KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

Transkriptio

1 Hallituksen kokous 1 (5) Aika klo Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén poissa Katja Katila Jari Kärkkäinen Sanna Paasonen poistui kohdan 36 jälkeen. Heikki Sandholm Nina Sivunen Hallituksen lisäksi Markku Jokinen Kaisa Alanne Päivi Lappi Markku Torniainen Susanna Silberstein Saija Kuronen Susanna Söderlund Eija Jääskeläinen Heidi Kangas Saila Saarinen Laura Syväsalmi toiminnanjohtaja kehittämisjohtaja palvelujohtaja hallintojohtaja sihteeri 22 Kokouksen avaus Jaana Keski-Levijoki avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katja Katila ja Jari Kärkkäinen. 25 Edellisten kokouksien pöytäkirjat Edellisten kokousten pöytäkirjat 1/2014 ja 2/2014 hyväksyttiin. 26 Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistalle lisättiin yksi muu asia. Muutoin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 27 Tiedoksi 27.1 Kuurojen pohjoismainen nuorten neuvosto (Dövas Nordiska Ungdomsrådet) on hyväksytty Pohjola-Norden Nuorisoliiton jäseneksi alkaen Päätösrekisteri (liite 1)

2 27.3 Heikki Sandholm oli Porvoon Seudun Kuurot ry:n yhdistysillassa vierailemassa. 2 (5) 27.4 Elina Blundin oli vierailemassa Oulun Kuurojenyhdistys ry:ssä oli Kuurojen Pohjoismaisen Neuvoston kokous Oslossa Suomen Markku liitto on myöntänyt toiminnanjohtaja Markku Jokiselle Markun päivänä Vuoden Markku tittelin, ja samalla hänet aateloitiin Söör Markuksi. 28 Vuosikirja 2013 Liitteenä 2 on luonnos liiton vuosikirjan 2013 tekstiosuudeksi. Hyväksyttiin vuosikirja. Kaisa Alanne välittää kommentit viestintäosastolle. 29 Tasekirja 2013 / toimintakertomus ja tilinpäätös 29.1 Liitteenä 3 on Kuurojen Liiton tasekirja 2013, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta sekä budjettivertailuraportti (liitteenä 3b) Hyväksyttiin tasekirja Toimintasuunnitelma ja talousarvio Liitteenä 4 on toimintasuunnitelma Hyväksyttiin toimintasuunnitelma Liitteenä 5 on esitys talousarvioksi Hyväksyttiin talousarvio Liittokokous Vuoden 2014 liittokokous kutsutaan koolle liitteenä 6 olevan kutsun mukaisesti. Hyväksyttiin liittokokouskutsu Liitteenä 7 on esitys liittokokouksen esityslistaksi/aikatauluksi, johon liittyen on päätettävä * edustajavaltakirjojen tarkastajat * hallituksen selonteot liittokokoukselle - viime vuoden esitysten tilanne - opetushallituksen selonteko - KPN:n puheenjohtajuuskauden raportti * julkilausuman aihe - edunvalvonnalliset asiat (tulkkaustilanne, ym.) - strategiset tavoitteet

3 Hyväksyttiin liittokokouksen esityslista. Edustajavaltakirjojen tarkastajiksi nimettiin Annukka Hiekkanen ja Päivi Lappi. Hallituksen selonteot ja julkilausuman aihe hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 3 (5) 31.3 Jäsenyhdistysten esitykset sekä vastausehdotukset liitteenä 8. Hyväksyttiin johtoryhmän vastausehdotukset hallituksen vastauksiksi liittokokoukselle Vaalivaliokunnan esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavalle kaudelle liitteenä 9. Merkittiin tiedoksi. 32 Liittokokous 2015 Liittokokous 2015 pidetään Helsingin Valkeassa talossa Apurahat Kuluvana vuonna lahjoitusrahastosta on jaettavana euroa ja Puro- Lemberg -rahastosta 350 euroa. Hakemukset ja jakoehdotus ovat liitteenä Edustukset 34.1 Kuurojen Pohjoismainen kulttuurifestivaali Turussa Hallituksen puheenjohtaja että varapuheenjohtaja edustavat hallitusta Pohjoismaisilla kulttuurifestivaaleilla EUD:n yleiskokous Ateenassa Esitys: Vahvistetaan sähköpostitse tehty päätös, että Katja Katila edustaa Kuurojen Liitto ry:tä. 35 Mitalianomus Porin Kuurojenyhdistys ry:n yhdistystoimintamerkkianomus Porin Kuurojenyhdistys ry anoo pronssista yhdistystoimintamerkkiä Pirjo Kilkkilä-Özturkille (liite 11). Esitys/Päivi Lappi: Myönnetään Pirjo Kilkkilä-Özturkille pronssinen yhdistystoimintamerkki. 36 Seinäjoen kuntoutussihteerin valinta Pohjoistiimissä avoinna ollutta Seinäjoen kuntoutussihteerin tehtävää haki määräaikaan mennessä kolme henkilöä. Kaikki kolme kutsuttiin haastatteluun,

4 4 (5) mutta yksi hakijoista perui hakemuksensa ennen haastattelujen toteuttamista. Yhteenveto hakijoista on liitteenä nro 13. Haastatteluryhmään kuuluivat Elina Blundin hallituksen edustajana, Raili Markovitch pohjoistiimin edustajana sekä yksikönpäällikkö Börje Hanhikoski ja palvelujohtaja Päivi Lappi. Ryhmä haastatteli Heli Bergin ja Sirpa Kallion Esitys/Päivi Lappi: Seinäjoen kuntoutussihteerin tehtävään alkaen valitaan viittomakielen AMK, lähihoitaja Sirpa Kallio ja varalle sosionomi AMK Heli Berg. 37 Strategiset tavoitteet Strategiatyötä on toteutettu laajasti, materiaalia on kerätty sekä yhteistyökumppaneilta että hallituksen jäsenten toimesta jäseniltä. Hyväksyttiin seuraavat ehdotukset viideksi strategiseksi tavoitteeksi jotka esitetään liittokokoukselle kesäkuussa Jäsenyhdistykset ovat uudistuneet, elinvoimaisia ja verkottuneita 2. Liitto on vahva vaikuttaja 3. Viittomakielellä tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluita on saatavissa 4. Lasten ja nuorten oikeus viittomakielisyyteen on turvattu 5. Kuurojen asema työmarkkinoilla on parantunut 38 Muut asiat 38.1 Vuoden 2016 kulttuuripäivien pitopaikka Valtakunnalliset kuurojen kulttuuripäivät 2016 pidetään Mikkelissä, ja niitä isännöi Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry. 39 Seuraava kokous Seuraava järjestäytymiskokous pidetään liittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä 8.6. Seuraava varsinainen kokous pidetään Kokouksen päättäminen Jaana Keski-Levijoki päätti kokouksen klo Jaana Keski-Levijoki Laura Syväsalmi

5 5 (5) Katja Katila Jari Kärkkäinen