Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 1878/ /2018 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous ar vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talous ar vio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne to teut ta vat kunta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Ta lous ar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kun nan ja kun ta konser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tar ve ka tetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. My nä mäen ta lous ar vio on käyttötalouden osalta bruttositova talous ar vio kir jas sa esi te tyl lä tavalla. Kunnan toiminnassa ja ta lou denhoi dos sa on nou da tet ta va ta lous ar vio ta. Siihen tehtävistä muu tok sista päättää val tuus to. Sote- ja maakuntauudistus tulee tämän hetken tiedon mukaan voimaan vuoden 2021 alusta. Kun ta liit to on ohjeistanut kuntia, että suun ni tel ma vuo den 2021 ta lous ar vio laa di taan nykyisen or ga ni saation mukaan, koska uudistuksen ta lou del li set vaikutukset ovat vielä alus ta via eikä yhtään uudistusta koskevaa lakia ole vielä hyväksytty. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta see seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enin tään neljän vuo den ku lues sa tilinpäätöksen vahvistamisesta seu raa van vuoden alus ta lu kien. Kun nan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yk si löi dyis tä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajan jak so na ka te taan. Ali jäämän kat ta mis vel vol li suut ta sovelletaan myös kun ta yh ty miin. Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa alijäämän kat ta mis velvol li suu den sääntelyä on tiu ken net tu. Taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai yli jää mäi nen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytket ty ti lin pää tök sen osoit ta maan kertyneeseen alijäämään ja se on ka tet ta va viimeistään nel jän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vista mis ta seu raa van vuo den alusta lukien. Alijäämän kattamista ei voida enää siir tää vuo des ta toi seen. Taloussuunnitelman yh tey des sä on pää tet tä vä yk si löi dyis tä toi men pi teis tä, joilla alijäämä on ka tet tava. Erillistä pi dem män ai ka vä lin toimenpideohjelmaa ei enää vaa di ta.

2 Ta lous suun ni tel ma on laa dit ta va vähintään neljäksi vuodeksi sen tilinpäätöksen jäl keen kun ali jää mää on kertynyt. Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisessä kunnalle kirjattiin ti lin pää tök sessä 2017 noin 11,0 milj. eu ron myyntivoitto. Edellisten tilikausien ylijää mä huomioiden kunnan taseessa on noin 12,0 milj. euroa yli jäämää. Myyn ti voit to ei ole kunnan kassaan tulevaa rahaa vaan kir jan pidol li nen kir jaus. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan strategian vuoteen Strategian tavoitteet ja toimenpiteet konk re ti soi daan vuosittain ta lous ar vios sa. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Toukokuun 2018 yleiskorotus oli 1,25 % Vuoden 2019 sopimuskorotukset noin 2,5 % on huomioitu talousarviossa. Suunnitelmavuosien korotuksista ei ole vielä tietoa, palkankorotusvaraus on noin 0,5 %. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esi tyksen mu kai nen. Määrärahavaraus on noin enemmän kuin sai raan hoi to pii rin ennuste vuoden 2018 toteumaksi. Perusturvakuntayhtymä Akselin määrärahavaraus on yh ty mä hal li tuksen esityksen mukainen. Varaus on saman suu rui nen kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2018 toteumaksi. Verotuloarvio on Kuntaliiton lokakuun ennustekehikon mukainen. Vero tu lo ja vähentää veronkevennykset, joista suurin yksittäinen on ansio ta so in dek sin tarkistus. Myös kunnallisverotuksen pe rus vä hen nys, työtulovähennys ja eläketulovähennys nousee. Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman mukaisesti (noin vähemmän kuin kuluvana vuonna). Val tion osuuk sia vä hentää mm. valtion ja kun tien välinen kus tan nusten jaon tarkistus. Valtionosuuksia lisää veroperustemuutoksista aiheu tu vien verotulomenetysten korvaaminen. Tästä huolimatta valtion osuu det vähenevät. Vuoden 2019 vuosikate on noin 1,5 milj. euroa miinuksella. Myös suun ni tel ma vuo sien vuosikate on miinuksella. Investoinnit ovat vuonna 2019 yhteensä euroa (net to). Kos ka vuosikate on miinuksella, osa käyt tö ta lou des ta ja kaik ki in vestoin nit ja lainanlyhennykset joudutaan kat ta maan lai nal la. Vuoden 2019 talousarviota ja vuosien ta lous suun ni telmaa on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa

3 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kunnanvaltuusto käsittelee talous ar vion kokouksessaan Tarkoituksena on, että kunnan hal li tus tekisi esityksensä valtuustolle Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana tässä vaiheessa sähköisesti. Ta lousar vio kir jaan tulee vielä täydennyksiä ja mahdollisesti korjauksia. Lopul li nen talousarviokirja lähetetään kunnanhallitukselle myös pa pe rise na. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies ja tekninen joh taja Ve sa-mat ti Eura ovat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja, Marja Kärkkäinen, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus käynnistää talousarvion ja taloussuunnitelman kä sitte lyn. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2019 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa iltakoulussa Vuoden 2019 talousarvioon tilalaitos-tulosalueelle on lisätty eu ron määräraha terveyskeskuksen purkamiseen. Li ze lius ko din purka mi ses ta tulee kustannuksia vuodelle 2021, mutta niitä ei ole lisätty tä hän taloussuunnitelmaan. Investointiosassa talonrakennus-kohdasta on poistettu määräraha Hu vi kum mun ikkunasaneeraukseen, ulkoverhoukseen ja maa laukseen, koska hanke toteutetaan vuonna Irtain omaisuus -kohdas ta on poistettu määräraha ope tus toi men ja varhaiskasvatuksen tvt-han kin toi hin. Laitteet han ki taan leasingilla ja leasingvuokrat kuulu vat käyttötalousosaan. Mää rä ra ha vuokriin sisältyy kasvatus- ja sivis tys lau ta kun nan ta lous ar vio esi tyk seen. Verotuloarvio on muutettu Kuntaliiton lokakuun toisen en nus te ke hikon mu kai sek si. Ennuste on hiukan alempi kuin edellinen ennuste. Tuloslaskelmat, investointiosa ja rahoituslaskelma on korjattu edellä ole vien muu tos ten mukaiseksi.

4 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana. Talousarviokirja lähetetään kun nanhal li tuk sen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle myös pa pe ri se na ja se pyydetään säilyttämään valtuustokäsittelyä varten. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh Vs. kasvatus- ja sivistysjohtaja Matti Kompuinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2019 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman liitteen mukaisesti. Käyttötalousosan käsittelyn aikana kunnanhallitus päätti yk si mie lises ti, että Tilalaitos-tulosalueen tavoitteeseen Uudet hin ku-ra hoi tusmuo dot lisätään maininta "Vuoden aikana toteutetut hinku-hankkeet ra por toi daan toimintakertomuksen yhteydessä". Investointiosan käsittelyn aikana Petteri Huuskonen ehdotti Sari Kan to sen kannattamana, että Laurin koulun saneeraus -hankkeen mää rä ra hat siirretään vuodella eteenpäin. Juha Vanhanen ehdotti Ari Tammisen kannattamana, että Pal ve luasun not-hankkeen määrärahat siirretään vuodella eteenpäin. Taina Laitinen ehdotti Tuula Toivosen kannattamana, että Lii ken neväy lät-kohtaan lisätään määräraha kevyen liikenteen väylän ra ken tami seen välille Kirsikkatie Urheilukeskus ja varataan euroa vuo del le 2019, euroa vuodelle 2020 ja euroa vuo del le Taina Laitinen ehdotti Juha Vanhasen kannattamana, että in ves tointi osan loppuun lisätään maininta "Mikäli hankkeiden kustannusarviot ylit ty vät merkittävästi budjetoidusta, hankkeet käsitellään uudelleen". Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja ehdo tuk sia, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nestys jär jes tyk sek si hyväksyttiin alla oleva järjestys. 1. äänestys esit te li jän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Huuskosen ehdo tus ta (Laurin koulu) kannattavat äänestävät EI.

5 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Vanhanen, Varjo nen, Tamminen, Toivonen, Laitinen ja Vira) ja 5 EI-ääntä (Myl ly mäki, Huuskonen, Kantonen, Keskitalo ja Lehtonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esit te lijän ehdotuksen äänin äänestys esit te li jän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Vanhasen eh dotus ta (Palveluasunnot) kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Myllymäki, Var jonen, Toivonen, Huuskonen, Kantonen, Keskitalo, Laitinen ja Leh tonen) ja 3 EI-ääntä (Vanhanen, Tamminen ja Vira). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esit te lijän ehdotuksen äänin äänestys esit te li jän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laitisen eh dotus ta (kevyen liikenteen väylä) kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä (Myl ly mä ki, Vanhanen, Varjonen,Tamminen, Toivonen, Huuskonen, Kan to nen, Keskitalo, Laitinen, Lehtonen ja Vira). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Lai ti sen ehdotuksen äänin äänestys esit te li jän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Laitisen eh dotus ta (tekstilisäys ylityksistä) kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Myllymäki, Var jonen, Toivonen, Huuskonen, Kantonen, Keskitalo ja Lehtonen) ja 4 EI-ään tä (Vanhanen, Tamminen, Laitinen ja Vira). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi esit te lijän ehdotuksen äänin 7 4. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie lises ti.

6 Talousarviokirjaan tehtiin joitakin teknisluonteisia korjauksia.