15 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma (Yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija / lisätiedot: Kari Kankaala

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) 15 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma (Yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6211/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Kari Kankaala Valmistelijan yhteystiedot controller Pauliina Laisi, puh ja strategiacontroller Matias Ansaharju, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin lisäykset liitteen 1 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman kohtiin Kehittämisen painopisteet 2017, lukiokoulutus s. 22 Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen sekä Liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere hankkeen mukaisesti sekä Kehittämisen painopisteet 2017, Ammatillinen koulutus s.18 Työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille haetaan uusia malleja Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen. Esittelijä: Kari Kankaala Päätösehdotus Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään osaamis- ja elinkeinolautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova määriteltyjen palvelukokonaisuuksien toimintakatteiden osalta. Kokouskäsittely Esittelijä korjasi Hankintasuunnitelma- liitteessä olevat Matkailuja tapahtumapalvelut Visit Oy:n tilaus, Elinkeinopalvelut -Tredea Oyn tilaus ja Työllisyydenhoito- kohdat. Puheenjohtaja totesi korjausten olevan asian käsittelyn pohjana. Heini Lehtokannas ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28 1 mom. 4) kohta) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Teppo Rantanen ja Tuija Telén ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28 1 mom. 5) kohta). Puheenjohtaja totesi,

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) että Rantasta ja Teléniä kuullaan asiantuntijoina ja he poistuivat ennen päätöksentekoa. Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen: Lisätään liitteen 1 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman kohtiin Kehittämisen painopisteet 2017, lukiokoulutus s. 22 Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen sekä Liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere hankkeen mukaisesti sekä Kehittämisen painopisteet 2017, Ammatillinen koulutus s.18 Työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille haetaan uusia malleja Yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen Liikkumisen edistäminen Liikkuva Tampere hankkeen mukaisesti. Antti Hiitti kannatti ehdotusta. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Leo Lähde ja Seppo Silvennoinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana. Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Simo Arra, Riitta Jakara ja Päivi Söderström poistuivat kokouksesta. Heini Lentokannas, Teppo Rantanen ja Tuija Telén palasivat takaisin kokoukseen päätöksenteon jälkeen. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin. Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitetään oman tuotannon palvelujen lisäksi muulta tuotannolta ostettavat palvelut. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona. Elinkeino- ja matkailupalvelut tilataan Tredea Oy:ltä ja Visit Tampere Oy:ltä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on vuoden 2017 talousarvion mukaisesti huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lautakuntarakenteen muodostavat asunto- ja kiinteistölautakunta sekä elinvoima- ja osaamislautakunta. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan kesäkuussa 2017, jolloin elinvoima- ja osaamislautakunta ja asunto- ja kiinteistölautakunta aloittavat toimintansa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat ovat strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoja, joissa määritellään

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) toimintaa koskevat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ja linjaukset sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Palvelu- ja vuosisuunnitelmilla tarkennetaan vuosittain talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Esitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Osaamis- ja elinkeinolautakunta päättää osaltaan elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen uudessa organisaatiossa elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestämät palvelut jakautuvat neljään palvelukokonaisuuteen. Niitä ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyydenhoito sekä yritys- ja yhteiskuntasuhteet. Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palvelukokonaisuus sisältää elinkeino-, matkailu- ja tapahtumapalvelut. Lisäksi yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmään sisältyvät yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet, jotka ovat kaupunginhallituksen ohjauksessa. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan palvelujen lisäksi elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyvät seuraavat erät, joiden osalta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta päättää kaupunginhallitus: Kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta) määrärahat, toimintakate -2,347 milj. euroa Smart Tampere -kehitysohjelman määrärahat, toimintakate -1,5 milj. euroa Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän elinkeinoyksikkö, yhteiskuntasuhteet, kansainväliset asiat, toimintakate -3,115 milj. euroa Kehitysohjelmien tulot ja menot sisältyvät lautakunnan meno- ja tuloarvioihin niiltä osin, kuin ne kohdistuvat ko. lautakuntaan. Kehitysohjelmien valtuustoon nähden sitovaa määrärahaa on 2017 talousarviossa elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueella. Palveluja vuosisuunnitelmissa määrärahat jakautuvat elinvoima- ja osaamislautakunnalle, asunto- ja kiinteistölautakunnalle sekä yhdyskuntalautakunnalle. Kehitysohjelmien käyttötalous- ja investointimäärärahat ovat ohjelmittain valtuustoon nähden sitovia. Kehitysohjelmia koskevat sitovat toiminnan tavoitteet ja niitä tarkentavat toimenpiteet on esitetty konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmassa, koska kaupunginhallitus ohjaa kehittämisohjelmien toteuttamista. Määrärahojen käytön ohjelmointi tapahtuu hyväksyttyjen ohjelmasuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Vuoden 2017 talousarviossa on kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Poikkeuksena elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ylijäämä/ alijäämä on määritelty erikseen sitovaksi. Vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa elinvoima- ja osaamispalvelut jakaantuvat seuraaviin lautakuntaan nähden sitoviin palvelukokonaisuuksiin: ammatillinen koulutus lukiokoulutus työllisyydenhoito yritys- ja yhteiskuntasuhteet Palvelujen hankintaan ja avustuksiin on varattu yhteensä 182,974 milj. euroa, josta oman tuotannon osuus on noin 77,4 %, muiden palvelutuottajien ja avustusten osuus noin 20,5 % ja kehitysohjelmien osuus noin 2,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy avustuksiin. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate on -85,017 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallinuudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä Palveluista perittävät maksut ja muut tulot kuuluvat palvelun tuottajalle. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman 97,958 milj. euron tuloarvio koostuu pääasiassa toisen asteen koulutuksen valtionosuuksista, valtion korvauksista pakolaisten kotouttamista tukevien palvelujen järjestämisestä ja velvoitetyöllistettävistä aiheutuvista kustannuksista, muista valtiolta saatavista tuista ja avustuksista sekä ammatillisen koulutuksen maksullisen palvelutoiminnan tuotoista. Valmistella olevan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun talousarviovaikutukset tarkentuvat kevään 2017 aikana ja niitä ei ole voitu ottaa huomioon nyt hyväksyttävässä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Tämän hetkisen arvion mukaan kokeilulainsäädäntö tulee voimaan , jolloin kokeilu voi käynnistyä. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää vuosien tapaan lisäpanostuksen pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin. Valtion ammatillisen koulutuksen säästöt kohdentuvat vuonna 2017 oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on huomioitu valtuuston talousarvion mukaisesti yksikköhintarahoituksen leikkausta noin 10 milj. euroa. Joulukuussa 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän ennakollisen vuoden 2017 valtionosuuspäätöksen perusteella Tredulle kohdistuva yksikköhintarahoituksen leikkaus täsmentyi noin 12 milj. euroon. Tämän johdosta valmistellaan talousarviomuutosesitys valtuuston päätettäväksi alkuvuodesta.

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti valtiolta ammatilliseen koulutukseen saatava yksikköhintarahoitus käytetään kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Lähtökohtaisesti ammatillisen koulutuksen kulut tulee kattaa yksikköhintarahoituksella ja muilla ammatillisen koulutuksen toimintatuotoilla. Tämän lisäksi valtuusto on osoittanut erillisrahoituksena euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan hyväksymä toisen asteen koulutuksen kilpailukykysuunnitelma ( 62) sisältää keskeiset toimenpiteet, joilla ammatillinen koulutus menestyy toimintaympäristön muutoksessa. Kilpailukykysuunnitelman mukaisesti toimintaa sopeutetaan pienenevään yksikköhintarahoitukseen. Osana toiminnan sopeuttamista käytetään taseeseen aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa Tredun alijäämä on 6,069 milj. euroa. Yksikköhintarahoituksella rahoitettavan toiminnan osuus alijäämästä on 5,001 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullisten rahoituspäätösten jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tarvittavat talousarviomuutokset. Toisen asteen koulutuksen kilpailukykysuunnitelmaan ja toimintamallin uudistukseen perustuvilla henkilöstöjärjestelyillä tavoitellaan Tredun osalta 39 htv:n vähentämistä vuoden 2017 aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää eläköitymisen hyödyntämistä ja määräaikaisten työsuhteiden arviointia. Opiskelijoiden saaman lähiopetuksen määrää ei vähennetä. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän vuoden 2017 kehittäminen keskittyy elinkeinopolitiikan ja palvelujen sekä yritysyhteistyön kehittämiseen, kaupungin brändityön ja markkinointiviestintä-suunnitelman valmisteluun ja jalkauttamiseen, edunvalvonnan ja suhdetoiminnan kehittämiseen, kansainvälisen toiminnan kehittämiseen sekä Visit Tampere Oy:n toiminnan ja Smart Tampere -ohjelman toimintojen käynnistämiseen. Osaamis- ja elinkeinopalvelujen lautakunnan toimivalta palveluja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu lautakuntien johtosäännön 4 :ään, jonka mukaan lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelu- ja vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista. Lautakuntien johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on oman toimintansa osalta hyväksyä vuosiraportit ja konsernihallinnon ohjeiden mukaiset väliraportit sekä vastata muusta raportoinnista. Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/17, 8/17 ja 12/17). Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta alustavan aikataulun mukaan kuusi kertaa vuodessa.

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaan on koottu lautakunnalle raportoitavat toiminnan ja talouden tavoitteet. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa otetaan huomioon kaupunkistrategiassa ja toimintasuunnitelmissa määritetyt tavoitteet. Resursseja on kohdistettu palvelujen kehittämiseen tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion puitteissa. Tiedoksi Teppo Rantanen, Pekka Kivekäs, Tuija Telén, Kari Kankaala, Regina Saari, Tero Tenhunen, Helena Koskinen, Jorma Suonio, Eija Tiisala- Heiskala, Nina Mustikkamäki Liitteet 1 Liite palvelu- ja vuosisuunnitelmaan: Säästösuunnitelma 2 Korjattu liite_hankintasuunnitelma 3 Pavu2017_elinvoima- ja osaamis ltk_ lautakunnan täydennyksin Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävillä Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Kaupungintalo, Valtakatu 5-7, Ikaalinen Kunnanvirasto 1, Kunnantie 1, Kangasala Palvelupiste, Tampereentie 8, Lempäälä Kirjaamo, Harjukatu 23, Nokia Kirjaamo, Keskustie 23, Orivesi Kirjaamo, Koulutie 1, Pirkkala Kunnanvirasto, Keskustie1, Pälkäne Kirjaamo, Ruovedentie 30, Ruovesi Kunnanvirasto, Lindinkuja 1, Vesilahti Kirjaamo, Virtaintie 26, Virrat Kaupungintalon info, Kuruntie 14, Ylöjärvi Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun Osaamis_ja_elinkeinolautakunta kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Osaamis- ja elinkeinolautakunta Tampere Jonna Koivumäki Päätösvalmistelusihteeri

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Oikaisuvaatimus 15 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.