Golfsarfvik Oy. Syyskokous. Golfsarfvik Oy Glögi- ja puurotarjoilu klo

Transkriptio

1 Syyskokous Golfsarfvik Oy Glögi- ja puurotarjoilu klo

2 Kutsu Golfsarfvik Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Golfsarfvik Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan syysyhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona kello Sarfvik Golklubi r.y:n kokouksen jälkeen Sarfvikin klubitalossa osoitteessa Finnbyntie 30, Sarvvik. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16. pykälässä mainitut asiat. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa Sarfvikin klubitalon aulassa klo Kirkkonummella 6. marraskuuta 2014 HALLITUS LIITTEET esityslista toimintasuunnitelma 2015 talousarvio 2015 maksut 2015 investointisuunnitelma 2015 ja kenttien kehityssuunnitelma 2015 vaalivaliokunnan esitys 2

3 Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika: Keskiviikkona marraskuun 26. päivänä 2014 klo Paikka: Sarfvikin klubitalo, Finnbyntie 30, Sarvvik Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. Osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen 6. Todetaan kokouksen laillisuus 7. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015, yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus sekä maksut pelioikeuden käyttämisestä ja pelilipuista sekä maksujen erääntymispäivät ja päätetään ravintolamaksusta. Vahvistetaan investointisuunnitelma ja kenttien kehityssuunnitelma Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 9. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 12. Kokouksen päättäminen 3

4 Golfsarfvik Oy toimintasuunnitelma 2015 Golfsarfvik Oy vastaa Sarfvikin kahden golfkentän sekä klubi- ja muiden rakennusten ja niiden ympäristön kuten harjoitus- ja pysäköintialueiden samoin kuin golftoiminnan vaatimien koneiden ja laitteiden hoidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Yhtiö huolehtii myös koko golfyhteisön talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Sen toiminta tapahtuu yhteistyössä Sarfvik Golfklubi r.y:n kanssa. Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon tukena toimii neljä toimikuntaa. Yhtiön kenttätoimikunta valmistelee kentänhoitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat. Rakennustoimikunta valvoo kiinteistöjen hoitoa ja kuntoa sekä muita kiinteistöön liittyviä rakennushankkeita. Taloustoimikunta seuraa ja ohjaa taloudellista kehittymistä. Tiedotustoimikunta valvoo tiedottamista ja sen kehittämistä. Toimikuntien rooli on konsultoiva ja ohjaava. Toimikunnat tekevät työtä yhteistyössä toimivan johdon kanssa, joka tekee esitykset hallitukselle. Toimitusjohtaja kutsuu toimikunnat koolle toimikunnan puheenjohtajan aloitteesta. Kaudelle 2015 suunnitellut toimenpiteet Vuonna 2015 saatetaan loppuun kolmen vuoden kenttien korjaus- ja kehityssuunnitelmasta tekemättä jääneet ja tulevalle vuodelle siirtyneet toimenpiteet. Vuonna 2015 toteutettavien toimenpiteiden pohjana ovat lisäksi kuluneen vuoden aikana esiin tulleet kenttätoimikunnan ja pelaajapalautteiden korjausehdotukset. Kentät ja niiden hoito Pääteemana on vuodesta 2009 asti käynnissä olleen kenttien korjaus- ja kehittämissuunnitelman viimeistely. Old Course Old Coursen kauden 2014 lopulla toteutetut salaojitukset saatetaan loppuun siirtonurmetuksilla kevään aikana. Tavoitteena on saada väylät täysin pelattavaan kuntoon Juhannukseen mennessä. Väylän 7 alkupään mäen ja väylän 12 loppupään salaojitukset toteutetaan loppukauden 2015 aikana. Puuistutukset käydään läpi maisema-arkkitehdin kanssa ja huonokuntoiset puut poistetaan. Istutuksia uudistetaan kentän kartanomaisemaan sopivilla jaloilla lehtipuilla. Lisäksi toteutetaan näkösuojaistutuksia tulevien asuinalueiden suuntaan. 4

5 New Course New Coursen tärkeimpiä korjaustöitä kaudella 2015 ovat väylien 2, 9, 11, 13 salaojitukset, jotka toteutetaan pääasiassa syksyllä kauden päätteeksi. Viheriöiden ympärillä oleviin kuiviin alueisiin lisätään kastelua usemmalla väylällä. Kenttien hoito Kentänhoitoa jatketaan perinteiseen malliin, jossa tärkeistä hoitotoimenpiteistä ei tingitä vaan ne toteutetaan ajallaan, kuitenkin siten, että pelaamiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Hoidon tasoa nostetaan edelleen kiinnittämällä erityisesti huomiota leikkuurajoihin, väylien muotoihin ja lyöntipaikkojen kuntoon. Tarkemmat selvitykset kustannuksineen ovat tässä materiaalissa. Kehittämissuunnitelman lisäksi kentillä tehdään normaaliin kentänhoitoon liittyviä toimenpiteitä ja jatketaan metsänhoitoa viime vuosien tapaan. Kenttämestareiden työnjako on edelleen sama, Timo Leminen vastaa Old Coursen hoidon lisäksi korjaussuunnittelusta ja -toteutuksesta, kustannusseurannasta, henkilökunnan palkkaamisesta ja hallinnosta ja Keijo Häyhä vastaa New Coursesta. Klubirakennuksen ympäristö, bägivarasto ja alueen yleisilme Bägivarastosta puretaan ravintolan varastonurkkaus, jotta saamme lisää tilaa sähkökärryille. Ravintolan varasto siirtyy vuosia täysin käyttämättömänä, bägivaraston yhteydessä olleeseen junioritilaan. Klubitalon ympäristö on edelleen meidän ja puutarhurimme silmäterä. Ympäristön siisteyteen ja viimeistelyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Old Coursen taukotupa Uusi yhteistyökumppanimme Kämp Group sisustaa Old Coursen taukotuvan viihtyisäksi Kämpin tyyliin. Toimisto ja caddiemaster-toiminnot Caddiemaster-henkilökunta vaihtui osin syksyllä. Syksyllä aloittaneet jatkavat myös kaudella 2015 viime vuoden työntekijöiden lisäksi. Golfbox ja toimiston kassajärjestelmät toimivat hyvin. Caddiemastereita koulutetaan jatkuvasti ja tavoitteena on hioa kokonaisuutta paremmaksi sekä perehdyttää ja sitouttaa uudet caddiemasterit työtehtäviinsä ja tukemaan kokonaisuutta. Tiedottaminen Tiedottaminen hoidetaan käytössämme olevia kanavia monipuolisesti hyödyntäen. Keskitymme jatkossa yhä enemmän sähköiseen viestintään. Uutiskirje otettiin uutena viestintäkanavana käyttöön kaudella Uutiskirje sai paljon positiivista palautetta, joten sen lähettämistä joka toinen viikko touko-syyskuussa jatketaan myös kaudella Kotisivut uusitaan talven aikana. Tavoitteena on helppokäyttöisyys sekä ulkoasun keventäminen ja uudistaminen. Toivomme lisäksi kaikkien jäsentemme sähköpostitiedot käyttöömme. 5

6 Sarfvik Golf Shop Kuluneella kaudella Golf Balancen hoitama shop sai edelleen hyvää palautetta. Niinpä GB jatkaa toimintaansa shopin vastaavana hoitajana. Kauden aikana järjestetään kiitosta saaneita kampanjoita ja jäsentarjouksia. Talousarvio 2015 Budjetti perustuu vastikkeen osalta noin 3 %:n korotukseen. Muita maksuja ei koroteta. Vastikkeen korotuksella vältetään yhtiön velkaantuminen ja kurotaan umpeen 2014 aikana tulokseen syntynyt noin euron vaje budjettiin nähden. Vaje johtui taloudellisen tilanteen aiheuttamista haasteista green fee-, yritystapahtuma- ja yhteistyösopimustuotoissa. Lisäksi normaalia pidempi kausi aiheutti lisäkustannuksia kausityöntekijöiden kohdalla. Muihin kustannuksiin on budjetoitu vuodelle 2015 noin 1 %:n korotus. Noudatamme edelleen tarkkaa kulukuria. Investoinnit Kokonaisinvestointeihin käytetään tulevana vuonna suunnilleen saman verran kuin On kuitenkin huomattava, että kenttä- ja koneinvestointeihin käytetään huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Toimintaamme suuresti vaikuttava kunnallistekniikkaan liittyminen aiheuttaa kertaluonteiset investoinnit 2015, mutta ne saadaan takaisin 4-5 vuoden aikana alentuneina vesi- ja jätevesimaksuina. Tarkat laskelmat löytyvät kokousmateriaalin yhteydestä. Henkilökunta Palvelutasomme ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen hoidetaan toimiston osalta kahden ympärivuotisen työntekijän toimesta, toimitusjohtajan ja palvelupäällikön. Kenttien hoitotason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen varmistetaan samalla vahvuudella kuin aiemmin, eli kuuden työntekijän voimin. Kausityöntekijät aloittavat mahdollisen aikaisen kauden takia porrastetusti. Huippusesongin aikana kausityöntekijöiden määrä pidetään muuten ennallaan. Ympärivuotista henkilöstöä on yhteensä kahdeksan. Hallinnossa työskentelee kaksi ja kentällä kuusi henkilöä. Kausityöntekijöitä käytetään 4-8 kuukauden ajan. Kokonaismäärä on kesä-elokuussa enimmillään yhteensä 31 kpl. Vakituinen henkilökunta toimitus-/toiminnanjohtaja palvelupäällikkö kenttämestarit, 2 kpl kentänhoitajat, 4 kpl (mekaanikko, puutarhuri, vesihuoltomies ja kentänhoitaja) 6

7 Ravintolamaksu Kauden 2014 aikana noin 80 % aikuisjäsenistä maksoi vapaaehtoisen ravintolamaksun. Sen tarkoituksena on taata klubiravintolan kannattavuus ja palvelujen laatu. Vapaaehtoinen ravintolamaksu antaa ravintoloitsijalle mahdollisuuden toimia pitkäjänteisesti ja parantaa klubiravintolamme toiminnan ja palvelun tasoa. Hallitus esittää hyväksi todetun käytännön jatkamista. Vuoden 2014 käyttämättä jääneet korttisaldot siirtyvät automaattisesti vuodelle Golfsarfvik Oy:n hallitus suosittelee, että vuonna 2015 pelioikeusmaksun ja pelilippumaksun yhteydessä aikuiset (yli 24 v.) lunastavat 150 euron suuruisen ravintolamaksukortin. Vuonna 2014 kortin arvo oli sama 150. HALLITUS Kenttätoimikunta Markku Simmelvuo (pj.) Kari Anttilainen Keijo Häyhä Pentti Kallio Kimmo Käyhkö Timo Leminen Timo Matomaa Petri Pessi Rauno Pusa (siht.) Rakennustoimikunta Antti Uusitalo (pj.) Matti Janhunen Erkki Koivisto Timo Kurki Rauno Pusa (siht.) Taloustoimikunta Kari Janhunen (pj.) Pentti Kallio Antti Uusitalo Rauno Pusa (siht.) Tiedotustoimikunta Riikka Westerlund (pj.) Kari Anttilainen Markku Simmelvuo Rauno Pusa Nora Westerback (siht.) 7

8 Maksut 1. Yhtiökokous päättää sis. alv 10 % Hoitovastike/osake 1695,- 1750,- Pelioikeusmaksut Osakepelaaja (maksu sisältyy hoitovastikkeeseen) Perhe/sukupelaaja 710,- 710,- Nuorisopelaaja v. ( syntyneet) 231,- 231,- Juniorit alle 18 v. (1997 ja myöhemmin syntyneet) 134,- 134,- Vaihtoehto henkilökohtaisille pelioikeuksille 30 pelilippua, lisämaksu 645,- 645,- Ravintolamaksu (alv 0 %) Aikuispelaajat ja pelilippuosakkaat 150,- 150,- 8

9 2. Hallitus on päättänyt: Green fee arkisin, sis. alv 10 % (sis. 9,50 euron ruokaedun ja taukotupakahvin ja rangeharjoittelun) Aikuiset 120,- 120,- Aikuiset, pyhinä ja viikonloppuisin 140,- 140,- Alle 18 v. (s ) 70,- 70,- Pelioikeuden haltijan vieraat Pelioikeuden haltijan tai pelilipulla pelaavan osakepelaajan mukana (kolmelta ensimmäiseltä vieraalta) Pelioikeuden haltijan tai pelilipulla pelaavan osakepelaajan mukana v. alle 18 v. (s ) ma-pe 60,- la-su 70,- Rangepallot Rangenappi, lataukset ilmaiset (jäsenet) 0,- 0,- Poletti = 25 palloa (muut) 0,- 0,- Pukukaappimaksut, sis. alv 24 % Pukukaappi, iso 70,- 70,- Pukukaappi, keskikoko 40,- 40,- Mailakaappimaksu Iso 40,- 40,- Pieni 25,- 25,- Sähkökärryn säilytysmaksu 70,- 70,- Golfauton (sähkö) säilytysmaksu 500,- 500,- Golfauton (bensiini) säilytysmaksu, sisältää vakuutuksen 450,- 450,- Golfauton vuokra Vieraat 70,- 70,- Osakkaat ja jäsenet 40,- 40,- 10 kerran kortti, osakkaat ja jäsenet 360,- 360,- Hoitovastikkeen eräpäivä Peli- ja muut maksut, eräpäivä ma-pe 60,- la-su 70,- 40,- 25,- 40,- 25,- 9

10 Golfsarfvik Oy Tulosennuste 2014 ja talousarvio 2015 Toteuma 2013 Budjetti 2014 Liikevaihto (eur) Ennuste 2014 Ero budjetti 2014 Budjetti 2015 Vastiketuotot Green feet Pelioikeusmaksut Peliliput Rangetuotot Proshop-myynti Väline-, kärry- ja kaappivuokrat Kilpailu- ja tapahtumatuotot Yhteistyösopimukset Kilpailu- ja tapahtumatuotot Muut vuokrat Golfautovuokrat Muut tuotot Myynnin korjaukset/varaston muutokset Liikevaihto Tilavuokrat Ravintolavuokrat Hallintoveloitus Ravintolakortit Green fee -ateriat Maa-aluemaksut/lunastusmaksut Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut Kentän ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut yhteensä Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

11 Golfsarfvik Oy Toteuma 2013 Budjetti 2014 Poistot ja arvonalentumiset Ennuste 2014 Ero budjetti 2014 Budjetti 2015 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Henkilöstökulut Vuokrat Toimitilakulut Markkinointikulut Ajoneuvokulut Tarvikkeet ja pienkalusto Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Toiminnan kassavirta

12 Investoinnit 2015 B 2014 E 2014 B 2015 Old Course New Course Investointivaraus, kentät Asfaltointien korjaukset Vanhan kentän pumppaamon maakaapeliurakka Vanhan kentän pumpun uusiminen Vanhan kentän padotusventtiili ja pumppaamo Aita Lukitusjärjestelmän uusiminen Koneinvestoinnit Investointivaraus, koneet Investointivaraus, klubitalo Kotisivujen uusiminen Tietoliikennejärjestelmien uusiminen Kasteluputken kaivu-urakka Grilliparila keittiöön Kunnallistekniikan liittymismaksu Kunnallistekniikan liittymiskustannukset, kaivu-urakka Investoinnit

13 Kentänkorjaustyöt 2015 Projekti Kohde Työn kuvaus Vuosi Budjetti NC1 Karheikko välialue metsäraffiksi NC1 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC5 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC7 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC8 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC9 Fore salaojitus ja massan vaihto NC10 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC11 Väylä salaoja NC11 Karheikko salaoja teen taakse NC12 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC13 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC13 Puut puita lammen taakse NC15 Fore salaojitus forelle NC16 Sadetus sadettimen lisäys greenin lähelle NC17 Karheikko metsänreunoja täytellään puita varoen OC Väylät syksyn 2014 salaojien siirtonurmet OC2 Puut istutuksia läjitysalueelle OC7 Väylä salaoja OC10 Bunkkeri bunk.reunat epätasaisia, korjaus OC12 Fore viheriön edusta märkä OC16 Puut puiden uusiminen Yhteensä

14 Vaalit 2015 Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukselle Vaalivaliokunta; Aaro Liuksiala, pj., Pekka Punnonen, Risto Kettunen ja Rauni Suhonen ehdottaa yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavia henkilöitä valittaviksi Golfsarfvik Oy:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle Oy:n nykyinen hallitus: Kari Anttilainen, pj., erovuorossa Markku Simmelvuo, erovuorossa Kari Janhunen, erovuorossa Pentti Kallio Riikka Westerlund Antti Uusitalo Ehdotus Oy:n uudeksi hallitukseksi: Markku Simmelvuo Petri Pessi Heikki Vitie Pentti Kallio Riikka Westerlund Antti Uusitalo Vitie Heikki, 62 v. OP-Pohjola/johtokunnan jäsen , varatoimitusjohtaja Pohjola Pankki Oyj (OKO), johtokunnan jäsen Helsingin hovioikeus ja Korkein oikeus, esittelijä 1979 Keskeiset luottamustoimet: Suomen Luotto-osuuskunta, toimitusjohtaja (osa-aikainen), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen, Euroopan osuuspankkien yhdistyksen hallituksen jäsen Suomen Pankkiyhdistysksen hallituksen jäsen Koulutus: Ekonomi, varatuomari Useita johtamisalan koulutusohjelmia Kielitaito: Suomi äidinkieli, ruotsi kotikieli (viim. 40 v.), englanti sujuva, saksa tyydyttävä (kirj.) Muuta: Sotilasarvo kapteeni, lakialan erikoisupseerikoulutus 14

15 Valtakirja Valtuutan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan allekirjoittanutta sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta Golfsarfvik Oy:n yhtiökokouksessa Osakkeen/osakkeiden numerot Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 15

16 Muistiinpanot 16