Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous Töölöntorinkatu 2 A, Helsinki

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) HALLITUKSEN KOKOUS NRO 6/2014 Aika klo Paikka Kepan toimisto Töölöntorinkatu 2 A, Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari 64- Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja 64- Tuure Tuomas Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet Piirilä Kaisa - Järjestys arvottu Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija, hallintosihteeri Henkilökunta Hietaniemi Tuuli Kaskeala Niklas Nilsson Eva Puukko Outi Käsitellyt asiat 59 KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Ritva Semi avasi kokouksen ja toivotti kokousosanottajat tervetulleiksi. Heinäkuussa Kepan jäsenjärjestön Kansanlähetyksen kaksi avustustyöntekijää sai surmansa Afganistanissa väkivallan seurauksena. Tämä on herättänyt keskustelua kehitysyhteistyöjärjestöjen kenttätyöntekijöiden turvallisuudesta. Kenttätyöntekijöitä on tällä hetkellä eri puolilla maailmaa. Järjestöissä ymmärretään riskit. Valitettavasti kaikkia ikäviä tapahtumia ei pystytä ennakoimaan. Kehitysyhteistyöjärjestöt jatkavat työtään yhteisenä rintamana.

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) Hallitus keskusteli syyskauden 2014 toiminnastaan; Kepan johtamiskalenteri on liitteenä 59A. Merkittiin tiedoksi syksyn 2014 toiminta ja johtamiskalenteri, liite 59A. 60 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anastasia Lapintie ja Tuomas Tuure. 61 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin. 62 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista lähetetyssä muodossa. 63 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 5/2014 pöytäkirja on liitteenä 63A. esitys Merkitään hallituksen pöytäkirja 5/2014 hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin kokouksen 5/2014 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 64 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Esittely ja yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 64A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, on liitteenä 64B. Brics-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) kehityspankin, New Development Bank (NDB), synty vahvistui, kun maat heinäkuussa vahvistivat pankin alkupääomaa. NDB tullenee lähivuosina haastamaan nykyiset kehitysmaiden rahoittajat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin (WB) syyskuuta YK:ssa keskustellaan YK:n post-2015-tavoitteista. Kestävän kehityksen tavoitteiden rahoitusmallia pohtivan työryhmän sekä avoimen työryhmän raportit ovat valmistuneet. Suurlähettiläs Pertti Majasen johtaman (co-chair) työryhmän raportti Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (ICESDF), , on liitteenä 64C (uusi) ja Outcome Document Open Working Group on Sustainable Development Goals, liite 64D (uusi). Kepan kehityspoliittisen asiantuntijan Aino Pennasen blogi-kirjoitus aiheesta on liitteenä 64E (uusi) ja kehityspoliittisen asiantuntijan Minna Havusen arvio ICESDF-raportin ehdotuksista liitteenä 64F (uusi). Suomen kestävän kehityksen kantoja käsiteltiin , kun ympäristöministeriö, ulkoministeriö ja Suomen kestävän kehityksen toimikunta olivat kutsuneet alan sidosryhmiä keskustelemaan tavoitteista. Tavoitteet ovat vielä melko hahmottumattomia ja alkutekijöissään. Kepa ja jäsenistö määrittävät kantojaan syksyn aikana.

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) Suomen hallituksen vuoden 2014 budjettitarkistuksessa kehitysrahoitus säilyi lisäleikkauksilta. Kepa/kehityspoliittinen asiantuntija Aino Pennanen otti kantaa Helsingin Sanomissa julkaistuun Finpron Lähi-Idän aluejohtajan O. Rautiaisen haastatteluun, jossa Rautiainen rinnasti työntekijöiden huonot olot lillukanvarsiin. Pennasen vastakannanotto Ihmisoikeusvastuussa ei ole kyse lillukanvarsista julkaistiin Helsingin Sanomissa , liite 64G (uusi). Kepa järjesti kansalaisyhteiskuntayksikön yksikköpäällikkö Pirkko-Liisa (Tyty) Kyöstilän läksiäiset Rauhanasemalla Helsingissä. Paikalle oli kutsuttu Kepan jäsenjärjestöt, muita alan järjestöjä sekä ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön ja Kepan työntekijöitä. Paikalla oli noin 40 järjestön edustajaa sekä ulkoministeriön ja Kepan työntekijöitä. Ulkoministeriöstä saadun tiedon mukaan viestintä- ja globaalikasvatustukien (VGK) hakukierros pyörähtää käyntiin lähiaikoina. Hallituksesta ehdotettiin, että VGK-kierroksen avautuessa hallitus kutsuisi kansalaisyhteiskuntayksikön uuden yksikköpäällikön Jyrki Nissilän vierailulle Kepaan ja kertomaan tarkemmin VGK- ja kansalaisyhteiskuntayksikön kuulumisia. Sisäministeriössä on käynnissä varainkeräyslain uudistus. Muun muassa ennakollisen lupamenettelyn on katsottu tarvitsevan muutoksia tilanteessa, jossa uusi ja vapaa kansalaistoiminta on saamassa jalansijaa. Hallituksesta arveltiin, että varainkeräyslain muutokset tulevat vaikeuttamaan järjestöjen varainhankintaa kilpailun keräykseen osallistuvien rahoista koventuessa. Valmistelussa on menossa kuulemiskierros, ja muun muassa Kane (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta), käsittelee asiaa kokouksessaan 9.9. Lakiesitys tulee lausuntokierrokselle, jolloin Kepa jäsenistöineen antaa näkökulmansa lakia varten. Veroparatiisitaloudet ovat olleet viimeisten parin vuoden aikana julkisen keskustelun kohteina. Kepa on vastannut keskusteluun julkaisemalla Globaalin verokilpailun syöksykierre Mitä Tansanialle jää käteen ulkomaisista investoinneista? -selvityksen, liite 64H (uusi). Julkaisun lähete on liitteenä 64I (uusi). Selvitys tukee Reilu talous -eduskuntavaalikampanjan teemaa. Hallituksesta kiitettiin, että Kepa on nostanut asian esiin. Vaikka siirtohinnoittelu ja verosuunnittelu on Suomen lakien mukaista, voidaan kysyä, eikö verotuksen pitäisi olla reilua sekä kehitysmaiden että tavallisen suomalaisen veronmaksajan kannalta. Kepa on sanonut irti toimiston vuokrasopimuksen lähtien ja samalla ilmoittanut asiasta alivuokralaisille. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Työntekijät ja koulutustilaisuuksien osallistujat ovat jo pitkään oireilleet tiloissa, vaikka useissa eri tutkimuksissa ei toimitiloista ole löydetty selkeää syytä sisäilmaongelmiin. Uusia toimitiloja etsitään hyvien kulkuyhteyksien ja Kepan toiminnan ja vaikuttamistyön kannalta keskeisiltä paikoilta. Todettiin, että hallitus pidetään ajantasalla uusien toimitilojen kartoituksesta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin toiminnanjohtajan raportti ja käyty keskustelu tiedoksi. tiedoksi, että Kepa on sanonut irti toimiston vuokrasopimuksen lähtien ja samalla ilmoittanut asiasta alivuokralaisille. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Työntekijät ja koulutustilaisuuksien osallistujat ovat jo pitkään oireilleet tiloissa, vaikka useissa eri tutkimuksissa ei toimitiloista ole löydetty selkeää syytä sisäilmaongelmiin. Uusia toimitiloja etsitään hyvien kulkuyhteyksien ja Kepan toiminnan ja vaikuttamistyön kannalta keskeisiltä paikoilta. Todettiin, että hallitus pidetään ajantasalla uusien toimitilojen kartoituksesta. 65 VÄLITILINPÄÄTÖS JA TARKISTETTU BUDJETTI VUODELLE 2014 Hallintojohtaja

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) Esittely esitys Hallintojohtaja totesi, että budjetti on ylijäämäinen euroa. Ylijäämälle on käyttöä, kun toimiston muutto toteutuu. Esitykset välintilinpäätökseksi ja vuoden 2014 tarkistetuksi talousarvioksi ovat liitteissä 65A ja 65B. Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus päätti hyväksyä välitilinpäätöksen ja tarkistetun talousarvion 2014 esityksen mukaan. että, hallitus pidetään ajantasalla toimiston muuttoon liittyvistä yksityiskohdista ja kuluista. 66 JÄSENASIAT 66.1 Jäsenhakemukset : Esitys: Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut yksi järjestö: Burma Link ry. Yhteenveto hakijasta ja ehdotetusta jäsenmaksuluokasta on liitteessä 66.1A. esitys Hallitus hyväksyy uuden jäsenen esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi uudeksi jäseneksi Burma Link ry:n Erot Espoon Järjestöjen Yhteisö ry eroaa Kepan jäsenyydestä omasta pyynnöstään, liite 66.2A.

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) esitys Merkitään ero tiedoksi. Merkittiin Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n ero tiedoksi. 67 TIEDOKSI 67.1 Kepan kehityspoliittinen päivä ja eduskuntavaalikampanjan lanseeraus Esittely Kampanja- ja viestintäjohtaja Kepan kehityspoliittinen päivä järjtään tiistaina elokuvateatteri Bio Rexissa Lasipalatsissa, Mannerheimintie 22-24, Helsinki. Aiheina ovat eriarvoisuus ja järjestöjen rooli eriarvoistuvassa maailmassa. Tilaisuuden yhteydessä lanseerataan Kepan ja jäsenjärjestöjen yhteinen eduskuntavaalikampanja. Kampanjakoordinaattori Niklas Kaskeala kertoi, että päivän puhujiksi on pyritty löytämään asiantuntijoita, jotka tarkastelevat kehitystematiikkaa eri näkökulmista. Eduskuntavaalikampanjan valmistelut etenevät vauhdilla, ja tällä hetkellä seitsemän kahdeksan puolueen puheenjohtajista on lupautunut mukaan videohaastattelua varten. Vaalikampanjaan sisältyy vaalikone. Vaalikampanjaa on mainostettu puoluetoimistoille, ja ehdokkaita kannustetaan osallistumaan. Tilaisuudessa on myös tarkoitus julkaista Kepan ajankohtaiskatsaus eriarvoisuudesta. Kehityspoliittinen päivä on avoin tilaisuus, ja hallituksen jäsenet ovat ilman eri kutsua lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen. Hallitus kiitti päivityksistä ja merkitsi tiedoksi kehityspoliittisen päivän eduskuntavaalikampanjan valmistelun tilanteen, ja että saa lopullisen kampanjakuvauksen kokouksessaan että, julkaisu Kepan ajankohtaiskatsaus eriarvoisuudesta toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hallitukselle ennen tilaisuutta Kehyksen strategiatyöskentely Esittely I varapuheenjohtaja I varapuheenjohtaja R. Semi ja kehityspoliittinen asiantuntija Eva Nilsson osallistuivat Kepan edustajina Kehyksen strategian suunnittelukokoukseen Paikalle oli kutsuttu kaikki Kehyksen jäsenjärjestöt. Kepa valmisteli tilaisuutta varten oman palautteensa. R. Semi kertoi kokouksesta ja siellä esitetyistä Kepan näkemyksistä. Hallitus merkitsi tiedoksi selonteon ja Kepan edustajien kannanotot Kehyksen strategian suunnittelukokouksessa , liite 67.2A (uusi). 68 MUUT ASIAT 68.1 Kepan ilmastolinjaus Esitys Toiminnanjohtaja Hallituksen kevään kokouksissa toivottiin, että hallitus voisi käydä keskustelua Kepan ilmastolinjauksesta ja sen vaatimusten vaikutuksista. Ilmastolinjaus on liitteenä 68.1A. Esittely ja yleiskeskustelu Nyt keskustelussa oleva ilmastolinjaus on hyväksytty hallituksen kokouksessa toukokuussa Kampanja- ja viestintäjohtaja valotti linjausten valmisteluprosessia ja totesi, että linjauksia valmistellessa kuullaan sekä jäsenistöä että etelän kansalaisyhteiskuntia, ja siten voi

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) sanoa, että linjaus heijastaa jäsenistön näkökantoja. Koko jäsenistö kutsutaan mukaan valmisteluprosessiin, ja ne jäsenet, jotka lähtevät mukaan, saavat valmistelun kuluessa mahdollisuuden vaikuttaa linjaukseen. Hallituksen käsittelyyn linjaus tulee kahdesti: ensiksi kommentoitavaksi ja toisen kerran lopullista hyväksymistä varten. Kannanotot valmistellaan samoin, mutta niillä on vain yksi hallituskäsittely. Kepan linjauksessa ilmasto-oikeudenmukaisuudesta esitetään (s. 3), että Suomen tulee asettaa itselleen ja ajaa EU:ssa ilmastotieteen ja oman ilmastovastuunsa edellyttämiä päästövähennyksiä. Suomen tulee vähentää omia runsaita päästöjään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä kotimaisin toimin.. Hallituksesta todettiin tavoitteet vaativiksi ja kysyttiin, millä tavoin tavoitteet saavutetaan. Kysyjä painotti, että vaatimusten tueksi tulee yleensä kertoa, miten tavoitteisiin aiotaan päästä. Kehityspoliittinen asiantuntija Tuuli Hietaniemi totesi, että tavoitteet on asetettu ilmastotieteen tutkimusten tulosten perusteella. Suomen kaltaiselle valtiolle vähennykset ovat yllä mainitun suuruisia. Ilmastonmuutoskysymyksissä Kepan tehtävä on varmistaa, että kehitysmaiden ja hauraiden valtioiden kohdalla ilmasto-oikeudenmukaisuus toteutuu. Kuinka ilmastotoimenpiteiden rahoitus Suomessa hoidetaan, on iso kysymys, johon odotetaan vastausta Suomen hallitukselta. Kepa, osana monen muun ympäristöalan toimijan ryhmää, on painottanut, että valtion on aika ottaa ilmastonmuutos näkyvästi agendalle ja valmistella kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi sekä road map, jolla Suomen tavoitteet saavutetaan. Kepan ja järjestöjen vaatimus välitavoitteista oli jätetty pois hallituksen lakiesityksestä kesäkuussa Yhteenvetona nyt käydystä keskustelusta todettiin, että jatkossa Kepan esityksiin ja linjauksiin liitetään vaikutusanalyysi sekä ehdotus toimenpiteistä, joilla vaatimuksiin päästään. Hallitus merkitsi tiedoksi keskustelun Kepan ilmastolinjauksesta ja sen vaatimusten vaikutuksista sekä päätti, että jatkossa Kepan esityksiin ja linjauksiin liitetään vaikutusanalyysi sekä ehdotus toimenpiteistä, joilla vaatimuksiin päästään Hallituksen ja toimiston työnjaon kehittäminen Esitys Toiminnanjohtaja Hallitus keskusteli kokouksessaan Maailma kylässä -festivaalin VIP-tilaisuudesta. Osa hallituksen jäsenistä koki saaneensa vähän tietoa tilaisuudesta. Keskusteluissa koettiin tärkeäksi tarkentaa ensisijaisesti sitä, miten ja mistä aiheista Kepan toimisto välittää hallitukselle tietoa. Lisäksi hallituskeskusteluissa evästettiin puheenjohtoa ja toimivaa johtoa pohtimaan hallituksen ja toimiston työnjakoa, ja onko sen tarkentamiselle aihetta; esimerkiksi luottamusjohdon Kepa-edustamisen osalta. Puheenjohtajiston esitys on liitteenä 68.2A. Merkittiin tiedoksi, että hallituksen jäseneltä tulleen toivomuksen mukaan kokouksen tämän kohdan käsittelyyn osallistuivat vain hallituksen jäsenet. Päätettiin, että kokouksen puheenjohtaja kirjaa tehdyt päätökset ja keskustelun. Merkittiin tiedoksi hallituksen keskustelu, jossa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat Hallituksen jäsenet pitävät tärkeänä olla vahvasti osallisena ja vastuullisena Kepan hallinnossa ja päätöksissä varsinkin, jos niillä on merkittäviä vaikutuksia budjettiin ja muuhun toimintaan. Hallitus haluaa toiminnassaan olla vahvasti mukana tekemässä tulevaisuuden ratkaisuja, päätöksiä ja linjauksia eikä vain olla toteamassa jo tapahtuneita toimintoja. Hallitus toivoo, että hallituksen kokousten toiminnanjohtajan raporttiin lisätään katsaus tulevista merkittävistä ajankohtaistapahtumista ja Kepan edunvalvontatoimista. Todettiin, että Kepan järjestämissä PR-, seminaari- ym. tapahtumissa hallitus on

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6/ (7) itsestäänselvä osallistuja ilman erillistä kutsua, ja / tai hallituksen edustajista ja isännyydestä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Toivotaan Kepan toimivan johdon arvioivan aina erikseen tapauskohtaisesti se, milloin hallituksen edustus tuo lisäarvoa Kepan vaikuttavuuteen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Toivotaan Kepan toimivan johdon käyttävän hyväkseen Kepan tavoitteiden toteuttamisessa hallituksen jäsenten osaamista, asiantuntijuutta ja verkostoja. Merkittävistä taloudellista ja toiminnallisista asioista on tiedotettava hallitusta ennen kuin asiat ovat julkisuudessa. Hallituksen kokousasiakirjojen tulee mahdollisuuksien mukaan olla hallituksen jäsenillä viikkoa ennen kokousta tai hallituksen jäsenten tulee saada tieto, että asiakirjat ovat poimittavissa sähköiseltä työpöydältä. Todettiin, että hallituksen jäsenellä on oikeus aina halutessaan, etukäteen tai kokouksessa, pyytää esityslistalle tärkeäksi katsomiaan asioita ja kannanottoja Rekrytointiraportti 1/2014 Hallitukselle jaettiin rekrytointiraportti ajalta , liite 68.3A (uusi). Merkittiin tiedoksi rekrytointiraportti ja että ajanjaksolla on tehty 26 rekrytointia, sijaisuuden tai määräaikaisen työsopimuksen jatkamista. 69 SEURAAVAT KOKOUKSET 70 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen seuraavat kokoukset ovat: klo Kirkon Ulkomaanavussa, Eteläranta 8, Helsinki klo Kepassa. Yhdistyksen syyskokous pidetään: perjantaina klo 13 Kepassa. Kokousta edeltää seminaari klo10 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50. RITVA SEMI Ritva Semi kokouksen puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri ANASTASIA LAPINTIE Anastasia Lapintie pöytäkirjan tarkastaja TUOMAS TUURE Tuomas Tuure pöytäkirjan tarkastaja Kokouksessa kiersi KIOSin seminaariohjelma Human Rights in the Era of Post-2015 Agenda,