Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

2

3 Vuosikertomus 2014

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Jäsenet ja hallinto Energiahuolto Vesihuolto Suunnittelu ja valvonta Liiketoiminnan tulos Lähitulevaisuuden näkymät Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus Kansikuva: Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta Muut kuvat: Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta/Pekka Köntti Painopaikka: Koillismaan Kirjapaino Ou Kuusamo 2015

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 64. toimintavuosi. Kulunut vuosi myynnin suhteen oli hyvin samankaltainen kuin edellinenkin vuosi. Kuitenkin rakentaminen ja liittymien tekeminen hiipuivat edellisestä vuodesta. Liittymien rakentamisen odotetaan pysyvän ainakin vuoden 2015 vielä hiljaisena. Hiljentynyttä rakennustilannetta hyödynnetään olemassa olevien verkostojen ja laitteiden ennakkohuollolla ja korjaamisella. Julkisuudessa on puhuttu paljon vesi- ja viemäriverkostojen huonosta kunnosta. Osuuskunnan kohdalla verkostot ja laitteet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa ja niitä huolletaan säännöllisesti. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on aloittanut säännöllisen viemäriverkostojen saneerauksen jo 90-luvulla ja saneeraukset jatkuvat. Suurin verkostorakennuskohde oli Meijeri Toranki vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen. 1. vaiheessa rakennettiin verkostot meijeriltä Nilojoelle, n. 3,5 km. Rakentaminen jatkuu vuoden 2015 puolella, jolloin rakennetaan verkostot Nilojoelta Torankiin ja asennetaan 3 kpl viemäriveden pumppaamoita. Verkoston rakentamisella voidaan jatkossa jätevedet ohjata pois kaupungin keskustan alueelta. Veden jakelun häiriötilanteessa uusi runkovesijohto turvaa talousveden jakelun taajaman alueella useasta suunnasta. Rukan jätevedenpuhdistamolle oli saatu ympäristölupa v ja rakennuslupa puhdistamolle saatiin joulukuussa Puhdistamon rakennussuunnitelmat valmistuivat vuoden lopussa. Puhdistusprosessiksi on valittu kantoaineprosessi. Kaupungin puhdistamon ympäristölupahakemus on kuulutettu ja siitä on voinut jättää muistutuksia saakka. Osuuskunnan haasteita tulevat lähivuosina olemaan puhdistamoiden rakentaminen ja ns. hiljaisen tiedon siirtäminen uusille työntekijöille nykyisen henkilökunnan siirtyessä eläkkeelle. Loppu vuodesta julkistettiin yrityksen uusi ilme, jolloin otettiin käyttöön uusittu logo, lomakkeet ja nettisivusto ( ). Kiitän asiakkaita, yhteistyökumppaneita, hallitusta ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Keijo Pesonen toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 5

6 Jäsenet ja hallinto JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistaa jäsenet. Jäsen määrä vuoden 2014 lopussa osuuksia oli yhteensä kpl. Jäsenmäärä Osuusmaksua peritään 0,25 /rakennus-m 3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma on ,21. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat. Hallitus Hallitus varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Markku Kämäräinen Jyrki Saarela varapuheenjoht. Jukka Kihlman Henrik Karvonen jäsen Harri Kemppainen Unto Turunen jäsen Kimmo Korpua Kaino Törmälä jäsen Risto Rontti Taito Haataja jäsen Pekka Riipinen Sakari Siikaluoma jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2014 aikana oli 10 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 88 kohtaa. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja Varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HTM) Varatilintarkastajat: Pekka Alatalo (KHT) Ville Tyni (HTM) Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii talousjohtaja Esa Niinisalo. Johtoryhmä Toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma, vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka, käyttöpäällikkö Jukka Romppainen ja työnjohtaja Ari Hentilä. HENKILÖKUNTA Osuuskunnan palveluksessa oli 32 henkilöä, joista 2 työskentelee osa-aikaisina. Toimintavuoden aikana yksi henkilö jäi eläkkeelle. Vakuutukset Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Ilmarisessa ja Eterassa. Vuokrakiinteistöt: Rukan varasto- ja huoltorakennuksen tontti, osa Näverintien varastoalueesta, Rukan vedenottamon tontti sekä taajaman kompostointialueen tontti on vuokrattu kaupungilta. Viipuksen vedenottamon paikka on vuokrattu Sompsanperän jakokunnalta ja Vuosselijoen vedenottamon tontti yksityiseltä. 6 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

7 MAA-ALUEET, TONTIT Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistuksessa ovat seuraavat alueet: Toiminta Tila/RNo Pinta-ala (ha) Toimitalo, vesitorni Pumppuasema 172:244 0,47 Jätevedenpuhdistamo Allas 235:4 10,77 Tatangin vedenottamo Pohjavesi 141:13 0,92 Tatangin vedenottamo Hoppula 1:11 0,30 Korppikankaan vedenottamo Korppikankaan vedenottamo15:4 0,50 Kpa-lämpökeskus, varastot, voimalaitos Voimala 493 1,72 Nissinjokimutkan vedenottamo Nissinjokimutkan vedenottamo 492 1,50 Nissinjokimutkan II kaivo määräala tilasta 878:1 Kyht 2 0,33 Nissinlammen vedenottamo Karinmutka 69:7 6,0 Munakka II vedenottamo Munakkala 16:59 4,0 Rukan puhdistamo ja varasto Rukapuhistamo 47:73 4,25 Koiraharjun ja Korppivaaran vedenottamot Välikangas ,57 Mutkalammen vedenottamo Mutka-aho 56:16 0,25 Mutkalammen vedenottamo määräala tilasta 13:11-M601 0,1308 Varaus vedenottamolle Sorakangas 14:17 16,20 Varaus vedenottamolle Hiekkakangas 16:29 5,05 Varaus vedenottamolle Nurminiemi 14:2 18,9 Metsäpalsta Tuohilehto 9:38 146,139 Metsäpalsta Suonperä 387:15 31,97 Metsäpalsta Maunuvaara 347:33 117,80 Jätevedenpumppaamo Puhdistamo 48:90 0,9823 Jälkivalutuskenttä Kosteikko 46:72 27,926 Kuusamon kaupunki Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 7

8 Energiahuolto TUOTANTO Torangin laitokset ja Rukan bio-laitos: Vuosi 2014 oli Torangin voimalaitoksen 21. käyttövuosi. Laitoksen omistaa Adven Oy. Kaukolämmön tuotetaan pääasiassa Torangin voimalaitoksella (18 MW + 5 MW). Kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella (7,5 MW + 12 MW + 6MW + 4 MW) ja lisäksi sillä tasataan huipputehojen tarpeita pakkaskausina. Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa (4 MW + 3 MW). Kaukolämpöenergian kokonaishankinta vuonna 2014 oli MWh ja bruttosähkön tuotanto MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä MWh eli 81 %. Rukalla tuotettiin MWh. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 98 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa bioenergian osuus oli käytännössä 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 28 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n i-m 3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Kuusamon Juusto Oy:tä 1165 MWh. Varaöljylaitokset: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2014 aikana MWh. Myynti kasvoi 475 MWh eli 0,5 %. Vuosi oli leuto ja vuoden keskilämpötila oli + 2,3 C, joka oli sama kuin edellisenä vuotena. KULUTTAJAT Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1355 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa ,6 kw ja tilausvesivirta 1.730,25 m 3 /h. Vuoden 2014 aikana liitettiin verkostoon 19 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 980 kpl m 3 - rivi- ja kerrostalot 188 kpl m 3 - liike- ja julkiset rakenn. 187 kpl m 3 yht kpl m 3 Lauhdutin: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 3 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin MWh. 8 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

9 VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 56,28 km - talojohtoa 47,13 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo m 3 öljysäiliö 100 m 3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö m 3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m 3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0,47 MW kevytöljysäiliö 5 m 3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m 3 - Kirkkotien paineenkorotusasema - Uimahallin paineenkorotusasema - savukaasulauhdutin 5 MW LÄMPÖINDEKSIT Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 50 kwh/rak.m 3 /a - rivitalot 57 kwh/rak.m 3 /a - kerrostalot 48 kwh/rak.m 3 /a - liike- ja julkiset rakennukset 36 kwh/rak.m 3 /a RAKENTAMINEN Vuoden 2014 aikana rakennettiin kaukolämpöverkostoa 210 m ja talohaaroja 560 m. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 9

10 Vesihuolto VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli m 3 eli keskiarvona m 3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli m 3. Laskutettu vesimäärä laski 1 %. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli m 3 eli 20 %. Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä rakennuskuutiometriä (47 liittymää) ja viemäriverkostoon rakennuskuutiometriä (39 liittymää). Kaikki verkostoon toimitettava vesi on erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myydään myös Kuolion, Iivaaran ja Itä- Kuusamon vesiosuuskunnille ympäri vuoden sekä vähäinen määrä ajoittain myös Takkusalmen vesiosuuskunnalle, yhteensä m 3. Meijeri Nilojoki vesi- ja viemärilinja valmiina JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä m 3 eli keskimäärin m 3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli m 3 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 6508 m 3 eli n 0,7 %. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli n. 20 %. RAKENTAMINEN Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin omana työnä. Suurin verkostotyömaa oli vesi- ja jätevesiviemärin rakentaminen välille meijeri Toranki, I vaihe 5-tien varressa. Verkostoja rakennettiin n. 3,5 km. Työmaa jatkuu vuonna 2015, jolloin verkostot rakennetaan Nilojoelta Torankiin ja asennetaan pumppaamot. Verkoston rakentamisella johdetaan jätevedet ohi kaupungin keskustan ja lisätään verkoston toimivuutta. Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 588 km - viemäriverkostoa 481 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m 3 - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m 3 - paineenkorottamoita 13 kpl - Kaupungin biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan jätevesien tasausallas - viemärivedenpumppaamoita 127 kpl - Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojarakennus - Pajatien kylmävarasto - Rukan kylmävarasto - toimitalo Myyty talousvesi (m 3 ) Verkoston paikannusmittaus vesistön alituksen yhteydessä 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

11 JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys - Kitkan Viisaat ry. Yhteistyö Adven Oy:n kanssa jatkuu voimalaitoksen käytön osalta. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. MAKSUT Hinnasto Osuusmaksu Liittymismaksu - okt, vesijohto kaava-alue - okt, vesijohto haja-as.alue - vesijohto kaava-alueella - okt, viemäri kaava-alue - okt, viemäri haja-as.alue - viemäri kaava-alueella - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla - loma-asunnot vesiverkosto - loma-asunnot viemäriverkosto - kaukolämpöliittymä, okt - muut rakennukset erillistariffin mukaan Mittarimaksu koosta riippuen Vesimaksu kaupunki Vesimaksu Ruka Jätevesimaksu perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. Kaukolämmön energiamaksu Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo - muut rakennukset erillistariffin mukaan 0, , ,35 4,70 4,70 10,34 10, ,96 1,08 1,78 0,16 3, ,34 yksikkö /rak.m 3 kpl kpl /rak.m 3 kpl kpl /rak.m 3 /rak.m 3 /rak.m 3 /rak.m 3 /rak.m 3 kpl kpl /m 3 /m 3 /m 3 /rak.m 3 /a snt/kwh /a alv alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0% Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 11

12 Suunnittelu ja valvonta Yleinen suunnittelu ja valvonta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Rukan puhdistamon suunnittelutyöstä on vastannut Pöyry Finland Oy. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Rukan puhdistamon osalta Pöyry Finland Oy ja Torangin puhdistamon osalta Ahma Ympäristö Oy. Talousvesianalysoinnin on hoitanut Ahma ympäristö Oy valvontatutkimus-ohjelman mukaisesti. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Toiminta-alue päivitetään vuonna Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus alueella. Jätevesien käsittely ja johtaminen Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen. Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja Rukalla 95 %. Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja täyttäneet lupaehdot. Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BO- D7ATU) oli 1,7 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,07 mg/l ja kokonaisteho 99,5 %. Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 7,1 mg/l ja kokonaisteho 97 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,05 mg/l ja kokonaisteho 99,5 %. Torangin puhdistamon ympäristöluvalle on haettu jatkoa joulukuussa PSAVI kuulutti hakemuksen joulukuussa ja muistutuksia vastaanotettiin saakka. Rukan puhdistamolle ympäristölupa on myönnetty Lupaehdoiksi on määrätty: Enimmäispitoisuus Vähimmäisteho Talvi kesä BOD 7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95 % Kok fosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95 % Kok typpi 15 mg/l 15 mg/l tai 70 % Ammoniumtyp 8 mg/l 6 mg/l tai 90 %* Kiintoaine 15 mg/l 15 mg/l ja 90 % CODcr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75 % * laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä. Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa. Myönnetystä luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus päätti : - hylätä vaatimukset valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten selvittämisestä ja vaatimuksen lausunnon pyytämisestä Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta - muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi myönnetty ympäristölupa määräaikaiseksi (voimassa saakka) - hylkäsi toiminnan aloittamisoikeutta koskevat valitukset - hyväksyi osittain Alakitkan ja Virrankylän kalastuskuntien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta antaa selityksen KHO:lle mennessä. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoluvan muutoksenhausta huolimatta Puhdistamon rakennussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

13 Liiketoiminnan tulos Tilivuoden 2014 liikevaihto oli 7,873 milj.. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,240 milj.. Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli 66,5 % eli 5,235 milj.. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,17 % eli 0,160 milj.. Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat yhteensä 2,638 milj.. Liikevaihto kasvoi 0,079 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,193 milj.. Muut liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä. Tuotot vähenivät edellisestä vuodesta 0,030 milj.. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 4,335 milj.. Kulut kasvoivat 0,188 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteät henkilöstökulut olivat 1,414 milj.. Kulut kasvoivat 0,050 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,501 milj. Kulut kasvoivat 0,017 milj.. Liikevaihto toteutui 98,2 %:sti budjetoidusta ja kulut toteutuivat 93,9 %:sti budjetoiduista kuluista. Käyttökatteeksi muodostui , mikä on 0,039 milj. pienempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 23,06 % ja edellisenä vuotena 24,30 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,169 milj.. Poistot pienenivät 0,036 milj.. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot ja ylittyivät 3,6 % budjetoinnista. Voitto ennen rahoitustuottoja ja kuluja on 0,646 milj.. Edellisenä vuotena voitto oli 0,650 milj.. Rahoitustuotot olivat 0,280 milj.. Tuotot vähenivät 0,033 milj., johtuen alentuneesta korkotasosta. Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,926 milj.. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,962 milj.. Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,185 milj.. Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli 0,741 milj.. Edellisen tilikauden voitto oli 0,726 milj taseen loppusumma on 39,104 milj.. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,441 milj.. Osuuspääoma oli ,96, lisääntyi ,25 ja oli tilikauden päättyessä ,21. Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 /rak.m 3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä oli toimintavuoden lopussa kpl. Osuuskunnassa on 4035 jäsentä toimintavuoden lopussa. Rahoitus Toimintavuoden 2014 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla ja kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,208 milj. ja viemärihuollon 0,186 milj.. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,108 milj.. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 28,793 milj.. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Osuuskunnalla ei ole lainoja. Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana 1,497 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 23,682 milj.. Tunnuslukuja Käyttökate-% 23,06 24,30 23,22 23,73 23,57 19,8 Omavaraisuusaste 23,22 22,12 20,74 19,50 18,71 17,6 Velkaantumisaste 3,31 3,52 3,82 4,13 4,35 4,68 Maksuvalmius 20,30 22,45 15,76 14,43 16,67 14,69 Nettotulos % 9,41 9,51 9,66 8,57 9,17 6,7 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 13

14 Lähitulevaisuuden näkymät Rakentaminen on hiipunut ja uusien liittymien määrän ei arvioida lisääntyvän oleellisesti. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan tulee sopeuttaa toimintansa tilanteeseen toimintojen ja henkilöstön osalta. Osuuskunta panostaa enemmän olemassa olevan infran kunnossapitoon ja kehittämiseen. Suuria hankkeita ovat Rukan ja kaupungin jätevedenpuhdistamoiden rakentaminen, kun hankkeille saadaan tarvittavat luvat. Rukan puhdistamon rakentaminen aloitetaan keväällä Vuonna rakennetaan uusi vesi- ja viemäriverkosto Meijeriltä Torankiin. Linjan pituus on 5,7 km ja kustannusarvio on 0,842 milj. (alv 0%). Verkostohankeen tarkoitus on siirtää vesi- ja viemäriverkostot pois tiheään rakennetulta alueelta ja luoda toimintavarmuutta veden jakeluun ja jätevesien pois johtamiseen. Verkostosta rakennettiin vuoden 2014 aikana n. 3,5 km ja tehtiin vesistönalitus. Vuoden 2015 aikana rakennetaan verkosto Leskelänjärven päästä Torankiin ja asennetaan pumppaamot. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on laatinut pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen yhteistyössä kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa. Suunnitelma valmistui Suunnitelma on julkisesti nähtävissä ja siitä pyydetään lausunnot. Nähtävillä olon jälkeen suunnitelma hyväksytään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Voimassa oleva päästökauppakausi on vuosille EU-tasolla on tavoitteena vähentää päästöjä 20 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan Laki tarjoaa lähinnä uusia vaihtoehtoja toiminnan ja rahoituksen järjestämiseen. Vesihuoltolaki tuli voimaan Keskeisiä Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaa koskevia muutoksia ovat säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta ja vesihuollon tietojärjestelmästä. Laissa velvoitetaan Suomen ympäristökeskus ylläpitämään järjestelmää ja vesilaitoksia toimittamaan siihen tietoja. VEETI-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alussa ja VELVET-järjestelmä poistuu samalla käytöstä. Aikaisemmat järjestelmät ovat olleet pääasiassa viranomaisten käyttöä varten. Uuden järjestelmän tarkoitus on tuottaa yhteenvetotietoja, joilla laitos voi seurata omaa toimintaa ja taloutta sekä verrata niitä muiden laitosten lukuihin. Lisäksi järjestelmän tarkoitus on tuottaa tietoa tutkijoille, asiantuntijoille ja yksittäisille kansalaisille internetiin tehtävän raportointiosion välityksellä. Henkilökunnasta jää eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana 1/3. Tärkein asia on siirtää ns. hiljainen tieto uusille työntekijöille. 14 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

15 Tuloslaskelma Vesi- ja perusmaksut , ,92 Jätevesi- ja perusmaksut , ,17 Energia- ja perusmaksut , , , ,67 LIIKEVAIHTO , ,67 Muut liiketuotot , , , ,85 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,58 Viemärilaitos , ,98 Lämpölaitos , , , ,08 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,51 Viemärilaitos , ,40 Lämpölaitos , , , ,41 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,95 Viemärilaitos , ,62 Lämpölaitos , ,27 Muut , , , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,84 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,87 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,92 Korkokulut 669, ,23 560, ,21 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA/VEROJA , ,08 Tuloverot Tilikauden tuloverot , ,60 Verot aik. vuosilta , ,60 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,48 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 15

16 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00 Liittymismaksut , ,29 Atk-ohjelmat 9 456, , , ,29 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,01 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,34 Rakennukset , ,44 Vesi- ja viemäril.rakennelmat , ,21 Kaukolämpö rakennelmat , ,51 Koneet ja kalusto , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,00 Pysyvät vastaavat , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,03 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,96 Vararahasto , ,37 Ylijäämä ed. vuosilta , ,24 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,05 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,18 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,75 Muut velat , ,58 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,21 Siirtovelat , , , , , ,03 16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

17 Rahoituslaskelma TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 17

18 Kuusamossa 5. maaliskuuta 2015 Markku Kämäräinen Jukka Kihlman Harri Kemppainen Kimmo Korpua puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Pekka Riipinen Risto Rontti Keijo Pesonen jäsen jäsen toimitusjohtaja, jäsen Tilintarkastuskertomus Kuusamon Energia-ja Vesiosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tapio Raappana KHT, JHTT Benjamin Aapaoja HTM 18 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo