Perjantai klo yhteinen osuus AR-Säätiön hallituksen kanssa, liiton hallituksen kokous klo

Transkriptio

1 MK/SG (10) Julkaistaan - Jäsenille HALLITUS AIKA PAIKKA Perjantai klo yhteinen osuus AR-Säätiön hallituksen kanssa, liiton hallituksen kokous klo Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, HELSINKI LÄSNÄ Jari Rytkönen CC puheenjohtaja Heikki Hemmilä VCC Tuomo Holopainen IPCC Kauko Niemelä Markku Vihavainen Kalevi Sillanpää Kaisa Vainio DG DG IPDG IPDG Maarit Kuikka GS sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITTEET 86/1 JAKELU Hallitus 7 DG:t 12 MDC:t 5 ID ja PID:t 7 Tilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 37

2 Hallitus (10) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 75 Avaus 3 76 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 77 Esityslista ja liitteiden julkisuus 3 78 Edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten seuranta 3 79 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 80 Toimintakertomus Talousraportti Ikkunaremontti 4 83 Tarkennettu budjetti Kassavirtalaskelma 5 85 Muutosesitykset liiton sääntöihin 6 86 Muutosesitykset menettelytapaohjeeseen, liite 86/ Vuokatin vuosikokouksen tilinpäätös 6 88 Piirien jäsenmäärän toteaminen 7 89 LION-lehden paino ja ilmoitusmyynti Lähivuosien yhteistyö Saksan ja Pohjoismaiden kanssa 7 91 Kannatustodistuksen myöntäminen kansainvälisen järjestön II ja II varapresidentin tehtäviin 8 92 Lions Quest Core4 -apurahahakemus 8 93 Palkitsemiset 9 94 Muut asiat 1. Liittotoimiston palvelut 9 95 Ilmoitusasiat Pakolaisasia Euroopassa 9 Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit 9 Pääsihteerin katsaus 9 Lions Quest koulutussihteerin rekrytoinnin tilanne 9 96 Seuraavat hallituksen kokoukset ja muut kokoukset 9 97 Päätös 10

3 Hallitus (10) 75 AVAUS Puheenjohtaja Jari Rytkönen avasi AR-Säätiön ja Lions-liiton hallituksen yhteisen kokouksen klo Sekä ARSin puheenjohtaja Tapani Matintalo että liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen käyttivät lyhyet puheenvuorot yhteistyön tämänhetkisestä vaiheesta ja tulevaisuutta koskevista toiveista. Molemmat painottivat ajantasaisen tiedonkulun ja vaihdon merkitystä. Yhteinen kokousosuus päättyi klo 13. Sen jälkeen jatkettiin liiton hallituksen kokouksella klo alkaen. 76 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 77 ESITYSLISTA JA LIITTEIDEN JULKISUUS Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Lisäksi hallitus tekee kunkin asiakohdan käsittelyn yhteydessä päätöksen siitä, onko mahdollinen liite julkinen vai ei. H: Hallitus hyväksyi esityslistan seuraavilla lisäyksillä: 92 (uusi) LQ Core4 apurahahakemus 95 (ent. 94) Ilmoitusasiat, raportit: 2 x nuorisovaihto ja jäsentoimiala Lisäksi hallitus päätti, että toimialoja on muistutettava hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle toimitettavien raporttien aikataulusta ja sen noudattamisesta. Toimialojen on toimitettava raportti myös siinä tapauksessa, ettei raportoitavaa ole. 78 EDELLISESSÄ KOKOUKSESSA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA GS: Hallitus kuulee pääsihteerin katsauksen edellisessä kokouksessa tehtyjen päätösten toimeenpanosta. Päätösesitys: Hallitus merkitsee toimeenpanovaiheen tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 79 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi DG Kauko Niemelän ja IPDG Kalevi Sillanpään. H: Hyväksyttiin. 80 TOIMINTAKERTOMUS

4 Hallitus (10) GS: Hallitus käsitteli viime kauden toimintakertomusta kokouksessaan ja teki asiaa koskevan täydennyspäätöksen alla olevan mukaisesti: GS: Toimintakertomuksen tulee vastata toimintasuunnitelmaa, joten sen valmistelussa on noudatettu toimintasuunnitelman rakennetta. Lisäksi toimintakertomuksessa on pyritty keskittymään tehtyjen toimenpiteiden kuvaamiseen ja perustelemaan mahdolliset muutokset toiminnassa. Mm. jäsenyyksiä, kokousten määriä, palkitsemisia jne. koskeva informaatio kuvataan toimintakertomuksen liitteessä. Viestintätyöryhmä valmistelee alkukevään aikana toimintakertomusaineistosta kuvallisen version, jotka voidaan hyödyntää liiton toimintaa esittelevänä aineistona mm. yhteistyösuhteissa ja muussa viestinnässä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen esitettäväksi kuvernöörineuvostolle sen kokouksessa Helsingissä. H: Hallitus päätti täydentää toimintakertomusta toiminnan vaikuttavuudesta kertovilla numerotiedoilla. Hallituksen jäsenten on mahdollista korjata toimintakertomuksessa havaitsemansa virheet toimittamalla niistä tieto pääsihteerille ma aikana. Lopullinen toimintakertomus hyväksytään hallituksen kokouksessa Toimintakertomus ja sen liite on korjattu ja niitä täydennetty edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimintakertomuksen esitettäväksi kuvernöörineuvostolle sen kokouksessa Helsingissä. H: Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja sen liitteen lukuun ottamatta nuorisovaihtoa koskevaa osuutta, joka korjataan vastaamaan tilinpäätöstä hallituksen seuraavaan kokoukseen Korjattu toimintakertomus liitteineen esitetään kuvernöörineuvoston hyväksyttäväksi Maarianhaminassa TALOUSRAPORTTI Päätösesitys: Hallitus käsittelee tuloslaskelmasta esiin nousevat asiat ja tekee tarvittavat päätökset. H: Hallitus merkitsi tuloslaskelman tiedoksi. 82 IKKUNAREMONTTI GS: Liiton kiinteistötyöryhmä on selvittänyt ikkunaremonttitarpeen Lions-talossa. Ikkunaremontti oli yksi 2012 alkuvuodesta valmistuneen kiinteistön kuntokartoituksen kiireellisimmistä toimenpiteistä. Kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja PDG Torsti V. Koskinen on selvittänyt ikkunoiden kuntoa Talokeskus Yhtiöiden projektipäällikkö Tuomo Karjalaisen kanssa. Ikkunoiden puukarmit ovat erityisesti ulkopuolelta erittäin huonossa kunnossa. Alustava arvio nykyisten puukarmisten ikkunoiden uusimiselle puu-alumiini-ikkunoiksi liikkuu välillä. Vaihtoehto, jossa vain ulkopuite uusitaan, maksaa Lisäksi suunnittelulle ja kilpailutukselle on varattava n Urakan pilkkominen useammalle vuodelle nostaa kokonaishintaa merkittävästi.

5 Hallitus (10) Ikkunapuitteiden ja koko ikkunoiden uusimisen välinen hintaero on pieni suhteessa tulevaan käyttöikään. Yksittäisten ikkunapuitteiden vaihtaminen vaatii puitteen sovittamista ja käsityötä. Kun koko ikkuna vaihdetaan, ovat kaikki ikkunan osat tehtaalla sovitetut, tiivistetyt ja pintakäsitellyt. Alumiinipintaiset puitteet kestävät Suomen sääoloissa paljon pidempään kuin puiset edellyttäen, ettei rakennusvalvonta vastusta alumiinipinnan käyttöä. Koska osa ikkunoista on vielä suhteellisen hyväkuntoisia, voidaan harkita huonokuntoisimpien ikkunoiden uusimista. (Kohtuullisen hyviä on pääasiassa pihan puolella.) Kustannusten osalta yksi vaihtoehto on, että toteutetaan urakka yhdellä toimikaudella, mutta jaetaan kustannukset kahdelle toimikaudelle. Ikkunaremontin kokonaiskustannukset on otettu huomioon kuluvan kauden tarkennetussa budjetissa ( 83) ja kassavirtalaskelmassa ( 84). Tulokseen ikkunaremontti vaikuttaa poistojen kautta (tällä kaudella 1440 ), mutta kassavirtalaskelmaan koko rahoituksen osalta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty pitkäaikaisen lainan ottamista remonttia varten, mikä loppukauden rahoituksen riittämisen osalta on varmempi vaihtoehto. Päätösesitys: Hallitus tekee päätösesityksen ikkunaremontin toteuttamisesta kuvernöörineuvostolle H: Hallitus päätti esittää kuvernöörineuvostolle ikkunaremontin toteuttamista vuonna Remontin rahoitusvaihtoehdot selvitetään seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Remontti toteutetaan kokonaisurakkana, johon sisältyvät puukarmisten ikkunoiden uusiminen puu-alumiini-ikkunoiksi työ- ja suunnittelukustannuksineen. Kiinteistötyöryhmä laatii asiantuntijan johdolla tarjouspyynnön, joka lähetetään hallitukselle kommentteja varten. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään valituille urakoitsijoille ja julkaistaan avoimena tarjouspyyntönä liiton www-sivuilla. 83 TARKENNETTU BUDJETTI GS: Hallituksen edellisessä kokouksessa käsittelemään budjettitarkennukseen on lisätty mahdollisen ikkunaremontin vaikutukset liiton talouteen. Lisäksi on tehty tarkennus koskien kuvernöörineuvoston kokouksia. Tarkennettu budjetti viimeistellään kuvernöörineuvoston tekemien päätösten pohjalta, siitä laaditaan yhteenveto ja budjettivertailu talousraporteissa korjataan. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy tarkennetun budjetin kaudelta esitettäväksi kuvernöörineuvostolle KASSAVIRTALASKELMA GS: Hallitus käsitteli kassavirtalaskelmaa edellisessä kokouksessaan ja lähetti sen edelleen jatkovalmisteluun. Kassavirtalaskelma on laadittu hallituksen ohjeen mukaisesti ajalta lokakuu 2010 kesäkuu Kassavirtalaskelmassa on mukana liiton hallintoa ja sen aktiviteetteja koskeva rahaliikenne kustannuspaikoittain laskettuna. Omakatteisilla rahastoilla on omat tilinsä, joiden kautta niitä

6 Hallitus (10) koskeva rahaliikenne hoidetaan. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kuluvaa kautta koskevan kassavirtalaskelman. 85 MUUTOSESITYKSET LIITON SÄÄNTÖIHIN GS: Hallitus ja kuvernöörineuvosto käsittelivät liiton sääntömuutosesitystä Luostolla , ja KVN teki asiaa koskevan seuraavan päätöksen: GS: Vuokatin vuosikokous ei hyväksynyt sääntömuutosesityksiä koskien toisen varapuheenjohtajan valintaa litolle. Po. sääntömuutosesitykset oli hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa. Käsittelyyn tulevassa sääntömuutosesityksessä on otettu huomioon vuosikokouspäätökset. Lisäksi toimialoja ja työryhmiä koskevat kirjaukset on tarkistettu vastaamaan voimassa olevaa käytäntöä ja ohjeistusta. Liiton säännöissä on ollut po. asioita koskevia puutteita. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy muutosesitykset liiton sääntöihin ja esittää kuvernöörineuvostolle niiden hyväksymistä. Muutosesitykset etenevät kuvernöörineuvoston esityksenä liiton vuosikokoukselle Turussa H: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että liiton säännöt lähetetään jatkovalmisteluun sääntötyöryhmälle. Jatkovalmistelussa on otettava huomioon 1VDG-jäsenen lisääminen liiton hallituksen jäseneksi ja kuvernöörineuvoston kokousten vuosiaikataulu. KVN: Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen esityksen. Todettiin, että sääntötyöryhmän kokoonpanoa käsitellään :ssä 25. Sääntötyöryhmä on valmistellut liitteenä olevan esityksen liiton uusiksi säännöiksi. Sääntötyöryhmän muutoksia koskevat perustelut on esitetty erillisessä hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle jaetussa liitteessä. Sääntötyöryhmä ei esitä 1VDG-jäsenen lisäämistä liiton hallituksen jäseneksi. Sääntöluonnokseen on kuitenkin kirjattu molemmat vaihtoehdot. Päätösesitys: Hallitus tekee kuvernöörineuvostolle päätösesitykset sääntötyöryhmän muutosesityksistä liiton sääntöihin. H: Hallitus päätti esittää kuvernöörineuvostolle sääntömuutosten hyväksymistä sääntötyöryhmän ehdottamalla tavalla lukuun ottamatta 13 ja 16, joihin hallitus on tehnyt kuvernöörineuvostolle esitettävään liitteeseen kirjatut muutosesitykset. 86 MUUTOESITYKSET MENETTELYTAPAOHJEESEEN LIITE 86/1 GS: Menettelytapaohjetta on korjattu rakennetyöryhmässä täsmennettyjen pääsihteerin vastuualueiden osalta ( 7). Päätösesitys: Hallitus hyväksyy menettelytapaohjeen esitettäväksi kuvernöörineuvostolle VUOKATIN VUOSIKOKOUKSEN TILINPÄÄTÖS

7 Hallitus (10) GS: Hallitus jätti tilinpäätösasian pöydälle edellisessä kokouksessaan ja pyysi toimittamaan tuottojen ja kulujen erittelyt seuraavaan kokoukseen. Erittelyt ovat liitteessä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Vuokatin vuosikokouksen tilinpäätöksen. H: Hallitus hyväksyi vuosikokouksen tilinpäätöksen lukuun ottamatta Vaasan vuosikokouksesta aiheutuneita kuluja yhteensä PIIRIEN JÄSENMÄÄRÄN TOTEAMINEN GS: Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan jäsentilannetta ja tekee tarvittaessa sitä koskevia linjauksia ja päätöksiä. Päätösesitys: Hallitus keskustelee jäsentilanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. H: Jäsentilanne merkittiin tiedoksi. 89 LION-LEHDEN PAINO JA ILMOITUSMYYNTI GS: Lion-lehden toimitusneuvosto esittää hallitukselle, että PunaMusta Oy valitaan Lion-lehden painotaloksi kalenterivuosina Tarjouspyynnöt lähetettiin seitsemälle painotalolle (PunaMusta Oy, Painoyhtymä Oy, Sanomapaino Oy, Ou-Vel Oy, Joutsenmedia Oy, Libris Oy ja Offsetpaino L. Tuovinen Ky), joista neljältä saatiin tarjous. Toimitusneuvosto käsitteli saadut tarjoukset kokouksessaan ja ehdottaa PunaMustan valitsemista. Lisäksi lehden toimitusneuvosto esittää hallitukselle, että yhteistyötä lehden ilmoitusmyynnistä jatketaan Yes We Can yrityksen kanssa Perustuen tekemäänsä ennakkoselvitystyöhön ilmoitusmyyntiä tekevistä yrityksistä, toimitusneuvosto on päätynyt esitykseensä käymättä tarjouskilpailua. Voimassa oleva yhteistyösopimus on käyty tarkasti läpi, ja neuvotteluissa Yes We Canin kanssa on päästy yksimielisyyteen toimitusneuvoston esittämistä, sopimusta koskevista tarkennuksista. Kansainvälisen järjestön lehtitukea koskevat päätökset vuodesta 2018 alkaen tulevat mitä todennäköisimmin vaikuttamaan Lion-lehden julkaisumäärään myös Suomessa. Lehtitukea maksetaan tällä hetkellä 1 USD/jäsen max kuusi lehteä. Jatkossa tuettavien lehtien määrä on neljä. Lehden toimitusneuvosto piti järkevänä jatkaa yhteistyötä olemassa olevien kumppaneiden kanssa tässä tilanteessa. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy PunaMusta Oy:n Lion-lehden painoksi ja Yes We Canin lehden ilmoitusmyyjäksi ajanjaksolla LÄHIVUOSIEN YHTEISTYÖ SAKSAN JA POHJOISMAIDEN KANSSA GS: Hallitus kävi edellisessä kokouksessaan lähetekeskustelun IR-toimikunnan ja Suomi Johtoon työryhmän laatimassa yhteenvedossa esille tulleista asioista, ja päätti jatkaa keskustelua tässä kokouksessa.

8 Hallitus (10) Päätösesitys: Hallitus jatkaa keskustelua asiasta. H: Hallitus kävi keskustelun yhteistyöstä. 91 KANNATUSTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN II JA III VARAPRESIDENTIN TEHTÄVIIN GS: Hallitus kävi edellisessä kokouksessaan keskustelun kannatustodistuksen myöntämisestä seuraaviin tehtäviin: - kv. järjestön III varapresidentin virka : PID Jung-Yul Choi, Korea - kv. järjestön II varapresidentin virka : PID Gudrun Yngvadóttir, Islanti Päätösesitys: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että kannatustodistuksia ei kaudella myönnetä. 92 LIONS QUEST CORE4 APURAHAHAKEMUS GS: Lions Quest -työryhmän kokouksen (19.10.) päätöksen mukaisesti LCIF:n avustusta haetaan seuraaviin kohteisiin: 1. Suuntaviivojateoria-oppaan + koulutuksen kurssivihko + diat päivitystyöhön: tekstin päivittäminen, uudet tutkimukset, kuvat, taittotyö, painotyö, Vanhempainmateriaalin uusiminen vastaamaan koulumaailman ja kasvattajan tarpeita. Opas kasvattajille ja varhaiskasvattajille vanhempien kohtaamiseen, monikulttuurisuus ja SOMEvahvasti myös esillä Opettajaksi opiskelevien mahdollisuuteen päästä Quest-koulutukseen. Samalla Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa mahdollisuus uusien teknologioiden tarkasteluun ja ideointiin siitä, miten voidaan jatkossa vahvistaa opiskelevien taitoja näillä alueilla. Suomi on edelläkävijä sähköisen oppimisympäristön kehittämisessä Quest-maiden joukossa. Suunnitelma sähköisen oppimisympäristön hyödyntämisestä + yksipäiväiseen kurssiin siirtymisestä vaatii työstämistä Kouluttajien täydennyskoulutukseen, lisäkoulutusta kerran vuodessa pidettävän seminaarin lisäksi, ; aiheet Teknologia ja Extranet osana LQ-koulutusta Uusimmat SEL-tutkimukset ja LQ:n käsitemalliin liittyvien teorioitten tarkentaminen ja täydentäminen Aivotutkimukset, aktivoiva pedagogiikka Yhteensä eur LCIF 75%> eur oma osuus 25%> eur Core4 -avustuksen periaatteiden mukaan avustus kattaa 75 % kuluista ja itselle jää 25 % rahoitusosuus. Avustus kohdistuisi 1,5 vuoden ajalle. Päätösesitys: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle apurahahakemuksen hyväksymistä.

9 Hallitus (10) 93 PALKITSEMISET H: Hallitus myönsi ansiomerkit esitysten mukaisesti 94 MUUT ASIAT 1. Liittotoimiston palvelut GS: Pääsihteeri antaa tilannekatsauksen liittotoimiston palvelukonseptin täytäntöönpanosta. Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 95 ILMOITUSASIAT Pakolaisasia Euroopassa Europa Forumissa julkistettiin tieto, että LCIF myöntää pakolaisasiaan apurahoja USD edestä klubien avustustoimintaan. Lisäksi siellä perustettiin komitea, joka hoitaa pakolaisasiaa Euroopassa. Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o palvelu- ja varainhankintatoimiala o koulutustoimiala o jäsentoimiala o nuorisovaihto ja lokakuu 2015 Pääsihteerin katsaus Lions Quest koulutussihteerin rekrytoinnin tilanne Hakuilmoitus on ollut mol.fi ja duunitori.fi sivustoilla välisenä aikana. Hakemuksia on tullut mennessä 82 kpl. Lions Quest työryhmän puheenjohtaja ja pääsihteeri vastaavat valintaprosessista ja tekevät valintaa koskevan päätösesityksen liiton hallitukselle. Haastattelut pidetään Päätösesitys: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti valita IPCC Tuomo Holopaisen edustajakseen Lions Quest koulutussihteerin valintaprosessissa. 96 SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET Kauden hallituksen kokoukset 4/ Lions-talo, yhteinen lounas klo 12, kokous klo 13

10 Hallitus (10) 5/ Lions-talo 6/4.3. Maarianhamina 7/28.4. Lions-talo 8/27.5. Turku Kuvernöörineuvoston kokoukset Helsinki (perjantaina KVN-info Lions-talossa, lauantaina seminaari- ja kokouspaikkana Messukeskuksen Kokoustamo) Maarianhamina (LC Mariehamn) Turku Vuosikokous Turku Europa Forum Sofia, Bulgaria NSR-kokous Rovaniemi Kv. vuosikokous Fukuoka, Japani Päätösesitys: Hallitus merkitsee kokoukset tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 97 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ALLEKIRJOITUKSET Jari Rytkönen puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kauko Niemelä pöytäkirjan tarkastaja Kalevi Sillanpää pöytäkirjan tarkastaja