Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2016 muutokset

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2016 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - kesäkuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveysviraston tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat erikoissairaanhoitoon, lapsiperheiden sosiaalityöhön ja vammaispalveluihin. Määrärahatulolisäystä tulee suun terveydenhuoltoon. Määrärahamuutokset perusteluineen ovat tehtäväalueittain: Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen menot tulevat ylittämään talousarvion tämän hetkisen arvion mukaan noin euroa. Lapsiperheiden sosiaalityö Alkuvuoden sijoituksista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan noin euroa laitoshoitoon. Vammaispalvelut Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa ja henkilökohtaisessa avussa sekä omaishoidon tuessa aiheuttaa noin euron lisämäärärahatarpeen. Suun terveydenhuolto: Asiakasmaksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tehtäväalueittain seuraavasti: Menolisäys / Tulolisäys/ Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lapsiperheiden sosiaalityö Vammaispalvelut Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

2 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Rakennuslautakunta Kaupunginhallitus Rakennusvalvonnan lisämääräraha vuodelle / /2015 Rakennuslautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallitus Rakennusvalvonnan toisen tarkastusinsinööri siirtyi eläkkeelle alkaen. Ennen eläköitymistään tarkastusinsinööri oli vuosilomalla alkaen eläkkeelle siirtymiseen asti. Rakennusvalvonnan yksikön toiminnan turvaamiseksi vuosiloman ajan tehtävät hoidettiin sijaisjärjestelyillä. Eläkkeelle siirtynyt henkilö oli hoitanut tehtäviä viime ajat osa-aikaisena. Uuden tarkastusinsinöörin tehtäviin sisällytettiin kvv-tarkastustoiminta ja hän hoitaa virkaa kokoaikaisena. Rakennusvalvonnan henkilöstökulujen määrärahavarauksessa ei ole riittävästi huomioitu toisen tarkastusinsinöörin eläköitymiseen liittyvää viran täyttöä kokoaikaiseksi ja alkuvuoden sijaistustarvetta. Lisäksi rakennusvalvontaan kohdistuvat eläkemenoperusteiset maksujen ennakot toteutuvat jonkin verran ennakoitua suurempina. Lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin vuodelle 2016 on euroa. Tarkemmat tiedot lautakunnan määrärahoista on oheisessa liitteessä. LIITE B2, RAKLA RAKENNUSTARKASTAJA: Rakennuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle euron lisämääräran myöntämistä henkilöstökuluihin rakennusvalvonnan tehtäväaluelle. RAKENNUSLAUTAKUNTA: Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Selvitys esitetystä lisämäärärahasta KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää euron lisämääräran vuoden 2016 talousarvion tehtäväalueelle "Rakentamisen valvonta ja neuvonta". KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

3 YMPÄRISTÖVIRASTO RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION 2016 MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha eur Rakennusvalvonta ,00 josta henkilöstökulujen osuus Aikaisempien muutosten :t ja pvm:t: Aik. muutosten netto +/-, eur Ehdotetun muutoksen lyhyt perustelu: Ehdotettu muutos +/-, eur Tarkastusinsinöörin sijaisjärjestelyt ja virantäyttö kokoaikaiseksi ,00 Eläkemenoperusteiset maksut toteutuvat arvioitua suurempina 5 300,00 Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: ,00 0,00

4 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöhallinnon tehtäväalueen vuoden 2016 tuloarvion ylitys 678/ /2013, 412/ /2015 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Kansaneläkelaitos on antanut päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta Kansaneläkelaitoksen päätös on liitteenä. LIITE B1, KH-YJ TP 2015 ennuste Päätös myönnetystä korvauksesta Kela I Kela II Yhteensä Kela I Kela II Yhteensä Kaupunki , , , , , ,16 Tila 2 070, , , , , ,30 Vesi 1 200, , , , , ,16 Yhteensä , , , , , ,62 Korvauksen määrä on yhteensä ,62 euroa. Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II. Kelan korvauksen perusteena on ollut työntekijää, joka vastaa kaupungin ilmoittamaa henkilömäärää. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä työterveyshuollon menoista saatavan korvauksen arvioitiin olevan ,00 euroa. Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukainen korvaus on kaupungin osalta (joka kirjataan yleisjaoston henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle) ,16 euroa arvioitua määrää suurempi. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Yleisjaosto toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kansaneläkelaitoksen tarkastus- ja ratkaisuryhmän päätökseen ja ratkaisuun tyydytään. Lisäksi yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi työterveyshuollon toimintatulojen ,16 euron ylityksen henkilöstöhallinnon tehtäväalueella. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöhallinnon tehtäväalueen vuoden 2016 tuloarvion ylityksen tiedoksi ja ottaa sen huomioon valtuustolle esitettävien muiden talousarvion 2016 muutosten yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahojen ja tuloarvion muutokset 412/ /2015 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan investointiosassa osoitettu euron määräraha Karvetin liikunta-alueelle jalkapallonurmen uusimiseen. Teknisen lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttö on tarkennettu seuraavasti: jalkapallonurmen uusiminen, käytöstä poistettavan nurmen siirto Suopellon kentälle Talousarvion laatimisen jälkeen on tullut esille tarve laajentaa Suopellon kenttää, jotta kentälle saataisiin merkittyä esim. naisten pesäpallokentän rajaviivat. Yhdyskuntatekninen osasto on hakenut valtionavustusta nykyisen tekonurmen uusimiseen ja nykyisen nurmen siirtämiseen Suopellon kentälle. Aluehallintovirasto on täydennyspyynnössään edellyttänyt että avustushakemus kohdennetaan yhteen kohteeseen. Yhdyskuntatekninen osasto on tarkentanut hakemusta ja kohdentanut valtionavustushakemuksen Karvetin jalkapallonurmen uusimiseen ja kenttärakenteiden parantamiseen. Hankkeen kustannusarvio on euroa. Aluehallintovirasto on myöntänyt euron valtionavustuksen kenttärakenteiden parantamiseen. Oheismateriaalina on avustuspäätös Oheismateriaali: Avustuspäätös Suopellon nykyistä kenttää laajentamalla noin m2 voitaisiin kentän monikäyttöisyyttä parantaa merkittävästi. Laajennus on suunniteltu niin, että kentän itäinen reuna pysyy paikallaan. Toiminnallisesti ja kokonaiskustannusten kannalta on edullista laajentaa kenttäalue ensin ja siirtää sen jälkeen Karvetin vanha tekonurmi kerralla laajennetulle kentälle. Oheismateriaalina on suunnitelma kentän laajentamisesta. Oheismateriaali: Suunnitelma Suopellon kentän laajentamisesta Talousarviossa on vuodelle 2016 varattu investointimäärärahaa Karvetin liikunta-alueelle jalkapallonurmien uusimiseen euroa. Lisäksi Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta euroa siten, että se kohdistuu Karvetin kenttään. Karvetin kentän parantamisen kustannusarvio avustettavalle hankkeelle on euroa.

7 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Kaupunginhallitus Hallintojohtaja Riitta Luotio: Ehdotan seuraavia muutoksia teknisen lautakunnan investointiosaan: Karvetin liikunta-alue: määrärahan lisäys euroa ja tuloarvion lisäys euroa Liikuntapaikat hankeryhmä: määrärahan lisäys euroa, nimellä Suopellon kentän laajennus Karvetin kentän jalkapallonurmen uusimisen urakka-aika on Suopellon kentän laajennustyö tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti, jotta Karvetista poistettava tekonurmi pystytään siirtämään kerralla Suopellon kentälle. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia muutoksia teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointeihin: Karvetin liikunta-alue: määrärahan lisäys euroa ja tuloarvion lisäys euroa, Liikuntapaikat hankeryhmä: määrärahan lisäys euroa. Lisäksi lautakunta esittää, että työt voidaan käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Oheismateriaali: Aluehallintoviraston avustuspäätös Suunnitelma Suopellon kentän laajentamisesta Tekninen lautakunta on saanut euron valtionavustuksen Karvetin kentän rakenteiden parantamiseen. Esitetyillä talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta Karvetin ja Suopellon kenttien korjaamisesta ja laajentamisesta aiheutuviin kokonaisnettokustannuksiin Naantalin kaupungille. Teknisen viraston tavoitteena on saada Karvetin kenttä valmiiksi ennen koulujen alkua elokuussa. Mikäli kohteiden aloituslupien osalta jäädään odottamaan valtuuston syyskuun kokousta, tekonurmen siirtoa ei voida toteuttaa kerralla, vaan työ tulee nurmen siirron osalta vaiheistaa siten, että osa siirrettävästä nurmesta voidaan siirtää vasta myöhemmin syksyllä toteu-

8 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 tettavan Suopellon kentän laajennuksen jälkeen. Tällaista toimintatapaa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena rakentamisen eikä talouden kannalta. Kentän käyttäjät ovat aktiivisesti kiirehtineet asian etenemistä ja kenttien parantamista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointikohteiden määrärahoja ja tuloarviota seuraavasti: Kohteeseen "Karvetin liikunta-alue, jalkapallonurmien uusiminen 2016" myönnetään euron lisämääräraha, jolloin vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. Lisäksi kohteen tuloarvioksi vuodelle 2016 asetetaan euroa. Hankeryhmään "Liikuntapaikat" myönnetään Suopellon kentän laajennusta varten euron lisämääräraha, jolloin hankeryhmän vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus myöntää hankkeille aloitusluvat ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahaesitykset ja tulotavoitteen. Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointikohteiden määrärahoja ja tuloarviota seuraavasti: Kohteeseen "Karvetin liikunta-alue, jalkapallonurmien uusiminen 2016" myönnetään euron lisämääräraha, jolloin vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. Lisäksi kohteen tuloarvioksi vuodelle 2016 asetetaan euroa. Hankeryhmään "Liikuntapaikat" myönnetään Suopellon kentän laajennusta varten euron lisämääräraha, jolloin hankeryhmän vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. Kaupunginhallitus myöntää hankkeille aloitusluvat.

9 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja päätti esittää, että kaupunginvaltuusto muuttaa teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointikohteiden määrärahoja ja tuloarviota seuraavasti: Kohteeseen "Karvetin liikunta-alue, jalkapallonurmien uusiminen 2016" myönnetään euron lisämääräraha, jolloin vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. Lisäksi kohteen tuloarvioksi vuodelle 2016 asetetaan euroa. Hankeryhmään "Liikuntapaikat" myönnetään Suopellon kentän laajennusta varten euron lisämääräraha, jolloin hankeryhmän vuoden 2016 määrärahaksi tulee euroa. Kaupunginhallitus myönsi hankkeille aloitusluvat.

10

11

12

13 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Teknisen lautakunnan talousarvion 2016 investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos 412/ /2015 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Liikenneväylät ja venesatamat sekä viheryksikkö tehtäväalueille on talousarviossa määritelty omaisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen hankkimalla katu- ja viherrekisteri. Määrärahaa rekisteriohjelmiston hankinnalle ei kuitenkaan erikseen talousarviossa tähän osoitettu. Rekisterin hankintaa varten on perustettu työryhmä, joka on kartoittanut tarjolla olevia vaihtoehtoja. Rekisterin hankintahinnaksi näyttää muodostuvan euroa. Rekisterin vuotuiset ylläpitokustannukset ovat euroa. Talousarvion investointiosassa on varattu euron määräraha aluekohteet osiossa hankenimellä Nimeämätön uusi alue. Määrärahaa on käytetty vuosittain talousarviovuoden aikana esiin nouseviin uusiin suunnittelu- tai rakentamiskohteisiin, johon ei talousarvion laadinnassa ole voitu ennakoida. Tällä hetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2017 rakennus- tai suunnitteluhankkeita, joihin määräraha kohdennettaisiin. Katu- ja viheralueiden omaisuusrekisterin käyttöönotto mahdollistaa nykyisen eri lähteistä kohdistuvan hajanaisen tiedon sijoittamisen ja ylläpidon hallitusti yhdessä paikassa. Eri käyttäjäryhmien on mahdollista hyödyntää rekisteriä, jolla saavutetaan toiminnallista etua. Erilaisten tunnuslukujen ja suoritteiden muodostaminen helpottuu määrien perustuessa karttapohjaiseen rekisteriin. Mobiili käytöllä tavoitellaan tiedon hankkimista ja ylläpitoa maastosta suoraan osana tavanomaisia työtehtäviä. Oheismateriaali: Projektikuvaus. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvion investointiosan euron määräraha hankenimellä nimeämätön uusi aluekohde käyttötarkoitus ja nimi muutetaan Katu- viheralue rekisterin hankinta sekä siirretään aluekohteet ryhmästä kohteeseen tekninen lautakunta kunnallistekniikka.

14 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Kaupunginhallitus TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Katu- ja viheraluerekisterin projektikuvaus KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointiosan "Aluekohteet"-ryhmässä hankenimellä "Nimeämätön uusi alue" olevan euron määrärahan käyttö-tarkoituksen ja nimen "Katu- ja viheraluerekisterin hankinnaksi" ja siirtää määrärahan "Aluekohteet"-ryhmästä kohtaan "Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka". Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion investointiosan "Aluekohteet"-ryhmässä hankenimellä "Nimeämätön uusi alue" olevan euron määräraha poistetaan ja investointiosan kohtaan "Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka" myönnetään euron lisämääräraha hankkeelle "Katu- ja viheraluerekisterin hankinta". KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion investointiosan "Aluekohteet"-ryhmässä hankenimellä "Nimeämätön uusi alue" olevan euron määräraha poistetaan ja investointiosan kohtaan "Tekninen lautakunta, kunnallistekniikka" myönnetään euron lisämääräraha hankkeelle "Katu- ja viheraluerekisterin hankinta".

15 Projektikuvaus 1 / 2 Projektin nimi Katu- ja viheraluerekisteri Projektitunnus Projektin asettaja (ohjausryhmä) NIna Vartiainen, Kristiina Aaltonen Projektityyppi Kehitys Toteutus Muu, mikä Aloittamisaika Valmistumisaika Projektipäällikkö Mika Hirvi Projektin tausta, vastaus kysymykseen miksi projekti käynnistetään. Ongelman kuvaus. Kaupungilla ei ole hyödynnetty saatavilla olevia järjestelmiä, joiden avulla voitaisiin hallita katu- ja viheralueomaisuutta. Katu- ja viheralueet sekä alueiden kalusteet ja varusteet ovat nykyisin excel-taulukoissa ja erillisissä piirustuksissa, ei paikkatietoa eikä tietokantaa. Hoitoluokat ja määrät ovat eri dokumenteissa. Lisäksi kaikki tiedot on arkistoitu työntekijöiden omiin kansioihin. Katu- ja viheralueiden kaikkia varusteita (kuten liikennemerkit, penkit, roskikset, leikkivälineet, jätöspussitelineet) ei ole ollenkaan rekisterissä tai sitten ne ovat erillsisissä dokumenteissa. Kilpailuttaminen mahdotonta, jos omaisuus ei ole tarkasti määritettyä. Määrät eivät ole nyt tarkasti tiedossa. Karttojen ylläpitäminen hankalaa nykysysteemillä. Projektin lopputulos Rekisteri, jossa hoitoluokituksen mukaiset hoidettavat katu- ja viheralueiden määrät sekä ylläpitäjän tiedot. Rekisteriin liitettäisiin myös viheryksikön hoidettavat istutukset yms. nimikkeineen ja muine tietoineen. Tietokanta, josta voidaan hakea tiedot hakusanalla. Katseluohjelma asiakaspalveluun sekä esim. kunnossapitäjälle. Tulostettavia karttoja ja raportteja. Mobiilikäyttö maastossa mahdollista, muutokset nopeasti ja oikealle paikalleen karttaan. Samoin kalusteiden rekisteriin vieminen olisi maastossa helpointa, esim. liikennemerkkien kartoitus. Paikkatietopohjainen asiakaspalautejärjestelmä. Projektin sisältö, välitavoitteet ja vaiheet Valitaan sopiva ohjelmisto. Tasot: 1. tiedon tuottaja (yhdyskuntatekniikan osasto) 2. ominaisuustietojen katselija (asiakaspalvelu) 3. netti (kuntalaiset)

16 Projektikuvaus 2 / 2 Arvioitu hyöty Rekisteristä hyötyisi useampi taho. Asiakaspalvelu parantuisi, kun puheluun ensimmäisenä vastaava voisi katsoa vastuutahon järjestelmästä. Kaupungin kunnossapitourakoitsijalle olisi hyödyksi, kun tiedot olisivat tarkat ja ajantasaiset. Urakka-ajan muutokset voidaan määrittää tarkasti, mistä on kustannushyötyä. Kunnossapitäjän työtä helpottaisi, kun kuntalaisen palaute kohdistuisi oikeaan kohtaan kartalle. Tieto muutoksista tavoittaisi nopeasti työntekijät. Johtaminen helpottuu, raportit. Mobiilikäyttöliittymä helpottaisi ja nopeuttaisi tietojen tarkastusta ja päivittämistä. Kustannusten tarkentuminen, kun hoidettavat neliöt ovat oikein. Samoin kilpailuttaminen helpottuisi. Tietoa olisi helppo hyödyntää myös esim. kaavoituksessa. Palautejärjestelmän hyöty: Vastausten tallentuminen järjestelmään. Kustannukset, tarvittavat resurssit Ohjelmiston hankinta sekä ylläpitomaksut. Käyttökoulutus ohjelmistotoimittajan puolesta. Resursseja tarvitaan alussa tietomassan järjestelmään viemiseen. Ehkä järjestelmän tuottaja veisi suurimman massan ensin? Toteuttamisen riskit Ylläpito haastavaa! Ainoastaan ajantasainen ja toimiva järjestelmä houkuttaa käyttämään sähköistä rekisteriä. Työn jako ja prosessi on oltava selkeä ja kaikkien tiedossa. Yhteensopivuus olemassa olevan aineiston kanssa. Rajaukset Asiakaspalautejärjestelmä myöhemmin. Lupapiste pitäisi myös olla yhteyksissä. Pitää näkyä kaupungin sisäisessä karttapalvelussa.