Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / /2017 KAUPVALT KAUPHALL

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / /2017 KAUPVALT KAUPHALL KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esi tys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan raa mis ta vuoden 2018 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hal li tuk sen päättämien suuntaviivojen pohjalta kau pun gin joh ta ja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion val mis te lu oh jeet osastoille. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat ta lous ar vio esi tyk set syyskuussa. Talousarvioesitykset käytiin tämän jäl keen yksityiskohtaisesti läpi lautakunnittain talousjohtajan ja osastopäälliköiden yhteistyönä. Suurin lau ta kun ta kä sit te lyi den jälkeen tehty muutos on palkkojen si vu ku lu pro sent tien päivittäminen. Sivukulut laskivat kokonaisuutena sel väs ti, varsinkin eläkemaksut laskivat huomattavasti. Myös Elokaaren toimintatapamuutoksen vaikutukset päi vi tet tiin budjetteihin lopullisesti lautakuntakierroksen jälkeen. Muu ten talousarvioihin tehtiin lautakuntakäsittelyiden jäl keen ainoastaan joitakin yksittäisiä, ei kokonaisuuden kan nal ta olennaisia tarkennuksia. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti- ja maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu hieman edellistä ta lous ar vio ta isompi summa. Tuottotavoite toteutuu myös raa miin nähden, kun otetaan huomioon vertailukelpoiset tuotot (pl. varhaiskasvatusmaksu-uudistuksen kautta alenevat hoi to mak sut). Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2018 mah dol li ses ta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on

2 budjetoitu maltillisesti. Muissa toi min ta tuo tois sa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion ta paan 1,5 miljoonaan euroon. Nettomenot Nettomenojen kokonaiskasvu vuoden 2017 talousarvioon ver rat tu na on 1,4 % ja elokuun lopun mukaiseen vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen 0,7 %. Kasvua voidaan pitää ko ko nai suudes saan maltillisena, vaikka raamin 0,8% net to me no kas vua suhteessa talousarvioon 2017 ei saavuteta. Verotulot ja valtionosuudet Raami lähti siitä, että veronkorotuksia ei tehdä. Kiin teis tö ve ro jen alarajojen korotuksesta oli valmisteilla lakiesitys. Hal li tus kuitenkin perui suunnitelmat. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei tule sisältämään ve ro pro sentti muu tok sia. Veroprosentit ja verokertymäarviot ve ro kan noit tain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 112,8 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93 %, 3,4 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,48 %, 3,4 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, Verotulotuloarvion pohjana on käytetty Kuntaliiton yl lä pi tä mää ennustetietoa lokakuulta Ylöjärven kun nal lis ve ron tuloennuste on Kuntaliiton ennusteessa 0,5 prosenttia. En nus teen mukaan verotulojen kasvua vuonna 2018 hil lit see budjettiriihessä päätetyt veronkevennykset. Edellisiltä ve ro vuo sil ta tulevien tilitysten arvioidaan myös jäävän pie nik si. Myös yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton en nus te tietoa. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 6,1 milj. eu roa. Kertymän kasvua tukee kuntien ryhmäosuuden kas vat ta mi nen osana varhaiskasvatusmaksujen kom pen saa tio ta. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun en nak ko las kelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön rahoituslain mukaiseen val tion osuus ra hoi tuk seen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset. Val tion osuuk sien ennakoidaan kokonaisuudessaan laskevan 0,9 mil joo naa euroa vuodesta Keskeisimpiä laskun syitä ovat kil pai lu ky ky so pi muk ses ta johtuva valtionosuusvähennyksen li säys sekä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tar kis tus.

3 Rahoitustuotot ja -kulut Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen mal til li sena. Tuottopuolen keskeisiä eriä on Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamisja pääomalainoista saatavat korkotuotot. Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikateeksi muodostuu 10,3 milj. euroa (raa mi 10,2 milj. euroa). Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,4 milj. euroa (raami 10,3 milj. euroa) ja poistoeron muu tok ses ta 0,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu raa min mukaisesti noin euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu kat to: vuodelle ,7, vuodelle ,4 ja vuodelle ,3 milj. euroa. Mapsto-ohjelma on rakennettu siten, et tä kokonaisuudessaan kolmen vuoden tavoitetaso jopa ali te taan 1,5 milj. eurolla. Vuonna 2018 investoinnit ovat 11,0 milj. euroa eli n. 0,7 milj euroa alle raamin. Edellä mainituilla verotuloilla, valtionosuuksilla, käyt tö ta lou den tuloilla ja menoilla sekä investointitasolla kaupungin vel ka mää rä pysyisi lähes 2018 vuoden tasolla. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt lautakunta- ja kau pungin joh ta ja kä sit te lyn jälkeen Hallinto ja talousosasto Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toi min ta me no jen erotus) 12,6 m, kasvua , 6,5 % ver rat tu na TA17 Varhaiseläkemaksujen kustannuksiin budjetoitu Kevan en nakko tie don mukaisesti , lisäystä TA17 näh den Maanmyyntituloja budjetoitu vuoden 2018 mukaisesti 1,5 m Koko kaupungin tulospalkkiovaraus pidetään en nal laan, sivukulut. Resurssit palveluiden ostoon Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:ltä säilytetään ennallaan ( ). Joukkoliikenteen tukemisen resurssia nostetaan tarkentuneiden käyttömäärien myötä. Lentoliikenteen kehittämiseen varatun summan ali bud je toin ti oikaistaan, Kaupunginhallituksen varausta korotetaan eu ros ta euroon. Varauksesta katetaan mm. Ep pu Normaali -veistoksen julkistamiskuluja sekä di gi hank kei ta.

4 Tietohallintoon lisätään päivityshankkeisiin (mm. Office 360, palvelinpäivitykset) Työllisyyspalveluihin lisäys lakisääteiseen vel voi tetyöl lis tä mi seen (16 työllistetyn lisäys) Työmarkkinatuen kuntaosuuteen sääs tö ta voi te työllisyydenhoidon seudulliseen kokeiluun liittyen Uudet vakanssit: Henkilöstösuunnittelija henkilöstöpalveluihin Perusturvalautakunta Nettomenot 75,1 m, kasvua 1,2 m, 1,7 % verrattuna TA17 Hallinto ja erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoitoon on varattu tilausneuvottelun mu kai ses ti 30,4 m Lisäksi kalliin hoidon laskennalliseen osuuteen on va ra tun 1,3 m Kaiken kaikkiaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat 0,2 m pienemmät kun talousarviossa 2017 Sosiaalityö Vammaispalveluiden lisääntyneisiin resurssitarpeisiin (sub jek tiivi set oikeudet: asiakaspalveluiden ostot, asu mis pal ve lut, matkaja kuljetuskulut), Uutena vakanssina esitetään sosiaaliohjaajan virka Lasten omaishoidon tukeen Lastensuojelun kuntakorvaustuloihin budjetoitu mil joo na euroa, hallinto-oikeudesta myönteinen päätös, kor keim man hallinto-oikeuden käsittely käynnissä Terveyskeskuspalvelut Toimintakate pienenee TA17 verrattuna 0,4 m Taustalla Hatanpään sairaalan ostojen poistuminen Tays-fuu sion myötä. Tämä vielä epävarmuustekijä, kuin ka lopulta tulee vaikuttamaan sairaanhoitopiirin las ku tuk seen Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen ja to teu te taan lakiesityksen mukainen sote-keskusmalli jo vuon na 2018 Päihdepalveluita vahvistetaan päihdelääkärin osa-ai kai sel la viralla Lisätään terveyskeskuksen erikoislääkärikonsultaatioita (or to pedia ja gynekologia) Päivystysasetuksen muutos astuu voimaan Epä sel vää on milloin muutos käytännössä toteutuu Acu tan osalta, joten toistaiseksi varaudutaan päi vys tä mään edelleen itse Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Nuorisopsykiatrin täyttöasteen nosto 50 %:sta 80 %:tiin

5 Terveyskioskiin ja sen yhteistyöhankkeisiin lisää 1,5 ter vey denhoi ta jan määräaikainen panos Mielenterveyskuntoutujien määrän kasvuun vastataan li sää mällä asumispalveluiden ostoja Kriisiryhmän työn vakinaistaminen Avekille vuoden 2017 talousarviossa myönnettyjen va kans sien palkkakustannusten lisääminen Uudet vakanssit: perhetyönohjaaja ja perheterapeutti intensiiviseen kun toutta vaan perhehoitoon Hoito- ja kuntouttamispalvelut Elokaaren toiminnan muuttaminen pal ve lu se te li poh jai sek si Kaupungin palvelukseen jäävät on sijoitettu muihin pe rus turvan toimipisteisiin. huomioitu vaikutukset tuloihin ja menoihin sekä pe rus tur vaosas tol la, että tukipalveluissa (siivous, ruo ka huol to, kiinteistönhuolto) Omaishoidon tukeen määrärahalisäys > tuki kai kil le kriteerin täyttäville hakijoille Uudet vakanssit; erikoistuvan geriatrin virka kotihoidon asiak kaiden lääketieteelliseen hoitoon Kalustoinvestoinnit Kotihoidon optimointiohjelma, Hammaskoneyksikkö, Pegasoksen kuntalaskutusohjelma, Sivistyslautakunta Toimintamenot 48,7 m, kasvua 0,2 m, 0,4 % vuo des ta 2017 Menojen kasvua hillitsi sivukulujen, etenkin Vael-elä ke mak sujen pienentyminen. Ilman si vu ku lu vä hen nyk siä menojen kasvu olisi 0,5 milj. euroa, 1,0 % Osaamisen kehittämiseen lisäpanostus, (ko ko sivistysosasto) Oppimisympäristöt (+investoinnit ) lukion Y-linjan kehittäminen Varhaiskasvatus Toimintamenot -0,3 % Varhaiskasvatusmaksu-uudistus alentaa päi vä hoi to mak su ja 0,6 m, tuloarvio 2,6 m Yksityisen hoidon tukiin (eri muodot) Palvelusetelimenot - 0,2 m Digitalisaation vahvistaminen Perusopetus

6 Nettomenojen kasvu 0,6%, verratessa ilman si vu ku lu alenemaa kasvu 1,3% Digitalisaation laaja vahvistaminen euroa sekä leasing-maksuin, että kertaluonteisin erin panostus sekä varhaiskasvatukseen että pe rus ope tuk seen Perusopetuksen tuntikehys seuraa koulujen op pi las ti lan net ta nousee tai laskee oppilasmäärän muutosten mu kaan Uudet vakanssit: kaksi luokanopettajaa kaksi erityisluokanopettajaa 4,5 koulunkäynnin-/iltapäivätoiminnan ohjaajaa määräaikaisia vakinaisiksi Kalustoinvestoinnit koulujen ensikertainen kalustaminen sekä mui den koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjen uu si mis ta, yhteensä Vapaa-aikalautakunta Nettomenot 2,8 m, kasvua , 4,5 % Avustukset 10 % Kirjastoaineiston konvertointi Vikelän myllyn kunnostaminen Uimaohjaaja lasten uinninopetukseen ja soveltavaan lii kun taan Kulttuuriprojekti vanhuksille (esim. taitelijaresidenssi) Lisäyksiä sijaisten palkkoihin (liikunta), ku va tai de ope tuk seen, iltaohjaajien tunteihin Zopperosta avoin harrastetila, Olkan resurssien vah vis ta mi nen 4H-palvelusopimus kerhot, nuorten kesätyöllistäminen, yrit tä jä kas va tus Uudet vakanssit: Nuorisotyöntekijä Kalustoinvestoinnit Lainausautomaatti kirjastoon Tekninen lautakunta Nettomenot 19,9 m, -0,2 m, -0,9 % Tilapalveluiden hallinnoimat tilat neliömäärältään jopa hie man laskevat sisäisen vuokran pääomavuokran korotus viidestä pro sen tis ta kuuteen osana maakuntauudistukseen val mis tau tu mis ta Uudet vakanssit: Hankepäällikkö keskustan kehittämiseen, mää ra-ai kai nen 2 vuotta

7 Nikron alueen maaperän puhdistamiseen liittyen ra ken ne taan liottimia läpäisemätön maanalainen seinä, kus tan nus ar vio Tarkoitusta varten on olemassa varaus. 3. sektorin aktivointiin Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät kustannukset vä he ne vät Kurun palvelukeskuksen ja Elokaaren luopumisen myö tä. Uusia kuluja aiheuttaa Metsäkylän koulun laa jen nuk sen valmistuminen Puunmyyntituottoihin budjetoitu , ra ken nus aluei den hakkuista Kalustoinvestoinnit paketti- ja huoltoautoa suunnitelman mu kai ses ti kuluneemmasta päästä traktori käytettynä (puistot/liikuntapaikat) Ympäristölautakunta Nettomenot 2,6 m, -0,1 m, -0,4 % Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2018 Lisätiedot Juha Liinavuori, p , juha.liinavuori@ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tie dokseen. Päätös Hyväksyttiin. KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen ta lous ar vio kir jan muotoon. Talousarvioesityksen sisällöt ja talouden ko ko nais ku va ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mu kai se na. Ainoastaan henkilöstösuunnitelmassa esitetty hen ki lös tö suun nit te li jan vakituiseksi esitetty toimi on muutettu mää rä ai kai sek si vuoden 2019 loppuun kestäväksi. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään in ves toin ti oh jel ma, jossa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat pe rus te lut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPS TO-asia kirjas ta. Osana talousarviopäätöstä sisäisten vuokrien sisältämää pää omakus tan nus ten osuutta nostetaan 6 prosenttiin ra ken nuk sen teknisestä arvosta. Aiemmin prosentti oli noin 5 pro sent tia.

8 Muutoksella valmistaudutaan maa kun ta uu dis tuk seen. Tämän hetkisten kaavailuiden mukaan maakunta tu lee siirtymäkaudeksi vuokraamaan maakunnan toimintaan tar vit ta vat kiinteistöt kunnassa jo käytössä olevan sisäisen vuok ran järjestelmän mukaisesti. Lakiluonnoksissa on pää oma vuok ran osalta annettu viitearvoksi kuusi prosenttia. Ta voit tee na on myös yhtenäistää vuokrien laskentaperusteita seu tu kun nal li ses ti. Oheismateriaali - Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, et tä valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman Päätös Sivut 1-20 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Ta lou del li nen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion ko ko nais ta lou del li nen arviointi, Talousarvion sitovuus sekä Ta lous ar vion seuranta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivu 21 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet Keskustelun kuluessa Juho Ojares ehdotti, että talousarvion si vul le 21 kohtaan "Ylöjärven Yrityspalvelu Oy" kohdan 2. luo vu tet ta vien tonttien vähimmäistavoitteeksi asetetaan 12 kap pa let ta. Tiina Landgren-Mäkkylä kannatti Ojareksen eh do tus ta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kau pun gin joh ta jan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voit taa, Ojareksen ehdotus tulee kaupunginhallituksen pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 0 jaa-ään tä ja 10 ei-ääntä (Heiska, Kesseli, Kiiskinen, Land gren-mäk ky lä, Luojus, Mäki-Ventelä, Ojares, Peltola, Sarvijärvi, Vir ta nen) yhden (Halttula) ollessa poissa, joten puheenjohtaja to te si Ojareksen ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen pää tök sek si. Sivut Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut

9 Sivut Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tar kas tuslau ta kun ta, Asukaslautakunta, Kau pun gin hal li tus, Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa Timo Halttula ehdotti, että kau pun gin val tuus to myöntää sivistysosaston talousarvioon ja se kohdennetaan perusopetuksen järjestämiseen. Tällä ta soi te taan valtuuston päättämä kou lu tus leik kaus. Jenni Kiiskinen ja Rauno Kesseli kannattivat Halttulan eh do tus ta. Keskustelun kuluessa Markku Mäki-Ventelä ehdotti, että val tuus to myöntää sivistysosaston talousarvioon li säyk sen ja se kohdennetaan perusopetukseen. Minna Sar vi jär vi kannatti Mäki-Ventelän ehdotusta. Koska oli tehty kaksi samaa asiaa koskevaa, kau pun gin joh ta jan ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, pu heen joh ta ja esitti suoritettavaksi äänestyksen ehdotusten vä lil lä nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kan nat ta vat Halttulan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat ta vat Mäki-Ventelän ehdotusta, äänestävät ei ja että enem män ääniä saava ehdotus etenee äänestyksessä kau pun gin joh ta jan pohjaehdotusta vastaan. Äänestysesitys ja -ta pa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Halttula, Kes se li, Kiiskinen Peltola) ja 7 ei-ääntä (Heiska, Land gren-mäk ky lä, Luojus, Mäki-Ventelä, Ojares, Sarvijärvi Vir ta nen), joten puheenjohtaja totesi Mäki-Ventelän eh do tuk sen etenevän äänestykseen kaupunginjohtajan poh ja eh do tus ta vastaan. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat ta vat Mäki-Ventelän ehdotusta, äänestävät ei. Mikäli ei voittaa, Mäki-Ventelän ehdotus tulee kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Heiska, Landgren-Mäk ky lä, Luojus, Ojares, Virtanen) ja 6 ei-ääntä (Halt tu la, Kesseli, Kiiskinen, Mäki-Ventelä, Peltola, Sar vi jär vi), joten puheenjohtaja totesi Mäki-Ventelän ehdotuksen tul leen kaupunginhallituksen päätökseksi. Sivut Vapaa-aikalautakunta

10 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Tekninen lautakunta Keskustelun kuluessa Markku Mäki-Ventelä ehdotti, että yk si tyis teiden kunnossapitoon tehdään euron mää rä ra ha li säys. Minna Sarvijärvi kannatti Mäki-Ventelän eh do tus ta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kau pun gin joh ta jan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voit taa, Mäki-Ventelän ehdotus tulee kaupunginhallituksen pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ään tä (Kesseli, Kiiskinen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Ojares, Pel to la, Virtanen) ja 4 ei-ääntä (Halttula, Heiska, Mä ki-ven te lä, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi kau pun gin joh ta jan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Sivut Ympäristölautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Investoinnit Keskustelun kuluessa Mauri Heiska ehdotti, että kohdasta ta lon raken nus in ves toin nit (s.112) poistetaan Vanhalle Räi käl le varatut määrärahat vuosille 2018 ja 2019, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Minna Sarvijärvi kannatti Heiskan eh do tus ta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kau pun gin joh ta jan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voit taa, Heiskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ään tä (Halttula, Kesseli, Kiiskinen, Landgren-Mäkkylä, Luojus, Oja res, Peltola, Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Heiska, Mä ki-ven te lä, Sarvijärvi),

11 joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan eh do tuk sen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion sivut pykälän 353 jälkeen klo , jolloin kaupunginjohtaja Jarkko Sor van to, valtuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen, val tuus ton 2. varapuheenjohtaja Mika Kotiranta ja jäsen Timo Halt tu la poistuivat kokouksesta esteellisinä ko. sivujen kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Esittelijänä toimi elin voi ma joh ta ja Pauli Piiparinen. Piiparinen poistui kokouksesta edel lä mainittujen sivujen käsittelyn jälkeen klo Muilta osin talousarvio käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjes tyk ses sä pykälän 346 jälkeen Tiina Landgren-Mäkkylä, Minna Sarvijärvi ja Juha Liinavuori pois tuivat kokouksesta esteellisinä Ylöjärven Vesi Oy:tä kos ke van käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (s sekä s. 21 kohta "Ylöjärven Vesi Oy). Varajäsen Riitta Koskinen osal lis tui kokoukseen tältä osin. Timo Halttula, Mika Kotiranta ja Jaana Lamminen poistuivat es teel lisi nä kokouksesta Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:tä kos ke van käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (s. 21 "Konsernin ty tär yh tiöil le asetetut tavoitteet"). Mika Kotiranta ja Juha Liinavuori poistuivat esteellisinä ko kouk ses ta Ylöjärven Jäähalli Oy:tä koskevan käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi (s. 21 "Konsernin tytäryhtiöille ase te tut tavoitteet"). Mika Kotiranta poistui esteellisenä kokouksesta Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat -yhtiötä koskevan käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi (s. 21 "Konsernin tytäryhtiöille asetetut ta voit teet"). Juha Liinavuori poistui esteellisenä kokouksesta Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut -yhtiötä koskevan asian käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi (s. 21 "Konsernin tytäryhtiöille ase te tut tavoitteet"). Antti Pieviläinen poistui esteellisenä kokouksesta Kantri ry:n joh tokun nan jäsenyydestä johtuen kohtaa "Hallintopalvelut" (s. 47) koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kau pun gin joh ta ja toimi tältä osin pöytäkirjanpitäjänä.

12 KAUPHALL Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätökseteon jälkeen klo Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo sekä tämän asian käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen klo Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan lisätä perusopetuksen määrärahoihin euroa. Lisäyksen tarkempaa käyttökohdetta ei päätöksessä määritelty. Saadun palautteen mukaan opetuksen materiaali- ja tarvikemäärärahat on koettu niukoiksi. Asia on noussut esille myös opettajille tehdyssä kyselyssä. Edelleen määrärahan lisäystä olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa etenkin lastensuojelun kautta tuleviin tilapäisiin erityisopetuksen tarpeisiin. Budjettivalmistelun taustalla olleissa seutuvertailutuloksissa on havaittu virheitä mm. kiinteistöhuoltokustannusten osalta. Sivistysosaston korjaamat luvut on toimitettu kaupunginvaltuustolle sähköpostitse tiedoksi perjantaina Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää 1. esittää kiireellisenä asiana kaupunginvaltuustolle, että talousarvioesityksen sisältämä kaupunginhallituksen päättämä euron lisäys perusopetuksen määrärahoihin kohdistetaan opetuksen materiaali- ja tarvikehankintoihin sekä etenkin lastensuojelun kautta tuleviin tilapäisiin erityisopetuksen tarpeisiin ja 2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. KAUPVALT Liite 1. Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Talousarviopuheet Kaupunginhallitus ehdottaa:

13 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman Päätös Sivut 1-8 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-8. Sivut 9-21 Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta, Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Kaupunginhallitus, Kaupunginhallitus / Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivu 47 Hallintopalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivu 47. Sivu 48 Henkilöstöhallinto Hyväksyttiin yksimielisesti sivu 48. Sivu 49 Talouspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivu 49. Sivut Elinkeinotoimi, Kehityspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut

14 Sivut Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa Timo Halttula ehdotti lisämäärärahaa tuntikehykseen annettavaksi siltä pohjalta, että ylöjärveläisille peruskoululaisille luodaan vähintään yhtä hyvät edellytykset kuin ennen tuntikehyksen leikkaamista. Jussi Kytömäki ja Minna Sorsa kannattivat Halttulan ehdotusta. Keskustelun kuluessa Juho Ojares ehdotti, että valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan alkuperäisen talousarvioesityksen , lisäten siihen , joka kohdennetaan oppikirja- ja tarvikevaroihin vuodelle Mika Kotiranta ja Mauri Heiska kannattivat Ojareksen ehdotusta. Koska oli tehty kaksi samaa asiaa koskevaa, kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen ehdotusten välillä äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat Halttulan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Ojareksen ehdotusta, äänestävät ei ja että enemmän ääniä saava ehdotus etenee äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä (Halttula, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiiskinen, Kiviniemi, Koivisto, Koskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lamminen, Lehtonen, Leppänen, Mankkinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Peltola, Sarvijärvi, Sorsa, Tahlo, Tiura, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Virtanen) ja 20 ei-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Kolehmainen, Konttinen, Kotiranta, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Ojares, Pajunen, Peurala, Ruuska, Saaristo, Savio, Sorvanto, Teivaala, Tienari) kolmen (Lammi, Landgren-Mäkkylä, Sippola) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi Halttulan ehdotuksen etenevän äänestykseen kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Halttulan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 43 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiviniemi, Koivisto,

15 Kolehmainen, Konttinen, Koskinen, Kotiranta, Lammi, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Peltola, Peurala, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tahlo, Teivaala, Tienari, Tiura, Törmä, Uusikartano, Virtanen) ja 8 ei-ääntä (Halttula, Itvola, Kiiskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Lehtonen, Sorsa, Toivonen), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hyväksyttin sivut äänestysten jälkeen. Sivut Vapaa-aikalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut Sivut Tekninen lautakunta Keskustelun kuluessa Markku Mäki-Ventelä ehdotti lisäystä yksityisteiden avustuksiin. Pekka Hietaniemi ja Minna Sarvijärvi kannattivat Mäki-Ventelän ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Mäki-Ventelän ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiiskinen, Kiviniemi, Koivisto, Kolehmainen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Nevala, Ojares, Peltola, Peurala, Savio, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Teivaala, Tienari, Tiura, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Virtanen) ja 12 ei-ääntä (Halttula, Heiska, Hietaniemi, Itvola, Konttinen, Koskinen, Mäki-Ventelä, Pajunen, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Tahlo) yhden (Hakanen) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hyväksyttin sivut äänestyksen jälkeen. Sivut Ympäristölautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut

16 Sivut Investoinnit Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että vuoden 2018 osalta Vanhan Räikän hankkeen poistetaan ja tilalle , jolla teetetään ulkopuolisella toimijalla kuntoarvio sekä arvio kunnostamisen kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia kustannuksia rakennuksen valmiiksi saattamiseksi kellarista kattoon muutoksineen mukaanlukien mahdolliset julkisivumuutokset. Tomi Saaristo kannatti Ruuskan ehdotusta. Keskustelun kuluessa Juha Kanto ehdotti, että talousarvion investointien kohdassa Talonrakennusinvestoinnit s. 112 kohdassa "Kurun päiväkoti" Kurun päiväkodin investointi-kohdan suluista poistetaan viimeinen tarkennus "mahdollinen yhteistyöhanke". Jenni Kiiskinen ja Hannu Ruuska kannattivat Kannon ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Ruuskan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiiskinen, Kiviniemi, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Lamminen, Landgren-Mäkkylä, Lehtonen, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mykkänen, Ojares, Peltola, Peurala, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Teivaala, Tienari, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Virtanen) ja 15 ei-ääntä (Heiska, Hietaniemi, Kanto, Koivisto, Kolehmainen, Konttinen, Koskinen, Mäki-Ventelä, Nevala, Pajunen, Ruuska, Saaristo, Savio, Tahlo, Tiura) yhden (Hakanen) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kannon ehdotuksen koskien Kurun päiväkoti -hanketta. Hyväksyttiin sivut äänestyksen jälkeen Valtuutettu Nina Alanen esitti seuraavan toivomusponnen:

17 "Tuon esille ylöjärveläisen erityisluokanopettaja Antti Harjunmaan kehittämän toimintamallin LORRIN, joka syntyi huolesta yhä kasvavaan tarpeeseen saada enemmän erityisopetusta ja muita tukimuotoja oppilaille. Syksyllä 2014 Ylöjärvellä aloitettiin kokeilu, jossa ohjaava erityisluokanopettaja työskenteli luokanopettajien kanssa luokissa, joissa oppilaiden koulunkäynnin pulmat ilmenivät erityisesti työrauhaongelmina. Kokeilussa oli mukana 21 luokkaa seitsemästä eri alakoulusta. Sen tarkoituksena oli etsiä uusia ja mahdollisuuksien mukaan yleistettäviä ratkaisuja yleisopetuksen luokan tukemiseen ja huomioista, että kunnassa oli useita luokkia, joissa työrauhaongelmat kuormittivat opettajien ja oppilaiden arkea kohtuuttomasti. Näiden huomioiden pohjalta syntyi opas Luokan psyykkisen toimintaympäristön rakentamiseen, eli LORRi. Se tulee sanoista luottamus, oppi, rajat ja ryhmä. Se pyrkii löytämään vastauksia kysymykseen Miten voidaan vahvistaa luokan- ja aineenopettajan ammattitaitoa ja jaksamista kohtaamaan nykykoulun moninaiset haasteet? Perusajatuksena on, jos luokka voi hyvin oppilas voi hyvin. Tähän liittyen jos opettaja voi hyvin, niin yleensä myös luokka voi hyvin. Tänä päivänä aivan liian moni opettaja on uupunut työssään. Valitettavasti tätä toimintamallia ei ole otettu kahden ja puolen vuoden kokeilun jälkeen käyttöön Ylöjärvellä, vaikka kokeilun loppuraportissa opettajien antaman palautteen perusteella oltiin yksimielisesti toimintamallista saadun tuen ja hyödyn kannalla. Henkilökohtaisesti ajattelen niin, että juuri tällaisten uusien toimintatapojen kokeilua ja käyttöä tulisi kehittää, koska ainakaan helpommiksi oppilaiden haasteet eivät muutu. Toivomme, että tämä malli otetaan Ylöjärvellä suunnitelmallisesti käyttöön. Tässä puhutaan kuitenkin hyvin pienistä rahasummista, mutta sen vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat. Tämä malli on huomioitu jopa valtakunnallisesti ja erityisluokanopettaja Harjunmaan on mukana ME.säätiön projektissa kouluttamasta opettajia uudenlaiseen me-kouluun. Saamme olla ylpeitä, että meiltä löytyy omasta porukasta tällaista osaamista ja paloa kehittää uutta kaikkien yhteiseksi hyväksi!" Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti em. ponnen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänestysten jälkeen. Asian käsittelyn aluksi pidetyt kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuorot ja

18 valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot ovat tämän pykälän liitteenä nro 2. Mika Kotiranta oli poissa kokouksesta talousarviopuheiden aikana klo ja Tiina Landgren-Mäkkylä talousarviopuheiden aikana klo Talousjohtaja Juha Liinavuori, elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen poistuivat kokouksesta esteellisinä sivujen 9-21 (Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta, Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valtuutettu Jarmo Tahlo oli poissa kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajan klo Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen poistui kokouksesta esteellisenä Kantri ry:n johtokunnan jäsenyydestä johtuen s. 47 (Hallintopalvelut) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Talousjohtaja Juha Liinavuori toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän kohdan ajan Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja valtuutettu Katariina Sorvanto poistuivat kokouksesta esteellisinä sivun 49 (Talouspalvelut) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon talousarviopuheiden jälkeen klo ja asian käsittelyn aikana klo , klo ja klo Riikka Salakari poistui kokouksesta kokoustauon aikana klo Varavaltuutettu Antti Teivaala saapui kokoukseen hänen tilalleen tauon jälkeen klo Mika Kotiranta oli poissa kokouksesta sivujen (tekninen lautakunta) käsittelyn aikana klo Minna Sarvijärvi poistui kokouksesta klo Varavaltuutettu Juha Kanto saapui kokoukseen hänen tilalleen. Timo Halttula poistui kokouksesta klo Varavaltuutettu Niina Immosen estyneisyyden vuoksi kutsuttu varavaltuutettu Sari

19 Mykkänen saapui kokoukseen Halttulan tilalle.