Julkaistavaksi -sivustolla HALLITUS. AIKA Keskiviikko klo Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3/ MK (13) Julkaistavaksi -sivustolla HALLITUS AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, Helsinki LÄSNÄ Asko Merilä CC puheenjohtaja Seppo Söderholm IPCC Tuomo Holopainen VCC Antti Hynnä Jari Rytkönen Jukka Kärkkäinen Jari Vuorinen Thorleif Johansson DG DG IPDG IPDG MD-PRC KÄSITELTÄVÄT ASIAT Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 30 32, 38, 41, 43 44, 46/1-2 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 PID:t 6 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 31

2 Hallitus (13) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 Avaus 3 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Esityslista 3 30 Tuloslaskelma , liite Alustava tilinpäätös , liite Jäsentilanne elokuussa 2013 ja uusien klubien perustaminen, liite Veronmaksajain Keskusliiton jäsenyys 4 34 Pääsihteerin osallistuminen järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan Kuvernöörineuvoston kokoukset kaudella ja Lions-liiton edustajat kansainvälisessä vuosikokouksessa Torontossa Matkakoordinaattori Torontoon 5 38 LCI 100 vuotta: Moninkertaispiirin työryhmä ja puheenjohtajan valinta, liite Orkester Norden yhteyshenkilön valinta 6 40 TTS-toimikunnan täydentäminen 1VDG-edustajalla 7 41 Sri Lankan Lions-ystävien tuotemyynti, liite Ennakoivan ajon mopo-kurssi selvitystyöryhmän vetäjän valinta 8 43 Palkitsemiset, liite Liiton ansiotähden uudistaminen, liite Työryhmän perustaminen uudistamaan Lions-ansiomerkkiohje 9 46 Muut asiat - Antti Forsellin osallistuminen FDI (Faculty Development Institute) koulutukseen ja osallistuminen Europa Forumiin Istanbulissa 10 - Suomen Leojen hallituksen tilinpäätös , liite 46/ Palvelu- ja varainhankintasihteerin rekrytointi 10 - Lions-talon 3. kerroksen vuokraaminen 11 - Pääsihteerin lomat ja viikonlopputöistä kertyvät vapaat syksyllä 2013, liite 46/ Puheenjohtajan kulukorvausbudjetti Ilmoitusasiat Seuraava hallituksen kokous ja muut kokoukset Päätös 13

3 Hallitus (13) 27 AVAUS Puheenjohtaja Asko Merilä avasi kokouksen klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 29 ESITYSLISTA Hyväksytään kokouksen esityslista. H: Hyväksyttiin seuraavilla korjauksilla ja lisäyksillä: 35: Kuvernöörineuvoston kokouksen hakijana LC Lappeenranta (ei LC Lappeenranta/Raja) 37: Koordinaattoria haetaan Toronton vuosikokoukseen 46 lisäykset: o Antti Forsellin osallistuminen FDI (Faculty Development Institute) koulutukseen ja osallistuminen Europa Forumiin Istanbulissa o Puheenjohtajan kulukorvausbudjetti 30 TULOSLASKELMA LIITE 30 GS: Käsitellään tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset. H: Käsiteltiin. Rahoituslaskelma saadaan osaksi talousraportointia syksyn aikana. Todettiin, että talousraportointia on syytä kehittää edelleen. 31 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS LIITE 31 GS: Merkitään tiedoksi toimintakauden tilinpäätös. Lopullinen tilinpäätös allekirjoitetaan hallituksen kokouksessa , jossa liiton tilintarkastajat Hannu T. Koskinen ja Marja-Leena Turunen ovat paikalla avaamassa tilinpäätöstä hallituksen jäsenille. H: Merkittiin tiedoksi. Kauden tulos on , JÄSENTILANNE ELOKUUSSA 2013 JA UUSIEN KLUBIEN PERUSTAMINEN LIITE 32 Kaudella liiton jäsentilanteen kehitystä ja uusien klubien perustamista seurataan säännöllisesti ja asiasta keskustellaan kaikissa hallituksen kokouksissa jäsentoimialajohtajan antaman tilannekatsauksen pohjalta. Suomen jäsentilanne on jäsentä. Vähennys kauden alusta on 101. Suomessa on 173 klubia, joiden jäsenmäärä on alle 20, vaihdellen H-piirin 3 klubin ja E-piirin 28 klubin välillä. Piirien jäsenjohtajat ovat kartoittaneet piirinsä alueelta paikkakunnat, joille on mahdollista suunnitella klubia. Uusien klubien perustamista koskevat suunnitelmat esiteltiin Rokuan

4 Hallitus (13) jäsenseminaarissa. Monessa piirissä on perustamisvalmistelut jo käynnistetty. Tieto piirien tilanteesta liitteessä. GS: Käsitellään jäsentilannetta ja klubien perustamista koskevat asiat ja tehdään tarvittavat päätökset. H: Asian käsittelyn yhteydessä hallitus päätti, että klubeja kehotetaan tekemään jäsenrekisteripäivitykset joka kuukausi; tällä hetkellä noin 200 klubia ei käy jäsenrekisterissä säännöllisesti kenttää kannustetaan vastuunottamiseen ja vahvuuden säilyttämiseen Lionstoiminnassa jäsenhankinnan avulla. Hallituksen DG-jäsenet pitävät piirikuvernöörejä ajan tasalla hallituksen jäsentilannetta koskevasta keskustelusta. 33 VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITON JÄSENYYS Veronmaksajain Keskusliitto on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jonka jäsenenä saa mm. henkilökohtaista veroneuvontaa puhelimitse tai pääsyn liiton verkkotietopalveluun. Lions-liiton määräaikainen verotyöryhmä valmisteli viime kaudella klubeille kattavan verotusta koskevan ohjeiston mm. alv-asioissa. Yhä useampi klubi on kuitenkin viime aikoina joutunut selvittämään verohallinnolle aktiviteettiensa tuotoista maksettavaa arvonlisäveroa ja tarvitsee jatkossa apua verotusta koskevien oikaisupyyntöjen tekemiseksi. Veronmaksajain Keskusliitto tekee puhelinneuvontaa ilmaispalveluna, ja liitolle voi tehdä toimeksiannon oikaisupyynnön tekemiseksi, mikä on maksullinen palvelu (150 /h). Lions-liiton jäsenistössä on muutamia asiantuntijoita, jotka voinevat tarvittaessa auttaa oikaisupyyntöjen tekemisessä. Heistä kuitenkin kaksi kuuluu tällä hetkellä verohallinnon oikaisulautakuntaan, eli he eivät voi antaa neuvontaa tai ohjausta joutumatta jääväämään itsensä asian käsittelystä. Halutessaan klubit voisivat kääntyä Veronmaksajain Keskusliiton puoleen, ja myös Lions-liitto ry:n on järkevä varautua verottajalta mahdollisesti tuleviin tiedusteluihin. Yritysjäsenmaksu on porrastettu yrityksen koon mukaan. Lions-liiton jäsenmaksuksi tulisi 220 /vuosi. Vuoden 2014 jäsenmaksu sisältää loppuvuoden 2013 jäsenyyden. GS: Päätetään, että Lions-liitto ry hakee Veronmaksajain Keskusliiton jäsenyyttä. 34 PÄÄSIHTEERIN OSALLISTUMINEN JÄRJESTÖJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMAAN Pääsihteeri ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn. Pääsihteerin työsopimukseen on kirjattu oikeus osallistua vuosittain koulutukseen, jonka hän katsoo tarpeelliseksi ja josta hän sopii puheenjohtajan kanssa. Pääsihteeri on syksyllä 2012 käynyt kaksipäiväisen uusi esimies koulutuksen ja keväällä 2013 osallistunut yksipäiväiseen taloushallintokoulutukseen.

5 Hallitus (13) Pääsihteeri toivoo voivansa hakeutua Rastor Oy:n järjestämään järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan, joka tähtää johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutusaika on , ja koulutusohjelman hinta on (alv 0 %) sekä opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58. Koulutusohjelma muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkkooppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää 11 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen, minkä pohjalta määritellään koulutuksen laajuus ja tutkinnon suorittamisen tapa. Lisätietoja Järjestöjohtamisen koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittyä pääsihteerin työssä ulkopuolelta johdetun prosessin avulla. Koulutus räätälöidään vastaamaan henkilö- ja tehtäväkohtaisia tarpeita, eli se hyödyntää myös Suomen Lions-liittoa jatkossa. CC: Hyväksytään pääsihteerin osallistuminen koulutukseen. Mikäli pääsihteeri irtisanoutuu Lions-liiton palveluksesta alle 1,5 vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä, pääsihteeri korvaa koulutuksen hinnan liitolle. 35 KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET KAUDELLA JA Kuvernöörineuvoston kokouksia kaudelle ovat hakeneet: Elokuu 2014 Helsinki, järjestäjinä LC Helsinki/Soihdut ja LC Helsinki/Vuosaari Elokuun kokous voitaneen järjestää , koska henkilökunnan kesälomakausi päättyy Ylivieska, järjestäjinä LC Ylivieska, LC Ylivieska/Huhmari ja LC Ylivieska/Savisilta Helmikuu 2015 Lappeenranta, järjestäjänä LC Lappeenranta yhteistyössä LC Lappeenranta/Rakuunat ja LC Lappeenranta/Weerat kanssa. Jos helmikuun kokouksen ajankohdaksi päätettäisiin , se vähentäisi aikataulupaineita, joita alkuvuodesta on liittyen vuosikokoukselle esiteltävien ja po. KVN:ssä hyväksyttävien asioiden valmisteluun (toimintasuunnitelma, talousarvio, aloitevastaukset, liiton palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetit). Kauden KVN:n marraskuun kokouksen järjestämisestä on kiinnostunut LC Vihti/Nummela. GS: Hyväksytään kuvernöörineuvoston kokousten ajankohdat ja järjestäjät kausina ja KVN-kokousten ajankohdat ja järjestäjät kaudella ovat seuraavat:

6 Hallitus (13) Helsinki, järjestäjinä LC Helsinki/Soihdut ja LC Helsinki/Vuosaari Ylivieska, järjestäjinä LC Ylivieska, LC Ylivieska/Huhmari ja LC Ylivieska/Savisilta Lappeenranta, järjestäjänä LC Lappeenranta yhteistyössä LC Lappeenranta/Rakuunat ja LC Lappeenranta/Weerat kanssa. Kauden KVN-hakemuksia odotetaan ennen päätöksen tekemistä. 36 LIONS-LIITON EDUSTAJAT KANSAINVÄLISESSÄ VUOSIKOKOUKSESSA TORONTOSSA GS: Hyväksytään VCC Tuomo Holopainen, ID-ehdokas Jouko Ruissalo, päätoimittaja Raimo Naumanen ja GS Maarit Kuikka Lions-liiton edustajiksi kansainvälisessä vuosikokouksessa Torontossa Matkustamiskorvaukset maksetaan liiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Liitto korvaa myös VCC:n puolison matkustamiskulut matkustussäännön pohjalta. ID-ehdokas Jouko Ruissalo tulee saamaan päämajasta ohjeet siitä, miten hänen ja puolison matkoja korvataan. Käytäntö on ollut, että päämaja korvaa ehdokkaan ja mahdollisesti hänen puolisonsa paluumatkan, sen jälkeen kun valinta on tehty. Menomatkojen osalta liitto varautuu korvaamaan matkat matkalaskua vastaan. 37 MATKAKOORDINAATTORI TORONTOON Arpajaistyöryhmä on esittänyt matkakoordinaattorin tehtävän perustamista koordinoimaan arpajaisvoittajien ja muiden leijonien matkaa kesän 2014 kansainväliseen vuosikokoukseen Torontoon. Matkakoordinaattorin toimenkuva olisi sama kuin Tuomo Holopaisella Hampurissa 2013, mm: etsiä vaihtoehtoiset matkat Torontoon neuvotella ja sopia matkatoimistojen kanssa järjestelyistä avaimet käteen periaatteella laatia ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet osallistujille yhteistyössä liiton toimiston kanssa toimia yhteistyössä liiton toimiston kanssa NSR-asioiden osalta (Get-together, Hospitality Room, paraati) ylläpitää luetteloa lähtijöistä mahdollisuuksien mukaan toimia joukkojen kokoajana ja avustajana Torontossa Tehtävän kustannukset jaettaisiin 50/50-periaatteella arpajaisten tuottovarojen ja liiton hallintorahojen kesken. Matkakoordinaattoriksi työryhmä esittää PDG Juhani Londénia. GS: Hyväksytään arpajaistyöryhmän esitys matkakoordinaattorin tehtävän perustamisesta ja PDG Juhani Londénin valitsemisesta tehtävään.

7 Hallitus (13) 38 LCI 100 VUOTTA: MONINKERTAISPIIRIN TYÖRYHMÄ JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA LIITE 38 Puheenjohtaja ilmoitti olevansa kiinnostunut työryhmän puheenjohtajan tehtävästä ja jääväsi itsensä asiakohdan käsittelyssä. VCC Tuomo Holopainen siirtyi johtamaan puhetta. LCI on lähestynyt kuvernöörineuvoston puheenjohtajaa kirjeellä, jossa se pyytää moninkertaispiiriä mennessä valitsemaan puheenjohtajan vetämään LCI:n satavuotisjuhlavalmisteluja moninkertaispiirin alueella. Kyseinen henkilö sitoutuu tehtävään satavuotisjuhlien loppuun saakka. Juhlallisuudet käynnistyvät vuoden 2016 kansainvälisessä vuosikongressissa Fukuokassa, Japanissa, ja suurtapahtumia järjestetään vuoden 2017 kvvuosikokouksessa Chicagossa ennen kuin juhlavuosi päättyy Juhlavuoden puheenjohtaja on vastuussa Lions Clubs Internationalin esittämien ideoiden ja aktiviteettien toteuttamisesta moninkertaispiirin alueella ja tulee toimimaan yhteyshenkilönä LCI:n juhlatoimikuntaan. Puheenjohtajan tehtävänä on muodostaa paikallinen työryhmä kuvernöörineuvoston päätettäväksi. Koska vuosi 2017 on myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, Lions-juhlavuoden vietto on Suomessa sitäkin merkityksellisempi. Työ vaatii huolellista suunnittelua ja myös kansallista koordinointia. GS: Käydään lähetekeskustelu juhlavuoden puheenjohtajasta ja työryhmästä. Puheenjohtaja valitaan kuvernöörineuvoston kokouksessa H: Hallitus päätti, että tehtävä laitetaan julkiseen hakuun Lion-lehdessä ja Hakijalta edellytetään kansainvälisen toiminnan tuntemusta, hyvää englannin kielen taitoa ja viestintätaitoja. Lisäksi hakijan on otettava tehtävän hoitamisessa huomioon Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Hakemusten määräaika on VCC päätti asiakohdan käsittelyn, minkä jälkeen puheenjohtaja palasi johtamaan kokousta. 39 ORKESTER NORDEN YHTEYSHENKILÖN VALINTA Orkester Norden yhteyshenkilönä viimeksi toiminut lion Kari Isorinne irtisanoutui keväällä tehtävästään. Isorinne hoitaa kuitenkin yhteyksiä Orkester Nordeniin, kunnes uusi yhteyshenkilö on valittu. Orkester Norden yhteyshenkilön toimenkuvaan kuuluu keskeisesti avustusten hakeminen Lions-klubeilta nuorten soittajien tukemiseksi. Viime vuosina soittajia on tuettu liiton joulukortti- ja arpajaismyyntituotoilla, aikaisemmin avustus tuli klubeilta. Henkilö toimii myös Euroopan musiikkikilpailun Suomen yhteyshenkilönä, kartoittaa edustajan kilpailuun ja toimii hänen yhteyshenkilönään, mikäli hallitus on päättänyt kilpailuun osallistumisesta kyseisenä vuonna. GS: Hyväksytään PDG Ulf Nummelin, LC Porvoo/Borgoensis, valinta Orkester Norden yhteyshenkilöksi.

8 Hallitus (13) 40 TTS-TOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN 1VDG-EDUSTAJALLA Hallitus (2/ ) ja KVN (2/ ) päättivät kokouksissaan , että liiton toiminnan ja talouden suunnittelutoimikuntaa täydennetään 1VDGedustajalla siten, että jäsenyys on kaksivuotinen. 1VDG-kurssille on lähtenyt pyyntö valita pysyvä edustajansa toimikuntaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan 1VDG-kurssi lähettää edustajansa TTST:n ensimmäiseen kokoukseen 9.10., mutta valitsee varsinaisen edustajansa toimikunnan kaksivuotiseksi jäseneksi vasta kokoonnuttuaan tapaamiseen , tai viimeistään marraskuun DG-koulutuksen yhteydessä. GS: Merkitään tilanne tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 41 SRI LANKAN LIONS-YSTÄVIEN TUOTEMYYNTI LIITE 41 Hallituksen 2/ ( 22) päätöksen mukaisesti Sri Lankan Lions-ystävät ovat antaneet selvityksen oheistuotteiden myynnistä liitteen mukaisesti. Oheistuotteita ovat seuran pinssit, vuosikalenterit ja keraamiset tuotteet (Pentik). Näistä pinssit ovat arvonlisäverotuksen ulkopuolella. Lions-liiton tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun perusteella muut tuotteet ovat alv:n alaisia, jolloin niitä koskevat osto- ja myyntilaskut on kirjattava liiton kirjanpitoon. Laskutuksessa on syytä käyttää liiton taloushallintajärjestelmää, jolloin myyntilaskutus on automaattisesti saatavaseurannassa laskun viitenumeron kautta. Näin ollen laskutus tulee hoidettavaksi liiton toimiston kautta. GS: Hyväksytään oheistuotteiden myynti siten, että sen laskutus hoidetaan liiton toimiston kautta. Myynnin käynnistymisestä sovitaan pääsihteerin kanssa, koska laskutuksen käynnistäminen vaatii ennakkotoimenpiteitä taloushallinnolta. 42 ENNAKOIVAN AJON MOPO-KURSSI - SELVITYSTYÖRYHMÄN VETÄJÄN VALINTA LC Vähäkyrö teki Heinolan vuosikokoukselle aloitteen ennakoivan ajon mopo-kurssin ( Mopo EAK ) järjestämiseksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa (esim. poliisi, Liikenneturva ja moottorikerhot). Vuosikokous hyväksyi kuvernöörineuvoston esityksen aloitteen hyväksymisestä siten, että po. kurssin toteuttamismahdollisuudet selvitetään Liikenneturvan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ennakoivan ajon mopo-kurssi on yksi elementti suunniteltaessa perinteistä liikenneturvatapahtumaa Porin vuosikokouksen yhteydessä. Tapahtuman kohderyhmä on aikaisemmasta poiketen nuoret. GS: Hyväksytään Mopo EAK selvitystyöryhmän vetäjäksi IPDG Jouko Inkeroinen. Työryhmän vetäjä voi tarvittaessa täydentää työryhmää yhdellä tai kahdella jäsenellä. Selvityksen määräaika

9 Hallitus (13) on PALKITSEMISET LIITE 43 H: Hallitus myönsi ansiomerkit saapuneiden hakemusten pohjalta. 44 LIITON ANSIOTÄHDEN UUDISTAMINEN LIITE 44 Kaudella hallitus kiinnitti ansiomerkkihakemusten kohdalla huomiota siihen, ettei liiton ansiotähti ollut usein haettavien merkkien joukossa, vaan esim. I-ruusukkeen/DGansiomerkin jälkeen haetaan Medal of Meritia, johon hakijoiden ansiot eivät välttämättä aina riitä. Liiton ansiotähti voidaan myöntää ansioituneelle leijonalle (esim. lohkon puheenjohtaja, nuorisoleirijohtaja, vuosikokouksessa ahkeroinut lion) viiden jäsenyysvuoden jälkeen. Hallitus päätti viime kaudella uudistaa liiton ansiotähden ulkoasua, jotta merkki olisi yhdenmukaisempi liiton muiden ansiomerkkien rinnalla. PDG Simo H. Waltenberg on tehnyt esityksen ansiomerkin uudesta ulkoasusta. Merkin hinnaksi tulisi 13 13,50 + alv. GS: Hyväksytään liiton ansiotähden uudistaminen luonnoksen pohjalta. Ansiomerkistä pyydetään uusi prototyyppi, jossa tähti on upotettu taustaan, ja merkin kustannusarvio seuraavaan hallituksen kokoukseen TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN UUDISTAMAAN LIONS-ANSIOMERKKIOHJE Viime kaudella heräsi keskustelu liiton ansiomerkkien laadusta, anomisesta, myöntämiskriteereistä ja käytöstä. Ohjeet kaipaavat päivitystä. GS: Perustetaan työryhmä uudistamaan Lions-ansiomerkkiohje kauden loppuun mennessä. Työryhmään nimetään puheenjohtajan lisäksi 1-2 muuta jäsentä. Työryhmän puheenjohtajaksi kysytään PID Tapani Rahkoa. Työryhmän muut jäsenet ovat IPCC Seppo Söderholm ja liiton myyntisihteeri Satu Hildebrand. Ansiomerkkiohjeen uudistamisen lisäksi työryhmä valmistelee käyttöohjeen, joka annetaan merkin saajalle luovuttamisen yhteydessä. 46 MUUT ASIAT Antti Forsellin osallistuminen FDI (Faculty Development Institute) koulutukseen ja osallistuminen Europa Forumiin Istanbulissa Liiton hallitus päätti kokouksessaan 2/ N-piirin koulutusjohtaja Varpu Ylhäisen kustannusten korvaamisesta FDI-koulutuksessa Ylhäisen koulutusosallistumista ei ole kuitenkaan vahvistettu, vaan hän on varasijalla. Sen sijaan Antti Forsell on saanut kutsun

10 Hallitus (13) koulutukseen. Lisäksi Forsell on kutsuttu Europa Forum 2013 järjestäjien puolesta puhujaksi Europa Forumiin ja vetäjäksi leo-nuorisotyön workshopiin. Kustannukset Forsellin osallistumisesta sekä koulutukseen että Europa Forumiin ovat: Lennot 300 FDI osallistumismaksu (95 USD) 75 Europa Forum osallistumismaksu 230 Majoitus EF-aikana (ke su, edullisin vaihtoehto) 480 YHTEENSÄ 1085 Mikäli Ylhäinen ei saa kutsua koulutukseen, lennot ja FDI-osallistumismaksu, yht. 375 voidaan korvata Forsellille koulutustoimialan budjetista, jossa FDI-osallistumiseen on varauduttu. Toistaiseksi po. kustannusten osuus on kuitenkin korvamerkitty Ylhäiselle. GS: Korvataan Antti Forsellille Europa Forum 2013 puhujamatkasta aiheutuneet kustannukset, yhteensä 710. Mikäli Varpu Ylhäistä ei valita FDI-koulutukseen, Forsellille korvataan myös koulutuksesta aiheutuvat kustannukset (375 ). Suomen Leojen hallituksen tilinpäätös LIITE 46/1 SLH on lähettänyt toimintaansa koskevan tuloslaskelman ja taseen tiedoksi liiton hallitukselle. GS: Merkitään tiedoksi. H: Merkittiin. Palvelu- ja varainhankintasihteerin rekrytointi Liiton palvelu- ja varainhankintasihteerin tehtävää haki määräaikaan mennessä yhteensä 59 hakijaa. Heistä yhdeksän kutsuttiin haastatteluihin, jotka on pidetty 12.9., ja Tarvittaessa kaksi sopivinta hakijaa kutsutaan toiselle haastattelukierrokselle syys-lokakuun vaihteessa. Lopullinen valinta tehdään hallituksen kokouksessa GS: Merkitään tiedoksi. H: Merkittiin. Lions-talon 3. kerroksen vuokraaminen Lions-talon joulukuussa 2012 vapautuneet ylimmän kerroksen tilat (265 m2) on elokuussa vuokrattu tilitoimisto Humberg Oy:lle. Neliöhinta on 13,70, eli kokonaisvuokra on 3 630,50 /kk. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus allekirjoitetaan , mutta kahden kuukauden vuokravakuus on jo talletettu Lions-liiton tilille. Vuokralainen tulee esittämään pääsihteerille suunnitelman tilojen remontoimiseksi. Remontin kustannukset tullaan vähentämään tilan vuokrasta porrastetusti.

11 Hallitus (13) GS: Merkitään tiedoksi. H: Merkittiin. Pääsihteerin lomat ja viikonlopputöistä kertyvät vapaat syksyllä 2013 LIITE 46/2 Toimiston ohjesäännön mukaan pääsihteerin vuosiloma-ajan vahvistaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vuosiloma-ajat tuodaan hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle tiedoksi. Lisäksi on sovittu, että pääsihteeri tuo säännöllisesti hallitukselle tiedoksi myös viikonlopputyöt ja niistä kertyvät vapaat, jotka puheenjohtaja on vahvistanut. GS: Merkitään tiedoksi pääsihteerin pitämättömät lomat ja kertyneet vapaapäivät. H: Merkittiin. Puheenjohtajan kulukorvausbudjetti Puheenjohtajan kulukorvausbudjetista tehtiin seuraava päätös edellisessä hallituksen kokouksessa 2/ : GS: Hyväksytään puheenjohtaja Asko Merilän kulukorvausbudjetiksi Po. kustannuspaikkaa seurataan hallituksen tuloslaskelmaraporteista, ja mikäli kulukorvausmääräraha ylittyy, hallitus voi käsitellä esityksen lisämäärärahasta. IPCC Seppo Söderholm halusi tarkistaa, voiko po. määrärahaa käyttää puheenjohtajan ulkomaanmatkojen kustannuksiin. Hallituksen kokouspöytäkirjoista selviää, että puheenjohtajan kulukorvausbudjetti otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kaudella Päätöksen mukaan liiton puheenjohtajalle varataan budjetti kotimaisia matkakuluja varten, ja puheenjohtaja voi käyttää määrärahaa myös puolison matkakuluihin. Määrärahan käytöstä raportoidaan hallitukselle. Kaudella asiasta tehdyn päätöksen mukaan puheenjohtaja voi käyttää määrärahaa matkakuluihinsa, puolison matkakuluihin tai klubilahjoihin. Sen jälkeen tehdyissä päätöksissä ei ole määritelty, mihin puheenjohtajan ns. erillismäärärahaa voidaan käyttää. GS: Edellisen hallituksen kokouksen päätös puheenjohtajan kulukorvausbudjetista jää voimaan. Kauden loppuun mennessä valmistellaan selkeä ohje siitä, mihin ns. erillismäärärahaa voi käyttää. Ohje hyväksytään kauden lopussa, ja se astuu voimaan ILMOITUSASIAT Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o IR-toiminta o Palvelu ja varainhankinta o Skeba ja Lasten liikenneturva

12 Hallitus (13) o Jäsentoimiala GS: Merkitään tiedoksi. H: Merkittiin. 48 SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS JA MUUT KOKOUKSET Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään: Hallituksen kokoukset /keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki Nenäpäivän vietto henkilökunnan kanssa klo /perjantai , klo 14 Savonlinna 6/torstai klo 10, Lions-talo, Helsinki 7/perjantai ,klo 14, Mikkeli 8/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 9/keskiviikko klo 10, Lions-talo, Helsinki 10/perjantai , Pori Kuvernöörineuvoston kokoukset /16.11., Savonlinna 6/15.2. Mikkeli 7/6.6., Pori Kuvernöörineuvoston kokoukset /sunnuntai 8.6. Järjestäytymiskokous, Pori 2/lauantai Helsinki 3/lauantai Ylivieska 4/lauantai Lappeenranta 5/perjantai Vuokatti, Sotkamo Muita kokouksia Europa Forum, Istanbul, Turkki NSR, Hønefoss, Norja Convention, Toronto, Kanada GS: Merkitään tiedoksi. H: Merkittiin. 49 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUKSET

13 Hallitus (13) Asko Merilä puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri