FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

Transkriptio

1 Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN University of Helsinki, Finland Phone , fax FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA AIKA : Torstai klo PAIKKA : HIPin kokoushuone (A311), Gustaf Hällströmin katu 2, 3. kerros JÄSENET: LÄSNÄ: vararehtori Johanna Björkroth (HY) < prof. Kari J. Eskola (JY) < akatemiatutkija Jaakko Härkönen (henkilök. ed.) < prof. Juhani Keinonen (HY) < prof. Antti Kupiainen (HY) > vararehtori Heikki Mannila (AY) ( 1-9) < vararehtori Matti Manninen (JY) - prof. Risto Nieminen (AY) < dekaani Ulla Ruotsalainen (TTY) (ei 11) < vararehtori Veli-Matti Virolainen (LTY) > VARAJÄSENET: vararehtori Kimmo Kontula (HY) prof. Matti Leino (JY) yliop.leht. Hannu Kurki-Suonio (henkilök.ed.) prof. Hannu Koskinen (HY) varadekaani Marja-Liisa Riekkola (HY) varadekaani Outi Krause (AY) prof. Rauno Julin (JY) prof. Mikko Alava (AY) prof. Jorma Keskinen (TTY) prof. Tuure Tuuva (LTY) PUHEENJOHTAJA: ESITTELIJÄ: SIHTEERI: vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio 1 Kokouksen avaus, johtokunnan kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden toteaminen Professori Juhani Keinonen avasi kokouksen klo ja totesi, että Helsingin yliopisto on nimennyt edustajikseen Fysiikan tutkimuslaitoksen johtokuntaan ajalle vararehtori Johanna Björkrothin (varalla vararehtori Kimmo Kontula), professori Juhani Keinosen (varalla professori Hannu Koskinen) ja professori Antti Kupiaisen (varalla varadekaani Marja-Liisa Riekkola). Aalto-yliopisto on nimennyt edustajikseen vararehtori Heikki Mannilan (varalla varadekaani Outi Krause) ja professori Risto Niemisen (varalla professori Mikko Alava). Jyväskylän yliopisto on nimennyt edustajikseen vararehtori Matti Mannisen (varalla professori Rauno Julin) ja professori Kari J. Eskolan (varalla professori Matti Leino). Lappeenrannan

2 2 (6) teknillinen yliopisto on nimennyt edustajakseen vararehtori Veli- Matti Virolaisen (varalla professori Tuure Tuuva) ja Tampereen teknillinen yliopisto dekaani Ulla Ruotsalaisen (varalla professori Jorma Keskinen). Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 2 Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Vararehtori Johanna Björkroth valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti ja vararehtori Heikki Mannila valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti. 3 Kokouskutsussa olevan esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä muihin mahdollisiin asioihin; kyseessä on ilmoitusasiat. 4 Johtokunnan kokouksen 1/10, pöytäkirja tiedoksi (liite 1) 5 Ilmoitusasioita a. Luettelo johtajan tekemistä päätöksistä (liite 2). b. Fysiikan tutkimuslaitoksen valmisteluryhmän kokouksen 2/10 ( ) pöytäkirja (liite 3). c. Fysiikan tutkimuslaitoksen johtosääntö (liite 4). Merkittiin tiedoksi laitoksen englanninkielistä nimeä koskevan keskustelun jälkeen. d. Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt professori Dan-Olof Riskan Fysiikan tutkimuslaitoksen johtajaksi ajalle e. Laboratorioteknikko Antti Numminen on irtisanoutunut lukien.

3 3 (6) f. Projektipäällikkö Antti Pirinen on irtisanoutunut lukien. g. Fysiikan tutkimuslaitoksen kulut ajalla (liite 5). h. Teknologiaohjelman tutkimuksen arviointi, raportti liitteenä 6. Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. Keskustelussa esitettiin toivomus, että johtokunnalle esiteltäisiin yksityiskohtaisemmin tutkimusohjelmien tavoitteita ja tuloksia. Tämä koskee aluksi etenkin teknologiaohjelmaa. i. Teoriaohjelman vuonna 2008 alkaneiden projektien arviointi, raportit liitteenä 7. j. Teoriaohjelman vuonna 2010 päättyvän projektin Säieteoria ja matemaattinen fysiikka loppuraportti (liite 8). k. RECFAn Suomen vierailu Tieteellisen neuvottelukunnan (SAB) suositukset Fysiikan tutkimuslaitoksen tieteellinen neuvottelukunta (SAB) kokoontui Helsingissä , raportti liitteenä 9. Esitys: Keskustellaan SABin raportista. Päätös: Johtokunta keskusteli SABin raportista. Keskustelussa toivottiin SABilta kommentteja ohjelmien tulevaisuuden visioista. NDGF:n osalta todettiin, että vuoden 2011 toiminnan jatko on turvattu, mutta sen jälkeisestä ajasta tarvitaan pohjoismaiden yhteisiä päätöksiä.

4 4 (6) 7 Fysiikan tutkimuslaitoksen työjärjestys 8 Esitys: Keskustellaan työjärjestyksestä, liite 10. Päätös: Työjärjestys tulee päätösasiana seuraavaan johtokunnan kokoukseen siten, että muutokset johtosäännössä tulevat huomioonotetuksi ja johtokunnan kokouksen päätösvaltaisuutta koskeva kohta muutetaan muotoon, joka on HY:n kokousmenettelyohjeissa. Hallintopäällikön tehtäviin lisätään laitoksen varajohtajana toimiminen. Tavoiteohjelman päivittäminen 9 Tavoiteohjelma liitteenä 11. Esitys: Johtokunta valtuuttaa johtajan tekemään tarvittavat tarkistukset vuodelle Päätös: Esitys hyväksyttiin. Ohjelmajohtajien kiinnitykset 10 Esitys: Johtokunta kiinnittää ohjelmajohtajat seuraavasti: Suurenergiafys. ohj. prof. Heimo Saarikko Teknologiaohjelma prof. Ari-Pekka Hameri Ydinaineen ohjelma prof. Juha Äystö Edut ilmenevät liitteestä 12. Päätös: Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että prof. Ari-Pekka Hamerin kiinnitys on ajalle Tutkimuslaitoksen projektirakenne Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen 13 mukaiset projektit ja määräajat. Päätös: Esitys hyväksyttiin projektien ajoittamista koskevan keskustelun jälkeen.

5 5 (6) 11 Projektipäälliköiden kiinnitykset Esitys: Johtokunta kiinnittää projektipäälliköt seuraavasti: Teoriaohjelma: Kosmofysiikka dos. Kimmo Kainulainen Luonnonlait ja dos. Kimmo Tuominen alkeishiukkasaine LHC:ssa Säteilyvauriot PhD Flyura Djurabekova hiukkaskiihdyttimien materiaaleissa Nanorakenteiden dos. Ari Harju teoreettinen fysiikka Suurenergiafysiikan ohjelma: TOTEM operointi prof. Risto Orava Lineaaritörmäytin- dos. Kenneth Österberg tutkimus CMS-ohjelma: CMS koe PhD Katri Lassila-Perini Ydinaineen ohjelma: ALICE Dr. Jan Rak Teknologiaohjelma: DataGrid DI Miikka Tuisku GreenIT FT Tapio Niemi GridCluster FT Tomas Lindén PET teknologia prof. Ulla Ruotsalainen Ohjelmien ulkopuoliset projektit: CLOUD prof. Markku Kulmala PLANCK dos. Hannu Kurki-Suonio Edut ilmenevät liitteestä 14. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 6 (6) 12 Muut mahdolliset asiat 13 Johtokunnan seuraavan kokouksen aika Johtaja toi ilmoitusasiana esille, että CERN on pyytänyt jäsenmailtaan esityksiä CERNin uuden Data Center keskuksen isännöimiseksi. Suomesta tullaan tekemään esitys CERNille CSC:n oman keskuksen yhteyteen perustettavasta keskuksesta lokakuun loppuun mennessä. Johtaja ilmoitti, että FAIR sopimuksen parafointi on Berliinissä ja tavoitteena on, että FAIR konventio voitaisiin allekirjoittaa Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina klo fysiikan tutkimuslaitoksella Gustaf Hällströmin katu Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Helsingissä. elokuuta 2010 Johanna Björkroth, puheenjohtaja Mikko Sainio, sihteeri