LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä. Thorleif Johansson. Maarit Kuikka GS sihteeri

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3/ MK (6) HALLITUS AIKA Tiistai klo 10 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC Tapani Matintalo Jari Vuorinen Bo Lindberg Terho Mäkimartti Thorleif Johansson DG DG PDG IPDG MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 59, 60, 62, 65, 67, 70, 72, 74 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (6) 55 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 57 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. H:Todettiin muutokset 65 perusteluosiossa, 74 palkitsemiset sekä 75 muut asiat ja hyväksyttiin muilta osin. 58 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja. 59 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE 59 GS: Allekirjoitetaan toimintakauden tilinpäätös. Tilintarkastaja Marja-Leena Turunen on kokouksessa paikalla avaamassa tilinpäätöstietoja. H: Tilinpäätös allekirjoitettiin. 60 TOIMINTAKERTOMUS LIITE 60 GS: Hyväksytään liiton toimintakertomus kaudelta TULOSLASKELMA LIITE 61 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset H: Päätettiin, että pyydetään tilitoimistoa tekemään tarvittavat jyvitykset mm. kirjanpidon, lomarahan ja atk-kulujen osalta seuraavaan tuloslaskelmaan. 62 VUOSIKOKOUKSEN 2013 BUDJETTI LIITE 62

3 Hallitus (6) GS: Hyväksytään Heinolan vuosikokouksen 2013 budjetti. H: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Heinolan päätoimikunnalta pyydetään tarkennuksia muutamaan kohtaan sekä selvitys budjetoinnin perusteista mm. osallistujamäärän ja kokoustilavuokrien osalta. 63 VUOSIKOKOUKSEN 2014 AIKATAULU PORISSA GS: Hyväksytään Porin vuosikokouksen päätoimikunnan esitys vuoden 2014 vuosikokouksen aikataulusta. Vuosikokous alkaa perjantaina ja päättäjäispäivä on su EHDOKASASIAT GS: Julkaistaan Lion-lehden numerossa 6/2012 hakuilmoitukset seuraaviin liiton luottamustehtäviin Nuorisovaihtojohtaja (YCED) Leojohtaja ( ) Yhteisösuhteet-työryhmän puheenjohtaja Skeba-työryhmän puheenjohtaja H: Päätettiin julkaista hakuilmoitukset nuorisovaihtojohtajan (YCED) leojohtajan ja tehtävistä Lion-lehden numerossa 6/2012 Työryhmien perustamisesta päätetään myöhemmin keväällä ja asia viedään KVN:n 2/ päätettäväksi ohjesäännön mukaisesti ja 2. VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEN KOULUTUS LIITE 65 GS: Keskustellaan koulutustoimialan esityksestä 1. ja 2. varapiirikuvernöörien koulutukseksi ja tehdään rahoituspäätös 2. varapiirikuvernöörien kouluttamisen käynnistämisestä esityksen mukaisesti tällä toimintakaudella. Kakkosvarapiirikuvernöörien koulutus käynnistyi ensimmäistä kertaa toimintakaudella toukokuussa Jyväskylässä. Suunnitelma 1. ja 2. varapiirikuvernöörien koulutuskokonaisuudesta on nyt luonnosvaiheessa, ja sen toteuttaminen käynnistyy Hämeenlinnassa Kakkosvarapiirikuvernöörien kouluttamista syksyllä kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä ja toukokuussa ei ole otettu huomioon toimialan kaudelle hyväksytyssä budjetissa. H: Hyväksyttiin esitys 2. varapiirikuvernöörien koulutukseen budjetoitujen varojen mahdollisesta ylittämisestä keväällä 2013 (1 koulutuspäivä = n ).

4 Hallitus (6) 66 JÄSENREKISTERIN KEHITTÄMINEN GS: Merkitään tiedoksi jäsenrekisterin kehittäminen. Jäsenrekisteristä vastaavan Vetokonsultit ry:n kanssa on sovittu, että jatkossa jäsenrekisterin kehittäminen tapahtuu urakkatyönä niin, että urakka tehdään kaksi kertaa vuodessa (lokakuu 2012 ja huhtikuu 2013) ja urakkatarjous hyväksytetään etukäteen pääsihteerillä. H: Merkittiin. 67 OSALLISTUMINEN POHJOISMAISEEN JÄSENTUTKIMUKSEEN LIITE 67 GS: Todetaan omien tehostamistoimien riittävyys jäsenasiassa ja päätetään olla osallistumatta konsultin toimesta tehtävään yhteispohjoismaiseen jäsentutkimukseen. 68 LION-LEHDEN PAINOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN GS: Hyväksytään PunaMusta Oy Lion-lehden painotaloksi kalenterivuosina Tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle painotalolle (PunaMusta Oy, Painoyhtymä Oy, Sanomapaino Oy ja Printall), joista kolmelta saatiin tarjous. Toimitusneuvosto käsitteli saadut tarjoukset kokouksessaan ja ehdottaa PunaMustan valitsemista. 70 TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN TOIMENKUVAT LIITE 70 GS: Merkitään tiedoksi, että työryhmien puheenjohtajille on laadittu toimenkuvat tehtävän hoitamista varten. H: Merkittiin. Täsmennettiin, että toimenkuvat täydentävät toimialaohjetta, jonka yhteyteen toimenkuvamäärittelyt liitetään. 72 LASTEN TURVAPÄIVÄ GS: Hyväksytään työryhmän puheenjohtajan esitykset 1) Satu Kuisman kutsumisesta (Jyränkölän Setlementti ry) työryhmän asiantuntijajäseneksi 2) CT Tauno Laineen käytettävissä olosta Turvapäivän rakentamisessa ja toteutuksen läpiviennissä klo LISTA YHTEISTYÖKUMPPANEISTA LIITE 73 GS: Merkitään tiedoksi Yhteisösuhteet-työryhmän laatima lista liiton yhteistyökumppaneista. H: Merkittiin.

5 Hallitus (6) 75 MUUT ASIAT GS: Merkitään tiedoksi tapaaminen Ylen Hyvä Säätiön edustajien kanssa mahdollisen Nenäpäivä-yhteistyön merkeissä syksyllä H: Merkittiin GS: Todetaan saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit. H: Todettiin, että hallitus on saanut raportit palvelu- ja varainhankintatoimialalta ja nuorisovaihtotyöryhmältä. 76 ILMOITUSASIAT Aira Samulin on lupautunut yhteistyökumppaniksi äitienpäiväviikon palveluaktiviteettiin. 77 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset /perjantai , klo 11, Hämeenlinna 5/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki - peruuntunut 6/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai , klo 12, Pieksämäki 8/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki (optio) 9/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai klo 9, Heinola (aikataulu alustava) Kuvernöörineuvoston kokoukset / , Hämeenlinna 4/ , Pieksämäki 5/7.6., Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset / su 9.6. Järjestäytymiskokous, Heinola 2/ , , Utajärvi 3/ , klo 10, Savonlinna 4/ , klo 10, Mikkeli 5/ , Pori Muita kokouksia NSR, Trollhättan, Ruotsi Convention, Hampuri, Saksa H: Merkittiin 78 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo

6 Hallitus (6) ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri