Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (11) Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 (11) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Semi Ritva II varapuheenjohtaja Hopsu Inka Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja Huuhtanen Sari Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja 18- Tuure Tuomas 21- Viitaniemi Vesa V Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka 20- Packalén Leif Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Toimiston henkilökunta Koivuporras-Masuka Kirsi, tiedottaja Käsitellyt asiat 15 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05. Puheenjohtaja Vuola totesi Suomen hallituksen kehysriihen tuloksena syntyneet odotettua suuremmat kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset ja totesi, kuinka 0,7:n toteutuminen jää nyt yhä kauemmaksi tavoitteesta. Kun hallitus asettaa tämän kokouksen lopuksi toimintakautensa tavoitteet, yksi tavoitteista voisi olla tehokas vaikuttaminen 0,7-tavoitteen saavuttamiseksi. 16

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 (11) PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Lindqvist ja Leif Packalén. 17 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 18 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esitys Puheenjohtaja ehdotti, että esityslistalle - kohdaksi 29 lisättäisiin käsiteltäväksi Kepan edustajat KANEN (Kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta) alatyöryhmissä. - kohdaksi 30 lisättäisiin käsiteltäväksi Kepan hallituksen edustajan valinta AEPF-verkostoon. - lisättäisiin kohdan 21 Johto- ja taloussääntö 2014 yhteydessä käsiteltäväksi sisäisten tarkastajien valinta. Hallitus päätti, että esityslistaa täydennetään esityksen mukaisesti ja vahvisti esityslistan työjärjestykseksi. 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 1/2014 pöytäkirja on liitteenä 19A. esitys Merkitään hallituskokouksen 1/2014 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituskokouksen 1/2014 pöytäkirja hyväksytyksi ja tiedoksi hallitukselle. 20 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Esitys Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta Raportti on liitteenä 20A. Liitteinä ovat - järjestöjen suositukset puolueiden vaaliohjelmiin liitteessä 20B - jäsenaloitteen ensimmäinen vuosi liitteessä 20C - luettelo jäsenaloitteista liitteessä 20C1 - raportti Kepan rekrytoinneista liitteessä 20D ja - luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet jälkeen, liitteessä 20E. Esittelyn aluksi toiminnanjohtaja antoi puheenvuoron II varapuheenjohtaja Inka Hopsulle, joka toi terveiset helmikuiselta Tansanian matkalta, jossa Hopsu ja ohjelmajohtaja tutustuivat Kepan etelän työhön. Ohjelmassa oli osallistuminen kansalaisjärjestöseminaareihin, tutustumista järjestökentän työhön ja vierailu Tansanian keskiosissa sijaitsevaan

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 (11) Morogoroon, jossa saatiin tutustua paikallisen järjestön toimintaan. Keskusteluissa järjestöväen kanssa kävi hyvin selväksi, että Tansanian kansalaisjärjestökenttä painiskelee tällä hetkellä uuden perustuslain tuomien muutosten kourissa. Kepan Nicaraguan maatoimiston johtaja Sanna Laitamo osallistuu huhtikuussa eurooppalaisten kehitysalan toimijoiden ryhmän (CPDE) jäsenenä Mexico Cityssa järjttävään korkean tason foorumiin The Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC). Foorumi perustettiin Busanin (HLF4) kokouksen yhteydessä vuonna 2011 varmistamaan, että työ köyhyyden poistamiseksi ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. GPEDC:n tukena ovat YK:n kehitysohjelma (UNDP) ja OECD. Suomen hallituksen kehysriihi toi äskettäin ikäviä uutisia, kun kehitysyhteistyömäärärahoja tullaan leikkaamaan vuosina kymmeniä miljoonia euroja, arviolta Meur, jo aiempina vuosina tehtyjen leikkausten lisäksi. Näin Suomen tavoite 0,7 saavuttamiseksi liukuu yhä kauemmaksi, ja Suomi on jäämässä kauas eurooppalaisten sivistysvaltioiden lukemista. Kepan puheenjohtaja Elina Vuola ja arkkipiispa Kari Mäkinen kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla vetoomuksen määrärahojen puolesta Suomi ei saa tinkiä kehitysyhteistyörahoista, liite 20F. Irja Askola, Lauri Lyly ja Elisabeth Rehn kirjoittivat Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen Globaali vastuu pitää kantaa myös vaikeina aikoina, liite 20G. Myös järjestöt vetosivat päättäjiin, kun yhteensä 92 Kepan jäsenjärjestöä allekirjoitti kaikille Suomen hallituksen ministereille osoitetun vetoomuksen Suomen tulee pitää kehitysmaille annettu 0,7-lupaus. Kepa pitää kiinni siitä, että järjestöjen rahoitukseen ei kosketa leikkausten yhteydessä. II varapuheenjohtaja Hopsu kertoi kestävän kehityksen kansallisen strategian valmistumisesta vuonna 2013 ja kannusti järjestöjä laatimaan omat kestävän kehityksen strategiansa ja sitoumuksensa. Toiminnanjohtaja kertoi, että Kepassa on sitouduttu lentokilometrien/päästöjen vähentämiseen, ja esimerkiksi kotimaan matkoilla käytetään muuta julkista liikennettä kuin lentoja. Hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään reilujen tuotteiden valikoimista, tarjoiluissa noudatetaan kasvisruokavaliota, ja tavoitteena on toimistopaperin käytön vähentäminen. Kepan päivitetty ympäristöohjelma on juuri valmistumassa. Ohjelmajohtaja kertoi Maailma kylässä -festivaalin ja Onnibus Oy:n välisestä yhteistyöstä. Yhtiöön on tehty työsuojelutarkastus marraskuussa Kepan tekemän selvitystyön perusteella tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu. Kysymykseen, onko Onnibus Oy:n rahoitus niin merkittävä, että sopimuksesta on välttämätöntä pitää kiinni ja miksi alkujaan sopimus päätettiin tehdä, ohjelmajohtaja totesi, että Onnibus Oy on joukkoliikennettä harjoittava yritys, mikä sopii hyvin Kepan arvomaailmaan. Tehty sopimus sitoo molemminpuolisesti, eikä sitä voi irtisanoa ilman perusteita. Tällä hetkellä, Kepan johdon mukaan, purkuun ei ole perusteita. Sopimukseen kirjatut irtisanomisperusteet liittyvät yrityksen sitoutumiseen Kepan perusarvoihin kuten demokratia, ihmisoikeudet ja olemassa olevan lainsäädännön noudattaminen. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja ulkomaisen sijoittajan kanssa, mutta yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä. Seuranneessa keskustelussa ehdotettiin, että hallitukselle toimitetaan kirjallisesti selvitys, josta ilmenee työsuojelutarkastusviranomaisten kanta Onnibussin tämänhetkisestä tilanteesta, ja tätä kannatettiin. SASK ry ja sen teltta Decent Work jäävät pois tämän vuoden Maailma kylässä -festivaalilta resurssipulan vuoksi. Kepan Mahdollisuuksien torien teemana on Nuoret ja työ, ja SASK ja Eetti ovat sen tiimoilta yhteistyössä Kepan kanssa. Liitteenä 20H, luottamuksellinen, Yhteenveto Onnibus Oy:n pidetyn työsuojelutarkastuksen ja sen jälkeen saatujen selvitysten tuloksista sekä tarkastukseen liittyvästä sähköpostikirjeenvaihdosta. Ohjelmajohtaja kertoi, että Kepa ja jäsenet valmistautuvat jo vuoden 2015 eduskuntavaalikampanjaan. Puolueille lähetettiin yhdessä jäsenten kanssa valmisteltu viesti Järjestöjen suosituksia puolueen vaaliohjelmaan, liite 20B. Viestissä ovat vahvasti esillä

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 (11) kasvava eriarvoisuus, ja politiikan keinot, joilla eriarvoisuuden suitsimiseen voidaan vaikuttaa. Kepa ja kampanjajärjestöt ovat mukana useissa puoluekokouksissa esittelemässä kampanjan vijä. Kepan johto tapasi 6.3. kehitysministeri Haaviston, joka kertoi, että asiakokonaisuus viestintä- ja globaalikasvatustukien hallinnoinnin siirrosta Kepaan on lähetetty lausunnolle valtiovarainministeriöön, ja näyttää siltä, että hallinnoinnin siirron toteuttamiseksi tarvitaan laki. Lainsäädännön valmistelun hitaasta prosessista johtuen asia siirtynee vuonna 2015 aloittavan uuden eduskunnan käsiin. Hallituksesta painotettiin, että Kepan tulee olla aktiivinen edunvalvonnassaan, jotta ulkoministeriön eri tukien jakaminen onnistuu lähivuosina jäsenistön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelmajohtaja esitteli vuoden verran käytössä olleen jäsenaloite-instrumentin. Aloitteita on tullut 47 kappaletta. Aloitteet ovat tuoneet esille hiljaista tietoa ja tarpeita, joita jäsenkentällä on. Kaikkiin aloitteisiin on vastattu, ja valtaosa aloitteista on jo johtanut toimenpiteisiin. Hallitus päätti - merkitä saadun raportin tiedoksi. - merkitä ohjelmajohtajan antaman Onnibus-selvityksen tiedoksi ja että tilannetta seurataan, ja että pöytäkirjaan liitetään kirjallinen (luottamuksellinen) selvitys työsuojelutarkastuksesta sekä AVIn tarkastajan (luottamukselliset) sähköpostiviestit. 21 JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ 2014 SEKÄ SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA 21.1 Johto- ja taloussääntö esitys Hallintojohtaja Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus ja tässä tehtävässään se vastaa Kepan toiminnasta ja taloudesta. Hallitus siirtää päätösvaltaansa yhdistyksen palkatulle henkilökunnalle Kepan toiminnan ja hallinnon päivittäistä toimeenpanoa varten. Johto- ja taloussääntö määrittää luottamuselinten ja palkatun henkilökunnan väliset toimivaltasuhteet, siihen liittyvät delegointi- ja raportointiperiaatteet sekä vahvistaa Kepan varojen käyttöohjeet ja taloushallinnon periaatteet. Esitys päivitetystä johto- ja taloussäännöstä on liitteessä 21A ja hallintojohtajan esitys liitteenä 21B. Yleiskeskustelu Hallituksesta esitettiin kannatetusti lisäyksiä kohtaan 2.2: - hallituksen tehtävät, päätöksenteko ja päätösvallan delegointi kohtaan Hallituksen tehtävät lisättäisiin sekä päättää heidän työehdoistaan ja etuisuuksistaan. Lause kuuluisi kokonaisuudessaan Hallituksen tehtävänä on valita Kepan johtavat toimihenkilöt ja päättää heidän työehdoistaan ja etuuksistaan. - kuudenteen kappaleeseen Hallituskokousten asiakirjat lisättäisiin lause hallituksen nähtävillä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Lause kuuluisi kokonaisuudessaan Hallituskokousten asiakirjat ovat hallituksen nähtävillä hallituksen sähköisellä työpöydällä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallituksesta esitettiin, että Kepassa valmisteltaisiin esitys hallituksen jäsenten kokouspalkkioista tai työnantajalle maksettavasta korvauksesta ja että esitys tuotaisiin yhdistyksen syyskokouksen 2014 päätettäväksi. Hallitus hyväksyi Johto- ja taloussäännön 2014 muutoksilla siten, että johtosäännön kohdassa 2.2

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 (11) 21.2 Sisäisten tarkastajien valinta uusi - hallituksen tehtävät, päätöksenteko ja päätösvallan delegointi kohtaan Hallituksen tehtävät lisätään sekä päättää heidän työehdoistaan ja etuisuuksistaan. Lause kuuluu kokonaisuudessaan Hallituksen tehtävänä on valita Kepan johtavat toimihenkilöt ja päättää heidän työehdoistaan ja etuuksistaan. - kuudenteen kappaleeseen Hallituskokousten asiakirjat lisätään lause hallituksen nähtävillä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Lause kuuluu kokonaisuudessaan Hallituskokousten asiakirjat ovat hallituksen nähtävillä hallituksen sähköisellä työpöydällä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus päätti, että Kepassa valmistellaan esitys hallituksen jäsenten kokouspalkkioista tai työnantajalle maksettavasta korvauksesta ja että esitys tuodaan yhdistyksen syyskokouksen 2014 päätettäväksi. Esittely Hallintojohtaja Voimassa olevan taloussäännön 22 mukaan Sisäinen valvonta Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kolme tarkastajaa, joista yhden tehtävänä on tarkistaa ylimpien toimihenkilöiden menotositteet ja kahden muun valvoa yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista. Yleiskeskustelu Hallituksen jäsenet Sari Huuhtanen ja Anastasia Lapintie asettuivat ehdolle valvomaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista vuodeksi Hallituksen jäsentä Vesa V. Viitaniemeä ehdotettiin tarkistamaan ylimpien toimihenkilöiden menotositteet vuonna Keskusteltiin alustavasti tarkastuksen aiheista, ja yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi nousi Kepan koulutusmäärärahojen käyttö. Hallitus valitsi vuoden 2014 sisäisiksi tarkastajiksi hallituksen jäsenet Sari Huuhtasen ja Anastasia Lapintien valvomaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumista ja hallituksen jäsenen Vesa V. Viitaniemen tarkistamaan ylimpien toimihenkilöisen menotositteet. 22 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Kampanja- ja viestintäjohtaja, ohjelmajohtaja Esittely Esitys hallituksen toimintakertomuksesi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteessä 22A, liitteessä 22B ohjelmajohtajan esitys. Yleiskeskustelu Hallitus keskusteli etelässä tarjottavasta koulutuksesta ja hankeneuvonnasta. Nykyisen ohjelman mukaisesti maatoimistojen koulutus on siirtynyt hankekoulutuksesta ja räätälöidystä koulutuksesta laajempia kohderyhmiä koskevaksi. Hallituksen jäsenet toivat esille, että kysyntää hanke- ja räätälöidylle koulutukselle olisi olemassa, ja kysyttiin, onko Kepassa mietitty, miten kysyntään voisi vastata. Ohjelmajohtaja kertoi, että koulukseen pyritään löytämään keinoja, jotta laajan heterogeenisen järjestökentän kapasiteetin vahvistamiseen löydetään ratkaisuja. Hallituksesta tiedusteltiin, onko saatavilla mittareita, joidenka perusteella nähdään, millaisia jäsenistön osallistumisen muutokset eri vuosilta ovat. Toimintakertomukseen ei esitetty muutoksia. esitys Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen vuodelle Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen 2013 muutoksitta.

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 (11) 23 TILINPÄÄTÖS 2013 Hallintojohtaja Esittely Tilinpäätös vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liittenä: budjettivertailu liitteenä 23A ja tasekirja liitteenä 23B. Vuoden 2013 toteutuneet kulut ovat euroa. Tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä on ,70 euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi omaan pääomaan. Liitteenä 23C hallintojohtajan esitys. esitys Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelle 2013 ja ylijäämän siirron pääomaan. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelle 2013 ja ylijäämän siirron pääomaan. 24 KEVÄTKOKOUKSEN OHJELMA JA ESITYSLISTA Esittely esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kehyksen toimiston tiloissa Helsingissä perjantaina Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu aamupäivän seminaari, jossa käsitellään viime syksyn jäsenkyselyn tuloksia. Seminaari tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden osallistua Kepan sisäisen toimintaympäristön arviointiin osana strategian puolivälin arviointia. Kevätkokouksen esityslista on liitteessä 24A. Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2014 esityslistan. Hallitus hyväksyi kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2014 esityslistan. 25 JÄSENASIAT 25.1 Jäsenhakemukset Esitys Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 50 euroa/kalenterivuosi jäsentä 90 euroa/kalenterivuosi jäsentä 180 euroa/kalenterivuosi jäsentä 260 euroa/kalenterivuosi Yli jäsentä 600 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan:

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 (11) Budjetti, euroa Maksu euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Ruokkikaa nälkäiset ry, Reilu kauppa ry, Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö ry ja Umuaka Dancing Club ry. Liitteessä 25.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. Jäsenhakemusten käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Erot Lastensuojelun keskusliitto ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ovat ilmoittaneet erostaan Kepasta. Molemmat ilmoittavat eron perusteeksi sen, ettei niillä ole nyt tai tulossa kehitysyhteistyöhankkeita. Liite 25.2A. esitys Merkitään tiedoksi. Erojen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 26 PANKKITILIN AVAAMINEN OSUUSPANKISSA, liite 26A esitys Hallintojohtaja I Avataan kaksi tiliä Helsingin OP Pankki Oyj:ön ja liitetään tilit Kepa ry:n taloushallintoon: 1. Maksuliiketili 2. Palkkojen maksutili, jolle annetaan maksuoikeus Kepa ry:n palkanlaskentapalvelujen tarjoajalle Ab Norlic Oy:lle Maksuliiketilille annetaan seuraavat käyttöoikeudet: 1. Tilinkäyttövaltuudet kaksi henkilöä yhdessä Oikeudet henkilöille Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula, Mika Railo, Jaana Vesalainen, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner. 2. Käteisnostot pankin konttorissa valtakirjalla Oikeudet henkilöille Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula, Mika Railo, Jaana Vesalainen, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner. Valtakirjan toisena allekirjoittajana tulee olla Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula tai Mika Railo. 3. Lisäksi valtuutetaan tehtäväksi aineistosiirto Heeros Systems Oy:n

8 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 (11) taloushallintojärjlmään. Kepa ry käyttää Heerosta sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen sekä huhtikuusta 2014 lähtien myös matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn. Palkkojen maksutilille annetaan seuraavat käyttöoikeudet: 1. Maksuoikeudet Ab Norlic Oy:lle 2. Tilinkäyttövaltuudet kaksi yhdessä Timo Lappalainen, Anne Romar, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner. II Suljetaan Danske Bank -tili FI III Hallitus poistaa tilienkäyttöoikeudet vuorotteluvapaalle jäävältä pääkirjanpitäjä Jorma Jussilalta ja Kepasta toisaalle siirtyneeltä ohjelmajohtaja Maija Sepolta. Timo Lappalainen ja Anne Romar allekirjoittavat tehtävät sopimukset. Hallitus päätti, että I Kepalle avataan kaksi tiliä Helsingin OP Pankki Oyj:ön ja liitetään tilit Kepa ry:n taloushallintoon: 1. Maksuliiketili 2. Palkkojen maksutili, jolle annetaan maksuoikeus Kepa ry:n palkanlaskentapalvelujen tarjoajalle Ab Norlic Oy:lle Maksuliiketilille annetaan seuraavat käyttöoikeudet: 1. Tilinkäyttövaltuudet kaksi henkilöä yhdessä Oikeudet henkilöille Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula, Mika Railo, Jaana Vesalainen, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner. 2. Käteisnostot pankin konttorissa valtakirjalla Oikeudet henkilöille Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula, Mika Railo, Jaana Vesalainen, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner. Valtakirjan toisena allekirjoittajana tulee olla Anne Romar, Timo Lappalainen, Outi Hannula tai Mika Railo. 3. Lisäksi valtuutetaan tehtäväksi aineistosiirto Heeros Systems Oy:n taloushallintojärjlmään. Kepa ry käyttää Heerosta sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen sekä huhtikuusta 2014 lähtien myös matka- ja kululaskujen sähköiseen käsittelyyn. Palkkojen maksutilille annetaan seuraavat käyttöoikeudet: 1. Maksuoikeudet Ab Norlic Oy:lle 2. Tilinkäyttövaltuudet kaksi yhdessä Timo Lappalainen, Anne Romar, Hanna Sipilä ja Ritva Mansner.

9 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 9 (11) II suljetaan Kepan Danske Bankissa oleva tili FI III poistetaan Kepan tilienkäyttöoikeudet vuorotteluvapaalle jäävältä pääkirjanpitäjä Jorma Jussilalta ja Kepasta toisaalle siirtyneeltä ohjelmajohtaja Maija Sepolta. = = = Timo Lappalainen ja Anne Romar allekirjoittavat tehtävät sopimukset. 27 EDELLISEN HALLITUKSEN EVÄSTYKSET HALLITUSTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Esitys Edellinen hallitus arvioi toimintaansa kokouksessaan Saavutusten ohella hallitus tunnisti kehitysalueita, jotka se toivoi saatettavan evästykseksi uudelle aloittavalle hallitukselle. Itsearvioinnin tulokset ja evästykset ovat liitteessä 27A. esitys Hallitus päättää tavoitteistaan vuosille Edellisen hallituksen evästykset ja hallitustyöskentelyn tavoitteet siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 28 JÄSENKYSELYN 2013 TULOKSET Esitys esitys Ohjelmajohtaja Jäsenkyselyn vuoden 2013 johdon saatesanat ovat liitteessä 28A ja kyselyn tulokset liitteessä 28B. Hallitus merkitsee jäsenkyselyn tulokset ja johdon saatesanat tiedokseen. Jäsenkyselyn 2013 tulosten käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 29 KEPAN EDUSTAJAT KANEN (Kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta) ALATYÖRYHMISSÄ uusi asiakohta Esittely Esitys Toiminnanjohtaja Esitetään, että hallitus valitsee Kepan edustajat Kanen alatyöryhmiin seuraavasti: Alatyöryhmä 1 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset (vetäjä SOSTE): Kepan järjestökoordinaattori (edunvalvonta) Auli Starck. Alatyöryhmä 2 Uusi kansalaistoiminta (vetäjä Luonto-Liitto): Kepan hallituksen varsinainen tai varajäsen. Alatyöryhmä 3 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (vetäjä Kansalaisareena): Kepan edustajana Karoliina Tikka, Plan Suomi Säätiöstä. Liite 29A (uusi) Kepan edustajat Kanen alatyöryhmissä ja Tausta esitykseen Kepa-

10 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 10 (11) edustuksesta Yleiskeskustelu Hallituksesta annettiin kannatusta valita esityksen mukaisesti jäseniksi Auli Starck ja Karoliina Tikka alatyöryhmiin 1 ja 3. Hallituksesta ehdotettiin, että työryhmän 2 Uusi kansalaistoiminta osalta pyydettäisiin hallituksen jäseniltä ilmoittautumisia toiminnanjohtajalle sähköpostitse mennessä osoitteeseen timo.lappalainen@kepa.fi.osallistuja päätettäisiin hallituksen sähköpostikokouksella. Hallitus päätti, että Kepan edustajaksi Kanen - alatyöryhmään 1 Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset nimetään Kepan järjestökoordinaattori (edunvalvonta) Auli Starck ja - alatyöryhmään 3 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen nimetään Karoliina Tikka, Plan Suomi Säätiöstä. - alatyöryhmään 2 Uusi kansalaistoiminta (vetäjä Luonto-Liitto) nimetään Kepan hallituksen varsinainen tai varajäsen ja päätettiin pyytää hallituksen jäseniltä tehtävään ilmoittautumisia toiminnanjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen timo.lappalainen@kepa.fi. Hallitus päättää edustajasta sähköpostikokouksessa. 30 KEPAN HALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA AEPF-VERKOSTOON uusi asiakohta Esittely Yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja Hallitus päätti kokouksessaan , että Kepan hallituksen edustaja AEPF-jaostoon valitaan hallituksen tässä kokouksessa. Jos hallituksesta ei löydy ehdokasta, voidaan tehtävään valita hallituksen asettama ehdokas. Hallitus keskusteli jaoston jäsenyydestä, mutta kokouksessa mukana olleista kukaan ei vielä voinut lupautua ehdokkaaksi, joten ehdotettiin, että hallituksen jäseniä pyydettäisiin ilmoittamaan kiinnostuksestaan AEPF-jaostoon mennessä sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen timo.lappalainen@kepa.fi, ja edustaja valittaisiin hallituksen sähköpostikokouksessa. Hallitus päätti, että hallituksen jäseniä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan AEPF-jaostoon mennessä sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen timo.lappalainen@kepa.fi, ja hallitus valitsee edustajan sähköpostikokouksessaan. Mikäli hallituksen jäsenten keskuudesta ei löydy ehdokasta, hallitus päätti, että se valitsee tehtävään muun asettamansa ehdokkaan. 31 ILMOITUSASIAT (esityslistalla kohta 29) 31.1 Hallintotyöryhmän työskentely , uusi asiakohta 32 MUUT ASIAT (esityslistalla kohta 30) Hallitukselle jaettiin tiedoksi Raportti hallitukselle hallintotyöryhmän työstä, liite 31.1A, uusi liite.

11 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11 (11) 32.1 Hallituksen seuraava kokous (esityslistalla kohta 30.1) Esittely Toiminnanjohtajan Hallitus on varannut vuoden 2014 toimintasuunnitelmassaan maanantain 5.5. avointa keskustelukokousta varten aiheena toimintaympäristön arviointi osana strategian puolivälin arviointiprosessia. Seuraava kokous on hallituksen keskustelu toimintaympäristön haasteista ja mahdollisuuksista. Tilaisuus on avoin myös henkilöstölle. Keskusteluja ryyditetään ulkopuolisten asiantuntijoiden alustuksilla; liite 32.1A Trendikeskustelujen sarja Kepassa keväällä KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN (esityslistalla kohta 31) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55. ELINA VUOLA Elina Vuola puheenjohtaja ANJA-MAIJA PALMU Anja-Maija Palmu sihteeri TERHI LINDQVIST Terhi Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja LEIF PACKALÉN Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja Jaettu aineisto Kokousväelle jaettiin Maailman Sarjakuvat ry:n Maailman Sarjakuvittajat -näyttelyn näyttelyjulkaisu.