Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 1571/ /2017 Kunnanhallitus Valmistelija (vs. kj): Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous ar vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talous ar vio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne to teut ta vat kunta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi ta mi seen turvataan. Ta lous ar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kun nan ja kun ta konser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tar ve ka tetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. My nä mäen ta lous ar vio on käyttötalouden osalta bruttositova talous ar vio kir jas sa esi te tyl lä tavalla. Kunnan toiminnassa ja ta lou denhoi dos sa on nou da tet ta va ta lous ar vio ta. Siihen tehtävistä muu tok sista päättää val tuus to. Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Kunta liit to on ohjeistanut kuntia, että suunnitelmavuoden 2020 ta lous arvio laa di taan nykyisen organisaation mukaan, koska uudistuksen talou del li set vaikutukset ovat vielä alustavia. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta see seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enin tään neljän vuo den ku lues sa tilinpäätöksen vahvistamisesta seu raa van vuoden alus ta lu kien. Kun nan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yk si löi dyis tä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajan jak so na ka te taan. Ali jäämän kat ta mis vel vol li suut ta sovelletaan myös kun ta yh ty miin. Vuonna 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa alijäämän kat ta mis velvol li suu den sääntelyä on tiu ken net tu. Taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai yli jää mäi nen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytket ty ti lin pää tök sen osoit ta maan kertyneeseen alijäämään ja se on ka tet ta va viimeistään nel jän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vista mis ta seu raa van vuo den alusta lukien. Alijäämän kattamista ei voida enää siir tää vuo des ta toi seen. Taloussuunnitelman yh tey des sä on pää tet tä vä yk si löi dyis tä toi men pi teis tä, joilla alijäämä on ka tet tava. Erillistä pi dem män ai ka vä lin toimenpideohjelmaa ei enää vaa di ta. Ta lous suun ni tel ma on laa dit ta va vähintään neljäksi vuodeksi sen tilinpäätöksen jäl keen kun ali jää mää on kertynyt.

2 Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisessä kunnalle kirjataan noin 10,1 milj. eu ron myyntivoitto, jonka seurauksena kunnan taseeseen ker tyy vuo den 2017 tilinpäätöksessä ylijäämää tämän hetken arvion mukaan 9,8 milj. euroa. Vuoden 2016 taseessa ylijäämää on noin 1,0 milj. euroa. Myyn ti voit to ei ole kunnan kassaan tulevaa rahaa vaan kirjanpidollinen kir jaus. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan strategian vuoteen Strategian tavoitteet ja toimenpiteet konk re ti soi daan vuosittain ta lous ar vios sa. Lautakunnat ovat osaltaan hy väk sy neet vuoden 2018 ta lous ar vion ennen uuden strategian hy väk sy mis tä. Uuden stra te gian lin jauk set huomioidaan 2018 talousarviossa si ten, että lau ta kun nat täs men tä vät tavoitteet uuden strategian mu kai sik si käyttö suun ni tel man hyväksymisen yhteydessä. Kunnanhallitus an taa lauta kun nil le oh jeet käyttösuunnitelmasta tammikuussa. Kesällä 2016 hyväksyttiin kilpailukykysopimus (kiky), jonka tar koi tukse na on alentaa työnantajien kustannuksia. Kilpailukykysopimuksen mu kaan julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 % vuosina ja työnantajien sivukuluja alennetaan. Lisäksi työaikaa pi dennettiin 24 h/vuosi. Kilpailykykysopimuksen vaikutukset on huomioitu ta lous ar vios sa. Jotkut ammattijärjestöt ovat tehneet sopimuksia, jotka sisältävät palkan ko ro tuk sia vuosille 2018 ja Kuntasektorille ei ole vielä hyväk syt ty sopimusta. Mynämäen vuoden 2018 talousarvio ei sisällä pal kan ko ro tus va raus ta, koska kuntasektorin mahdollisista pal kan koro tuk sis ta ei ole vielä tietoa. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on sairaanhoitopiirin esi tyksen mu kai nen. Määrärahavaraus on noin enemmän kuin sai raan hoi to pii rin ennuste vuoden 2017 toteumaksi. Perusturvakuntayhtymä Akselin määrärahavaraus on yh ty mä hal li tuksen esityksen mukainen. Varaus on noin enem män kuin kuntayhtymän ennuste vuoden 2017 toteumaksi. Valtionosuudet ovat Kuntaliiton laskelman perusteella Kiky-sopimuksen takia kuntien valtionosuuksia vä henne tään myös vuonna Lisäksi valtionosuuksia vähentää valtion ja kun tien välinen kustannustenjaon tarkistus. Verotuloarvio on Kuntaliiton lokakuun ennustekehikon mukainen. Vero tu lo ja vähentävät edelleen kiky-sopimus sekä ve ron ke ven nyk set. Ve ron tuottoa lisää mm. lapsivähennyksen poistuminen. Maan hal litus on pe ru nut kiinteistöveron alarajojen noston. Nosto olisi au tomaat ti ses ti li sän nyt Mynämäen kiinteistöveron tuottoa. Vuonna 2018

3 kiin teis tö ve ro pro sen tit ovat samat kuin kuluvana vuonna, joten tuotto kin pysyy sa ma na. Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on noin miinuksella. Investoinnit ovat vuonna 2018 yhteensä euroa (net to). Kos ka vuoden 2018 vuosikate on miinuksella, osa käyt tö ta lou des ta ja kaik ki investoinnit ja lainanlyhennykset joudutaan kat ta maan lainal la. Vuoden 2018 talousarviota ja vuosien ta lous suun ni telmaa on käsitelty kunnanvaltuuston iltakoulussa ja kunnan hal li tuk sen iltakoulussa Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma lä he te tään esityslistan mukana. Talousarviokirja lähetetään kun nanhal li tuk sen jäsenille ja varajäsenille myös paperiversiona. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies ja tekninen joh taja Ve sa-mat ti Eura ovat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Lisätietoja: Hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies, puh Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura, puh Ehdotus (vs. kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuo den 2018 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman liit teen mukaisesti. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa ohjeet lau ta kun nil le tavoitteiden täsmentämiseksi uuden strategian mu kaisik si. Päätös: Petteri Huuskonen ehdotti Petri Varjosen, Aarne Lehtosen ja Miia Kes ki ta lon kannattamana, että Tilalaitos-tulosalueen toi min ta suun nitel ma kau del la kohtaan kir ja taan seuraavaa: Kun nan viras ton siirto MKTO:n tiloihin valmistellaan vuo den 2018 aikana siten, et tä vuokratiloista voidaan luopua. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Petteri Huuskosen ehdotusta kan nat ta vat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Ari Tamminen), 7 EI-ääntä (Pekka Myllymäki, Petri Varjonen, Kirsi Haanperä, Petteri

4 Huus ko nen, Sari Kantonen, Miia Keskitalo ja Aarne Lehtonen) ja 3 tyh jää (Juha Vanhanen, Taina Laitinen ja Anu Vira). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Petteri Huus ko sen ehdotuksen äänin 1-7, 3 tyhjää. Miia Keskitalo ehdotti Taina Laitisen, Kirsi Haanperän, Aarne Leh tosen ja Petri Varjosen kannattamana investointiosan Ta lon ra kennus-kohtaan seuraavaa: Terveyskeskus korjaukset/suunn.+rak kokonaiskustannusarvio on euroa, josta euroa vuodelle 2018 ja euroa vuodelle MKTO saneeraus/suunnittelu ja rakentaminen ko ko nais kus tannus ar vio on euroa, josta euroa vuodelle 2018 ja euroa ja vuo del le Lisäksi Miia Keskitalo ehdotti Aarne Lehtosen ja Petri Varjosen kannat ta ma na, että koulujen korjausten määrärahat tarkentuvat sel vi tysten val mis tut tua. Vuodelle 2018 Ihalainen euroa, Huoli euroa ja Tar vai nen euroa. Juha Vanhanen ehdotti Anu Viran ja Ari Tammisen kannattamana, et tä investointiosan Talonrakennus-kohtaan MKTO:n saneeraus/suunnittelu ja rakentaminen vähennetään ko ko nais kus tan nus ar vios ta euroa, vuodelle 2018 ei budjetoida mi tään ja vuodelle 2019 budjetoidaan euroa. Lisätään, että selvitysten mukaiset toimitilamuutokset (ter ve yskes kus/mkto/kou lut) euroa vuodelle 2018 ja euroa vuo del le Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeavia kannatettuja ehdo tuk sia, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nestys me net te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ensin ää nes tetään Miia Keskitalon ja Juha Vanhasen ehdotuksen välillä ja sen jälkeen voittaneen ehdotuksen ja esittelijän ehdotuksen välillä. Puheenjohtajan ehdotuksesta ensimmäisessä äänestyksessä Miia Kes ki ta lon ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Juha Vanhasen eh do tus ta kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä an net tiin 6 JAA-ääntä (Pekka Myllymäki, Petri Varjonen, Petteri Huus ko nen, Sari Kantonen, Miia Keskitalo ja Aarne Lehtonen) ja 5 EI-ään tä (Juha Vanhanen, Ari Tamminen, Kirsi Haanperä, Taina Laiti nen ja Anu Vira ). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että toisessa äänes tyk ses sä ovat vastakkain Miia Keskitalon ehdotus ja esittelijän eh do tus.

5 Puheenjohtajan ehdotuksesta toisessa äänestyksessä esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Miia Keskitalon ehdotusta kan nat ta vat äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ään tä (Juha Vanhanen, Ari Tamminen ja Anu Vira) ja 8 EI-ääntä (Pekka Myllymäki, Petri Varjonen, Kirsi Haanperä, Petteri Huus konen, Sari Kantonen, Miia Keskitalo, Taina Laitinen ja Aarne Leh tonen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Miia Kes ki ta lon ehdotuksen äänin 3-8. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti Pekka Myllymäen eh dotuk ses ta, että Opetustoimi-tulosalueen toiminta suun ni tel ma kau del la kohdan kolmannen kappaleen viimeinen lause Kas vatus- ja sivistyslautakunta kävi läpi... poistetaan ja lisätään lause Huo lin, Ihalaisten ja Tarvaisten koulujen korjaussuunnitelmien pohjak si tehdään hankekustannusarvio ja tilaohjelma tammikuuhun 2018 mennessä ja em. asiakirjojen hallinnollinen käsittely ja ra ken nussuun nit te lun käynnistäminen helmikuussa Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti Petri Varjosen eh dot ta mana, että Tilalaitos-tulosalueen suoritteet ja tunnusluvut -taulukon alaviit tees tä poistetaan sanat kouluverkkomuutosten takia. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti Petteri Huuskosen kannat ta ma na, että Infra-tulosalueen tavoitteisiin lisätään: Asun to tont tialuei den yleisilmeen parantaminen ja viihtyisyys -hankkeessa hy väksyt ty jen toimenpiteiden loppuun saattaminen. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yk si mie lises ti. Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies ja tekninen joh taja Ve sa-mat ti Eura olivat kokouksessa läsnä tämän asian kä sit te lyn alussa selostamassa oman hallintokuntansa ta lous ar vio esi tyk sen sisältöä.