Tapani Matintalo DG Jari Vuorinen Bo Lindberg Terho Mäkimartti IPDG saapui 184 käsittelyn aikana. Thorleif Johansson MD-PRC este

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 10/ MK (8) HALLITUS AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10 Helsinki LÄSNÄ Seppo Söderholm CC puheenjohtaja Heimo Potinkara IPCC Asko Merilä VCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Tapani Matintalo DG Jari Vuorinen DG Bo Lindberg PDG Terho Mäkimartti IPDG saapui 184 käsittelyn aikana Thorleif Johansson MD-PRC este Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 167; 168/1-2; 169; 171; 172/1-2; 173; 176; 177/1-4; ; 181; 182/1-3; 183/1-2; 184 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (8) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 163 Avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Esityslistan hyväksyminen Tuloslaskelma , liite Toimialojen ja työryhmien budjetit, liitteet Leoraha kaudella , liite Hallintokulujen mahdollinen vyöryttäminen aktiviteeteille Leorahan säännöt, liite Avustushakemus Leo Europa Forumin (LEF) 2013 järjestelyihin, liitteet Pääsihteerin loma kesällä 2013 ja palkankorotus alkaen, liite Liiton edustajat Europa Forumissa Istanbulissa Liiton edustajat Arne Ritari säätiön hallituksen jäseniksi Lions SM-mestaruuskilpailuohjeet, liite Verkkosivujen julkaisujärjestelmän uusiminen, liitteet Liiton osallistuminen Nenäpäiväkampanjaan, liite Joulukortit ja arpajaiset kaudella , liite Orkester Norden suomalaisten soittajien valinta orkesteriin SKEBAn lisäbudjetti , liite Palkitsemiset SM-kilpailuhakemukset, liitteet Muut asiat, liite Ilmoitusasiat 7 - Net-työryhmän puheenjohtaja - Vuosikokouksen tiedotustilaisuus pe klo Työsopimusneuvotteluihin valmistautuminen - Sähköiseen laskutukseen siirtyminen - Tietohallintoprojekti Sovelton johdolla - Jäsenrekisterin avaaminen jäsenille Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit 186 Seuraava hallituksen kokous ja muut kokoukset Päätös 8

3 Hallitus (8) 163 AVAUS Puheenjohtaja Seppo Söderholm avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 165 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksytään edellisten kokousten (15.2., 4.3. ja ) pöytäkirjat. 166 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen esityslista. 167 TULOSLASKELMA LIITE GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat. H: Merkittiin tiedoksi Lion-lehden nro 2 ilmoitustulojen pieni määrä. Muutoin taloudellinen tilanne on positiivisen talousennusteen mukainen. Talousennuste päivitetään hallituksen kokoukseen 7.6. Kassavirtaennuste vaikuttaa siltä, ettei ulkopuolista lainaa tarvita kauden lopussa. 168 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN BUDJETIT LIITTEET 1-2 GS: Hyväksytään toimialojen ja työryhmien budjettiesitykset kaudelle liitteen mukaisesti. Toimialojen ja työryhmien budjettiesitykset perustuvat toimintasuunnitelmaan, ja niissä on otettu huomioon liiton talouden reunaehdot H: Hyväksyttiin, paitsi leotoiminnan osalta, josta päätös :ssä 169. Todettiin, että kaudella avustusten tarve liiton nuorisotoiminnan tukemiseksi (ml. NSR-aktiviteetit) on yhteensä yli , ellei ulkopuolista tukea esim. Skeban järjestämiseksi saada. 169 LEORAHA KAUDELLA LIITE GS: Hyväksytään leorahan suuruudeksi seuraavalla toimintakaudella. Kaudella leorahaa maksettiin Kaudelle hakemus on Leoraha maksetaan leorahaa koskevien sääntöjen mukaisesti kahdessa erässä (elokuu ja lokakuun alku).

4 Hallitus (8) 170 HALLINTOKULUJEN MAHDOLLINEN VYÖRYTTÄMINEN AKTIVITEETEILLE GS: Hyväksytään asian esittely Heinolan vuosikokouksessa liiton talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ke ja päätti esittää hallitukselle, että Heinolan vuosikokoukselle esitetään liiton toimiston henkilöstökulujen ja yleisten toimistokulujen jakaminen kaudesta alkaen aikaisempia vuosia kattavammin eri kustannuspaikoille (hallinto ja aktiviteetit). Tähän saakka ns. vyöryttämistä on tehty pankki- posti-, atk- ja yleisten toimistokulujen osalta nuorisovaihdon, tiedotuksen ja Lions Questin osalta. Jatkossa vyöryttämiseen sisällytetään myös mm. henkilöstökulut. Vyöryttämisperiaatteet ja prosentit määritellään jokaiselle toiminnolle syksyn 2013 aikana, ja ne kirjataan rahastojen sääntöihin ja muiden toimintojen toimintaperiaatteisiin. Pääsihteeri vastaa vyöryttämisprosenttien määrittelystä. Tilintarkastaja Marja-Leena Turunen osallistui talousryhmän kokoukseen. H: Todettiin, että henkilöstökulujen ja yleisten toimistokulujen (ei kiinteistön kuluja) jakaminen kaikille liiton kustannuspaikoille on yleinen järjestön taloushallintoon kuuluva asia, joka ei tarvitse vuosikokouskäsittelyä. Asiasta päättää kuvernöörineuvosto 7.6. hallituksen esityksestä. 171 LEORAHAN SÄÄNNÖT LIITE GS: Hyväksytään esitys leorahan säännöiksi. Leorahaa koskevat säännöt on laadittu pidetyn hallituksen 2/ kokouksen :ssä 44 tehdyn päätöksen perusteella siten, että leoraha sisältää leojohtajan kulut, leojen mahdollisen osallistumisen Lions-kokouksiin (kansallinen ja kansainvälinen) sekä piirien leojohtajien koulutuksen. H: Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohta 3: Leorahan vuosikello a. SLH:n ja LeoD:n yhdessä tekemä toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys toimitetaan SLL:n hallitukselle tammikuun aikana. b. KVN-kokous hyväksyy helmikuussa suunnitelman SLH:n seuraavan kauden toiminnasta. c. SLL:n hallitus hyväksyy SLH:n talousarvioesityksen ja tekee päätöksen leorahan suuruudesta SLH:n ehdotuksen mukaisesti huhtikuussa. 172 AVUSTUSHAKEMUS LEO EUROPA FORUM (LEF) 2013 JÄRJESTELYIHIN LIITTEET 1-2 GS: Päätetään arpajaistuoton käyttämisestä LEF2013-tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin kuluihin hakemuksen ( ) mukaisesti. 173 PÄÄSIHTEERIN LOMA KESÄLLÄ 2013 JA PALKANKOROTUS ALKAEN LIITE GS: Hyväksytään pääsihteerille 24 päivän loma kesällä 2013 ja merkitään tiedoksi pääsihteerin viikonlopputöistä aiheutuvien vapaiden pitäminen keväällä 2013.

5 Hallitus (8) Lisäksi hyväksytään puheenjohtajiston (CC, IPCC ja VCC) kanssa neuvoteltu korotus pääsihteerin palkkaan alkaen. Pääsihteeri ei osallistunut asian käsittelyyn. Pääsihteeri on kesälomalla LIITON EDUSTAJAT EUROPA FORUMISSA ISTANBULISSA GS: Valitaan liiton edustajiksi Eurooppa Forumiin CC Asko Merilä ja tuleva VCC puolisoineen, PDG Harri Westermarck (seminaarialustaja) ja pääsihteeri. Nuorisovaihtojohtaja ja nuorisovaihdon edustaja osallistuvat Europa Forumin yhteydessä järjestettävään nuorisovaihtokokoukseen liiton edustajina. EF-matka on otettu huomioon nuorisovaihdon budjettiesityksessä Liitto korvaa PDG Harri Westermarckin matkakulut, ellei Europa Forumin järjestäjä maksa kutsumansa puhujan matkoja. 175 LIITON EDUSTAJAT ARNE RITARI -SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENIKSI GS: Valitaan liiton edustajaksi ARS-hallitukseen CC Seppo Söderholm. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä ARS-hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle (Matti-Pekka Mäkelä, F-piiri ja Martti Lehtelä, M-piiri). H: ARS-hallituksen jäseniksi valittiin CC Seppo Söderholmin lisäksi PDG Urho Karhu K- piiristä ja DG Tapani Matintalo E-piiristä. DG Tapani Matintalo ei osallistunut asian käsittelyyn. 176 LIONS SM-MESTARUUSKILPAILUOHJEET LIITE GS: Hyväksytään muutosesitys Lions SM-mestaruuskilpailuohjeisiin kohta 10. Mestaruuskilpailujen ajankohtien tulee olla sellaisia, että ne eivät osu samaan aikaan kansainvälisen järjestön, liiton tai piirien vuosikokousten kanssa. Kuitenkin liiton vuosikokouspaikkakunnalla voidaan järjestää mestaruuskilpailut, jos vuosikokousjärjestäjä näin päättää. Tuolloin vuosikokousjärjestäjä määrittelee kilpailuajankohdan. 177 VERKKOSIVUJEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN LIITTEET 1-4 GS: Päätetään liiton verkkosivujen uuden julkaisujärjestelmän toimittajasta tarjouspyynnön perusteella. Lions-liiton www-sivujen uudistus toteutuu alkaen. Sisältöjen uudistamisen lisäksi sivut

6 Hallitus (8) jaetaan ulkoisiin (Internet) ja sisäisiin (Extranet). Kokonaisuudistus edellyttää myös julkaisujärjestelmän uudenaikaistamista tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousta on pyydetty neljältä palveluntarjoajalta (Avoine Oy Cybercom Finland Oy, Pilvipouta Oy, Verkkoviestin Oy), joista Cybercom ja Pilvipouta vetäytyivät jo ennen tarjouksen jättämistä aikataulusyistä. H: Valittiin verkkosivujen julkaisujärjestelmän toimittajaksi Verkkoviestin Oy. 178 LIITON OSALLISTUMINEN NENÄPÄIVÄ-KAMPANJAAN 2013 LIITE GS: Hyväksytään palvelu- ja varainhankintatoimialan ohjausryhmän esitys osallistua Nenäpäiväkampanjaan ja hyväksytään PDG Jorma Laurila LC Helsinki/Pihlajamäki kampanjan vetäjäksi liitossa. 179 JOULUKORTIT JA ARPAJAISET KAUDELLA LIITE GS: Päätetään joulukortti- ja arpajaistyöryhmän esityksestä hallitukselle joulukorttien ja arpojen myynnin ja markkinoinnin samanaikaisesta suorittamisesta ajalla Näin arvoille varmistetaan riittävän pitkä myyntiaika hyvän tuoton saamiseksi. Lisäksi arpajaistyöryhmä esittää hallitukselle, että se valtuuttaa Oy Alandia-Games Ab:n käynnistämään arpajaisluvan hakemisen poliisiviranomaisilta. Hallitus korostaa, että arpajaisvoittojen määrän on oltava aikaisempaa huomattavasti suurempi, eikä Convention-palkintojen määrä saa olla kovin suuri. Arpoja myydään vain leijonille. 180 ORKESTER NORDEN SUOMALAISTEN SOITTAJIEN VALINTA ORKESTERIIN GS: Päätetään liiton tukemien suomalaisten soittajien kokonaismäärästä Orkester Nordenissa. Suomesta on 14 hakijaa orkesteriin. Liitto on ilmoittanut tukevansa kymmenen nuoren soittajan osallistumista Orkester Nordeniin kesällä 2013, ja lisäksi hallitus päätti kokouksessaan ( 151), että liitto tukee ON-soittajien Hampurin Convention-esitystä H: Päätettiin tukea 14 nuoren soittajan osallistumista Orkester Nordeniin, mutta orkesterille ilmoitetaan, että ensi kaudesta lähtien suomalaisten soittajien määrä orkesterissa on kymmenen. Pyritään pääsemään takaisin tilanteeseen, jossa klubit tukevat oman paikkakuntansa nuoren soittajan osallistumista Orkester Nordenin toimintaan. 181 SKEBAN LISÄBUDJETTI LIITE GS: Hyväksytään SKEBAN lisäbudjettiesitys kaudelle Liitolta haetaan tukea 7146,52. Tarve lisäbudjetille syntyi, kun SKEBAlle ei myönnetty OKM:n avustusta.

7 Hallitus (8) 182 PALKITSEMISET LIITTEET 1-3 GS: Hyväksytään seuraavat ansiomerkkianomukset: Liiton ansiotähti (kaiverruksella): DC Ari Lindell, LC Loimaa/Tähkä Medal of Merit: Lion Timo Salmi, LC Helsinki/Pohjoinen ry Lion Leo Tervo, LC Suonenjoki/Soittu II-ruusuke ARS-asiamies Timo Haasto, LC Vihti/Hiidenvesi 183 SM-KILPAILUHAKEMUKSET LIITTEET 1-2 GS: Hyväksytään seuraava SM-kilpailuhakemus: Liiton ja H-piirin karaokemestaruuskilpailut , järjestäjänä LC Savonlinna/Sääminki Keilailumestaruuskilpailut helmi-maaliskuu 2014, järjestäjänä LC Helsinki/Laajasalo 184 MUUT ASIAT Marja-Leena Knuutisen tutkimuslupa-anomus LIITE GS: Hyväksytään Knuutisen lupahakemus tutkia Lions-liiton arkistossa olevaa koulutusmateriaalia jatko-opintoja varten. 185 ILMOITUSASIAT GS: Merkitään tiedoksi seuraavat tilaisuudet ja liiton toimintaa koskevat asiat: Net-työryhmän puheenjohtaja NET-työryhmän puheenjohtaja Henri Säilä on pyytänyt eroa tehtävästään työtehtäviin vedoten. Päätös mahdollisesta uudesta NET-työryhmän puheenjohtajasta tehdään 7.6. hallituksen ja KVN:n kokouksessa. Jäsenrekisteriuudistuksen ja tietohallintoprojektin myötä NETtyöryhmän tarvetta jatkossa on syytä harkita. Vuosikokouksen tiedotustilaisuus pe klo

8 Hallitus (8) Äitienpäiväviikon palveluaktiviteetti ja Puoli Seitsemän -ohjelman kuvaukset ti Tampereella Työsopimusneuvotteluihin valmistautuminen Sähköiseen laskutukseen siirtyminen Tietohallintoprojekti Sovelton johdolla Jäsenrekisterin avaaminen jäsenille Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o palvelu- ja varainhankintatoimiala o SKEBA H: Merkittiin. 186 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET GS: Merkitään tiedoksi seuraavat kokoukset: Hallituksen kokoukset /perjantai klo 9, Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset /7.6. klo 13.00, Heinola Kuvernöörineuvoston kokoukset / su 9.6. klo 13 Järjestäytymiskokous, Heinola 2/ , , Utajärvi, Rokua 3/ , klo 10, Savonlinna 4/ , klo 10, Mikkeli 5/ , Pori Muita kokouksia Convention, Hampuri, Saksa H: Merkittiin. 187 PÄÄTÖS Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUS Seppo Söderholm puheenjohtaja Maarit Kuikka pääsihteeri