1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 04/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Laskentatoimen dosentuuri 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta 6 Ehdokkaiden nimeäminen Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi 7 Ehdokkaiden nimeäminen tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan 8 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 2 Ilmoitusasiat - Rehtorin katsaus - Muut ilmoitusasiat: - Lapin yliopiston ylioppilaskunta on nimennyt yliopiston hallituksen puuttuviksi varajäseniksi Liisa Ansalan ja Tomi Tuomisen. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Lisäksi todettiin, että - Lapin yliopiston ylioppilaskunta on nimennyt opiskelijajäsenet yliopiston väliaikaiseen yliopistokollegioon ja asetettavaan vaalilautakuntaan, sekä ilmoittanut valitsevansa hallituksen jäsenet viikolla Valtioneuvosto on tehnyt uusimuotoisten ylipistojen pääomittamiseen liittyen päätöksen kolmen kiinteistöyhtiön perustamisluvasta ja niille siirtyvän omaisuuden rajaamisesta. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

4 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 3 Laskentatoimen dosentuuri Kauppatieteiden tohtori Janne Järvinen on hakenut päiväämällään kirjeellä laskentatoimen, erityisesti johdon laskentatoimen (management accounting) dosentiksi Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekuntaan. Tiedekuntaneuvosto totesi pitämässään kokouksessa, että kauppatieteiden tohtori Janne Järvisen kiinnittäminen yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto vahvisti kauppatieteiden tohtori Janne Järvisen hakeman dosentuurin nimeksi laskentatoimen, erityisesti johdon laskentatoimen (management accounting) dosentti. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto nimitti professori Juhani Vaivion Helsingin kauppakorkeakoulusta ja professori Marko Järvenpään Jyväskylän yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa kauppatieteiden tohtori Janne Järvisen tieteellisestä pätevyydestä tämän hakemaan laskentatoimen,

5 erityisesti johdon laskentatoimen (management accounting) dosentin virkasuhteeseen. Janne Järvinen antoi opetusnäytteensä aiheesta "Johdon laskentatoimen innovaatioiden siirtyminen julkiselle sektorille". Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan asiantuntijalausuntojen, hakemusasiakirjojen ja opetusnäytteen perusteella, että kauppatieteiden tohtori Janne Järvinen täyttää laskentatoimen, erityisesti johdon laskentatoimen (management accounting) dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päätti esittää, että hänet nimitetään hakemaansa dosentuuriin. Liitteenä Janne Järvisen hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää kauppatieteiden tohtori Janne Järvinen laskentatoimen, erityisesti johdon laskentatoimen dosentiksi matkailun ja liiketoiminnan tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

6 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus Esitys Päätös Julkishallinnon professori Jari Stenvall hakee kirjeellään virkavapautta julkishallinnon professorin virastaan lukien saakka. Syynä hakemukseen on tutkimushankkeessa toimiminen. Hankkeessa on kysymys Tampereen kaupungin toimintamallin arviointi ja kehittäminen. Vastuutahona on Tampereen kaupunki ja Lapin yliopisto on yhteistyökumppanina. Jari Stenvall on ollut virkavapaalla lukien, hänen tehtäviään on tänä aikana hoitanut HTT Antti Syväjärvi. Lapin yliopiston johtosäännön ( ) liitteen mukaan päätöksen kaksi vuotta tai pidemmän virkavapauden myöntämisestä tekee yliopisto hallitus. Yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja Mika Luoma-aho ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto puoltavat virkavapauden myöntämistä. Päätettäneen myöntää julkishallinnon professori Jari Stenvallille virkavapautta julkishallinnon professorin virasta lukien saakka toimimiseen tutkimushankkeessa. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

7 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen lakiesityksen (HE 7/2009 vp) mukaan yliopisto muuttuu lukien julkisoikeudelliseksi laitokseksi. Laki on tarkoitus hyväksyä vielä eduskunnan kevätistuntokauden kuluessa. Yliopistolakiin liittyy erillinen voimaanpanolaki, jolla säädetään siirtymävaiheen järjestelyistä. Voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan Yliopistot joutuvat käynnistämään yliopistouudistuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet jo ennen lakien hyväksymistä. Yliopiston hallituksen asettama työryhmä on jo valmistellut luonnoksen Lapin yliopiston hallintojohtosäännöksi. Johtosääntö määrittelee yliopiston tulevan toimintaorganisaation, toimielimet ja niiden tehtävät sekä yliopiston hallinnossa noudatettavat menettelyt. Luonnosta on esitelty useissa henkilöstötilaisuuksissa ja se on parhaillaan yliopiston toimintayksiköissä lausunnolla. Johtosääntöluonnosta käsiteltiin hallituksen iltakoulussa ja samalla keskusteltiin hallintoelinten valinnasta ja muista muutoksen edellyttämistä ennakoivista toimenpiteistä. Uuden yliopiston ylin päättävä elin on johtosääntöluonnoksen mukaan hallitus. Muita toimielimiä ovat rehtori ja yliopistokollegio. Yliopistolla on lisäksi rehtorin alainen johtoryhmä sekä tiede-, taide- ja opetusneuvosto. Toimintaansa varten yliopisto jakautuu edelleen tiedekuntiin ja erillislaitoksiin. Johtosääntöluonnoksen mukaan hallituksessa on 12 jäsentä, joista puolet on yliopiston ulkopuolisia ja toinen puoli kolmikantaan (professorit, opettajat, tutki-

8 jat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat) perustuen yliopistoyhteisöön kuuluvia. Yliopistokollegioon kuuluu johtosäännön mukaan 24 yliopistoyhteisöön kuuluvaa jäsentä ja varajäsentä, kolmannes kustakin edellä mainitusta ryhmästä. Yliopiston hallintojohtosäännön hyväksyy lopullisesti yliopiston uusi hallitus sen jälkeen kun yliopistolaki ja voimaanpanolaki on annettu. Jo ennen johtosäännön hyväksymistä ja uusimuotoisen yliopiston toiminnan käynnistämistä tarvitaan siirtymävaiheen yliopistokollegio. Voimaanpanolain 6 :n mukaan yliopiston nykyinen hallitus päättää siirtymävaiheen yliopistokollegion jäsenten lukumäärästä ja valitsee myös kollegion noudattaen yliopistolain 22 :n määräyksiä kollegion kokoonpanosta. Pysyvästä yliopistokollegiosta poiketen siirtymävaiheen kollegion jäsenille ei valita varajäseniä. Yliopistokollegio puolestaan valitsee uuden yliopiston hallituksen jäsenet. Hallituksen varsinainen toimikausi alkaa , mutta hallitus joutuu jo vuonna 2009 tekemään uuden yliopiston lukuun valmistavia toimenpiteitä. Voimaanpanolaki jättää yliopiston itsensä päätettäväksi miten hallituksen jäsenten valinta nyt siirtymävaiheessa tapahtuu. Jatkossa yliopistokollegio valitsee hallituksen ulkopuoliset jäsenet ja vain vahvistaa yliopiston sisäisten jäsenten valinnan. Yliopistouudistuksen kiireinen aikataulu pakottaa yliopistot ennakoivasti valitsemaan siirtymävaiheen yliopistokollegion ja uuden yliopiston hallituksen jo ennen yliopistolainsäädännön vahvistamista ja voimaantuloa. Eräät yliopistot ovat jo valinneet siirtymävaiheen yliopistokollegion ja myös uuden yliopiston hallituksen. Siirtymävaiheen yliopistokollegio on Lapin yliopistossa käytyjen keskustelujen mukaan tarkoitus koota täydentämällä yliopiston nykyistä, vaaleilla valittua hallitusta. Hallituksen iltakoulussa keskusteltiin myös siitä, että hallituksen jäsenten valintaa varten asetettaisiin erityinen valintaa valmisteleva työryhmä. Mikäli hallituksen sisäisten jäsenten valinnassa jo nyt siirtymävaiheessa joudutaan soveltamaan vaalimenettelyä, on syytä varautua myös vaalilautakunnan asettamiseen vaalien käytännön toteutusta varten. Yliopistolla on vaalijohtosääntö, mutta muiden johtosääntöjen ja ohjeiden tavoin se joudutaan myös uusimaan muuttuvaa tilannetta varten. Liitteenä luonnos ( ) Lapin yliopiston hallintojohtosäännöksi sekä yliopistokollegiota koskevat kohdat hallituksen esityksistä yliopistolaiksi ja sen voimaanpanolaiksi. Hallituksen esitykset kokonaisuudessaan ovat nähtävissä opetusministeriön kotisivuilla Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen valita yliopiston yliopistokollegio vuodeksi 2009 siten, että siihen kuuluvat yliopiston nykyisen hallituksen varsinaiset henkilökuntaan kuuluvat jäsenet, dekaanit, hallintojohtaja ja seitsemän Lapin yliopiston ylioppilaskunnan nimeämää jäsentä. Päätettäneen asettaa toimikunta valmistelemaan yliopistokollegiota varten yliopiston hallituksen jäsenten valintaa sekä nimetä toimikuntaan nykyisen hallituksen jäsenistä Mauri Ylä-Kotola (puheenjohtajana), Jukka Mäkelä, Markku Salomaa, Raija Kivilahti, Suvi Ronkainen, Terttu Utriainen ja Antti Määttä sekä työryhmän sihteeriksi Juhani Lillberg. Päätettäneen asettaa vaalilautakunta hoitamaan tarvittaessa yliopiston henkilöstöön kuuluvien jäsenten valintaa yliopiston hallitukseen sekä nimetä vaali-

9 lautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Juhani Lillberg (puheenjohtaja), Arto Kauppi (Esa Poikela), Markku Vartiainen (Kaisa Kangas) ja ylioppilaskunnan nimeämä edustaja Henna Ahonen ja hänen varajäsenensä Tomi Tuominen. Päätös 1 Päätös 2 Päätös 3 Päätös 4 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti päätettiin antaa hallituksen valintaa valmistelevan toimikunnan tehtäväksi päättää menettelystä, jolla henkilöstöön kuuluvia ryhmiä kuullaan yliopistokollegiota valittaessa. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

10 liite 2 Yliopistolaki 22 Yliopistokollegio Yliopistossa on yliopistokollegio, johon kuuluu enintään 50 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegiossa ovat edustettuina 15 :n 2 momentissa tarkoitetut yliopistoyhteisön ryhmät. Jokaisesta ryhmästä tulee olla jäseniä vähemmän kuin puolet yliopistokollegion koko jäsenmäärästä. Johtosäännössä määrätään yliopistokollegion jäsenmäärästä, toimikaudesta ja 15 :n 2 momentin mukaisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden määrästä. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita 15 :n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa 15 :n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valitsemat hallituksen jäsenet; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä tai rehtoria vastaan sekä hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään 62 :n 3 momentin mukaisesti; ja 8) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta tilintarkastuslain (459/2007) 51 :n mukaisesti. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Laki yliopistolain voimaanpanosta 6 Yliopiston järjestäytyminen julkisoikeudelliseksi laitokseksi Vanha yliopisto on velvollinen järjestämään uudelle yliopistolle hallinto- ja muita tukipalveluita, jotta uusi yliopisto voi järjestäytyä kokonaisuudessaan 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä. Yhdistyvät yliopistot vastaavat yhteisten toimintojen järjestämisestä. Vanha yliopisto vastaa järjestäytymiseen liittyvistä kustannuksista. Vanha yliopisto voi ryhtyä järjestäytymisen edellyttämiin toimenpiteisiin ennen tämän lain voimaantuloa. Vanhan yliopiston hallitus päättää uuden yliopiston uuden yliopistolain 22 :ssä tarkoitetun yliopistokollegion jäsenten lukumäärästä kunnes uuden yliopiston johtosääntö on vahvistettu. Vanhan yliopiston hallitus valitsee uuden yliopiston yliopistokollegion ensimmäisen kerran noudattaen, mitä uuden yliopistolain 22 :n 1 momentissa on säädetty. Yliopistokollegion jäsenille ei kuitenkaan valita varajäseniä. Yliopistokollegio valitsee ensimmäisen uuden yliopiston hallituksen uuden yliopistolain 15 :n 2 momentissa tarkoitetut jäsenet samassa suhteessa kuin ne ovat edustettuina vanhan yliopiston hallituksessa. Helsingin yliopiston ensimmäisen yliopistokollegion jäsenet tulee valita siten, että ne ovat edustettuina samassa suhteessa kuin yliopistoasetuksen (115/1998) 22 :n 2 momentissa on säädetty vaalikollegion jäsenistä.

11 Yhdistyvät yliopistot sopivat uuden yliopiston yliopistokollegion jäsenten lukumäärästä sekä eri yliopistoyhteisön ryhmiä edustavien jäsenten keskinäisestä suhteesta siihen saakka kunnes uuden yliopiston johtosääntö on vahvistettu. Yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsevat uuden yliopiston yliopistokollegion jäsenet vanhojen yliopistojen yliopistoyhteisön ryhmistä sopimallaan tavalla.

12 YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 6 Ehdokkaiden nimeäminen Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi Suomen Akatemiasta annetun asetuksen (856/1994, muutettu 861/2000) mukaan Suomen Akatemiassa on neljä tieteellistä toimikuntaa. Lapin yliopiston tehtäväalojen kannalta niistä tärkein on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta. Valtioneuvosto määrää kuhunkin toimikuntaan puheenjohtajan ja enintään kymmenen muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan määrätä toimikuntaan enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. Ennen toimikuntien asettamista valtioneuvosto kuulee yliopistoja, keskeisiä valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä, keskeisiä tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita. Opetusministeriö pyytää mainittuja tahoja tekemään perustellut esitykset tieteellisiin toimikuntiin vuosiksi nimettäviksi jäseniksi. Jäseniltä edellytetään toimikunnan tehtäväalan monipuolista ja korkeatasoista asiantuntemusta, kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä sekä suomalaisen tutkimusjärjestelmän ja yleisen tiedepolitiikan tuntemusta. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäsenenä on kaksi toimikautta ollut Lapin yliopistosta kulttuurihistorian professori Marja Tuominen. On tärkeätä, että toimikunnassa olisi yliopiston edustaja jatkossakin.

13 Esitys Päätös Päätettäneen ehdottaa Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseniksi vuosiksi Lapin yliopistosta menetelmätieteiden professori Suvi Ronkaista ja yksityisoikeuden professori Ahti Saarenpäätä. Asia päätettiin jättää pöydälle seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

14 LAPIN YLIOPISTO Juhani Lillberg Aika klo 12:00 7 Ehdokkaiden nimeäminen tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan Esitys Päätös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetusministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Neuvottelukunta jakaa vuosittain kohdeapurahoja ja tekee esityksen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista sekä laatii tietokirjallisuuden osalta laatukirjallisuuden ostotukilistat. Lisäksi se antaa ministeriölle lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tekee esityksiä ja aloitteita eri tavoista edistää tiedon levittämistä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen jäsentä, jotka opetusministeriö nimittää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opetusministeriö pyytää mennessä ehdotuksia henkilöistä, jotka tulisi nimittää tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Päätettäneen ehdottaa tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan jäseniksi kulttuurihistorian professori Marja Tuomista ja dekaani, professori Matti Niemivuota. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

15 LAPIN YLIOPISTO Aika klo 12:00 8 Muut asiat Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.