Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ kuntayhtymä. Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.

Transkriptio

1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ Aika klo Paikka Auditorio 11 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Suoritetaan nimenhuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä. Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Läsnä olleet valtuutetut ja heidän äänimääränsä ilmenevät liitteenä olevasta valtuuston hyväksymästä ääniluettelosta. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valtuusto totesi yksimielisesti kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 13 Valtuuston sihteeri/pöytäkirjanpitäjä Valtuusto toteaa, että valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen. Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupposen. 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat Valtuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valtuuston jäsenet Sirpa-Helena Pesosen ja Marja-Liisa Kähkösen.

2 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ Vuoden 2014 arviointikertomus Tarkastuslautakunta päättää antaa liitteen mukaisen arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se pyytää yhtymähallitukselta vastauksen tarkastuslautakunnan havaintoihin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että valtuusto tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti pyytää hallitukselta vastauksen tarkastuslautakunnan havaintoihin erillisenä pykälänä seuraavaan valtuuston kokoukseen. 16 Vuoden 2014 sairaanhoitotoiminnan arviointiraportti Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi vuoden 2014 sairaanhoitotoiminnan arviointiraportin. 17 Vuoden 2014 henkilöstökertomus Hallitus saattaa vuoden 2014 henkilöstökertomuksen valtuustolle tiedoksi. 18 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014: tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen Hallituksen ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2014 ylijäämä ,88 euroa jätetään taseen omaan pääomaan ylijäämä-/ alijäämätilille valtuuston aiempien päätösten mukaisesti. Hallitus esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta perittävän kalliin hoidon tasausjärjestelmän mukainen eräpäivä on

3 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen n valtuustolle tiedoksi ja esittää, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja n hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Valtuusto hyväksyi hallituksen päätösehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen yksimielisesti. 19 R-talon laina Sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviossa investointeja varten tehdyn lainavaltuuden (5 miljoonaa euroa) nostamista R-talon saneerauksen nettokustannusten arvon verran eli 3 miljoonaa euroa. 20 ESPER-hankkeen investointipäätös Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1. ESPER-hankesuunnitelmassa esitetyn investoinnin toimintoineen ja tilajärjestelyineen sekä hankekokonaisuuteen sisältyvän pysäköintitalon investoinnin toteutettavaksi kokonaiskustannuksiltaan euroa (alv 0 %) ja toteuttamisaikataulun ESPER-investoinnin toteutettavaksi vaiheittain neljässä isossa vaiheessa, jotka on todettu edellä olevan esityksen selostusosassa 3. ESPER-hankkeen suunnittelun käynnistämisen koko hankkeen osalta vaiheittain sisältäen kilpailutuksen 4. rakentamispäätösten tekemisen erikseen koskien kutakin vaihetta, kun urakkakilpailun tulos on selvillä. Ensimmäisen vaiheen rakentamispäätös tuodaan valtuustoon syksyllä ESPER-hankkeen rahoituksen periaatteet, valmistelun ja

4 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ hankinnan selostusosassa esitetyn rahoitusjärjestelyn mukaisesti 6. Mikkelin kaupungille rakennutettavien tilojen määrittelyn perusteella tehdyn miljoonan euron rahoitusosuuden ESPER-investoinnista edellä selostusosassa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Kustannusosuus täsmentyy lopullisten kustannusten selvittyä kunkin vaiheen osalta. Kun Mikkelin kaupungin tilat saneerataan olemassa olevaan rakennuskantaan, tulee huomioida Mikkelin käyttöön tulevien tilojen poistoarvo siitä päivästä lähtien, kun tilat tulevat kaupungin käyttöön. ESPER-investoinnin Mikkelin kaupungin rahoitusosuudesta ja erikseen tehtävän laskelman pohjalta määritellyistä jo rakennettujen tilojen jäljellä olevien poistokustannusten jakamisesta tehdään sopimus Mikkelin kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä. 7. ESPER-hankkeelle 5 %:n tuottavuustavoitteen, jonka toteutumista seurataan vuosittain hankkeen toteutumisen ja talousarvion seurannan yhteydessä. 8. pysäköintitalon investoinnin toteuttamisen Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n toimesta, jolloin Mikkelin Sairaalaparkki Oy suunnittelee ja rakentaa pysäköintitalon osana ESPERhanketta sen jälkeen kun alueen asemakaava on lainvoimainen. Investointi toteutetaan tytäryhtiö Mikkelin Sairaalaparkki Oy:lle annettavalla lainalla. Pysäköintitalon hinnasto ja sairaanhoitopiirin subventio pysäköintitalon käyttökuluihin päätetään erikseen sairaanhoitopiirin konserniohjauksella. Valtuutettu Risto Salminen esitti valtuutettujen Ari Kuikka ja Hannu Tullinen kannattamana, että kohdan seitsemän ESPER-hankkeen tuottavuustavoite korotetaan 5 %:sta 10 %:iin. Ellei esitetty tavoite toteudu, valtuusto edellyttää hallitukselta toimenpiteitä. Valtuutettu Yrjö Merikoski esitti, että ESPER-hanke keskeytetään. Koska hänen ehdotustaan ei kannatettu, esitys raukeaa. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys sekä Risto Salmisen esittämä, Ari Kuikan ja Hannu Tullisen kannattama lisäys 10 % tuottavuustavoitteesta ja hallituksen toimenpiteistä, ellei esitetty tavoite toteudu. Yrjö Merikoski jätti eriävän mielipiteen, että ESPER-hankkeen eteenpäin vieminen pysäytetään toistaiseksi seuraavilla perusteiluilla: - "Nykysessä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa näin massiivisen hankkeen läpiviemiseen liittyy runsaasti epä-

5 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ varmuustekijöitä. Aikataulutus on liian nopea, investointi tuntuu erittäin kalliilta ja on epävarmaa, kestävätkö ympäristökuntien (esim. Pieksämäki) kantokyky näin laajan investoinnin. - On aiheellista odottaa valtakunnallisen sote-lain valmistumista, jolloin sen vaikutukset tarkemmin ovat tiedossa. Samaten on etukäteen tarkemmin sovittava jo käytettävissä olevien yhteisten resurssien käytöstä ja työnjaosta maakunnan terveydenhuollon järjestämisessä. (MKS-Pieksämäki-Savonlinna, sairaaloiden käyttö, työnjako yms.) Esper-hankkeen valmisteluun voidaan palata sitten, kun sotelainsäädäntö ja yhteistyöjärjestelyt ovat valmiit." 21 Talousarviovuoden 2016 näkymät sekä talousarvion ja -suunnitelman yleiset laadintaperusteet suunnittelukaudelle Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat ja yleiset laadintaperusteet: - pyritään keskimäärin 1 % toiminnan tuottavuuden vuosittaiseen kasvuun, tuottavuusohjelmaa jatketaan - alijäämää katetaan n. 1 milj. euroa/vuosi - kehittämishankkeiden kokonaiskehitys 0,5 milj. euroa - henkilöstökulut (jos ei toiminnan muutoksia) enintään 1 % (0,7 milj. euroa) - ostot muista sairaaloista nykytasolla (osa tuottavuusohjelmaa) - ostopalvelut 2 % (0,5 milj. euroa) - aineet ja tarvikkeet 1 % (0,3 milj. euroa) - hinnastoon kohdistuva muutos ilman uusia tuotteita/hoitomuotoja noin 1,8 milj. euroa ( hinnaston muutos 1,5 % alijäämän kattamisen takia) - rahoituskuluihin ei suuria muutoksia. Kysyntä avokäynnit enintään kpl (lievä kasvu)

6 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Pöytäkirja 2/ hoitopäivät enintään kpl (lievä vähennys) - hoitojaksot kpl. 22 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja julistaa kokouksen päättyneeksi ja antaa erillisen valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi erillisen valitusosoituksen.