Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion 2017 käsittely Vuoden 2016 talousarvion muutokset Muut asiat

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion 2017 käsittely Vuoden 2016 talousarvion muutokset Muut asiat

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5/2016 sivu 40 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Torstai klo Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kilpimaa Kari varajäsen Kangas Risto jäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Mulari Antti Ahtinen Jarmo Junttila Riitta kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Kangas ja Matti Mustajärvi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Riitta Junttila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset Aika ja paikka Savukoski Risto Kangas Matti Mustajärvi Allekirjoitus

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 28 Liite Viranhaltijapäätökset: 1. Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta Luettelo liitteenä. Ahma ympäristö Oy: 3. Jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailu Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi TALOUSARVION 2017 KÄSITTELY Tekn.ltk 29 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja Liite taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoit- Tekn.ltk 24 teiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten ra hoitustarve katetaan. Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat epävarmat. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. Palkkakustannuksissa on huomioitu lomarahojen leikkaus kolmen vuoden ajaksi, joka aiheuttaa 1,8 % palkkojen pienenemisen. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Suunnittelussa valmistaudutaan asemakaavan muuttamiseen Kirkonkylän alueella. Yksityisteillä on suunnitteilla Tenniöjoen sillan peruskorjaus tai uuden sillan rakentaminen Kuoskun Eteläpuolen yksityistiellä. Sillan investointeihin on mahdollista saada ELY-keskukselta maksimissaan 75 % avustus. Kunnan maksama yksityisteiden kunnossapitoavustus tiekunnille on 70 % konetöiden osuudesta. Asuinhuoneistojen vuokriin ei ole vielä huomioitu vuoden 2017 alussa tehtäviä Aran ohjeistaman vuokranmäärityslaskelman mukaisia tarkistuksia. Vapaarahoitteisiin asuntoihin tehdään asumisen kuluttajahinnan mukainen indeksikorotus. Kiinteistötiimin henkilöstössä on huomioitu yhden kiinteistönhoitajan eläkkeelle jääminen. Varallaolokorvausten maksaminen rahana vapaan sijasta on lisänä menoissa. Lämpölaitoksen hoitosopimuksen korvaus lisää merkittävästi tuloja.

4 Talousarviossa on varauduttu siihen, että ryhmäperhepäiväkoti toimii Malmettirinne C 5- C 6 tiloissa helmikuuhun saakka. Sen jälkeen ryhmiksen toiminta siirtyy koulukeskuksen yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin. Asunto Oy Malmettirinne myydään tarjouskilpailun perusteella. Paloaseman ja ex-kunnanviraston vuokraus jatkuu elokuulle saakka, jonka jälkeen molemmat rakennukset on tarkoitus myydä ja purkaa pois uuden paloaseman rakentamisen vuoksi. Liikerakennuksen tulot ja menot on varattu koko vuodelle, mutta kiinteistö on tarkoitus myydä tarjouskilpailun perusteella valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti. Tunturialueen jätehuoltoon on varattu autiotupien ja tulipaikkojen jäte- ja puuhuoltoon määrärahaa nettomäärältään nollan edestä. Vesimaksun hinta verottomana on edelleen 1,20 /m3 ja jäteveden 2,18 /m3. Mukkavaaran jätevedenpuhdistamon toimintaan on haettu uutta ympäristölupaa. Tulevina vuosina varaudutaan investoinnilla uusimaan puhdistamon rakenteita myös biologisella osalla ympäristöluvan lupaehtojen täyttämiseksi ja puhdistustehon saavuttamiseksi. Lämpölaitoksen kaukolämpöliiketoiminta on myyty Savukosken Lämpö Oy:lle. Energian hinta pysyy samana, mutta kiinteistöjen lämmityksen määrärahat eivät ole enää sisäisiä eriä. Teknisen lautakunnan toimintamenot ensi vuodelle ovat euroa, toimintatulot ovat euroa ja toimintakate euroa. Kuluvan vuoden 2016 talousarvioon verrattuna menot vähenevät euroa, tulot euroa ja toimintakate euroa. Talousarvio vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille on liitteenä. Investoinneiksi vuodelle 2017 uuden päiväkodin rakentaminen on ensisijainen hanke, joka valmistuu helmikuussa. Päiväkodin pihan leikkikalusteet asennetaan kesällä. Kunnanviraston alapohjan alipaineistuksen rakentamista jatketaan. Lisäksi kunnanvirastolla korjataan ilmastointia ja uusitaan sisäkaton akustolevyt. Saurannan vuokrahuoneistot peruskorjataan. Liitteenä on investointisuunnitelma vuosille Tekn.ltk 24/ Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle talousarvion sisällön. Keskustelun jälkeen toimistopäällikkö esitti talousarvioon seuraavat lisäykset. Vuodelle 2017 varataan paloaseman purkamista varten euroa, menokohtaan 7360, pelastushelikopterikentän rakentaminen euroa menokohtaan 7600 sekä

5 kahden siivouskoneen hankintaan euroa, siten, että euroa kunnanvirastolle 7310 menokohtaan ja koulukeskukseen euroa 7330 menokohtaan. Investointeihin lisätään vuodelle 2017 Liikerakennuksen katon- ja ilmastoinnin korjaamiseen euroa, Mukkavaaran sillan maisemointivalaistukseen euroa ja Koulukeskukseen katon- ja ilmastoinnin korjaamiseen sekä parkkipaikan ja piha-alueen rakentamiseen euroa. Päätösesitys hyväksyttiin tehdyin lisäyksin Tekn.ltk 29 Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2017 talousarviota. Hallitus päätti palauttaa talousarvion uudelleen lautakunnan käsittelyyn Raimo Haapakosken tekemien useiden korjausja investointitarpeiden lisäämiseksi. Savukosken uuden paloaseman rakentaminen on tarkoitus toteuttaa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Nykyinen paloasema ja vanha kunnanvirasto myydään purkukuntoisina rakennuksina maakaupan yhteydessä. Aikaisemmin lautakunta on esittänyt euron ja euron määrärahoja kyseisten rakennusten purkamiseen. Vuokratuloja pienennetään, koska rakennukset on tarkoitus purkaa jo kevään 2017 aikana uuden paloaseman pohjatöiden mahdollistamiseksi. Terveyskeskukselle joudutaan rakentamaan uusi tieyhteys ja siihen varataan euron määräraha. Kiinteistönhoitajien palkkoja tarkistetaan vastaamaan uusittuja tehtävänkuvauksia ja työn vaativuutta. Tähän esitetään määrärahaa euroa palkkoihin ja euroa sotumaksuihin. Henkilöstön koulutus- ja kehittämistoimintaan varataan määrärahaa kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 1,3 % palkkasummasta. Samoin tyky-toimintaan varataan 120 euroa per henkilö. Nämä molemmat määrärahat lisätään talousarvioesitykseen. Investointiosaan lisätään Puistolan kattojen korjauksiin euron määräraha. Raimo Haapakosken esittämiin työkohteisiin varataan yhteensä euroa. Investointeihin ja käyttötalouteen euroa. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion sekä investoinnit ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti talousarvioon ja investointeihin tehdyt lisäykset ja muutokset.

6 Matti Mustajärvi esitti, että investointeihin vuodelle 2017 varattu Mukkavaaran sillan maisemointivalaistukseen varattu euron määräraha jätetään pois. Risto Kangas kannatti Mustajärven esitystä. Tuovi Karvonen esitti Viljo Koskenniemen kannattamana, että määräraha siirretään vuodelle Keskustelun jälkeen Matti Mustajärvi muutti esitystään siten, että määräraha siirretään suunnitelmavuodelle Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää siltavalaistukseen varatun määrärahan euroa vuodelle Kiinteistönhoitajien palkkakustannuksiin lisätään 400 euroa eli yhteensä 3400 euroa. Päätösesitys hyväksyttiin tehdyin lisäyksin VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTOKSET Tekn.ltk 30 Lämpölaitoksen myynti Savukosken Lämpö Oy:lle aiheuttaa teknisen lautakunnan talousarviossa muutostarvetta. Lämmitysenergian hankinta ei ole enää kunnan sisäisiä eriä vaan ulkopuolista palvelun ostamista. Silti energian hinta on sama kuin kunnan omana palveluna. Samoin oman käytön alv poistuu ja tilalle tulee joko palautusoikeudellinen tai palautusrajoitteinen arvonlisävero. Viime vuonna 2015 marrasjoulukuun energia kunnan omille kiinteistöille oli noin euroa näiltä kahdelta kuukaudelta. Kiinteistönhoitajien palkkojen määrärahan osuus euroa tulee siirtää Lämpölaitokselta Tilatoimeen. Samoin vastaavat sotu-kustannukset euroa myös omiin menokohtiin. Kunta myy lämpölaitoksen käytön ja hoidon kiinteistönhoitopalveluja Savukosken Lämpö Oy:lle. Sopimus pitää sisällään kuukausimaksun tietyistä kunnossapidon töistä. Lisäksi laskutetaan hoitosopimukseen kuulumattomat työt. Yhteensä tästä tulee tuloja noin euroa marras-joulukuulta. Lämpölaitoksen vaihto-omaisuuteen kuuluvat säiliössä oleva öljy, valmis hake, pihalla oleva hakeranka ja varastoidut lämmönvaihtimet myydään myös ja niistä saadaan euroa. Lämpölaitoksen liiketoiminnan myynnistä tulee noin euroa myyntivoittoa aikaisempien vuosien alijäämien kuittaamisen jälkeen. Lisäksi kirjataan maa-alueisiin noin euroa myyntivoittoa lämpölaitoksen tontin myymisestä. Nämä kirjataan satunnaisiin tuloihin. Liikuntasalin vesivahingon korjauksista saadaan vakuutuskorvausta omavastuun ylittävältä osalta. Kunnan vakuutuksen omavastuu on euroa. Tämän hetken arvio vesivahingon kustannuksista on noin euroa. Vakuutuskorvausta pitäisi tulla euroa, joten nettomenona on euroa, jolle määrärahalle haetaan ylitysoikeus. Rakennusmiesten palkkoja on kirjattu investointeihin ja niitä tulee siirtää käyttötalouteen Tilatoimeen euroa vesivahingon korjaustöiden tekemiseen. Nesteen kuntosalin tuloiksi ja menoksi on kirjattu euroa sisäistä vuokratuloa ja -menoa. Tämä jää toteutumatta ja tälle tulojen ja menojen alitukselle haetaan kunnanvaltuustolta määrärahan muutosta.

7 Asunto Oy Tanhuankankaan myynnistä on kirjattu euroa myyntitappiota ja siihen haetaan ylitysoikeutta. Vuokra-asuntojen vuokratulot ovat alittumassa noin euroa tyhjillään olevien asuntojen vuoksi. Vesihuoltolaitoksen koko vuoden 2016 laskutus on nyt valmis. Asiakkaiden kulutus on hieman vähentynyt ja tulot alittuvat noin euroa, jolle haetaan määrärahan muutosta. Toimistopäällikkö: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle tehtäväksi alla olevat muutokset vuoden 2016 talousarvioon. Siirretään kunnan kiinteistöjen kaukolämpökustannukset ajalta sisäisten materiaalien ostot tililtä menoiksi kohtaan lämmitys Palautusoikeudellinen toiminta 7310 Kunnanvirasto Koulukeskus Saukoti A Paloasema Kylätalo Saukoti C 3000 Oman käytön alv Kunnanvirasto Liikerakennus Paloasema Sauranta Sausarvi I Sausarvi II Ex-kunnanvir Henkilöstö/Kiinteistönhoitajat 4004 palkat KuEL-maksut yms Erilliskorvaukset Muut myyntituotot Koulukeskus, vesivahinko menot tulot, vakuutuskorvaus Tanhuankangas 4920 myyntitappiot Vuokra-asunnot 3410 asuntojen vuokrat Kuntosali Neste Teollisuushalli Kylätalo 3420 vuokratulot +7000

8 7700 Vesihuoltolaitos 3001 vesi-jätevesimaksut Lämpölaitos 4004 Palkat KuEL-maksut yms Erilliskorvaukset vaihto-omaisuus Tekninen lautakunta: Toimistopäällikön selostuksen jälkeen muutettiin Vesilaitoksen tulojen alittumiseen yhteensä euroa. Päätösesitys hyväksyttiin MUUT ASIAT Tekn.ltk 31 Keskusteltiin vanhan kunnanviraston kylmilleen laittamisesta taloudellisista syistä mahdollisimman pian ja vuokralaisten irtisanomisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo