JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2011 Kirkkoneuvosto Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilmarinen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Veijo Elo Heikki Haapala Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 9/ Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Työjärjestys 138. Pöytäkirjan tarkastajat 139. Ryhmäkukkien hankinta hautausmaalle vuodelle Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2012 (valtuusto) 141. Saatavien poistaminen 142. Hautakiven vaihtaminen haudalle 143. Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle Aktiivisen tuen mallin hyväksyminen 145. Hoitamattomien hautojen kuulutus Janakkalan hautausmaalla Ilmoitusasiat 147. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 148. Kokouksen päättäminen

3 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen Veijo Elo ja Heikki Haapala. 139 Ryhmäkukkien hankinta vuodelle 2012 Seurakuntapuutarhuri on laatinut tarjouspyynnön vuoden 2012 ryhmäkukkien hankkimiseksi. Hankintahinta alittaa kansallisen hankintarajan euroa. Tarjousten viimeinen jättöaika oli kello Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Liite nro 1. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen Kiipulan puutarhan tarjouksen. Hyväksyttiin Kiipulan puutarhan tarjous ,56 (sis. alv. 23 %) Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2012 (valtuusto) Janakkalan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut alkaen 1,35.

4 Seurakunnan talous on tasapainossa, vaikka maksuvalmius on kireähkö vuonna 2010 ja 2011 tehtyjen investointien vuoksi. Tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2010 tilinpäätös oli ,72 ( ,20 v. 2009) ylijäämäinen. Kuluvan vuoden kokonaisverotulot tammi-elokuulta ovat ( v. 2010). Kertymä on suurempi kuin edellisen vuoden kertymä tammi-elokuulta. Kirkollisverotilitykset nousivat edellisestä vuodesta 2,48 % ja yhteisöverotulot kasvoivat 18,88 %. Vuoden 2011 talousarviossa kokonaisverotulojen arvioitiin nousevan 4,4 % vuodelta 2010 kertyneisiin verotuloihin verrattuna. Tämänhetkisen arvion perusteella vuoden 2011 kokonaisverotulot jäävät alle vuoden nousutavoitteesta. Vuoden 2011 käyttötalous (toiminnan tuotot ja kulut) ovat toteutuneet suunnitellusti. Yhteisöveroprosentin määrästä ei ole vielä päätöstä, mutta sen arvioidaan olevan 2,15 prosenttia, kun se 2011 on 2,55 prosenttia. Seurakunnan pitkän tähtäyksen tavoitteena on ollut säilyttää henkilökunnan määrä nykyisellään. Kirkon keskusrahaston arvion mukaan kirkon verotulot tulevat laskemaan ja eläkemenot kasvavat. Janakkalan seurakunnan tulee varautua henkilökunnan määrän vähentämiseen kuluvan vuosikymmenen aikana. Henkilöstömenot muodostavat noin 2/3 käyttötalousmenoista. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa varaudutaan 1,4 % suuruiseen palkkojen yleiskorotukseen verrattuna vuoden 2011 lokakuun palkkatasoon. Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen investointiosassa varaudutaan Tervakosken Pikkukirkon peruskorjaukseen noin eurolla. Lisäksi suunnitelmissa on vuodelle 2012 konekannan uusimista noin eurolla. Muita vähäisempiä investointeja tehdään vuosittain. Seurakunnan rahoitusasema on tiukka. Kuitenkaan kirkkoneuvosto ei ole joutunut käyttämään kirkkovaltuustolta saamaansa lainavaltuutusta. Selvää kuvaa Suomen talouden kehityksestä ei käytännössä kukaan kykene tällä hetkellä antamaan. Seurakuntien vuoden 2012 talousarvioiden valmisteluiden perustelujen arvioiminen on tänä syksynä erityisen vaikeaa. Näyttää tällä hetkellä siltä, että investoinnit lykkääntyvät ja uusia työpaikkoja ei synny niin paljon kuin paremmassa rahoitustilanteessa. Tällä on välitön vaikutus yhteisö- ja kirkollisveron tuottoihin. Inflaation ennustetaan olevan vuonna 2012 noin 2 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat yleisesti nousseet vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä 10,2 % vuoden 2010 vastaavasta luvusta. Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa on varauduttava nousuun. Seurakunnan väkiluvun arvioidaan säilyvän ennallaan lähivuosina tai se vähenee lievästi. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15:2,3.

5 Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 1, Saatavien poistaminen Liitteessä luetellut myyntireskontran kirjanpidon mukaan maksamatta jääneet virkatodistukset, hautausmaksut, rippikoulumaksut, päiväkerhomaksut ja leirimaksut vuodelta 2010 ovat maksukehotuksista huolimatta edelleen avoimina. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää poistaa saatavista liitteessä nro 2 luetellut maksut vuodelta 2010, yhteensä 1.067, Hautakiven vaihtaminen haudalla Sampo Kylander hakee lupaa kahden hautakiven (tyynykivet) korvaamisesta yhdellä uudella kivellä. Haudalla, jonka hautatunnus on , olevat kivet on hankittu vuonna 1971 ja Samalla haudalla edellä mainittujen kivien lisäksi on vanha pystykivi. Hautapaikka on lunastettu vuoteen 2021 saakka. Tyynykivet korvattaisiin nyt kivellä, jonka koko piirustusten mukaan on leveys 600 mm ja korkeus 1300 mm. Liite nro 3. Seurakuntapuutarhuri Kari Kouhia on antanut lausunnon, jossa hän kertoo, että koska tyynykivet ovat suhteellisen uusia, ne ovat hänen mielestään korvattavissa hakemuksen mukaisella hautakivellä. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto antaa luvan vaihtaa kaksi tyynykiveä yhteen uuteen hautausmaaosan yleisilmeeseen sopivaan kiveen Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012 Kirkkoherran ja talouspäällikön laatima esitys kehittämissuunnitelmaksi on valmistunut. Ehdotus pohjautuu tehtäväalueiden/työntekijöiden esittämiin kehittämis- ja koulutustarpeisiin. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa koulutussuunnitelmasta Ehdotuksen mukaan koulutusmenot ovat (v ). Yhteistyötoimikunnan lausunto kehittämissuunnitelmaehdotuksesta ( asia nro XX): Keskustelun jälkeen todettiin, ettei kehittämissuunnitelmasta ole huomautettavaa.

6 Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy kehittämissuunnitelman vuodelle Liite nro Aktiivisen tuen mallin hyväksyminen Yhteiset toimintatavat luovat edellytykset työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä tukevat työurien jatkamista. Mallin avulla luodaan välittämisen kulttuuri ja kannustetaan aktiiviseen toimintaan. Aktiivisen tuen mallin sisältää varhaisen, tehostetun ja paluun tuen toimintamallit. Malli on apuna etsittäessä ratkaisuja tilanteisiin, jotka saattavat johtaa työkyvyn tai työmotivaation heikentymiseen. Jokainen organisaatio rakentaa ja muokkaa omista lähtökohdistaan itselleen sopivan mallin. Kelan työterveyshuollon korvauksiin on tulossa muutoksia. Muutoksen jälkeen työnantajalle maksettavan 60 prosentin korvauksen edellytyksenä on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea tulee toteuttaa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Tämä aktiivisen tuen malli tulee olla kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan viimeistään Aktiivisen tuen malli on ollut yhteistyötoimikunnassa käsittelyssä 2.9. ja Yhteistyötoimikunnan lausunto kehittämissuunnitelmaehdotuksesta ( asia nro XX): Keskustelun jälkeen todettiin, ettei aktiivisen tuen mallista ole huomautettavaa ja toimikunta suosittelee mallin ottamista käyttöön. Talouspäällikön ehdotus: Janakkalan seurakunnassa otetaan aktiivisen tuen malli käyttöön alkaen. Liite nro Hoitamattomien hautojen kuulutus Janakkalan hautausmaalla 2011 Hautausmaan katselmuksessa 2009 päätettiin aloittaa hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely vuonna Edellisen kerran hautoja kuulutettiin vuonna Seurakuntapuutarhuri on laatinut listan hoitamattomista haudoista elo- ja syyskuussa 2011 tekemiensä tarkastuskierrosten jälkeen (liite nro 6). Kuulutettavia hautoja on yhteensä 530 kpl. Hoitovelvoite täyttyy silloin, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti, sekä muistomerkki ja reunakivet ovat suorassa. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista. Kuulutusmenettelyn vaiheet:

7 - Yksityisessä kuulutuksessa tieto kuulutuksesta lähetetään kirjeellä haudan haltijalle kun seurakunnalla on hänen osoitteensa. Nämä haudat eivät ole mukana yleisessä kuulutuksessa. - Yleinen kuulutus julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä ja seurakunnan internetsivuilla. Yleisessä kuulutuksessa kuulutetaan ne haudat, joiden haltijoiden osoitetta ei seurakunnalla ole sekä ne yksityisessä kuulutuksessa olevat haudat, joiden haltijoille lähetetyt kirjeet palautuvat osoitteen puutteiden vuoksi seurakunnalle takaisin. Haudoille asetetaan kuulutuslaput samanaikaisesti yleisen kuulutuksen yhteydessä. Kuulutuslista on nähtävillä Turengin ja Tervakosken seurakuntakeskuksissa sekä Tarinmaalla. - Hoitamattomat haudat on kunnostettava annetussa vuoden määräajassa. - Määräajan umpeuduttua tehdään hautausmaalla tarkastuskierros. Edelleen kunnostamatta olevat haudat kuulutetaan uudelleen yllämainitulla tavalla ja mainitaan näiden hautojen hallinnan siirtyneen seurakunnalle. Samalla annetaan kehotus hautakiven poistamiseksi haudalta kuuden kuukauden määräajassa. - Haudoille, jotka ovat yleisessä kuulutuksessa siirtyneet seurakunnalle asetetaan tästä kertova tiedote, jossa on myös hautakiven poistamiskehoite. Kuulutuksesta ja kuulutuslapun asettamisesta haudalle marraskuussa 2011 on aina toukokuulle 2013 haudan haltijalla tai muulla asianosaisella henkilöllä mahdollisuus toimenpiteisiin. Omaisten yhteydenottoa odotetaan vielä kesäkauden 2013 ajan. Tämän jälkeen haudat voidaan luovuttaa edelleen. Talouspäällikön ehdotus: Kuulutetaan Janakkalan hautausmaalla olevat hoitamattomat haudat yksityisellä ja yleisellä kuulutuksella. Kuulutus julkaistaan Hämeen Sanomissa, Aamupostissa sekä Janakkalan sanomissa. Kuulutuksessa ilmoitetaan hautatunnus ja hautaan viimeiseksi haudatun sukunimi aakkosjärjestyksessä Ilmoitusasiat Henkilöstöasia Lapsityön johtokunnan pöytäkirja Lähetys- ja aikuistyön johtokunnan pöytäkirja Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja Kirkkohallituksen yleiskirjeet Nro 17/2011 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2010 Yleiskirjeet on luettavissa nettiosoitteessa:

8 Hiippakunnan vaalilautakunnan asettaminen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalia varten 2012 Yleiskirjeet on luettavissa nettiosoitteessa: Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 148. Kokouksen päättäminen