Tapani Matintalo DG klo lähtien Jari Vuorinen DG klo lähtien Bo Lindberg Terho Mäkimartti IPDG. Thorleif Johansson

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/ MK (9) 2 Julkaistaan HALLITUS AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo DG klo lähtien Jari Vuorinen DG klo lähtien Bo Lindberg PDG Terho Mäkimartti IPDG Thorleif Johansson MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET , 114/1-4, 116/1-4, 118, 120/1-3, 121/1-2, 122/1-4, 123/1-8, 124, 125 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (9) 106 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 108 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisten kokousten (7.11. ja ) pöytäkirjat. 109 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. H: Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 117 LC Rovaniemi/Arctos vuosikokousjärjestäjäksi Rovaniemellä 124 Muut asiat: Esitys leorahaston jakoehdotukseksi 2/ Ilmoitusasiat: Punainen Sulka 125 Leoraportti osaksi tulleita toimiala- ja työryhmäraportteja 110 TULOSLASKELMA GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset. H: Käsiteltiin. Täsmennetään atk-, puhelin- ja toimistotarvikkeiden sekä pankin kulujen jakautuminen eri kustannuspaikoille ja tehdään asiaa koskevat muutosesitykset seuraavaan hallituksen kokoukseen (15.2.). 111 TALOUSENNUSTE GS: Merkitään tiedoksi päivitetty talousennuste. 112 LIITTOTOIMISTON HENKILÖKUNNAN PALKAT GS: Päätetään palkoista pääsihteerin esityksen pohjalta. Yleiskorotus henkilökunnan palkkoihin on 1,4 % alkaen. Lisäksi voidaan maksaa 0,5 % ns. tasa-arvolisää.

3 Hallitus (9) H: Päätettiin. 113 MATKAKORVAUKSET VUONNA 2013 GS: Hyväksytään luottamushenkilöiden matkakorvaukset Lions-liitossa vuonna 2013 seuraavasti: Päiväraha 38 Osapäiväraha 17 Ateriakorvaus 9,50 Kilometrikorvaus 0,25 ja lisähenkilö 0,03 H: Hyväksyttiin, mutta kilometrikorvaus on 0, LIITON SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT GS: Hyväksytään sääntötyöryhmän esitykset liiton sääntöjen, ohjesäännön, johtosäännön ja piirien mallisääntöjen tarkistamiseksi. Edellä luetellut säännöt ja ohjesäännöt muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Niiden keskinäisessä tarkastelussa on tullut esille epäjohdonmukaisuuksia, jotka on esityksessä korjattu. Sääntöjä ja ohjesääntöjä on myös tarvittaessa täydennetty vastaamaan nykyistä käytäntöä. Koska ohjesääntö on kaikkia liiton sääntöjä täydentävien ohjeiden yleistermi, liiton ohjesääntö asiakirjan nimeksi esitetään menettelytapasääntö. Johtosäännön uudeksi nimeksi esitetään toimiston ohjesääntö. 115 KLUBIN MALLISÄÄNNÖT GS: Hyväksytään LC Parainen-Pargasin esittämä muutos klubin mallisääntöjen 3: "3. Jäsenyyden edellytykset Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole holhouksen alainen. Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden lionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta." vastaavasti ruotsiksi: "3 Förutsättningarna för medlemskap Till medlem i klubben kan väljas en myndig person som är känd för att vara klanderfri till sitt uppförande och levnadssätt och som inte står under förmynderskap. Ingen får samtidigt vara medlem i flera än en lionsklubb med undantag för hedersmedlem eller associerad medlem." H: Hyväksyttiin muutosesitys. Pääsihteerille annettiin tehtäväksi tarkistaa holhouslaista tarvittava lisäys mallisääntöihin henkilön oikeustoimikelpoisuuden osalta.

4 Hallitus (9) 116 EHDOKKAAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat hakemukset, jotka ovat saapuneet liittotoimistoon määräaikaan mennessä ja päätetään samalla vaalimainonnasta: 1. Liiton puheenjohtaja (CC) VCC Asko Merilä, LC Utajärvi 2. Liiton varapuheenjohtaja (VCC) PDG Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari PDG Esko Viinikainen, LC Helsinki/Metsälä 3. Kansainvälinen johtaja (ID) PCC Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela PCC Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mellunmäki 4. Nuorisovaihtojohtaja (YCED) 5. Leojohtaja (LeoD) Lion Hans Ekblom, LC Helsinki/Kannelmäki DG Juhani Nyyssönen, LC Pyhtää-Pyttis DC Carita Pänkälä, LC Seinäjoki/Aalto Vaalimainonnasta annetut ohjeet hyväksyttiin siten, että esittelypuheenvuoron pituudeksi päätettiin 3 min. 117 HAKEMUKSET VUOSIKOKOUSPAIKKAKUNNAKSI 2017 GS: Merkitään tiedoksi seuraavat hakemukset, jotka ovat saapuneet liittotoimistoon määräaikaan mennessä: H: 1. Paikkakuntana Joensuu, piiri 107-H ja järjestäjinä lionsklubit Joensuu/jokelaiset, Joensuu, Joensuu/Puukello, Joensuu/Adam&Eva, Joensuu/Carelian, Joensuu/Kalevaiset, Joensuu/Kanteletar, Joensuu/Pielisjoki, Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä ja Tuupovaara. Joensuussa on järjestetty vuosikokous vuosina 1969 ja Paikkakuntana Helsinki, piirit 107-B ja 107-N, järjestäjinä lionsklubit Helsinki/Cosmopolitan, Helsinki/Maininki, Helsinki/Malminkartano, Helsinki/Torni, Helsinki/Töölö, Helsinki/Malmittaret, Helsinki/Metsälä, Helsinki/Soihdut ja Helsinki/Vuosaari. Helsingissä on järjestetty vuosikokous vuosina 1954, 1975 ja Paikkakuntana Rovaniemi, piiri 107-L, järjestäjinä lionsklubit Rovaniemi, Rovaniemi/Alakemijoki, Rovaniemi/Arctos, Rovaniemi/Ounasjoki, Rovaniemi/Jyrhämä, Rovaniemi/Ounasvaara, Rovaniemi/Lainas, Rovaniemi/Petronella, Rovaniemi/Napapiiri, Rovaniemi/Pöyliö. Rovaniemellä on järjestetty vuosikokous vuosina 1963, 1977 ja ALOITTEET VUOSIKOKOUKSELLE

5 Hallitus (9) Klubialoitteet GS: Käydään lähetekeskustelu vuosikokousaloitteista kuvernöörineuvoston päätösesitysten valmistelemiseksi. 1. LC Tampere/Amuri: Kauden valtakunnalliseksi palveluaktiviteetiksi ikäihmisten vapaaehtoinen avustaminen ja opastuksen tietokoneiden käytössä. Klubit voivat lisäksi mahdollisuuksien mukaan avustaa myös laitehankinnoista. 2. LC Heinola/Jyränkö: Uusia jäseniä Suomen Lions-liitto toteuttaa mahdollisimman pian valtakunnallisen jäsenhankintakampanjan, joka jalkautetaan myös maakuntiin ja paikalliselle tasolle. 3. LC Oulu/Raatti: Lions-liiton vuosikokouksessa tehdään päätös neljän vuoden päästä järjestettävästä vuosikokouksen paikasta. Eri vaihtoehtojen esittelyaika olisi 5 minuuttia (nykyisen 2,5 minuutin sijaan) ja niihin olisi sisällytettävä alustava tulo- ja menoarvioesitys. 4. LC Vantaa/Helsinge: Leijonaluotsi nuoren tukena valtakunnallinen Lions-hanke, jonka kohteena ovat avun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa olevat yksittäiset nuoret. 5. LC Vähäkyrö: Mopo EAK järjestetään nuorille mopoilijoille ennakoivan ajon kurssi moottoripyöräilijöiden tapaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa (Poliisi, Liikenneturva ja esim. moottorikerhot). 6. LC Pori/Linna: Kolmannen sektorin kiinnostavuuden lisääminen ja julkisuuskuvan sekä näkyvyyden parantaminen yhteistyössä Yleisradion kanssa. 7. LC Kuopio/Canth: Järjestölle videopuhelinjärjestelmä, esim. SKYPE, jota järjestön jäsenet voivat käyttää laajemmassakin määrin. 8. LC Kuopio/Canth: Sähköisen tiedotuksen harkitumpi käyttö esim. kuukausitiedotteen avulla 9. LC Hyvinkää/Sveitsi: Seuraavan kansallisen keräyksen, Punaisen Sulan, yhtenä kohteena on 5 vuoden lahjoitusprofessuurin perustaminen tutkimaan ja kehittämään Questiä vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita. (Uusittu aloite vuodelta 2012.) 10. LC Pori/Charlotta: Kansainvälisen diabetes-ohjelman käyttöönotto Suomessa 11. LC Urjala: Valtakunnallinen palveluaktiviteetti toimintakaudella sotiemme veteraanien (Tammenlehväsukupolven) hyväksi ja Punainen Sulka keräys kaudella nuorten hyväksi. 12. LC Kausala: Vuosikokousohjelmaan lisättäisiin lauantaina Mölkyn Lions-mestaruuskisat osana vuosikokousohjelmistoa. H: Lähetekeskustelun pohjalta päätettiin, että aloitteet ryhmitellään asiakokonaisuuksittain ja lähetetään valmisteluun seuraavasti: palvelu- ja varainhankintatoimiala: 1, 5 ja 11 viestintä: 2 (myös jäsentoimialalle), 6 8 vuosikokousta koskevat aloitteet 3 ja 12, pääsihteeri valmistelee aloitteet 4, 9-10, pääsihteeri valmistelee 119 KOTIMAINEN TEEMA KAUDELLE

6 Hallitus (9) GS: Merkitään tiedoksi, ettei esityksiä kauden teemaksi ole saapunut liittotoimistoon määräaikaan mennessä. Kauden teemaksi on päätetty "Palvelulla hyvinvointia Välfärd genom service". TTS-toimikunta tekee esityksen kotimaiseksi teemaksi hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle kokouksiin mennessä. 120 JÄSENKYSELY GS: Merkitään joulu-tammikuussa suoritetun jäsenkyselyn tulokset tiedoksi ja päätetään jatkotoimenpiteistä. 121 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU : ESITYKSET VUOSIKOKOUKSELLE GS: Merkitään tiedoksi seuraavien TTS-toimikunnan valmistelemien vuosikokousasiakirjojen suunnittelutilanne: Toimintasuunnitelma (sis. kansainvälisen ja kotimaisen teeman sekä kausitavoitteet ja vuosikellon) Strateginen suunnitelma ja tapahtumataulukko Talousarvio Kauden toiminnan ja talouden suunnitteluun sisältyvät esitykset mm. brändityöryhmän perustamiseksi ja yhden toimihenkilön palkkaamiseksi liittotoimistoon sekä sähköiseen laskutukseen siirtymiseksi. 122 PALKITSEMISET H: Ansiomerkkianomukset hyväksyttiin esitysten mukaisesti. 123 SM-KILPAILUHAKEMUKSET GS: Hyväksytään seuraavat Lions SM-kilpailuhakemukset: Avopokerin (sökön) mestaruuskilpailut , LC Kihtelysvaara Haulikkolajien SM-kilpailut, , LC Honkilahti Shakin XVII mestaruuskilpailut, , LC Tampere/Tohloppi Sulkapallomestaruuskilpailut, , LC Vantaa/Rajakylä Hiihtomestaruuskilpailut, , LC Vähäkyrö Lentopallomestaruuskilpailut, , LC Sotkamo/Vuokatti GS: Päätetään Lions SM-golfmestaruuskilpailun järjestäjästä. Kilpailua ovat hakeneet seuraavat

7 Hallitus (9) lionsklubit: LC Nilsiä LC Ylihärmä, H: Golf-mestaruuskilpailujen järjestäjäksi valittiin LC Nilsiä. 124 MUUT ASIAT Leo-rahaston jakoesitys GS: Vahvistetaan leorahaston jakoesitys 2/ Telebus-kyselyn teettäminen keväällä 2013 GS: Hyväksytään esitys Telebus-kyselyyn osallistumisesta. Kyselyn tarkoituksena on pohjustaa brändityöryhmän työskentelyä kaudella Hampurin vuosikokoukseen matkustaminen GS: Merkitään tiedoksi Hampurin matkavarausten tilanne. Päämajan ilmoittautumistilanne suomalaisten osalta on 193 henkilöä. Liiton toiminnan esittely Hampurin vuosikokouksessa GS: Päätetään liiton esittelypöydän varaamisesta Hampurin vuosikokouksessa ja sen miehittämisestä. Viestintäjohtaja vastaa asian hoitamisesta yhdessä pääsihteerin kanssa. H: Päätettiin. Esitetään, että Suomi Johtoon -kampanja osallistuu esittelypöydän kustannuksiin ja viestintäjohtajan matkakustannuksiin. Joulukortit GS: Merkitään tiedoksi tilanne joulukorttiaktiviteetin osalta. Pyydetään palvelu- ja toimialajohtajalta, korttityöryhmän puheenjohtajalta ja liiton toimistolta selvitykset asiasta 4.2. mennessä. Sri Lankan sairaalatyöryhmä GS: Hyväksytään työryhmän esitykset Phaco-keräyksestä kertyneiden ylimääräisten varojen

8 Hallitus (9) käyttämisestä ilmaispotilaiden Phaco-leikkauksiin, ja viime vuoden toiminnan potilaslukujen kirjaamiseksi hallituksen pöytäkirjaan. Todettiin, että asetetetut sekä keräys- että leikkausmäärätavoiteet on ylitetty. LCIF GS: Määritetään LCIF:n asema Suomen Lions-liiton työryhmänä. H: LCIF kuuluu TTST:n ensi kauden toimintaa koskevan suunnittelutyön mukaisesti liiton kansainvälisiin asioihin, joita liiton viimeisin ID johtaa. Tarvikemyynti huhti-toukokuussa GS: Hyväksytään, että myyntisihteeri noudattaa täyttä työaikaa (7,5 h) tarvikemyynnin ruuhkaaikana huhti-toukokuussa. 125 ILMOITUSASIAT Kansainväliset vieraat GS: Merkitään tiedoksi, että Heinolan vuosikokoukseen on pääpuhujaksi kutsuttu 2 VIP Joe Preston (LCI). Kansainvälisen hallituksen säännöistä johtuen muut Suomeen kutsutut ID-vieraat osallistuvat piirien vuosikokouksiin seuraavasti: o o o o B-piiri 13.4.: ID Claudette Cornet ja puoliso Jean-Claude I-piiri 13.4.: ID Klaus Tang ja puoliso Barbara M-piiri 13.4.: PIP Jim Erwin ja puoliso Sharon Dillard A-piiri 27.4.: ID Benedict E Ancar ja puoliso Carmen Avoimet ovet liittotoimistossa pe 1.3. klo GS: Merkitään tiedoksi. Toimiala- ja työryhmäraportit GS: Merkitään tiedoksi seuraavat saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit Palvelu- ja varainhankinta Leot Pääsihteerin matkat ja vapaapäivät GS: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan hyväksymä lista pääsihteerin matkoista ja vapaapäivistä.

9 Hallitus (9) Punainen Sulka GS: Merkitään tiedoksi Punainen Sulka keräyksen tämänhetkinen suunnittelutilanne. 126 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset /perjantai , klo 11, Pieksämäki 8/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset / , Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset / su 9.6. klo 9.00 Järjestäytymiskokous, Heinola 2/ , , Utajärvi 3/ , klo 10, Savonlinna 4/ , klo 10, Mikkeli 5/ , Pori Muita kokouksia Convention, Hampuri, Saksa 127 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri