Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-marraskuu 2012 Talousarvion 2013 toinen käsittely Vanhan traktorin myynti Muut asiat

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5/2012 sivu 49 Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Särkelä Heikki Koskenniemi Viljo Harju Irja Matti Hannuniemi Määttä Pentti Laurila Anitta Marjala Tiina puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Posti Hannu Peltoniemi Helena Aarrevaara Mauri Jarmo Ahtinen Kotavuopio Keijo kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö rakennustarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viljo Koskenniemi ja Matti Hannuniemi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Heikki Särkelä Jarmo Ahtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski Allekirjoitus

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Rak. ja tekn. ltk Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat Luettelo liitteenä. 3. Lapin Vesitutkimus Oy: Savukosken jätevedenpuhdistamon päästötarkkailuseloste Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MARRASKUU 2012 Rak. ja tekn. ltk 35 Vuoden 2012 tammi-marraskuun toimintamenot koko rakennus- ja teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 80,7 % ja toimintatulot 77,0 %. Toimintakate on toteutunut 85,3 %. Lautakunnan netto toimintakate ei ole ylittymässä. Rakennuslupia on myönnetty jo 80 kpl ja lupatuloja on euroa enemmän kuin oli arvioitu. Teknisen toimen suunnittelussa on Metsähallitus maksanut sopimuksen mukaan puolet Pykäläinen- Kuttusoja rantaosayleiskaavan laatimisen kustannuksista. Toinen puoli kustannuksista euroa jää kunnan maksettavaksi eikä siihen ole varattu määrärahaa. Soklin osayleiskaavan laatimisen loppuerän lasku euroa puuttuu vielä menoista, mutta niistä Yara Suomi Oy maksaa 2/3 osuuden eli euroa. Vesihuoltolaitoksen verkoston tarkekuvien viimeistely siirtyi vuoden 2012 puolelle ja samoin hankkeen loppulasku Teknisen toimen hallinnon toimintamenot ovat ylittymässä näistä syistä noin euroa. Talonmiestiimin kiinteistönhoidon laskutus tehdään vuoden vaiheessa eikä siinä vielä näy noin euron tulo. Hallintorakennuksissa kunnanvirastolla on räystäiden maalaustyön ja muiden kunnostusten vuoksi hieman ylitystä. Vuokra-asunnoissa menot ovat toteutuneet 80,3 % ja tulot 90,7 %. Konekalustossa traktorin korjaaminen on ylittänyt määrärahan. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapito ylittynee noin eurolla. Kuoskun Eteläpuolen yksityistielle myönnettyä euron peruskorjausavustusta ei ole vielä kirjattu menoksi. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten nyt niistä näkyy noin puolet tuloista. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella tammikuussa. Verkoston vuodon korjaamisen ja sulkuventtiilien asennustyön kustannukset olivat noin euroa. Vesihuoltolaitoksen menot ovat toteutuneet 95,8 % ja tulot 53,9 %. Toimintakate saavutettaneen melko tarkkaan.

4 Lämpölaitoksen menot ovat toteutuneet 91,6 % ja tulot 77,0 %. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten nyt tuloista puuttuu marras-joulukuun energian osuus. Energian myyntituloja on arvioitu saatavan euroa, mutta ne alittuvat euroa. Laaja vuosihuolto maksoi euroa enemmän sekä hakkeen hankinta menee noin euroa yli. Toimintakate on alittumassa noin euroa. Rak. ja tekn. ltk 35./.. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnan hallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennusja teknisen lautakunnan vuoden 2012 määrärahoja muutetaan lisäämällä kohtiin 7000 Teknisen toimen hallinto euroa 7600 Liikenneväylät euroa 7900 Lämpölaitos euroa. Määrärahat siirretään muista lautakunnan säästyneistä tulosalueista. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen. TALOUSARVION 2013 TOINEN KÄSITTELY Rak. ja tekn. ltk 36 Rak. ja tekn. ltk 32 Liite Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan hallintokunnille talousarvion laadintaohjeet. Kuntalain 65 :n mukaan on valtuuston hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksella on päävastuu talousarvion valmisteluista ja kunnan taloudenhoidosta. Talousarviossa ja- suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Enintään neljänvuoden pituisena suunnittelukautena taloussuunnitelma on Kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä tulos- ja rahoituslaskelma.

5 Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat poikkeuksellisen heikot. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. Palkkakustannukset lasketaan voimassa olevien palkkojen mukaisesti ja varaudutaan kunta-alan 2 %:n tarkistuksiin. Toiminnassa jo tapahtuneet muutokset otetaan huomioon; jos esimerkiksi jonkin viran tai toimen palkkamäärärahat ovat jääneet pois tai pienentyneet, on tämä huomioitava vuoden 2013 ja tulevissa menoissa. Kokonaan uusia menoja lisääviä toimintoja ei tulla hyväksymään. Virkojen ja toimien vapautuessa tulee selvittää mahdollisuus tehtävästä luopumiseen/tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Tekstiosassa esitetään perustelut talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä tavoitteet; perusteluteksteistä tulee ilmetä mm. toiminnan muutosten vaikutukset menoihin ja tuloihin. Tekstiosassa tulee esittää myös talouden tunnuslukuja vertailuvuosille sekä talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen mahdolliset muutokset on huomioitava ja selostettava tekstiosassa. Suunnitelmavuosien ennuste laaditaan muuten nollakasvun mukaan, mutta kustannuskehityksenä ja inflaation vaikutukseksi voidaan käyttötalousmenoihin tässä vaiheessa arvioida 2 %/vuosi korotusta. Uusia investointeja ei tulla toteuttamaan vuonna Investointiosan käsittelee ja hyväksyy lopullisesti valtuusto. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennus- ja tekninen lautakunta Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Käsityökeskuksen ja leirintäalueen kustannukset jäävät pois talousarvioista kiinteistön myynnin vuoksi. Vesi- ja jätevesitaksaan on laskettu n. 15 % korotukset. Asuinhuoneistojen vuokriin on huomioitu v alusta lähtien indeksikorotus n. 2,8 %. Lämpölaitoksen energiamaksuun on huomioitu korotus n. 5 %.

6 Uusia investointeja ei tule vuodelle Alustava taloussuunnitelma on liitteenä. Rak. ja tekn. ltk 32 Vs. toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy v käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin Rak. ja tekn. ltk 36./.. Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan ensi vuoden 2013 talousarviota. Talousarvio palautettiin hallintokunnille ja teknisen toimen lisäsäästöjen tavoite on euroa. Liitteenä on yhteensä euron netto pienennys talousarvioon. Ne koostuvat euron lisätuloista ja euron määrärahan leikkaamisista. Samalla talousarvioon on lisätty euroa Saurannan salaojien ja sadevesiviemäröinnin tekemiseen ja Vesihuoltolaitokselle euroa Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon altaiden huoltoon. VANHAN TRAKTORIN MYYNTI Suurimmat leikkaukset kohdistuvat talonmiestiimin erilliskorvausten muuttamiseen rahallisesta korvauksesta vastaavaan määrään vapaata. Tunturialueen jätehuolto on nyt siirretty tekniselle puolelle Maaseutulautakunnalta, koska se on jo aiemmin toiminut käytännössä teknisen toimen alaisuudessa. Sen nettomeno on noin euroa. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2013 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Rak. ja tekn ltk 37 Rak. ja tekn. ltk 27 Liite Kuntaan on jätetty ostotarjous kunnan omistamasta vanhasta Valmetmerkkisestä traktorista. Traktori on ollut käyttämättömänä useita vuosia, koska se on epäkunnossa. Siitä on rikkoutunut kytkin ja syöttöpumppu myös jarrut ovat epäkunnossa. Traktori on hankittu v On katsottu että korjauskustannukset tuon ikäiselle traktorille ovat kohtuuttoman suuret. Traktoriin kuuluu etukuormaaja, takapaino ja kettingit. Kunnan hallintosäännön mukaan käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

7 Vs. toimistopäällikkö: Rakennus- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että traktori myydään ja myynnistä järjestetään julkinen tarjouskilpailu. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Kunnanjohtaja ilmoitti, ettei myynnin pienuuden takia asiaa tarvitse viedä kunnanhallituksen käsittelyyn. Lautakunta päätti keskustelun jälkeen, että myynnistä ilmoitetaan kunnan ilmoituslehdestä Rak. ja tekn. ltk 37 Traktorin myynnistä oli ilmoitus ilmestyneessä Koti-Lappi lehdessä. Tarjousten jättämisen määräaikaan klo mennessä oman tarjouksen jätti yhteensä yhdeksän henkilöä. Liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja. MUUT ASIAT Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää myydä traktorin parhaimman tarjouksen jättäneelle Urpo Kuvajalle 3.260,00 euron hintaan. Rakennus- ja tekninen lautakunta: Päätösesitys hyväksyttiin. Rak- ja tekn. ltk 38 Muita asioita ei ollut.