Vuosikertomus 2013 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

2 Vuosikertomus 2013

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Jäsenet ja hallinto Energiahuolto Vesihuolto Suunnittelu ja valvonta Liiketoiminnan tulos Lähitulevaisuuden näkymät Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilintarkastuskertomus Kansikuva: Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta Muut kuvat: Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta/Pekka Köntti Painopaikka: Koillismaan Kirjapaino Ou Kuusamo 2014

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 63. toimintavuosi. Vuosi oli lämmin koko Suomessa ja leuto talvi vähensi lämmön tarvetta. Pohjavedenpinnat säilyivät Kuusamossa keskimääräisinä vaikka kesän sademäärät olivat myös alhaisia. Rakentaminen oli vähäistä, jonka johdosta myös liittymiä tehtiin vähän. Rukan viemäriverkostoon rakennettiin 200 m3 tasausallas, jolla tasataan ennen puhdistamoa jätevesimäärien huippuja. Allas on toiminut sesonkien aikoina suunnitellusti. Rukan uuden sisääntulotien ja kiertoliittymän rakentamisen vuoksi, osuuskunta joutui siirtämään olevaa kaukolämpörunkolinjaa 430 metrin matkalla 5-30 metriä sivusuunnassa. Kaupungin alueella rakennettiin DN200 kaukolämpöverkostoa 0,5 km uudelle paineenkorotusasemalle. Linjan rakentamisella vähennetään verkoston painehäviöitä ja varmistetaan kaukolämmön tasainen toimitus asiakkaille. Rukan puhdistamohanke eteni, kun Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi sille ympäristöluvan maaliskuussa Luvasta on jätetty muistutuksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on hakenut muistutuksista huolimatta täytäntöönpanoluvan ympäristöluvalle ja lupa myönnettiin kesäkuussa. Uuden puhdistamon suunnittelu on aloitettu. Fortum Heat and Power Oy möi Kuusamon voimalaitoksen Adven Oy:lle Kaupan yhteydessä siirtyivät kaikki Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan kanssa solmitut sopimukset ja velvollisuudet sellaisenaan Adven Oy:lle. Omistajan vaihdos ei aiheuta muutoksia toiminnassa ja henkilökunnassa. Kiitän asiakkaita, yhteistyökumppaneita, hallitusta ja henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Keijo Pesonen toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 5

5 Jäsenet ja hallinto JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu 1950 ja sen omistaa jäsenet. Vuoden 2013 jäsen määrä kasvoi 42:lla ja oli vuoden lopussa osuuksia oli yhteensä kpl. Jäsenmäärä Osuusmaksua peritään 0,25 /rakennus-m 3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma on ,96. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat. Hallitus Hallitus varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Markku Kämäräinen Jyrki Saarela varapuheenjoht. Jukka Kihlman Henrik Karvonen jäsen Harri Kemppainen Unto Turunen jäsen Kimmo Korpua Kaino Törmälä jäsen Risto Rontti Taito Haataja jäsen Pekka Riipinen Ilkka Mäkiniemi jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2013 aikana oli 13 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 93 kohtaa. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HTM) varatilintarkastajat: Sauli Tuulimo (KHT) Osmo Virranniemi (HTM) Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii talousjohtaja Esa Niinisalo. HENKILÖKUNTA Osuuskunnan palveluksessa oli 32 henkilöä, joista 2 työskentelee osa-aikaisina. Toimintavuoden aikana yksi henkilö jäi eläkkeelle ja yksi oli koko vuoden opintovapaalla. Vakuutukset Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Ilmarisessa ja Eterassa. Vuokrakiinteistöt: Rukan varasto- ja huoltorakennuksen tontti, osa Näverintien varastoalueesta, Rukan vedenottamon tontti sekä taajaman kompostointialueen tontti on vuokrattu kaupungilta. Viipuksen vedenottamon paikka on vuokrattu Sompsanperän jakokunnalta ja Vuosselijoen vedenottamon tontti yksityiseltä. Johtoryhmä Toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma, vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka, käyttöpäällikkö Jukka Romppainen ja työnjohtaja Ari Hentilä. 6 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

6 MAA-ALUEET, TONTIT Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistuksessa ovat seuraavat alueet: Toiminta Tila/RNo Pinta-ala (ha) Toimitalo, vesitorni Pumppuasema 172:244 0,47 Jätevedenpuhdistamo Allas 235:4 10,77 Tatangin vedenottamo Pohjavesi 141:13 0,92 Tatangin vedenottamo Hoppula 1:11 0,30 Korppikankaan vedenottamo Korppikankaan vedenottamo15:4 0,50 Kpa-lämpökeskus, varastot, voimalaitos Voimala 493 1,72 Nissinjokimutkan vedenottamo Nissinjokimutkan vedenottamo 492 1,50 Nissinjokimutkan II kaivo määräala tilasta 878:1 Kyht 2 0,33 Nissinlammen vedenottamo Karinmutka 69:7 6,0 Munakka II vedenottamo Munakkala 16:59 4,0 Rukan puhdistamo ja varasto Rukapuhistamo 47:73 4,25 Koiraharjun ja Korppivaaran vedenottamot Välikangas ,57 Mutkalammen vedenottamo Mutka-aho 56:16 0,25 Mutkalammen vedenottamo määräala tilasta 13:11-M601 0,1308 Varaus vedenottamolle Sorakangas 14:17 16,20 Varaus vedenottamolle Hiekkakangas 16:29 5,05 Varaus vedenottamolle Nurminiemi 14:2 18,9 Metsäpalsta Tuohilehto 9:38 146,139 Metsäpalsta Suonperä 387:15 31,97 Metsäpalsta Maunuvaara 347:33 117,80 Jätevedenpumppaamo Puhdistamo 48:90 0,9823 Jälkivalutuskenttä Kosteikko 46:72 27,926 Rukan puhdistamon tasausaltaan rakennustyömaa keväällä 2013 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 7

7 Energiahuolto TUOTANTO Torangin laitokset ja Rukan bio-laitos: Vuosi 2013 oli Torangin voimalaitoksen 20. käyttövuosi. Fortum Power and Heat Oy möi voimalaitoksen Adven Oy:lle Kaikki Fortum Heat and Power Oy:n solmimat sopimukset Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan kanssa siirtyivät muuttumattomina kaupan mukana. Kaukolämmön tuotanto tapahtui pääasiassa Torangin voimalaitoksella (18 MW + 5 MW). Huipputehot ja kesäseisokin ajan lämmön tuotanto tehtiin omalla kpa-laitoksella (7,5 MW + 12 MW + 6MW + 4 MW). Rukan alueen energia tuotetaan biolämpökeskuksessa (4 MW + 3 MW). Kaukolämpöenergian kokonaishankinta vuonna 2013 oli MWh ja bruttosähkön tuotanto MWh. Torangin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä MWh eli 80 %. Rukalla tuotettiin MWh. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella tuotettiin 97 % vuosienergiasta. Rukan kaukolämpötuotannossa bioenergian osuus oli melkein 100 %. Turpeen osuus tuotannosta oli 32 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n i-m 3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Juusto Kaira Oy:tä 2030 MWh. Varaöljylaitokset: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. MYYNTI Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2013 aikana MWh. Myynti laski MWh eli 7,8 %. Vuosi oli leuto ja vuoden keskilämpötila oli + 2,33 C. Edellisen vuoden keskilämpötila oli +0,54 C. KULUTTAJAT Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1337 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa ,7 kw ja tilausvesivirta 1.716,02 m 3 /h. Vuoden 2013 aikana liitettiin verkostoon 16 uutta kuluttajaa, yhteensä rakennus-m 3. Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 968 kpl m 3 - rivi- ja kerrostalot 184 kpl m 3 - liike- ja julkiset rakenn. 185 kpl m 3 yht kpl m 3 Lauhdutin: Voimalaitoksen savukaasulauhdutin on ollut käytössä 2 vuotta. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin MWh. Lauhdutin vähentää savukaasupäästöjä ja polttoaineen käyttöä. Kaukolämpöverkoston rakentamista välillä Maaseläntie - Uimahalli 8 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

8 VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 56,07 km - talojohtoa 46,57 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo m 3 öljysäiliö 100 m 3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m 3 kevytöljysäiliö 50 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö m 3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m 3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m 3 kevytöljysäiliö 50 m 3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m 3 kevytöljysäiliö 5 m 3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0, MW kevytöljysäiliö 5 m 3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m 3 - Kirkkotien paineenkorotusasema - Uimahallin paineenkorotusasema - savukaasulauhdutin 5 MW LÄMPÖINDEKSIT Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 51 kwh/rak.m 3 /a - rivitalot 58 kwh/rak.m 3 /a - kerrostalot 49 kwh/rak.m 3 /a - liike- ja julkiset rakennukset 37 kwh/rak.m 3 /a RAKENTAMINEN Kaukolämpöverkostot suunniteltiin ja rakennettiin omana työnä. Rukalla jouduttiin siirtämään kaukolämpöverkostoa Rukan risteyksen muutostyön yhteydessä. Verkostoa siirrettiin sivuttaissuuntaisesti 5-30 metriä 430 metrin matkalla. Verkosto on alun perin rakennettu 12 metrin saloista, jotka on liitetty yhteen hitsaamalla. Kaupungin alueella rakennettiin DN200 verkostoa välillä Maaseläntie Uimahallin paineenkorottamo, yhteensä 520 metriä. Lisäksi rakennettiin lyhyitä talohaaraosuuksia yhteensä 840 metriä. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. Arto Tauriainen hitsaamassa kaukolämpöputkia Rukan verkoston siirron yhteydessä. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 9

9 Vesihuolto VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli m 3 eli keskiarvona m 3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli m 3. Laskutettu vesimäärä kasvoi 0,5 %. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli m 3 eli 19,3 %. Kaikki verkostoon toimitettava vesi on erittäin hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myydään myös Kuolion, Iivaaran ja Itä- Kuusamon vesiosuuskunnille ympäri vuoden sekä vähäinen määrä ajoittain myös Takkusalmen vesiosuuskunnalle, yhteensä n m 3. JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä m 3 eli keskimäärin m 3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli m 3 ja kasvua edelliseen vuoteen oli 8500 m 3 eli n 1 %. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli 19 %. Pisimmät verkostolaajennukset tehtiin Ihtingillä, Mäkelässä, Tatangilla, Rääpyslammelle ja Heikkalantielle. Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä rakennuskuutiometriä (37 liittymää) ja viemäriverkos toon rakennuskuutiometriä (71 liittymää). Ihtingin linjalle rakennettiin myös paineenkorottamo. Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 581 km - viemäriverkostoa 454 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m 3 - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m 3 - paineenkorottamoita 13 kpl - Kaupungin biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan biol.-kemiallinen puhdistamo - Rukan jätevesien tasausallas - viemärivedenpumppaamoita 127 kpl - Pajatien varasto-, huolto- ja väestönsuojarakennus 2375 m 3 - Pajatien kylmävarasto m m 3 - Rukan kylmävarasto 246 m 2 - toimitalo 1624 m 3 RAKENTAMINEN Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin pääosin omana työnä. Vesijohtolinjaa rakennettiin 5162 m ja viemärilinjaa 6645 m. Myyty talousvesi (m 3 ) JÄSENYYDET JA YHTEISTYÖ Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys - Kitkan Viisaat ry. Yhteistyö Fortum Heat and Power Oy:n kanssa päättyi voimalaitoksen käytön ja lämmön ostamisen osalta voimalaitoksen myyntiin Voimalaitoksen omistus siirtyi Adven Oy. Kaikki Fortum Heat and Power Oy:n ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan välille solmitut sopimukset voimalaitoksen käytön ja lämmön ostamisen osalta siirtyivät kaupan yhteydessä Adven Oy:lle. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

10 MAKSUT Hinnasto Osuusmaksu Liittymismaksu - vesijohto kaava-alueella - viemäri kaava-alueella - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla - loma-asunnot vesiverkosto - loma-asunnot viemäriverkosto - kaukolämpöliittymä, okt - muut rakennukset erillistariffin mukaan Mittarimaksu koosta riippuen Vesimaksu kaupunki Vesimaksu Ruka Jätevesimaksu perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. Kaukolämmön energiamaksu Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo - muut rakennukset erillistariffin mukaan 0,25 2,35 2,35 4,70 4,70 10,34 10, ,93 1,05 1,73 0,16 3,18 202,34 yksikkö /rak.m 3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /rak.m3 /kpl /kpl /m3 /m3 /m3 /m3/a snt/kwh /a alv veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0% Vesijohdon suuntaporaus tien alitse Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 11

11 Suunnittelu ja valvonta Yleinen suunnittelu ja valvonta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Projekteihin liittyvä erikoissuunnittelu on teetetty konsulttitoimistoilla. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Rukan puhdistamon osalta Pöyry Finland Oy ja Torangin puhdistamon osalta Ahma ympäristö Oy Talousvesianalysoinnin on hoitanut Ahma ympäristö Oy valvontatutkimus-ohjelman mukaisesti. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Toiminta-alueen hyväksymisen myötä kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus alueella. Jätevesien käsittely ja johtaminen Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen. Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja Rukalla 95 %. Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja täyttäneet lupaehdot. Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BO- D7ATU) oli 2,0 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,16 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 4,9 mg/l ja kokonaisteho 97 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,12 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Torangin puhdistamolle on haettu ympäristöluvalle jatkoa joulukuussa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ei ole käsitellyt vielä Torangin lupahakemusta. Rukan puhdistamolle ympäristölupa on myönnetty Myönnetystä luvasta on jätetty muistutuksia, jotka ovat Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoluvan muutoksenhausta huolimatta Hakija on aloittanut suunnittelun puhdistamon rakentamisesta. Lupaehdoiksi on määrätty: Enimmäispitoisuus Vähimmäisteho Talvi kesä BOD 7ATU 15 mg/l O2 10 mg/l O2 ja 95 % Kok fosfori 0,30 mg/l 0,20 mg/l ja 95 % Kok typpi 15 mg/l 15 mg/l tai 70 % Ammoniumtyp 8 mg/l 6 mg/l tai 90 %* Kiintoaine 15 mg/l 15 mg/l ja 90 % CODcr 125 mg/l O2 125 mg/l O2 ja 75 % *laskettuna käsittelemättömän jäteveden kokonaistypen ja laitokselta lähtevän veden ammoniumtypen määrästä. Toteutettava 3 vuoden kuluessa tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Raja-arvot tulee saavuttaa kokonaistypen osalta vuosikeskiarvoina ja ammoniumtypen osalta puolivuosikeskiarvoina laskettuna ja muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna, ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Puhdistamolta lähtevä kokonaisfosforikuormitus saa olla enintään 40 kg vuodessa. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

12 Liiketoiminnan tulos Tilivuoden 2013 liikevaihto oli 7,633 milj.. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 0,067 milj.. Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli 66,5 % eli 5,074 milj.. Myynti laski edellisestä vuodesta 3,05 % eli 0,160 milj.. Myynnin lasku johtui leudosta talvesta. Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat yhteensä 2,559 milj.. Liikevaihto kasvoi 0,093 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,223 milj.. Muut liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä asiakkaille. Tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,035 milj.. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 4,147 milj.. Kulut vähenivät 0,162 milj. edelliseen vuoteen verrattuna. Säästö johtui alentuneista lämmöntuotantokustannuksista. Kiinteät henkilöstökulut olivat 1,370 milj.. Kulut kasvoivat 0,059 milj.. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,484 milj. Kulut olivat samalla tasolla myös edellisenä tilikautena. Liikevaihto toteutui 98 %:sti budjetoidusta ja kulut toteutuivat 90,6 %:sti budjetoiduista kuluista. Käyttökatteeksi muodostui , mikä on 0,067 milj. suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 24,30 % ja edellisenä vuotena 23,22 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,205 milj.. Poistot pienenivät 0,060 milj.. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot ja toteutuivat budjetoidusti. Voitto ennen rahoitustuottoja ja kuluja on 0,650 milj.. Edellisenä vuotena voitto oli 0,523 milj.. Rahoitustuotot olivat 0,313 milj.. Tuotot laskivat 0,149 milj., johtuen alentuneesta korkotasosta. Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,962 milj.. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,985 milj.. Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,236 milj.. Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli 0,726 milj.. Edellisen tilikauden voitto oli 0,744 milj taseen loppusumma on 37,663 milj.. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,123 milj.. Osuuspääoma oli ,96, lisääntyi ja oli tilikauden päättyessä ,96. Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 /rak.m 3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä lisääntyi kpl ja oli toimintavuoden lopussa kpl. Jäseniä osuuskunnassa on Jäseniä liittyi osuuskuntaan 42 toimintavuoden aikana. Rahoitus Toimintavuoden 2013 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla ja kassavaroilla. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,213 milj. ja viemärihuollon 0,279 milj.. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,111 milj.. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 28,291 milj.. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Osuuskunnalla ei ole lainoja. Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana 2,108 milj.. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 22,185 milj.. Tunnuslukuja Käyttökate-% 24,30 23,22 23,73 23,57 19,8 Omavaraisuusaste 22,12 20,74 19,50 18,71 17,6 Velkaantumisaste 3,52 3,82 4,13 4,35 4,68 Maksuvalmius 22,45 15,76 14,43 16,67 14,69 Nettotulos % 9,51 9,66 8,57 9,17 6,7 LV/työntekijä Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (liiketulos+ poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 13

13 Lähitulevaisuuden näkymät Rakentaminen on hiipunut ja uusien liittyjien määrä ei tule kasvamaan oleellisesti. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan tulee sopeuttaa toimintansa tilanteeseen toimintojen ja henkilöstön osalta. Osuuskunta panostaa enemmän olemassa olevan infran kunnossapitoon ja kehittämiseen. Rakentamisen päätavoitteena on saada rakennettua ensin Rukan jätevedenpuhdistamo ja sen jälkeen Torangin puhdistamo. Vuonna rakennetaan uusi vesi- ja viemäriverkosto Meijeriltä Torankiin. Linjan pituus on 5,7 km ja kustannusarvio on 0,842 milj. (alv 0%). Verkostohankeen tarkoitus on siirtää vesi- ja viemäriverkostot pois tiheään rakennetulta alueelta ja luoda toimintavarmuutta veden jakeluun ja jätevesien pois johtamiseen. Henkilökunnan määrä odotetaan pysyvän entisellään ja mahdollinen väheneminen pyritään järjestämään eläkkeelle siirtymisen kautta. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on käynnistänyt pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen yhteistyössä kaupungin ja Ely-keskuksen kanssa. Uusi päästökauppakausi vuosille on alkanut. EU-tasolla on tavoitteena vähentää päästöjä 20 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan Laki tarjoaa lähinnä uusia vaihtoehtoja toiminnan ja rahoituksen järjestämiseen. Valmisteilla on myös uusi vesihuoltolaki, jonka odotetaan tulevan voimaan syksyllä Keskeisiä Kuusamon energia- ja vesiosuuskuntaa koskevia muutoksia olisivat säännökset häiriötilanteisiin varautumisesta ja vesihuollon tietojärjestelmästä. 14 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

14 TULOSLASKELMA Vesi-, jätevesi- ja perusmaksut , ,00 Energia- ja perusmaksut , , , ,12 LIIKEVAIHTO , ,12 Muut liiketuotot , , , ,29 Materiaalit ja palvelut Vesilaitos , ,47 Viemärilaitos , ,75 Lämpölaitos , , , ,16 Henkilöstökulut Vesilaitos , ,90 Viemärilaitos , ,24 Lämpölaitos , , , ,70 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos , ,33 Viemärilaitos , ,67 Lämpölaitos , ,54 Muut , , , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,95 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,77 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,93 Korkokulut 560, ,21 551, ,05 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA/VEROJA , ,82 Tuloverot Tilikauden tuloverot , ,97 Verot aik. vuosilta , ,97 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,85 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 15

15 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00 Liittymismaksut , ,29 Atk-ohjelmat , , , ,52 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,52 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet , ,68 Rakennukset , ,49 Vesi- ja viemäril.rakennelmat , ,15 Kaukolämpö rakennelmat , ,57 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,51 Pysyvät vastaavat , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset , ,24 Siirtosaamiset , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,00 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,96 Vararahasto , ,81 Ylijäämä ed. vuosilta , ,08 Tilikauden yli/alijäämä , , , ,70 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut , , , ,63 Lyhytaikainen Ennakkomaksut , ,88 Ostovelat , ,65 Muut velat , ,03 Siirtyvät palkat+sos.kulut , ,08 Siirtovelat , , , , , ,00 16 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

16 Rahoituslaskelma TULORAHOITUS Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/väh Liittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennys- Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidit varat tilikauden alussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo 17

17 Kuusamossa 24. helmikuuta 2014 Markku Kämäräinen Jukka Kihlman Harri Kemppainen Kimmo Korpua puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen Pekka Riipinen Risto Rontti Keijo Pesonen jäsen jäsen toimitusjohtaja, jäsen Tilintarkastuskertomus Kuusamon Energia-ja Vesiosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, toimintakertomuk-sen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskel-man, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvon-nan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja va-rainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttäpä siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laimin-lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huo-mioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Ti-lintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimin-takertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tapio Raappana KHT, JHTT Benjamin Aapaoja HTM 18 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta Y Kotipaikka: Kuusamo

18 Erauspojantie 3, Kuusamo puh fax