungin takausvastuu pienenee edellä mainitun lainan osalta

10 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ euroon siinä vaiheessa kun FC Loviisa ry saa perusteluissaan esittämänsä tuet ja niillä lyhennettään lainaa täysimääräisesti. Talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan lainantakausta varten tarvittavat takausasiakirjat.

11 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kielikylpytoiminnan käynnistäminen Loviisan varhaiskasvatuksessa 611/ /2016 SL 71 Valmistelijat:koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh ja varhaiskasvatuspäällikkö Pia Nyström, puh Vuoden 2016 talousarviossa on kirjattu, että Varhaiskasvatuksen ja Koulutuksen vastuualueet selvittävät kielikylpytoiminnan aloittamista Loviisassa. Tavoitteena olisi perustaa kielikylpyryhmä varhaiskasvatukseen syksyllä Selvittämiseen ja asian valmisteluun koottiin työryhmä johon kutsuttiin aikaisemmin kielikylpyluokissa työskennelleet luokanopettajat Gunilla Björkskog ja Tuula Åminne sekä päiväkodinjohtaja Päivi Ahola koulutuspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön lisäksi. Työryhmä on kokoontunut tekemään selvitystä säännöllisin väliajoin, tehnyt kyselyn kiinnostuksesta kielikylpytoimintaa kohtaan huoltajille, järjestänyt tiedotustilaisuuden kielikylvystä sekä vanhemmille että luottamushenkilöille. Mitä kielikylpy on? Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa vierasta kieltä ( kylpykieltä ) käytetään tarkoituksellisesti lapsen päiväkodissa ja koulussa. Kylpykielenä on vähemmistökieli. Kielikylpy perustuu ajatukseen, että lapsi omaksuu kylpykielen samalla tavalla kuin äidinkielen, kuulemalla sitä ympäristössään ja käyttämällä sitä todellisissa viestintätilanteissa. Kielikylpyopetuksen tavoitteena on kaksikielisyys, eli lapset oppivat toisen kielen ilman että heidän äidinkielensä kärsii. Kielikylpy kestää vuosia. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Varhainen täydellinen kielikylpy tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu aluksi kokonaan kylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Viidennellä tai kuudennella luokalla kylpykielen ja äidinkielen määrä vakiintuu, ja kylpykielen osuus on vähintään puolet. Kielikylpyopetus sai alkunsa Kanadassa 1960-luvulla. Suomessa varhaista täydellistä kielikylpyä on käytetty ruotsin opetuksessa vuodesta 1987, ja sitä on tutkittu Vaasan yliopiston kielikylpyprojektissa. Työryhmän työ ja tulos Työryhmän on selvittänyt kielikylpytoimintaa varhainen täydellinen kielikylpy- näkökulmasta, jolloin lapsi aloittaisi noin 4-vuotiaana varhaiskasvatuksen kielikylpyryhmässä ja kävisi esikoulun ja koko alakoulun kielikylpykielellä.

12 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kielikylpy edellyttää pitkäjänteistä toimintaa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkumo kouluun turvataan jo toimintaa aloitettaessa. Toimintaa ei voida nimittää kielikylvyksi, mikäli kyse on vuoden tai kahden mittaisesta, varhaiskasvatuksessa annettavasta toiminnasta. Jos kielikylpyryhmä aloittaisi päiväkodissa syksyllä 2017, vaadittaisiin seuraavia toimenpiteitä: rahat varattaisiin talousarvioon 2017 kalusteille ja materiaalille noin euroa, henkilöstökuluille (lastentarhanopettajan ja kahden päivähoitajan palkat) sekä henkilökunnalle mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen markkinointi tapahtuisi tammikuussa vuotiaille lasten huoltajille hakuaika olisi helmikuussa 2017, viikoilla 7-8. Jos hakijoita tulisi tarpeeksi (minimi 21 lasta), ryhmä perutettaisiin. esikoululle varattaisiin talousarvioon 2018 rahat kalusteille ja materiaalille, sekä esikouluopettajan palkka sekä täydennyskoulutusmahdollisuuteen. esikoulussa vaaditaan vähintään 15 lapsen ryhmä sekä oma esikouluopettaja koulussa pärjätään neljällä opettajalla täydellisen varhaisen kielikylvyn toteuttamiseksi Miksi toimintaa ei voida edes kokeiluluonteisesti aloittaa (liian) pienillä ryhmillä? mitä tehdä lapsille, joille ei ole tarjota jatkoa? mitä tehdä henkilökunnalle, jolla ei ole lapsia? Varhaiskasvatus kestää notkahdukset paremmin kuin koulu. Liian pienet vuosiluokat saattaisivat aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä koulussa (esim. yhdysluokka). Kaikki kielikylvyn aloittaneille pitäisi pystyä takaamaan, että he voisivat viedä kielikylpyopetuksensa läpi koko alakoulun. Miksi ei yhdysluokkia säännönmukaisesti? yhdysluokissa on käytössä vuorokurssijärjestelmä: jatkuvaa suullista tuottamista suosiva menetelmä ei metodisesti pysty hyödyntämään oppiainejakoista ja oppikirjalähtöistä opetusta ei suositella käytettäväksi kielikylpymetodiikassa: vaikeuttaa sanavaraston kasvattamista ja tiedollista kehitystä Kielikylpy varhaiskasvatuksen näkökulmasta Mikäli Loviisa valitsee kielikylpytoiminnan alkavan varhaiskasvatuksessa , se todennäköisesti alkaisi Rauhalan päiväkodissa. Rauhalan päiväkoti valittaisiin sen takia, että suurin osa kyselyyn vastanneiden huoltajien kiinnostuksesta asuivat Rauhalan päiväkodin läheisyydessä ja toivoivat Rauhalan päiväkotia kielikylpyryhmän sijoituspaikaksi. Rauhalan päiväkoti (niin kuin muutkin päiväkodit) ovat täynnä tämän päivän lapsiryhmistä. Loviisan keskustassa on tällä hetkellä se tilanne, että joudumme tämän toimintakauden aikana lisäämään päivähoitopaikkoja, jotta pystymme tarjoamaan kaikille tarvitseville lapsille varhaiskasvatuspaikan. Vaikka kielikylpyryhmä alkaisi Rauhalan päiväkodissa ja useammat kiinnostuneet olivat Rauhalasta, se ei tarkoita

13 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ että kielikylpyryhmä tulisi täyteen keskustan lapsista, eivätkä kaikki lapset välttämättä olisi keskustan alueelta. Tämä antaisi varhaiskasvatuspaikkojen määrän suunnittelulle suuria haasteita. Kyselyn perusteella työryhmä katsoo, että olisi vaikea saada kielikylpyryhmiä täyteen sekä päiväkodissa että koulussa, joten riski on suuri, että kielikylpyryhmän aloittamiselle ei saada tarvittavaa jatkumoa varhaiskasvatuksen jälkeen. Lisäksi kielikylvyn toiminnan käynnistäminen vaatii tulevina vuosina taloudellisia lisäpanostuksia. Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Työryhmän tekemän selvityksen perusteella, kielikylpytoimintaa ei käynnistetä varhaiskasvatuksessa lähtien. Käsittely Jäsen Otto Andersson pyysi neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen. Tauko pidettiin Otto Andersson ehdotti Cosmo Metherin kannattamana, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kielikylpytoiminta käynnistetään varhaiskasvatuksessa vuotiaille lapsille lähtien. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti vastaehdotuksen mukaan esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kielikylpytoiminta käynnistetään varhaiskasvatuksessa vuotiaille lapsille lähtien. --- KH 276 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kielikylpytoiminta käynnistetään varhaiskasvatuksessa vuotiaille lapsille lähtien. Ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää, että kielikylpytoiminta käynnistetään varhaiskasvatuksessa 4 5 -vuotiaille lapsille lähtien.

14 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämääräraha-anomus / Lovisanejdens högstadium ja Lovisa Gymnasium 687/ /2016 KH 296 Valmistelija: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Lovisanejdens högstadiumin ja Lovisa Gymnasiumin toiminnot siirrettiin keväällä väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Toimintojen siirto keväällä muihin tiloihin aiheutti lisämenoja yhteensä euroa, seuraavasti: vuokratilojen vuokrat, yhteensä euroa vuokratilojen siivous ja ruokahuolto, yhteensä euroa tilojen muutostyöt, yhteensä euroa atk-laitteet/yhteydet, yhteensä euroa. Kuntotutkimusten jatkotoimenpiteet aiheuttivat lisämenoja rakennuksiin yhteensä euroa, seuraavasti: sisäilmatutkimukset, yhteensä euroa rakennusten korjaukset (lähinnä Lovisa Gymnasium), yhteensä euroa muut menot (muutot jne), yhteensä euroa. Väistötilojen vuokraus (noin m2) Vanhaan Rantaan aiheuttaa lisämenoja yhteensä euroa seuraavasti: rakennuslupa, yhteensä euroa tilapäinen sähkömuuntamo, yhteensä euroa perustuksien ja kunnallistekniikan rakentaminen, euroa parakkien rahti ja asennus, yhteensä euroa muut menot (mm atk-verkot) yhteensä euroa parkkien vuokra, yhteensä euroa. Lisäksi toimintojen siirrot ovat aiheuttaneet menoja opetuksen järjestämiseen yhteensä euroa seuraavasti: palkat, yhteensä euroa kuljetukset, yhteensä euroa. Sivistyskeskuksen osavuosikatsauksessa 1 8/2016 arvioitiin, että keskuksen määrärahat riittävät lisämenoista huolimatta. Lisätarpeet ovat yhteensä euroa ja ne kohdistuvat käyttötalousarvioon seuraavasti: tekninen keskus, yhteensä euroa keskushallinto, yhteensä euroa (siivous, ruokahuolto). sivistyskeskus, yhteensä 0 euroa.

15 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan Lovisanejdens högstadiumin ja Lovisa Gymnasiumin tilajärjestelyihin aiheutuneisiin menoihin ja että määräraha kohdistetaan kuluvan vuoden käyttötalousarvioon laskelman mukaisesti. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto myöntää euron lisämäärärahan Lovisanejdens högstadiumin ja Lovisa Gymnasiumin tilajärjestelyihin aiheutuneisiin menoihin. Määräraha kohdistetaan kuluvan vuoden käyttötalousarvioon laskelman mukaisesti.

16 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon/demokratiapalvelut sekä yleinen hallinto ja konsernihallinto 688/ /2016 KH 297 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Kaupungin osavuosikatsauksen 1 8/2016 perusteella esiintyy tarvetta seuraaviin määrärahamuutoksiin vuoden 2016 talousarviossa: 1. Kaupunginhallituksen tuloihin sisältyy 1,3 miljoonan euron varaus Sahaniemen alueesta saatavaksi myyntivoitoksi. Tuottojen toteutuminen on vuoden 2016 osalta epävarmaa, jolloin varaus tulisi poistaa kaupunginhallituksen toimintatuotoista. Myyntivoittojen alenemaa kompensoi verotulojen ennakoitua parempi kehitys. 2. Verotuloennusteiden pohjalta kaupungin verotulojen ennakoidaan toteutuvan 1,1 miljoona euroa talousarviota 2016 parempana. Kunnallisveron ja kiinteistöveron kertymä on talousarvion mukainen, mutta yhteisöveron tuotto on ennakoitua parempi. Talousarviossa yhteisöveron määräksi arvioitiin 7,4 miljoonaa euroa. Loppuvuodesta tarkentuneiden ennusteiden perusteella yhteisöveron määräksi ennakoidaan 8,5 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuottoarviota on siten perusteltua korottaa kaupungin rahoitusosassa 1,1 miljoonalla eurolla. 3. Työnantajan eläkemenoperusteiset maksut jaettiin keskuksille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti vuoden 2016 osalta. Talousarvioon 2016 varattiin määrärahat vuoden 2015 toteutuman pohjalta, jossa jako oli toteutettu henkilöstömenojen suhteessa. Aiheuttamisperiaatteen mukainen tarkempi jako muuttaa eläkemenoperusteisten maksujen jakautumaa keskusten välillä ja siten edellyttää määrärahamuutosta keskusten talousarvioon. Määrärahamuutos keskusten välillä ei vaikuta kaupungin tulokseen Muutos on esitetty alla olevassa taulukossa. KESKUS TILI MUUTOS Demokratiapalvelut Kuel-eläkemenoperusteiset maksut Yleinen hallinto ja Kuel-eläkemenoperusteiset konsernihallinto maksut Perusturvakeskus Kuel-eläkemenoperusteiset maksut Sivistyskeskus Kuel-eläkemenoperusteiset maksut

17 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Asiakaspalvelutoimisto Lovinfon tilojen vuokrakulut ovat jääneet 2016 talousarviossa sivistyskeskuksen määrärahoihin. Määrärahat tulee siirtää käytön mukaisesti yleisen hallinnon ja konsernihallinnon määrärahoiksi. KESKUS TILI MUUTOS Yleinen hallinto ja konsernihallinto Vuokramenot Sivistyskeskus Vuokramenot Sisäisten erien käsittelyä on tarkennettu vuoden 2016 aikana ja sisäisten erien määritelmää esitetään uusittavaksi. Sisäisenä määrärahasidonnaisena eränä käsitellään sisäinen meno, joka on tuotteistettu jonka hinta on etukäteen tiedossa joka kohdennetaan palvelun käyttäjälle tilattujen suoritteiden mukaisesti. Kustannuslaskennallisena vyörytyseränä käsitellään sisäinen meno, jota ei ole tuotteistettu joka perustuu jälkilaskentaan jonka määrään ei palvelun käyttäjä voi suoraan vaikuttaa. Kaupungin osalta talousarviovaikutteisina sisäisinä erinä tulisi edellä mainittujen perusteiden nojalla käsitellä ruoka- ja siivouspalvelut sekä sisäiset vuokrat. Talous-, henkilöstö-, IT- ja hallintopalveluiden keskuksilta veloittamat kulut ovat edellä mainituin perustein kustannuslaskennallisia vyörytyseriä. Nämä erät esitetään siirrettäväksi talousarviomuutoksena sisäisistä menoista ja tuloista vyörytyseriksi. Sisäiset menot ja tulot tai vyörytyserät eivät vaikuta kaupungin ulkoiseen tilinpäätökseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty sisäisiin eriin esitettävät muutokset. KESKUS TILI MUUTOS Demokratiapalvelut Sisäiset toimintamenot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sisäiset toimintatuotot Perusturvakeskus Sisäiset toimintamenot Sivistyskeskus Sisäiset toimintamenot Tekninen keskus Sisäiset toimintamenot Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon:

18 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ KESKUS MUUTOS Demokratiapalvelut / kaupunginhallitus Toimintatuotot Rahoitusosa Verotulot Demokratiapalvelut Toimintamenot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Toimintamenot Perusturvakeskus Toimintamenot Sivistyskeskus Toimintamenot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Toimintamenot Sivistyskeskus Toimintamenot Määrärahamuutosten nettovaikutus tilikauden tulokseen on euroa. Lisäksi esitetään, että sisäisistä toimintamenoista ja toimintatuloista vähennetään kustannuslaskennallisia eriä vastaavat osuudet. Vastaavat lisäykset tehdään keskuskohtaisesti vyörytyserät tilille. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin tilikauden tulokseen. Demokratiapalvelut Sisäiset menot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sisäisen tulot Perusturvakeskus Sisäiset menot Sivistyskeskus Sisäiset menot Tekninen keskus Sisäiset menot Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon: KESKUS MUUTOS Demokratiapalvelut / Toimintatuotot kaupunginhallitus Rahoitusosa Verotulot

19 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Demokratiapalvelut Toimintamenot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Toimintamenot Perusturvakeskus Toimintamenot Sivistyskeskus Toimintamenot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Toimintamenot Sivistyskeskus Toimintamenot Määrärahamuutosten nettovaikutus tilikauden tulokseen on euroa. Sisäisistä toimintamenoista ja toimintatuloista vähennetään kustannuslaskennallisia eriä vastaavat osuudet.vastaavat lisäykset tehdään keskuskohtaisesti vyörytyserät tilille. Muutoksella ei ole vaikutusta kaupungin tilikauden tulokseen. Demokratiapalvelut Sisäiset menot Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sisäiset tulot Perusturvakeskus Sisäiset menot Sivistyskeskus Sisäiset menot Tekninen keskus Sisäiset menot

20 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon/investointiosa 689/ /2016 KH 298 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Osavuosikatsauksen 1-8/2016 perusteella on kaupungin vuoden 2016 investointiosaan perusteltua tehdä seuraavat määrärahamuutokset: 1. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa maksaa lainaosuutensa Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy kattoremontista kerralla pois. Tällä toimenpiteellä säästetään noin euroa korkokuluissa tulevina vuosina. Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy rahastoi lainanlyhennysrahastoon maksettuja rahoitusvastikkeita, jolloin maksua vastaava osuus tulee kaupungissa lisätä tytäryhtiön hankintamenoon. Maksettu lainaosuus ja aiempina vuosina maksetut lainaosuudet tulee käsitellä vastaavalla tavalla ja hankintamenoon siirtää euroa. 2. Kaupunki lunasti kiinteistöyhtiöiden sulautumisprosessin osana Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n vähemmistöosuudet euroa. Tälle lunastukselle ei ollut varattu määrärahoja vuoden 2016 talousarvion investointiosaan. 3. Sivistyskeskuksen talousarvion 2016 investointeihin sisältyy kirjastojärjestelmän uusiminen eurolla. Uusimisen yhteydessä on hankittava pieni määrä Koha-Suomi Oy:n osakkeita. Koha-Suomi Oy on perustettu hoitamaan kirjastojen yhteisen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Osakkeiden merkintähinta perustuu Koha-Suomi Oy:hyn liittyneiden kuntien asukaslukuun ja määrä on Loviisan kaupungin osalta 1 684,76 euroa. Kulttuurilautakunta päätti liittymisestä Koha-Suomi Oy:hyn kirjastojärjestelmän uusimisen yhteydessä. Osakkeet ja osuudet kirjataan yleisen hallinnon ja konsernihallinnon investointiosaan, joten osakkeiden ostoa vastaa osuus sivistyskeskukselle varatusta määrärahasta tulee siirtää. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2016 investointiosaan seuraavat muutokset:

21 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Yleinen hallinto ja konsernihallinto Osakkeet ja osuudet Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy Koha-Suomi Oy euroa euroa euroa Sivistyskeskus Kirjastojärjestelmän uusiminen euroa Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2016 investointiosaan seuraavat muutokset: Yleinen hallinto ja konsernihallinto Osakkeet ja osuudet Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy Koha-Suomi Oy Sivistyskeskus Kirjastojärjestelmän uusiminen euroa euroa euroa euroa

22 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Koiraveron periminen vuodelta / /2016 KH 280 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Koiraverolain (590/1979) 1 mukaisesti kaupunginvaltuuston on vuosittain päätettävä koiraverosta. Pienemmissä kunnissa ei ole viime vuosina peritty koiraveroa lainkaan. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä. Ehdotuksen mukainen. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää, ettei koiraveroa peritä eikä luetteloa koirista tehdä.

23 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2016 KH 281 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh , talousasiantuntija Antti Kärkkäinen, puh Kaupunginvaltuuston on kuntalain 111 :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle. Loviisassa kiinteistövero vuodelle 2016 vahvistettiin seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,20 Voimaloiden kiinteistövero 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan Loviisassa 7,9 milj. euroa vuonna Vuonna 2016 korotettiin muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia 0,2 % ja voimaloiden kiinteistöveroprosenttia 0,25 %. Talousarvio 2017 ei sisällä ehdotuksia kiinteistöverojen korottamiseksi. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan talousarviossa 2017 yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Liite nro 117. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2017 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,20 Voimaloiden kiinteistövero 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 Ehdotuksen mukainen. ---

24 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ KV Liite nro 10. Kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit Loviisassa vuodelle 2017 vahvistetaan seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,00 Vakituisten asuntojen kiinteistövero 0,50 Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistövero 1,20 Voimaloiden kiinteistövero 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00

25 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2016 KH 282 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh , talousasiantuntija Antti Kärkkäinen, puh Kaupunginvaltuuston on kuntalain 111 :n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan veroprosenteista, ja verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan on viimeistään 17. päivänä marraskuuta ilmoitettava sovellettavat veroprosentit Verohallinnolle. Vuonna 2016 tuloveroprosentti on Loviisan kaupungissa 19,75. Kaupungin vuoden 2017 talousarvioehdotus perustuu oletukseen, että kunnallisveron tuloveroprosentti pidetään ennallaan. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuonna Vuoden 2016 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on koko maassa 19,87 ja Uudellamaalla 18,86. Talousarvion 2016 tuloslaskelma suunnitelmavuosille sisälsi vuodelle 2017 tehtävän 0,5 %:n korotuksen kunnallisveroprosenttiin. Korotus lisäisi verotuloja arviolta noin 1,2 miljoonaa euroa vuosittain. Talousarvion 2017 raamivalmistelun yhteydessä tuotiin perusteet veroprosentin korotukselle tiedoksi hallitukselle. Raamilaskennassa on huomioitu vuonna 2019 tuleva maakuntauudistus tiedossa olevilla edellytyksillä. Perusturvakeskuksen nettomenot on vähennetty vuodesta 2019 alkaen ja niitä vastaavat vähennykset on tehty verotuloihin ja valtionosuuksiin. Tukipalveluista siirtyy 38,5 henkilötyövuotta maakunnalle, mikä on myös huomioitu laskelmissa. Taseeseen kertynyt ylijäämä tulee olemaan noin 5,7 miljoonaa euroa ilman veronkorotusta suunnittelukauden päättyessä. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna 49,0 miljoonaa euroa, joka on 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän noin 48,4 miljoonaa euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75:ksi vuodelle Jäsen Jerry Träskelin ehdotti, että tuloveroprosenttia nostetaan 20,25 prosenttiin. Jäsen Saara Lång kannatti Jerry Träskelinin ehdotusta.

26 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Äänestys: Pohjehdotus JAA 7 ääntä (Karlsson, Alm, Björklöf, Lindfors, Ekström, Malmivaara, Heijnsbroek-Wirén). Jäsen Träskelinin muutosesitys EI 2 ääntä (Lång, Träskelin). Poissa 2 (Heikkilä, Grönberg). pohjaehdotus jäi voimaan. Päätös pohjaehdotuksen mukaisesti. --- KV Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Loviisan kaupungin tuloveroprosentin 19,75:ksi vuodelle 2017.

27 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio ja -suunnitelma / /2016 KH 283 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen ille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: klo klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: Talousarvion käsittely alkaa klo 9.30 kaupunginjohtajan alkusanoilla. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivistyskeskus Lounas Tekninen keskus Kahvi Vesiliikelaitos Perusturvakeskus klo Hallituksen käsittely Lounas Hallituksen käsittely Kahvi Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi Liite nro 118. Kaupunginhallitus käsittelee vuosien talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä

28 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ esittelyllä, jonka jälkeen talousjohtaja Kirsi Kettunen esitteli talousarvion kokonaislukuja. Keskuskohtaiset esittelyt: Yleinen hallinto ja konsernihallinto klo henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström talousjohtaja Kirsi Kettunen hallintojohtaja Kristina Lönnfors kehittämisjohtaja Sten Frondén. Lounas klo Perusturvakeskus klo perusturvajohtaja Carola Klawér. Tekninen keskus klo tekninen johtaja Ulf Blomberg. Kahvi klo Vesiliikelaitos klo vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen. Sivistyskeskus klo sivistysjohtaja Thomas Grönholm. Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen klo ja jatkaa asian käsittelyä klo KH 286 Jatkettiin talousarvion ja talousarviosuunnitelman yleisesittelyä: Investointisuunnitelma: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousjohtaja Antti Kärkkäinen Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Kaupunginhallitukselle jaettiin uusi versio talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia ja kohdistuvat etupäässä taloussuunnitelman lukuihin vuodelle 2019.

29 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Jäsen Agneta Alm ilmoitti mahdollisesta esteellisyydestä liittyen määrärahoihin, jotka varataan Loviisanseudun palvelutalosäätiön kanssa solmittavaan sopimukseen allasosaston käytöstä (peruste: on säätiön hallituksen puheenjohtaja). Jäsen Agneta Alm poistui kokoustilasta ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että käsittelyn puolueettoman käsittelyn turvaamiseksi riittää, että Agneta Alm ei osallistu kyseisen asiakohdan (sivu 34) käsittelyyn. Sivu 14: Sivun neljäs kappale poistettiin. Alaotsikon Tuloveroprosentti alla muutettiin toinen kappale kuulumaan: Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma olivat alkuperäisessä valmistelussa rakennettu sillä oletuksella, että veroprosenttia mahdollisesti korotettaisiin 0,5 % vuonna Kilpailukykyohjelman valmistuttua veroprosentin korotuspaine jäi pois talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelusta. Ehdotus valmisteltiin nykyisen veroprosentin pohjalta. Sivu 15: Taulukon viides sarakeotsikko Hallituksen esitys korjattiin yksimielisesti Valtion esitykseksi Sivu 21: Teknisenä korjauksena poistettiin taulukossa suluissa oleva määrä 100 % tytäryhteisöjen Loviisan asuntosäätiö sr ja Pensionärhemsstiftelsen i Liljendal osalta. Sivu 22: Otsikon Kuntakonsernin tavoitteena ovat alla korjattiin yksimielisesti kohdan 1 toinen ajatusviiva kuulumaan: Säätiön Pensionärshemsstifelsen i Liljendal sr asema suhteessa toimintaansa aloittavaan Loviisan asuntosäätiöön sr selvitetään viranhaltijatyönä. Sivu 23: Taulukon kohdassa Pensionärshemsstiftelsen i Liljendal sarakkeessa Taloudellinen tavoite, korjattiin teknisenä korjauksena sana yhtiö sanaksi säätiö. Käyttötalous Sivu 34: Jäsen Agneta Alm poistui kokoustilasta talousarvion tämän osuuden käsittelemisen ajaksi. Teknisenä korjauksena poistettiin otsikon Kaupunginhallitus alta viimeinen lause. Vähennettiin yksimielisesti otsikon Valtuusto alta toimintakuluja euroa vuosilta 2017, 2018 ja 2019 (kaupunginvaltuuston koon pienentymisen vaikutus kokouspalkkioihin).

30 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivu 36: Taulukon kolmannen kohdan, Henkilöstö ja johtaminen, alle lisättiin yksimielisesti uutena tavoitteena: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta. Kaupunginjohtaja ja keskusten johtajat. Vuorovaikutteinen, tuloksellinen ja kannustava johtaminen. Käydään kehitys-/seurantakeskusteluja ja asetetaan tavoitteet yhdessä. Jäsen Agneta Alm ehdotti Leena Lindforsin kannattamana, että sivun 36 kolmannen kohdan, Henkilöstö ja johtaminen, alle lisättäisiin uutena tavoitteena: Avaintavoite Tavoitetaso Toimintasuunnitelma Vastuuhenkilöt Uusi organisaatiorakenne. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus. Äänestys: Uusi organisaatiorakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa mennessä. Pysyvät säästöt henkilöstökuluissa. Saavutetaan yhteensä yhden miljoonan säästöt henkilöstökuluissa vuosien 2017 ja 2018 aikana. Pohjaesitys JAA 1 ääni (Träskelin). Jäsen Agneta Almin muutosesitys EI 8 ääntä (Karlsson, Alm, Björklöf, Lindfors, Ekström, Malmivaara, Lång, Heijnsbroek-Wirén). Poissa 2 (Heikkilä, Grönberg). Organisaatiorakennetta koskeva tavoite lisättiin taulukkoon. Uuden organisaatiorakenteen säästötavoitteen johdosta sivulle 26 ja 36 kirjattiin merkintä siitä, että 2017 ja 2018 organisaatiouudistuksen yhden miljoonan säästötavoite on talousarviokirjassa huomioitu tuloslaskelmassa, mutta se ei sisälly kaupunginvaltuustoon nähden sitoviin keskuskohtaisiin määrärahatavoitteisiin. Sivu 38: Kohdan Kaupunginkanslia alla olevassa hallintosääntöä koskevan tavoitteen arviointisarakkeessa teksti muutettiin yksimielisesti muotoon: Uusi hallintosääntö pyritään käsittelemään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa Sivu 42: Kohdassa 2 olevaan taulukkoon lisättiin yksimielisesti:

31 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu / Seuranta Talousjärjestelmien tehokkuuden parantaminen. Toimenkuvat päivitetään ja automaatiota hyödynnetään. Läpimenoaikoja tarkastellaan. Talousjohtaja. Lounas klo Neuvottelutauko klo Sivu 44: Kolmannesta kappaleesta poistettiin yksimielisesti viimeinen lause ja lisättiin uudeksi lauseeksi: Kaupunki työskentelee aktiivisesti turvatakseen yksikön tulevaisuuden. Sivu 44: Kolmannen kappaleen jälkeen lisättiin yksimielisesti uudeksi neljänneksi kappaleeksi lause: Vuoden 2017 aikana tarkastetaan metsäomaisuuden jaottelu viranhaltijatyönä. Sivu 44: Otsikon Elinkeinotoimi alta poistettiin yksimielisesti lause Kaupungin vetovoimaisuus näkyy meriteollisuuden ja puurakentamisen kasvuna. Sivu 44: Elinkeinotoimen tavoitteissa korjattiin yksimielisesti taulukon sisällöksi: Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Vuonna 2017 Kaupungin Uusien Kehittämisjohtaja, syntyy runsaasti työpaikkoja uusiin ja laajeneviin yrityksiin. elinkeino- ja kehittämistoimenpiteitä tehostetaan. työpaikkojen määrä. kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus. Yhteistyö kehittämisyhtiö Posintran kanssa tehostuu. Yritystonttimyynti nopeutuu ja neuvonta selkeytyy. Luovutusprosessia ja palvelulupauksen toteutumista seurataan. Sivu 44: Elinkeinotoimen tavoitteisiin lisättiin yksimielisesti: Tavoite Toimenpide Arviointi Vastuu/Seuranta Suurten kyläkeskusten elävöittäminen. Kylien kehittämishankkeet toteutetaan. Kehittämisjohtaja. Liikenneyhteyksiä kyliltä parannetaan. Kuntalaisten palaute kehittämishankkei -den toteuttamisesta. Palvelujen

32 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Päätöksenteon yritysystävällisyyden parantaminen. Otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointijärjestelmä (YRVA). käyttöaste. Järjestetään yrityskysely. Kehittämisjohtaja. Jäsen Mikael Karlsson poistui kello ja hänen tilalleen tuli vara Roger Turku. Sivu 45: Maaseututoimen tavoitteiden alla muutettiin yksimielisesti toimenpide Hakkuita laajennetaan. kuulumaan Hakkuut kaksinkertaistetaan vuosina Saman tavoitteen kohdassa Vastuu/Seuranta korjattiin teknisenä korjauksena suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe. Tauko klo Perusturvakeskus Sivu 49: Teknisenä korjauksena poistettiin kohdan 2 avaintavoitteen toimintasuunnitelmasta kirjaus Aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydenottojen määrä. Sivu 56: Korjattiin teknisenä korjauksena suomenkielisessä versiossa sivun toiseksi viimeisessä kappaleessa sanat uuden uudistus sanalla uudistuksen ja vastaavasti ruotsinkielisessä versiossa sanat modellen för social- och hälsovård korvattiin sanoilla social- och hälsovårdsreformen. Sivu 58: Kohdan Asiakas ja kuntalainen alle lisättiin yksimielisesti tavoitteelle uudeksi arviointimenetelmäksi Kuntoutussuunnitelmien toteutuminen ja vaikutusten arviointi. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Palvelupäällikkö. Sivu 59: Kohdan Talous alle lisättiin yksimielisesti tavoitteelle uudeksi arviointimenetelmäksi Asiakasmäärien ja hoitopäivien välinen suhde edellisvuoteen verrattuna ja vaikutusten arviointi. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Palvelupäällikkö. Sivu 62: Sivun viimeinen lause korjattiin yksimielisesti kuulumaan: Palvelutalo Onnelan lisärakennuksen suunnittelua tarkennetaan vuoden 2017 aikana. Sivu 63: Kohdan Asiakas ja kuntalainen alle lisättiin yksimielisesti tavoitteen arviointimenetelmälle uusi lause: Kuntoutussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Sivu 65: Sivun ensimmäisessä taulukossa siirrettiin yksimielisesti uudeksi tavoitteeksi tavoitteen toimenpiteenä oleva kirjaus

33 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Sairauspoissaolopäivät ja ylityötunnit vähenevät.. Tavoitteen toimenpiteeksi kirjattiin: Käydään kolmikantakeskusteluja ja suhtaudutaan aktiivisesti sairauspoissaoloihin. Ylityötunteihin reagoidaan nopeasti. Järjestetään tarvittaessa yksilö- tai ryhmätyönohjausta ennaltaehkäisevästi., eli arviointiin kirjattu kirjaus siirrettiin osaksi toimenpidettä ja siihen lisättiin lause. Arvioinniksi tavoitteelle kirjattiin: Sairauspoissaolojen lukumäärä ja työnohjauksen määrä. ja kohtaan Vastuu/Seuranta Esimiehet. Sivistyskeskus Sivu 75: Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe riskiarviossa. Sivu:79: Teknisenä korjauksena korjattiin suomenkielisessä versiossa kirjoitusvirhe: IKT korjattiin muotoon ICT. Sivu 81: Teknisenä korjauksena korjattiin termi koulunkäyntiavustaja koulunkäyntiohjaajaksi. Sivu 94: Teknisenä korjauksena korvattiin maininta Lautakuntakäsittely. maininnalla Raportointi lautakunnalle. (sivun ensimmäisen taulukon arviointisarakkeen viimeinen kohta). Tekninen keskus Sivu 102: Teknisenä korjauksena lisättiin tekninen johtaja vastuualueen rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelun vastuuhenkilöksi. Sivu 103: Teknisenä korjauksena lisättiin taulukon ensimmäiseksi vastuuhenkilöksi tekninen johtaja ja taulukon toiseksi vastuuhenkilöksi ympäristösuojelusihteeri. Sivuilla 104 ja 105: Teknisenä korjauksena lisättiin taulukon Kaavoitus tavoitteiden vastuuhenkilöksi kaupunginarkkitehti ja taulukon Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tavoitteiden vastuuhenkilöksi kaupungingeodeetti. Investoinnit Käsiteltäessä Loviisan Asunnot Oy:n asuntopääoman korotusta Veikko Ekström, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tom Liljestrand ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: kaupunginvaltuusto on valinnut heidät Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen iksi) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Asuntotuotannon osakepääoman korotus (400) päätettiin yksimielisesti aikaistaa investointisuunnitelmassa vuodelle 2018.

34 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kohtaan Keittiöverkon saneeraaminen siirrettiin yksimielisesti Taasiakodin keittiön kunnostukseen varatut määrärahat (340) kohdan Palveluasuminen alta. Palvelutalo Onnelan lisärakennukselle vuodelle 2019 varatut määrärahat merkittiin yksimielisesti sulkuihin. Liikuntahallin peruskorjauksen määräraha vuodelle 2017 alennettiin yksimielisesti euroon ja vuoden 2018 määräraha poistettiin kokonaisuudessaan. Taulukkoa Suuret hankkeet sivulla 115 ja taulukkoa Kaupunki yhteensä sivulla 116 muutettiin yllä olevien muutoksien pohjalta. Jäsen Saara Lång poistui kokouksesta kello Henkilöstösuunnitelma Sivu 118: Teknisenä korjauksena poistettiin suomenkielisestä versiosta ylimääräinen sana eläkkeelle neljännestä kappaleesta. Sivu 119: Päätettiin yksimielisesti muuttaa toisen kappaleen ensimmäinen lause ja korvata kappaleen toinen lause uudella lauseella: Hallinnon tukipalveluihin perustetaan vuosille uusi määräaikainen viestintäsuunnittelijan tehtävä, joka vastaa yhtä kokonaista henkilötyövuotta. Määräaikaisuuden peruste on organisaatiouudistuksen keskeneräisyys ja epätietoisuus sote- ja maakuntahallintouudistusten tuomista muutoksista. Käsittelyn lopuksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että viranhaltijat tekevät käsittelyn johdosta tarvittavat muutokset talousarvioon ja -suunnitelmaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --- KV Liite nro 12. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman vuosille

35 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen KV