LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7.

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos AIKA klo 17:00-20:13 PAIKKA Tekninen keskus, II-krs. Rak.valv.kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Kauppinen Eeva varapuheenjohtaja Skogster Leif jäsen poistui 18:25, 7. Järvinen Anja jäsen Kettunen Kirsi jäsen / talousjohtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Wikström Gudrun Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Kauppisen varajäsen Kiviranta Kirsi Skogsterin varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Blomberg Ulf tekn. joht./ varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 1-12 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa TARKASTUS Anja Järvinen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisassa Eeva Kauppinen Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Käyttötaloussuunnitelma vuodelle Investointisuunnitelma vuodelle Toimintakertomus ja tilinpäätös Laskujen hyväksyntä Sähkölaskujen massahyväksyntä 10 9 Porvoonkadun vesihuollon rakentaminen Loviisan vesiliikelaitoksen valvontatutkimusohjelma Tiedoksi Muut asiat 15

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 2 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin jäsenet Anja Järvinen ja Eeva Kauppinen. Pöytäkirjan tarkastus

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Esityslistan hyväksyminen LOVESI 3 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin asiajärjestystä muuttamalla siten, että asiat 1-3 ja 6 käsiteltiin en sin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Käyttötaloussuunnitelma vuodelle / /2012 LOVESI 4 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan Loviisan kaupungin ta lousarvion ja -suunnitelman hyväksyessään hyväksynyt myös Vesiliikelai toksen toiminta rajat vuodelle Valtuuston päätös tarkoitti, että laitok sen on tultava toimeen omillaan vuoden 2011 tapaan. Johtokunnan talousarvioesitys on sellaisenaan kaupunginval tuuston hyväksymän talousarvion liitteenä. Liite 1 Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan käyttötaloussuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Investointisuunnitelma vuodelle / /2012 LOVESI 5 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Vesiliikelai toksen toimintarajat vuodelle Johtokunnan hyväksymä in vestointiesitys on sellaisenaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousar vion liitteenä. Lainanotto on kuitenkin tarkennettu kahteen miljoonaan euroon. Liite 2. Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan investointisuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Toimintakertomus ja tilinpäätös /02.00/2012 LOVESI 6 Valmistelijat: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen ja taloussuunnitte lija Tero Taipale, puh Esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Loviisan vesiliikelaitoksen toimintakertomus vuodesta 2011 on valmistunut kaupungin antamaa runkoa soveltaen. Samoin on myös vuoden 2011 tilin päätös valmistunut. Kaupunginvaltuuston Vesiliikelaitokselle asettama ta voite oli tulla toimeen omillaan. Tilikauden ylijäämä on ,04 euroa. Talousarvion mukaan ylijäämäksi oli arvioitu euroa. Suurimmat poikkeamat talousarvioon verrattuna syntyivät siitä, että liikevaihto jäi lähes 130 teuroa arvioitua pienemmäksi, poistot ja arvonalentumiset alittivat bud jetoidun (vähäinen investointitoiminta) ja rahoituskuluja ei syntynyt koska ulkopuolista lainaa ei nostettu. Poistoihin sisältyy noin 50 teuroa suuri saa tava koostuen Pernajanaikaisista perusteettomista liittymismaksusaatavista. Vuoden 2011 ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille. Ennen tu losta oli tehty asianmukaiset poistot ja huomioitu poistoero. Todettakoon, että vanhojen kuntien vuoteen 2009 asti kertyneen alijäämän, ,01 euroa, käsittely oli esitetty vuoden aikana kaupungille. Liite 3 Käsittely: Johtokunta hyväksyy vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Johtokunta siirtää ylijäämän ,04 euroa yli-/alijäämätilille vesiliike laitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Käydyssä keskustelussa todettiin pöytäkirjaan merkittäväksi mm. tulevien investointien vaikutus hinnankorotustarpeena. Vanhojen kuntien kumulatii vinen alijäämä tulee kuormituksena poistaa. Hyväksyttiin.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Laskujen hyväksyntä / /2012 LOVESI 7 Valmistelija ja esittelijä: Taloussuunnittelija Tero Taipale, puh Vuosittain on määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Päätöksestä tulee ilmetä myös, miten menetellään vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä hyväksymään menoja. Vesiliikelaitoksen johtosäännön mukaan vesihuolto päällikkö vastaa lasku jen ja muiden maksuasiakir jojen hyväksymisestä. Johtokunta päätti , että hänen ns. henkilökohtaiset laskut hyväksyy johtokun nan puheenjohtaja. Vesihuoltopäällikön ns. henkilökohtaiset laskut v hyväksyy kaupun ginjohtaja tai tarvittaessa johtokunnan puheenjohtaja Nils Vainio. Tässä yh teydessä todetaan, että vesihuoltopäällikön hankintaoikeuden raja on eu roa johtokun nan päätöksen mukaan. Vesihuoltopäällikkö voi siirtää oikeuttaan alaiselleen laitoksen palveluk ses sa olevalle. Yleisen käy tännön mukaan tarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Vesihuolto päällikön hankintaraja pysyy eurossa. Käsittely: Markku Paakkarinen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hyväksyttiin.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Sähkölaskujen massahyväksyntä 163/ /2012 LOVESI 8 Valmistelija: talousuunnittelija Tero Taipale, puh Loviisan vesiliikelaitokselle tulee Kymenlaakson Sähköltä ja Porvoon Ener gialta sähkön käytöstä ja siirrosta finnvoice-muodossa laskuja tällä hetkellä noin 750 kpl vuodessa. Määrä oli 784 vuonna 2010 ja 753 viime vuonna muodostaen useita laskutuksia. Laskut kiertävät kolmen henkilön kautta (tarkastajat/hyväksyjä). Laskujen osalta kulutusseurantaa pitää jo nykyisel lään Energiakolmio OY ja heidän kauttaan laskuille on myös kirjattavissa liikelaitoksen antama tiliöintimalli sisältäen kirjanpitotilin ja kustannuspai kan sekä asianomaisen kohteen vaatiman arvonlisäverokäsittelyn. Laskunkierron nopeuttamiseksi ja työajan tehostamiseksi on mahdollista, että tarkastus-/hyväksymistoimenpide tehdään jo taloustoimistossa ns. mas sahyväksyntänä sen reskontranhoitajan toimesta, joka hakee finnvoice-las kut kaupungin järjestelmään. Tämä toimenpide on mahdollista tehdä kau pungin Abilita-järjestelmän reskontrassa. Asialla on tilintarkastajien hyväksyntä. Tiliöintimallit/-avaimet tulee tarkistaa ja päivittää vuosittain. Mikäli uusia seurantakohteita tulee vuoden aikana, ne ilmoitetaan liittymissopimuksen myötä Energiakolmiolle, jotta uusi lasku saadaan lisättyä massahyväksyn nän piiriin. Massahyväksyntämenettelyä valmisteltiin jo vanhan Loviisan aikana. Tek ninen lautakunta päätti toista vuotta sitten yhdyskuntatekniikkaan kuuluvien sähkölaskujen massahyväksynnästä. Tarkoitus alkujaan oli saada kaikki käyttäjät järjestelmän piiriin. Esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Käsittely: Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy laitoksen sähkölaskujen massahyväksynnän Energiakolmiolle lähetettävän tiliöintiavaimen mukaan. Hyväksymisoimenpide suoritetaan kaupungin taloustoimistossa reskontran hoitajan toimesta. Tiliöintimalli on tarkastettava vuosittain ja mahdollisia muutostarpeita on seurattava vuoden mittaan. Esittelijä poisti ehdotuksensa. Asiaa ei käsitelty.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Esittelijä poisti ehdotuksensa. Asiaa ei käsitelty.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Porvoonkadun vesihuollon rakentaminen 164/ /2012 LOVESI 9 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Tekninen toimi/yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Porvoonkadun kun nallistekniikan rakentamisen. Rakentamisen on tarkoitus tapahtua tämän vuoden aikana. Tarjouspyyntö oli nähtävillä Hilmassa Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta, jotka kaikki olivat tarjous pyynnön mukaisia (liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja). Valintaperuste on halvin hinta. Urakkaneuvotteluun kutsuttiin edullisimman tarjouksen antanut Maanra kennusliike Helander Oy. Neuvottelussa todettiin tarjouksen olevan tarjous pyyntöasiakirjojen mukainen ja siten hyväksyttävissä (liite 2 Urakkaneuvot telun muistio). Varsinaisen urakoitsijavalinnan tekee Tekninen lautakunta ko kouksessaan. Urakkasumma on alv 0%, joka jakautuu siten, että katurakennus maksaa ja vesihuoltorakenteet alv 0 %. Vesiliikelaitos hyväksyy omalta osaltaan vesihuolto-osuuden urakasta. Tä mä on siis alv 0%. Hanke rahoitetaan investointina kustannuspai koilta tonttiliittymät vesi , tonttiliittymät viemäri , teolli suusalueet vesi , teolli suusalueet viemäri ja sadevesivie mä rit Liite 4 Tämä pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Johtokunta hyväksyy Porvoonkadun vesihuollon rakentamisen urakkaosuu den , alv 0%, kokonaisurakassa, jonka Loviisan tekninen toimi ti laa Maan ra kennusliike Helander Oy:ltä. Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Loviisan vesiliikelaitoksen valvontatutkimusohjelma /11.04/2012 LOVESI 10 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh Talousvesiasetuksen 461/2000 mukaan talousvesilaitoksen tulee laatia ja sillä tulee olla voimassa oleva valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimus ohjelma sisältää laitoksen pe rustiedot sekä riskinarvioinnin. Lisäksi se sisäl tää laitoksen oman käyttötarkkailun sekä viranomaisvalvonnan ja näytteen oton. Valvontatutkimusoh jelman liitteenä on suunnitelma erityistilanteisiin varautumiseksi. Valvonta tutkimusohjelma tulee laatia yhteistyössä tervey denhuoltoviranomaisen kanssa ja se tulee päivittää vähintään joka viides vuosi tai kun olennaisia muutoksia tapahtuu. Valvontaviranomainen Porvoon kaupungin terveydensuojelujaosto on vah vistanut Loviisan vesiliike laitoksen valvontatutkimusohjelman vuosille kokouksessaan Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Loviisan vesiliikelaitoksen valvonta tutkimusohjelman vuosille käyttöönotettavaksi. Hyväksyttiin.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Tiedoksi LOVESI 11 - Pernajan kaupunginosan vesihuoltohankkeiden tilanne, hankkeenedistä mismatka eduskuntaan maa- ja metsätalousministerin puheille. - Vesitornihankkeen tilannekatsaus - Lietehankkeen tilanne - Inspiran lisäselvitys mahdollisuuksista ulkoisen palvelutar jonnan hyö dyn tämiseen, liite. Liite 5 Merkitään asiat tiedoksi. Merkittiin ylläolevat asiat tiedoksi ja lisäksi - talousjohtajan antama tiedote kaupungin tilintarkastuksen yhdeydessä teh dyistä havainnoista, joiden mukaisesti hänen edellytetään aloittavan suun taa maan toimenpiteitä liikelaitoksen sisäisten prosessien kehittämiseksi ja yh teistyö kuvioiden tarkastelemiseksi - talousjohtaja kutsutaan mukaan vesi tornihankkeen työryhmään

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Loviisan Vesiliikelaitos Muut asiat LOVESI 12 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous päätettiin pitää