Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman uudelleen käsittely

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman uudelleen käsittely"

Akseli Hovinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman uudelleen käsittely Khall Taloussihteeri Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa bruttotai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talouden on oltava taloussuunnitelmakaudella tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintokunnat ovat jättäneet ensi vuoden talousarvioesitykset ja suunnitelmavuosia koskevat esitykset. Liitteenä on yhteenveto tuloslaskelmasta ja lautakuntien esitys kustannuspaikkatasolla käyttötaloudesta. Liitteenä on myös investointisuunnitelma vuosille Vuoden 2018 talousarvio oli tehty alijäämäiseksi ja tehtyjen lisätalousarvioiden jälkeen alijäämä on muodostumassa euroksi. Talousarvion toteutuma syyskuun loppuun mennessä on euroa alijäämäinen. Kunnan taseessa on aikaisempien vuosien jälkeen kertynyttä ylijäämää euroa. Olettaen, että vuoden 2018 talous

2 toteutuu suunnitellun mukaisesti, kunnalla on vuoden lopussa ylijäämää jäljellä euroa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kertyneet ylijäämät kulutettaisiin kokonaisuudessaan ensi vuonna. Kompromissi säästöjen ja kulutuksen välillä on kattaa osa menoista vanhoilla ylijäämillä ja säästää osa. Mikäli halutaan pitää vuoden 2019 alijäämä kuluvan vuoden tasolla, on kunnan säästötavoite euroa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus määrittää kullekin hallintokunnalle säästötavoitteet seuraavasti (suluissa suhteellinen osuus säästötavoitteesta): Kunnanhallitus: euroa (50 %) Sosiaalitoimi: euroa (17,5 %) Sivistystoimi: euroa (17,5 %) Tekninen toimi: euroa (15 %) ja palauttaa talousarvioesitykset lautakuntien käsittelyyn. Lautakuntien tulee toimittaa muutetut talousarvioesitykset viimeistään klo 12 mennessä. Kunnanhallitus edellyttää lautakuntia tarkistamaan palvelujen ja tuotteiden hinnoittelun kustannusperusteiseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Teknltk Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Teknltk Kunnanhallitus on antanut ohjeistusta ensi vuoden 2019 talousarvion laatimiseen. Samalla laaditaan myös kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelma. Käyttötalousosassa asetetaan palveluille ja hallinnolle tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Varsinaisen henkilöstön palkkakulut lasketaan kesäkuun 2018 palkkojen mukaan. Palkkasihteeri on ilmoittanut palkkatiedot, joihin

3 huomioidaan 2,16 % sopimuskorotus. Sijaisten palkat arvioidaan erikseen perustellaan tekstiosassa. Palkkojen sivukulut ovat 25,54 % palkkakuluista. Määrärahat tarvikkeiden ja palveluiden ostoon eivät saa ylittää vuoden 2018 talousarvion loppusummaa. Vuokrat ja kunnan perimät taksat tulee tarkistaa vastaamaan yleistä kustannusten nousua ja investointikustannuksia vastaavaksi. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Yksityisteillä on Kuoskussa Tenniöjoen sillan uusiminen. Hankkeen kustannusarvio on euroa. ELY-keskus on alustavasti myöntänyt hankkeelle 75 % valtion avustuksen. Tiekunnan osuus hankkeesta on 10 % eli euroa. Kunnan osuus uuden sillan rakentamiseen on 15 %, joka on euron määräraha. Muuten yksityisteillä on voimassa edelleen sama 70 % kunnossapitoavustus konetöiden osuudesta. Rivitaloista Sauranta ja Sau-Sarvi 3 on tarkoitus myydä tarjousten mukaan. Asuinrakennusten vuokriin tehdään tarkistukset Aran ohjeistuksen mukaisesti. Vapaarahoitteisiin huoneistoihin tehdään vuokrien tarkistus kuluttajahinnan indeksin mukaan. Tunturialueen jätehuoltoon on varattu määrärahaa tulipaikkojen ja autiotupien jäte- ja puuhuoltoon nettomäärältään nolla euroa, niin että tulot ja menot ovat yhtä suuret. Vesihuoltomaksuja korotettiin viime kesänä, joten ensi vuosi 2019 näkyy uusien maksujen muodossa lisätuloina noin euroa. Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon peruskorjausta suunnitellaan uuden ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi. Yhtenä ehtona on uuden bioroottoriosan rakentaminen puhdistamolle kemiallisen puhdistuksen lisäksi. Osana teknisen lautakunnan talousarviota on myös maaseututoimi. Sen menot koostuvat hallinnosta ja osuus Itä-Lapin yhteistoimintaalueen yhteisen työntekijän palkkauksesta. Tuloina on valtion kerran vuodessa maksama korvaus petovahinkojen tarkastamisesta maastossa. Savukosken kunta tukee maksullista lomitusta muiden Itä-Lapin kuntien tapaan maatalousyrittäjien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi. Siihen on varattu 3000 euron määräraha. Teknisen lautakunnan toimintakulut ensi vuodelle ovat euroa. Toimintatuotot ovat euroa ja toimintakate euroa. Investoinneissa Jätevedenpudistamon peruskorjaukseen esitetään

4 euroa suunnitteluun määrärahaa. Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Lautakunta hyväksyy vuoden 2019 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Suunnitelmavuosien vastaavia lukuja esitetään myös hyväksyttäviksi. Päätös: Reija Aaltonen selosti aluksi maaseututoimen talousarvion vuodelle 2019 ja suunnitelmaviosille Maaseututoimen menokohtaan 4002 viranhaltijanpalkat, varaudutaan varsinaisen viranhaltijan palaamisella virkaansa toukokuusta 2019 lähtien. Toimistopäällikkö selosti teknisen toimen talousarvion sisällön. Keskustelun jälkeen lautakunta päätti esittää talousarvioon muutoksia seuraavasti: 7300 kiinteistönhoitajat menokohtaan 4004 sijaisten palkat varattiin euroa. Menokohtaan 4380 varattiin euroa, kiinteistönhoitajien sekä kuntouttavan työtoimininnan matkakuluihin kunnanvirasto menokohtaan 4380 puhtaanapito- ja pesulapalvelut, varattiin euroa, esitetyn euron sijaan Saukoti A menokohtaan 4840 koneiden ja laitteiden vuokrat, varataan euroa. Toimistopäällikkö kertoi, ettei vuokralla olevista Grenkeleasingin ilmapuhdistajistajien käytöstä luovuttaisikaan, kuten alunperin oli suunniteltu Koulukeskus menokohta 4570 lämmitys varataan euroa. Menokohtaan 4840 koneiden ja laitteiden vuokra varataan euroa, ilmanpuhdistajien vuokrakuluihin Palokalustovarasto tulokohtaan 3420 Muiden rakennusten vuokrat lisätään euroa Yksityistiet tulokohtaan 3287 Muut yhdyskuntapalvelumaksujen muutetaan euroa. Menotilille 4730 Muut avustukset kotitalouksille muutetaan vuodelle euroa ja vuodelle euroa Muut pientyökohteet menokohta 4590 rakennusmatreriaalit varataan euroa, mahdollisia yllättäviä rakennus- ja korjaustarpeita varten Vesilaitos tulokohtaan 3001 vesi- ja jätemaksut muutetaan euroa ja tulokohtaan 3003 perusmaksut muutetaan

5 euroa Jätevesilaitos tulokohtaan 3002 sisäiset vesi- ja jätevesimaksut muutetaan euroa. Tulokohtaan 3003 perusmaksut muutetaan euroa. Lisäksi lautakunta esittää, että kiinteistöt Ex Pouttu, Kössilä, PAV-asuntola ja Nousun koulu laitataan myyntiin. Sekä Saurannan ja Sau-Sarvi III myyntiä jatketaan. Teknisen lautakunnan toimintakulut ensi vuodelle ovat muutosten ja lisäysten jälkeen euroa. Toimintatuotot ovat euroa ja toimintakate euroa. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen päätösehdotuksen tehdyin muutoksin. Päätösehdotus (toimistopäällikkö): Tekninen lautakunta tekee alla olevan mukaiset muutokset vuoden 2019 talousarvion esitykseensä: 1. Tenniöjoen uuden sillan rakentamisen vuoden 2019 kunnan avustuksen maksuosuutta siirretään seuraavalle vuodelle euron edestä, jolloin jää määrärahaa euroa. 2. Toteutetaan päivitetyn metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut kunnan metsissä, joista saadaan myyntituloja euroa. 3. Kunnan maiden myynnistä euroa jo sovituista maakaupoista. Lisäksi maan myymisestä on odotettavissa lisää myyntituloa, mutta niitä ei voida kirjata tuloksi talousarvion laadinnan varovaisuusperiaatteen mukaan. 4. Yksityisteiden kunnossapidon tiekuntien omavastuun osuudet 30% kuluista on laskutettu jälkikäteen seuraavana vuonna kuin menot ovat toteutuneet. Kirjanpidollisesti ne pitää kirjata samalle vuodelle siirtosaamisina. Tämä osuus on lisätulona euroa. 5. Koulutuksista vähennetään yhteensä euroa. 6. Tuloihin kirjataan myyntituottoja rakennusmestarin työn myymisestä ulkopuolisille 7. ICT-palveluista vähennetään euroa 8. Maaseututoimen viranhaltijan palkoista siirretään euroa elinkeinotoimen menoihin. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyy toimistopäällikön tekemät muutosehdotukset ja toteaa, että tehty talousarvioehdotus vuodelle 2019 on laadittu tiukaksi, eikä suuria leikkauksia enää voida tehdä. Tenniöjoen silta-hankkeen todettiin olevan kannattava investointi tulevaisuuteen, jo sillan heikon kunnonkin vuoksi. Tekninen lautakunta esittää, että tarpeettomat vanhat koneet ja kalusto luetteloitaisiin ja laitettaisiin myyntiin internet-huutokauppoihin. Lisäksi konevuokrien hintoja voitaisiin tarkistaa

6 korottavasti. Tekninen lautakunta esittää, että investointia vaativien rivitalojen Sauranta ja Sau-Sarvi III myyntiä vauhditettaisiin ja tehostettaisiin, laittamalla myytävät kohteet julkisesti esille esittelyineen Savukosken kunnan nettisivustolle.

Samankaltaiset tiedostot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 46 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 1 Tekninen lautakunta 28.11.2018 AIKA 28.11.2018 klo 16:05-17:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja