LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B.

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-20:24 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja Järvinen Anja jäsen Blomberg Ulf jäsen / tekninen johtaja Bäcklund Lars Turun varajäsen MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Turku Roger jäsen Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Ulf Blomberg PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa Lars Bäcklund Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Esityslistan hyväksyminen Liittyminen puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen Talouskatsaus Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014, Tiedoksi Muut asiat 95

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 57 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 58 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Ulf Blomberg ja Lars Bäcklund. Pöytäkirjan tarkastus

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 59 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Liittyminen puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen 805/14.05/2014 LOVESI 60 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Yhdeksän eteläisen Suomen kunnallista vesihuoltolaitosta ja kaksi jätelaitosta ovat perustamassa hankintarenkaan puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen kilpailuttamista varten. Hankinnan suunnittelussa ja valmistelussa mukana olevat kunnalliset vesihuoltolaitokset ovat Hangon vesi- ja viemärilaitos, Hyvinkään Vesi, Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Loviisan Vesiliikelaitos, Nurmijärven Vesi, Porvoon vesi sekä Raaseporin Vesi. Kunnalliset jätelaitokset ovat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk n Roll Oy Ab. Hankintarenkaan tarkoituksena on kilpailuttaa puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen 5 15 vuodeksi viimeistään vuodesta 2018 eteenpäin. Hankintarenkaan tehtävänä on järjestää tarjouskilpailu jätteiden hyödyntämiseksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintarengas valmistelee hankintaa koskevat keskeiset päätökset, erityisesti hankintapäätökset. Hankintarenkaan puolesta hankintapäätökset tekee Rosk n Roll Oy Ab. Yhden hankintarenkaan jäsenen valtuuttaminen tekemään muodolliset hankintamenettelyä koskevat päätökset yksinkertaistaa, helpottaa ja nopeuttaa hankintamenettelyn läpiviemistä. Rosk n Roll Oy Ab on velvollinen käyttämään päätösvaltaansa hankintarenkaan ohjeiden mukaisesti. Hankintarenkaan toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kukin osapuoli nimeää edustajan, jolla on oman yhteisönsä puolesta oikeus tehdä päätöksiä hankintarenkaalle perustamissopimuksen mukaan kuuluvista asioista. Hankintarengasta ja sen johtoryhmää kilpailutuksessa avustaa Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy. Liite 16, 17 Johtokunta päättää, että Loviisan Vesiliikelaitos liittyy puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämisen hankintarenkaaseen ja valtuuttaa vesihuoltopäällikön allekirjoittamaan hankintarenkaan perustamissopimuksen. Vesihuoltopäällikölle annetaan valtuutus hyväksyä pieniä

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ teknillisluonteisia korjauksia perustamissopimukseen ennen sen allekirjoitusta. Johtokunta valtuuttaa Rosk n Roll Oy Ab:n tekemään muodolliset hankintapäätökset hankintarenkaan perustamissopimuksen mukaisesti. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Talouskatsaus LOVESI 61 Valmistelija: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Esittelijä: vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Liitteinä juoksevat kirjanpidon raportit käyttötalous ( ) ja investoinnit ( ). Toimintatuotot perustuvat kahteen arviolaskutukseen ja tasauslaskutukseen. Neljännen vuosineljänneksen laskutus tapahtuu myöhemmin. Toimintamenot ovat n. 82,5 % budjetoidusta. Lineaarinen toteutumaprosentti on 91,6 % marraskuun lopussa. Marraskuun lopulla on vesiliikelaitokselle kohdistettu 2 milj. euroa ulkopuolista lainaa. Rahoitus on tähän asti hoitunut kaupungin sisäisin järjestelyin. Investointeina alavesisäiliön on määrä valmistua (kirjanpidollisesti) tänä vuonna. Hankkeet Pernajassa tulevat jatkumaan. Vanhojen johtojen saneerausta jatketaan niin ikään. Liite 18, 19 Johtokunta keskustelee ja merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Todettiin alavesisäiliön valmistumisen siirtyvän vuodelle Todettiin myös, että keskustelua ja neuvottelua tullaan käymään Kuntaliiton juristin kanssa vesitornihankkeen vahingonkorvausasiassa.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan Vesiliikelaitos Laskujen hyväksyntä 2012, 2013,2014, / /2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti , että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on eu roa johtokun nan päätöksen mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin. LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Viime vuodelle päätettyjä oikeuksia jatketaan v Hankintaraja on euroa.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. LOVESI 46 Laskujen hyväksyntä 2014 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuodelle 2013 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle Vesihuoltopäällikön hankintaraja on euroa. Käsittely: Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelun ajaksi. Hyväksyttiin lisäyksellä, että vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. LOVESI 62 Valmistelija ja esittelijä: taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuodelle 2014 päätettyjä oikeuksia jatketaan vuodelle Vesihuoltopäällikön hankintaraja on euroa. Vesihuoltopäällikön itseään koskevat laskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Markku Paakkarinen ilmoitti jääviyden ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 63 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliön työmaatilanne (suullinen kooste) - Arkkitehdintien ja Johtajantien urakan tilanne (suullinen kooste) Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Sähkötöiden johtajuus, Jari Tommiska - Sisäiset korkolaskut - Kuntarahoituksen kuntatodistus 2M :lle - Tutkimustodistus Lagerholm Invest, Tutkimustodistus Porvoonkatu 10, Tutkimustodistus Corenso United Oy, Tutkimustodistus Loval Oy, Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Verkostovesi, Lapinjärvi, Liljendal, Ruotsinpyhtää Lähtevä vesi, LSV, Raakavesi, LSV, kaivot, Raakavesi, LSV, yhdistetyt, Vesitutkimus , Keskuskeittiö - Vesitutkimus , Haddom - Vesitutkimus , Valko - Vesistötarkkailu , Liljendal - Vesistötarkkailu , Isnäs - Vesistötarkkailu , Pernajan KK - Selvitys poikkeustilanteesta , Vårdö - Osavuosiyhteenveto III/2014, Vårdö - Pohjavesiputkien tarkkailu , Panimonmäki - Vesistötarkkailu , Liljendal - Vesistötarkkailu , Koskenkylä - Vesitutkimus , Keskuskeittiö - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Lietetarkkailu , Vårdö - Pohjavesiputkien tarkkailu , Koskenkylä - Pohjavesiputkien tarkkailu , Isnäs - Verkostovesi, Lapinjärvi, Liljendal, Ruotsinpyhtää Lähtevä vesi, LSV, Raakavesi, LSV, kaivot, Vesistötarkkailu, Dödensdal, Vesistötarkkailu, joen laskeutusallas, , Vårdö - Vesistötarkkailu, Loviisanlahti, , Vårdö - Lausunto, KOY Loviisan Mannerheiminkatu - Lausunto, KOY Loviisan Määrlahden palvelukoti - Vesitutkimus , Liljendal - Vesitutkimus , Koskenkylä

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Vesitutkimus , Neste Ankkurituuli - Vesitutkimus , Pernaja KK - Vesitutkimus , Isnäs - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu , Uusisilta - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu , Rauhala - Pohjavedenottamoiden ympäristövaikutusten tarkkailu , Orrmossmalmen - Puhdistamotarkkailu , Vårdö - Puhdistamotarkkailu , Pernaja KK - Puhdistamotarkkailu , Isnäs - Puhdistamotarkkailu , Liljendal - Puhdistamotarkkailu , Koskenkylä - Vesitutkimus , Koskenkylä, vanha kaivo - Isnäsin puhdistamon kapasiteettitarkastelu Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin asiat tiedoksi.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 64 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään eri kutsun mukaan.