Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Transkriptio

1 Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: kello Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen, poistui Mallat Mari jäsen Salmi Joni jäsen Sissonen Tea jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Pölönen Henna varapuheenjohtaja Eskelinen Patrik jäsen Sandholm Aino-Liisa Lempiäinen Mika edustajiston puheenjohtaja edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 182 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen Todettiin läsnäolijat. 183 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Mallat ja Salmi 184 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Pöytäkirja 11 2 (6) 185 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään kokouksen 10 pöytäkirja 186 Esityslistan hyväksyminen 187 Strategiatyöryhmä 188 Lomakkeet Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Esitys: Valitaan strategiatyöryhmään loput jäsenet Päätös: Ei valittu lisää jäseniä. Työ tehdään edustajiston kokouksessa valittujen henkilöiden voimin. Esitys: Hyväksytään osaltamme lomakkeita ryhmänvanhimmille ja tutoreille Tarkistetaan vielä asettelut yhtenäiseksi. Tarkistetaan englanninkieliset lomakkeet. Koetetaan saada käyttöön ennen tutor-campia. 189 SAMOK:n tapahtumat 190 Vuosijuhlat Kesäseminaari Esitys: Lähetetään Valtonen, Eskelinen, Sissonen ja Kauppinen. Maksetaan osallistuminen ja matkakulut Hallitusevakko Esitys: Kesäseminaariin osallistuvat hallituksen jäsenet osallistuvat. Esitys: Hyväksytään ainakin päivä ja muita asioita työryhmän valmistelun pohjalta

3 Pöytäkirja 11 3 (6) 191 Fuksiaiset 192 SAIKOoma 193 Syksyn aikataulut Päätös: Järjestetään vuosijuhlat kello Lumussa. Aikataulun osalta päivitetty suunnitelma liitteenä. Esitys: Käydään valmistelujen tilanne läpi ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Jatkovalmistelusta vastuussa Borgström ja Pölönen, muut auttavat tarvittaessa. Seuraavassa kokouksessa valmis aikataulu ja budjetti hallitukselle tiedoksi. Esitys: Vahvistetaan päivä ja budjetti Päätös: Päivä Palapelin aikana oleva perjantai. Teemana Business. Etsitään sponsoria. Palapeli-seminaarin väki ei maksa erillistä maksua Imatran toimiston aukiolot Päätös: ensimmäisen kerran auki. Siitä eteenpäin maanantaisin ja keskiviikkoisin Imatran kampuskierros Linnalan kampukselle Päätös: Pidetään ständiä vastuuhenkilönä Salmi YTHS-infot ja muu markkinointisuunnitelma Päätös: Pääpiirteinen, päivitetty suunnitelma liitteenä, Sissonen vastaa valmistelusta. Ryhmien infojen aikataulu selviää, kun lukujärjestykset ovat valmiit. Päätetään seuraavassa kokouksessa infojen pitäjät SAIKO-infot Päätös: Infoja on kaikille aloittaville ryhmille, päätetään seuraavassa kokouksessa infojen pitäjät SaLUT-passien myynti Päätös: Kymmenenä päivänä syöttömyynti, jossa paikalla oltava kaksi. Vahvistetaan kaikki aikataulut kerralla seuraavassa kokouksessa. 194 Tutor-camp

4 Pöytäkirja 11 4 (6) Esitys: Hyväksytään ohjelma Päätös: Tutor-camp järjestetään , alustava ohjelma liitteenä. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi tarkempi ohjelma sekä hallituksesta lähtijät. 195 Syksyn tutorointikuviot Vertaistutorointi Päätös: Merkittiin Lappeenrannan syksyn ryhmäjaot tiedoksi. Kurronen poistui kello Kokoustauko Kv-tutorointi Päätös: Maksetaan matkakorvauksia Imatran tutoreille Lappeenrannan vaihtoopiskelijoiden osalta, ja laskutetaan kulut kv-toimistolta. Salmi vastuussa. Päätös: Tarjotaan kaikille ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille mahdollisuutta saada tarvittaessa tutor vastaan kuten vaihto-opiskelijoilla. Salmi vastuussa. 196 Laatujärjestelmän tilannekatsaus ja työnjako Päätös: Valmistelu jatkuu. 197 Kansainväliset tapahtumat 198 Tenttiarkisto Welcome Fair Päätös: Salmi vastuussa Muut tapahtumat Päätös: Vaihto-opiskelijoiden tervetuliaiskinkerit tai 7.9., yhdessä LUT:n vaihtoopiskelijoiden kanssa. Salmi vastuussa. Päätös: Merkitään Eskelisen valmisteltu esitys tiedoksi ja valmistelu jatkuu. Tenttiarkistoa esitellään kaikille koulutusaloille tasapuolisesti syksyn aikana. 199 Ryhmänvanhimpien lista

5 Pöytäkirja 11 5 (6) 200 Fuksiopas Päätös: Merkittiin tiedoksi Eskelisen valmistelema esitys ja päätettiin edetä sen mukaisesti. Pyydetään opintotoimistosta listaus ryhmistä ja annetaan valmis lista myös ammattikorkeakoulun käyttöön. Esitys: Merkitään valmistelujen tilanne tiedoksi 201 Haalarimerkkien tilaaminen 202 META 203 ILMO 204 Seuraava kokous Esitys: Tilataan SAIKO-merkkejä ja YTHS-merkkejä, tarkempi esittely kokouksessa Päätös: Tilataan 3000 YTHS-merkkiä (kolmea erilaista), 500 fuksimerkkiä ja 1000 SAIKOmerkkiä. Lopulliset hinnat selviävät tarjouspyynnön yhteydessä. Jaetaan YTHS-merkkien kulut SAIKOn, SAMOK:n ja SAMOn kesken Tiedostojen tallentaminen Päätös: Kaikki alkuvuoden dokumentit oltava tallennettuna palvelimelle elokuun loppuun mennessä tai on maksettava ilmoittautumissakkoa vastaava sakko Työntekijöiden lomat; Mokkala , Kauppinen ja Salmelle ei tekstiviestejä. Esitys: Pidetään seuraava kokous 9.8. kello Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi:

6 Pöytäkirja 11 6 (6) Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: