Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittely Khall Vs. taloussihteeri Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kaikki hallintokunnat ovat jättäneet ensi vuoden talousarvioesitykset ja suunnitelmavuosia koskevat esitykset. Liitteenä on yhteenveto tuloslaskelmasta ja lautakuntien esitys kustannuspaikkatasolla käyttötaloudesta. Liitteenä on myös investointisuunnitelma vuosille Talousarvion yhteenveto osoittaa, että vuosikatteesta on muodostumassa euroa alijäämäinen ja suunnitelman mukaisia poistoja olisi euroa, joten tilikauden tuloksesta muodostuisi noin euroa alijäämäinen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallintokuntien jättämät talousarvioesitykset ja tasapainottaa talousarvion. Päätös: Kokoukseen kutsuttiin vs. taloussihteeri Maire Lehtikangas selvittämään vuoden 2018 talousarviolukuja.lehtikangas poistui kokouksesta selonteon jälkeen klo Lastentarhanopettaja-päivähoidonohjaaja Tiina Marjala kutsuttiin selvittämään päivähoidon henkilöstötarvetta. Marjala poistui kokouksesta klo Toimialapäälliköt kutsuttiin selostamaan lautakuntien hyväksymiä talousarvioehdotuksia.

2 Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski selosti sosiaalilautakunnan osuuden. Savukoski poistui kokouksesta klo Pidettiin kokoustauot klo sekä Rakennusmestari Jarmo Ahtinen selosti teknisen lautakunnan talousarvion ja investointisuunnitelman. Ahtinen poistui kokouksesta klo Vs. elinkeino-maaseutusihteeri Reija Aaltonen selvitti elinkeinotoimen ja matkailun osuuden. Aaltonen poistui kokouksesta klo Merkittiin, että Helena Peltoniemi poistui kokouksesta klo Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja totesi, että talousarvio on kokonaisuudessaan noin euroa alijäämäinen. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma palautetaan uudelleen lautakuntien valmisteluun ja tasapainotettavaksi. Khall Keskustelun päätyttyä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun esityksen. Lautakunnat ovat käsitelleet kunnanhallituksen päätöksen pohjalta talousarviot uudestaan. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus tekee talousarvioesitykseen tarvittavat muutokset ja vie sen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Todettiin, että talousarvioliite oli jaettu jäsenille pöydälle. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi, että talousarvio käsitellään hallintokunnittain. Mahdolliset muutokset ja esitykset tehdään asianomaisen hallinnonalan käsittelyn kohdalla. Heidi Martin esitti kohtaan 2.5 Tilivelvolliset vuonna 2018 tekstiin tarkennuksen tilivelvollisten viranhaltijoiden osalta.tekstimuutos hyväksyttiin. Kunnanjohtaja selosti käyttötalousosan hallintokunnittain. Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin

3 Tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja esitti elinkeinotoimen määrärahoista poistettavaksi euroa (matkailusihteerin palkka ja toimistotilan vuokra Opastuskeskuksessa). Heidi Martin esitti Kari Kilpimaan kannattamana määrärahan säilyttämistä. Kunnanjohtaja esitti, että projekteista BAR (Beyond teh Arctic Road) -hankkeeseen varatut määrärahat poistetaan suunnitelmavuosilta ACCE -hanke ei ole saanut rahoitusta, mutta siihen varattu vuoden 2018 määräraha euroa ja suunnitelmavuosien määräraha tulisi jättää talousarvioon satunnaisiin hankkeisiin. Kunnanhallitus hyväksyi projekteihin tehdyn muutoksen kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. Sosiaalilautakunta: Hyväksyttiin Sivistyslautakunta: Kunnanjohtaja teki muutoksen varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevaan määrärahaan vähentämällä ryhmäperhepäiväkodille esitettyjen kahden uuden työntekijän lisäykseen varatun määrärahan yhteensä euroa. Varhaiskasvatukseen jää uutena lisäyksenä vuoden mittaisen määräaikaisen työntekijän palkkamääraha Tanhua-Värriö-alueen perhepäivähoitoon. Talousarvioluvut ja tunnusluvut korjataan tehdyn muutoksen mukaiseksi. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan talousarvion kunnanjohtajan tekemin muutoksin. Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin Investoinnit: Heidi Martin esitti Kari Kilpimaan kannattamana, että Hallinto- ja laitosrakennukset kohtaan 9725 Koulukeskus varattuun määrärahaan ei sisällytetä Liikkuva koulu -hanketta eikä koulukeskuksen lisäparkkipaikan tekoon kuuluvaa määrärahaa, vaan nämä kummatkin kohteet tulee eritellä omana kohtanaan investointisuunnitelmassa. Liikkuva koulu -hankkeen määräraha on euroa, johon tulee avustusta puolet ja koulukeskuksen parkkipaikan kustannukset euroa. Koulukeskusta koskevassa tekstiosuudessa tulee olla "Koulukeskuksen kiinteistöjen peruskorjaus". Kunnanjohtaja esitti, ettei investointisuunnitelmaa muuteta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtaja on tehnyt kunnanhallituksen talousarvion käsittelyn yhteydessä muutetun esityksen, että Elinkeinojen edistäminen -kohdasta vähennetään euroa. Heidi Martin on esittänyt Kari Kilpimaan kannattamana, että ko. määrärahat säilytetään talousarviossa. Puheenjohtaja totesi, että asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka

4 kannattavat Heidi Martinin esitystä, vastaavat EI": Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA ääniä 4 (Aaltovirta, Haapakoski, Huttunen, Luiro) ja EI ääniä 3 (Kilpimaa, Leppäjärvi, Martin), joten päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallituksen talousarvio hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Puheenjohtaja totesi, että Heidi Martin on tehnyt investointien käsittelyn yhteydessä yllä olevan kannatetun esityksen. Puheenjohtaja totesi, että asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Heidi Martinin esitystä, vastaavat EI": Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA ääniä 3 (Haapakoski, Huttunen, Leppäjärvi) ja EI ääniä 4 (Aaltovirta, Kilpimaa, Luiro, Martin), joten päätökseksi tuli Heidi Martinin esitys. Investointisuunnitelma hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin. Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tehdyin muutoksin ja päätti esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Kvalt Päätös: Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi, että ensin kuullaan kunnanjohtajan talousarvion yleisesittely ja sen jälkeen valtuustoryhmien puheenvuorot. Tämän jälkeen käsitellään talousarvio hallintokunnittain sekä käydään läpi investoinnit ja tulosja rahoituslaskelma. Keskustelu ja valtuutettujen mahdolliset muutosesitykset käsitellään asianomaisen hallinnonalan kohdalla. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Kunnanjohtaja selvitti talousarvion laadinnan lähtökohtia, jonka jälkeen kuultiin valtuustoryhmien edustajien Markus Mustajärven (VAS), Raimo Haapakosken (KESK) sekä Heidi Martinin (KOK) puheenvuorot talousarviosta. Merkittiin, että Markus Mustajärvi poistui kokouksesta klo

5 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin Tarkastuslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin Kunnanhallituksen talousarvion käsittelyssä Raimo Haapakoski esitti seuraavat toimintamenojen vähennykset ja -tulojen lisäykset: - Hankesuunnitelma, Itä-Lapin seutukuntien toteuttamat hankkeet vähennys euroa (varaus tuleviin hankkeisiin) - Langattomat verkkoyhteydet vähennys euroa - Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito vähennys euroa, - Elinkeinojen edistäminen, määräaikaisen matkailusihteerin palkkakulut (5.400 euroa) ja tilavuokra (1 260 euroa) lisäys yhteensä euroa - Verotulot, kiinteistöveron tuotot lisäys euroa Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyt muutokset. Kunnanhallituksen talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin tehdyillä lisäyksillä. Pidettiin kokoustauko klo Sosiaalilautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin Sivistyslautakunnan talousarvion käsittelyssä Raimo Haapakoski esitti viranhaltijapalkkoihin sosiaalikuluineen lisäyksenä euroa hyvinvointi/sivistysjohtajan palkkakuluihin ja tuloihin palvelujen myyntiin lisäyksenä euroa. Heidi Martin esitti tekstiosuuteen lisäyksenä, että sivistyslautakunnan tulee selvittää, että Savukosken lasten päivähoito täyttää varhaiskasvatuslain asetukset ja toiminta on kunnan edun mukaista. Valtuusto hyväksyi määrärahamuutokset ja tekstiosuuden lisäyksen yksimielisesti. Sivistyslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin tehdyillä lisäyksillä. Teknisen lautakunnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin Investointien käsittelyssä Jouni Halonen esitti lisättäväksi Hallintoja laitosrakennuksiin Koulukeskusta koskevaan tekstikohtaan tarkennuksena koulukeskuksen kiinteistöjen peruskorjauksen ensisijaisiksi kohteiksi koulukeskuksen ilmastointi ja katon korjaus. Valtuusto hyväksyi lisäyksen. Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä tehdyin muutoksin. Tehdyillä muutoksilla talousarvion tuloslaskelma osoittaa seuraavaa:

6 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Alijäämä Virastolle annettiin oikeus teknisluonteisiin korjauksiin. Alijäämäiset talousarvio ja taloussuunnitelmat katetaan taseessa olevalla edellisten vuosien ylijäämällä. Jouni Halonen esitti, että hallintokuntien tulee tehostaa talouden seurantaa ja pyrkiä hakemaan säästöjä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tehdyin muutoksin.