ESITYSLISTA 6/2011 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 25. päivänä elokuuta 2011 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja Rasimus Risto varapuheenjohtaja Halme Terttu varsinainen jäsen Heijala Marke varsinainen jäsen Janhunen Ritva varsinainen jäsen Mänttäri Leena varsinainen jäsen Nykänen Marjatta varsinainen jäsen Parvinen Vesa varsinainen jäsen Smeds Sakari varsinainen jäsen Soininen Kari varsinainen jäsen Suutari Tero varsinainen jäsen Yli-Kankahila Matti varsinainen jäsen Rikala Tuula Viljakainen Hannele Huovila Juhani Marttila Marko Ylikangas Kimmo Harjula Jari Hernesaho Virpi Mänttäri Emilia Lonka Riitta Reijo Jukka Valapuro Kirsi yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö talouspäällikkö vs. tiedottaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö toimistosihteeri, sihteeri Poissa Komulainen Markku yhteisen seurakuntatyön johtaja Blom Laura viestintäpäällikkö Puhakka Osmo Elimäen seurakunnan kirkkoherra
ESITYSLISTA 6/2011 2 (12) 101 Kokouksen avaus 102 Sihteerin valinta Asta Saikkosen vuosiloman vuoksi tämän kokouksen sihteeriksi valitaan toimistosihteeri Kirsi Valapuro. 103 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto ensimmäisen ja kolmannen toimintavuotensa ensimmäisessä kokouksessa. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat toimivat Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön nojalla asioiden esittelijöinä yhteisessä kirkkoneuvostossa. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 104 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Leena Mänttäri ja Marjatta Nykänen Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään perjantaita 2.9.2011 klo 9.00 15.00, Kuusankosken seurakuntakeskus, III krs, toimistosihteerin työhuone.
ESITYSLISTA 6/2011 3 (12) 105 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös 106 Tuulivoimatuotannon kannattavuuden selvittäminen Ahveniston tilalla Jaalassa Yleistä Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 20.5.2010 saapunutta esitystä seurakuntayhtymän maanvuokrauksesta tuulivoimaenergian käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja pyysi lisäselvityksiä yritykseltä. Kouvolan seurakuntayhtymästä kävi työryhmä Kymenlaakson liitossa 30.11.2010 keskustelemassa Kymenlaakson tuulivoimaselvityksen vaiheesta. Selvitystyö oli aloitettu kesäkuussa 2010 ja saatu päätökseen toukokuun 2011 lopussa. Työryhmä piti palaverin 10.2.2011 Kouvolan Innovation Oy:n edustajien kanssa tuulivoiman kehittämisestä ja teki heidän kanssaan tutustumiskäynnin 10.3.2011 Haminan Energia Oy:n Summan tuulipuistoon. Työryhmä piti neuvottelun KSS-Energia Oy:n edustajan kanssa 23.3.2011 tuulivoimaan liittyvistä asioista. Kuvaus Kymenlaakson Tuulivoimaselvityksestä 2010 Kymenlaakson liitto on laatinut maakunnallisen tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden kartoituksen Kymenlaakson Tuulivoimaselvitys 2010. Tuulivoimaselvityksessä on kartoitettu riittävän laajoja, tuulisia, teknisesti toteutuskelpoisia ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Selvitys toimii maakuntakaavoituksen tausta-aineistona ja sen avulla luodaan maankäytölliset edellytykset tuulivoimaklusterille Kymenlaaksossa. Selvitystyön jatkotarkasteluvaiheeseen karsiutui 16 tuulivoiman tarkastelualuetta, 6 Pohjois-Kymenlaaksossa ja 10 Etelä-Kymenlaaksossa. Tarkastelualueista on laadittu tuulipuistoanalyysi, joka sisältää tuulimallinnuksen sekä alustavan tuulipuistosuunnittelun.
ESITYSLISTA 6/2011 4 (12) Tuulipuistosuunnittelussa jokaiselle alueelle on tehty alustava tuulimyllyjen sijoitussuunnittelu. Sijoitussuunnittelussa on otettu huomioon mm. paikan ympäristöllinen soveltuvuus, mallinnettu tuulennopeus, etäisyys asuinrakennuksiin ja loma-asuntoihin, julkiset tiet, rautatie, sähkölinjat, suojelualueiden läheisyys, maastonmuodot ja maaperä karkealla tasolla sekä turbiinien vaikutukset toisiinsa. Tuulivoimaselvitys on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion tukemana hankkeena, johon loppu rahoitus on tullut Kymenlaakson kunnilta sekä energiayhtiöiltä. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy neuvottelujen käynnistämisen KSS-Energia Oy:n kanssa tuulivoimatuotannon kannattavuuden selvittämisestä Kouvolan seurakuntayhtymän omistamalla Ahveniston tilalla Jaalassa, ehdolla että selvitysprojektista ei aiheudu kustannuksia Kouvolan seurakuntayhtymälle. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän hoitamaan tuulivoimaan liittyviä asioita. Työryhmään kuuluvat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö. 107 Nuorisotalon peruskorjaustyöt valmistuneet Yhteinen kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 18.2.1020 rakennustoimikunnan saattamaan Nuorisotalon peruskorjaustyöt valmiiksi 2011 kevääseen mennessä. Rakennustoimikuntaan kuuluivat seuraavat luottamushenkilöt Markku Lehtinen pj. Anneli Becker, Risto Korpela ja Veikko Lehtinen vpj sekä viranhaltijoista hallintojohtaja Olli Johansson, talouspäällikkö Virpi Hernesaho, kirkkoherra Keijo Gärdström, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, laitosmestari Ari Salminen, lapsityönjohtaja Hilkka Taipale ja sihteeri Anne Loikala. Korjaustöiden valvojana toimi Kaisu Metsärinne. Rakennustoimikunnan tehtävänä oli rakentamisen edellytysten varmistaminen, organisointi ja valvonta. Toimikunta seurasi aikataulujen toteutumista, koordinoi eri osapuolten tehtävät ja seurasi yhteistoiminnan sujumista sekä valvoi rakennustyön toteutumista. Rakennustoimikunta piti tarvittaessa omia kokouksia ja osallistui työmaakokouksiin. Rakennustoimikunta piti rakennushankkeen aikana 14 kokousta ja osallistui työmaakokouksiin ja vastaanottotarkastukseen yhteensä 13 kertaa. Peruskorjaustyöt alkoivat kesäkuun alussa 2010 ja sisäpuoliset työt valmistuivat 31.3 2011 ja ulkopuoliset työt 1.6.2011. Rakennustoimikunta myönsi urakoitsijoille pyynnöstä neljä viikkoa lisäaikaa johtuen rakennusaikana esille tulleista yllättävistä ja haasteellisista rakenteiden korjaamisista.
ESITYSLISTA 6/2011 5 (12) Nuorisotalon haasteellisessa peruskorjauksessa tuli esille lisätöitä joita ei voitu ennakoida ennen kuin rakenteita päästiin purkamaan. Kokonaisuutena mittava investointi pysyi kuitenkin yllättävän hyvin laaditussa kustannusarviossa (liite 1). Rakennustoimikunta päätti kokouksessaan 3.6.2011, että yhteiselle kirkkoneuvostolle ilmoitetaan Nuorisotalon peruskorjauksen toteutumisesta raportti ja että rakennustoimikunta on saanut työnsä valmiiksi. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 108 Esitys Kuusankosken seurakuntakeskuksen paikoitusalueesta Kuusankosken seurakunnan alueella työtätekevät seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijät ovat pidemmän aikaa toivoneet lisää parkkitilaa Kuusankosken seurakuntakeskuksen yhteyteen. Kuusankosken seurakuntaneuvosto esittää 19.10.2010/98 pitämässään kokouksessa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kuusankosken seurakuntakeskuksen yhteyteen rakennetaan lisää parkkipaikkoja. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja päättää lähettää sen talousarviokäsittelyyn kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnalle. 109 Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvaus- ja digitointitoimittajan vaihto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4.10.2010 51 Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyen seurakuntien on saatettava rekisterinsä alaisuudessa olevat tiedot digitaaliseen muotoon. Digitaalin muoto mahdollistaa kokonaiskirkon kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmän puitteissa tietojen joustavan ja ajanmukaisen käytettävyyden. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia yleiskirjeessä 15/2008: Sidottujen kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksen lisäksi on tullut ajankohtaiseksi kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi. Seurakuntien käyttöön ollaan parasta aikaa rakentamassa kirkon omaa yhteistä jäsentietojärjestelmää, joka on
ESITYSLISTA 6/2011 6 (12) tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2010 2011 (ns. kitke-hanke eli kirkonkirjojenpidon tietojärjestelmien kehittämishanke). Tästä yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisen aloittamisesta on kerrottu yleiskirjeessä nro 23/2007. Yhteiseen jäsentietojärjestelmään tullaan tallettamaan sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoituja aineistoja. Seurakunnat voivat tallettaa omat digitoidut aineistonsa järjestelmän yhteiseen tietokantaan ja käyttää aineistoja yhteisen jäsentietojärjestelmän avulla. Kirkkohallitus vastaa yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Seurakunnat huolehtivat kuitenkin itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta eli hoitavat sidottujen kirkonkirjojensa ja perhelehtiensä digitoinnin. Kouvolan seurakuntayhtymän perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia koskeva valmistelutyöryhmä on lähettänyt yhdeksälle toimittajaehdokkaalle: Itella Oy, Kopi- Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Helsinki Oy, Monikko Oy, Web It Solutions Ky, Data Com Finland Oy, Digifiles Oy, Micro Tieto Suomi Oy sekä Vaasan Micro Copy Oy tarjouspyynnön 27.10.2008 (liite 8, tarjouspyyntö liitteineen. Määräaikaan mennessä 10.12.2008 klo 13 tarjouksia oli saapunut neljä: Itella Oy, Kopi-Jyvä Oy, Mikrofilm Systems Oy sekä Monikko Oy (liite 9, tarjousten avauspöytäkirja). Määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset on tarjouspyynnön kriteerien mukaan pisteytetty (liite 10, tarjousten pisteytys) sekä tarjouksista on laadittu kokonaiskustannusvaihtoehdot (liite 11). Valmistelutyöryhmän neuvotteluissa on noussut esille vaihtoehdon B mukainen ratkaisu soveltuvimmaksi ja käyttökelpoisimmaksi Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin tarpeisiin. Vaihtoehto B sisältää perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille. Mikrokortin lukulaitteet ovat seurakuntayhtymän alueella vallitseva työkäytäntö, eikä vaadi näin ollen lisälaiteinvestointeja, joita vaihtoehto A, filmirullien käyttö vaatisi. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätösesitys Valitaan tarjousten perusteella tulleista vaihtoehdoista sekä pisteytyksen ja edullisuuden suhteen digikuvauksen toimittajaksi Itella Oy ja sen tarjoama vaihtoehto B (sisältäen perhelehtien digitoinnin sekä käyttökopioiden tekemisen 105 mm:n mikrokorteille). Kokonaiskustannukseksi hankkeelle muodostuu näin 208 138,10 euroa. Päätös Hyväksyttiin yhteisen seurakuntatyön johtajan tekemä päätösesitys.
ESITYSLISTA 6/2011 7 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 25.8.2011 Toimittajaksi valittu Itella Oy on irtisanonut kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointia koskevan sopimuksen. Keijo Gärdström ja Juhani Sipponen ovat neuvotelleet kilpailussa toiseksi tulleen Kopijyvä Oy:n kanssa toimituksesta. Kopijyvä on tehnyt tarkistetun tarjouksen 8.7.2011. Tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla ja alkuperäisessä tarjouspyynnössä olevilla määrillä laskettuna verolliseksi kokonaishinnaksi muodostuu n. 263 000 euroa. Kokonaishinnasta Iitin seurakunnan osuus on n. 24 500 euroa. Tarkennukset kohdistuvat kirkonkirjojen osalle ja johtuvat Kirkkohallituksen tarkentuneista ohjeista / vaatimuksista käsiteltävien materiaalien osalta. Kopijyvä pääsisi aloittamaan työt vuoden 2012 alkupuolella ja työ valmistuisi 2013 loppuun mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys Tilataan työ tarjouskilpailussa toiseksi tulleelta Kopijyvä Oy:ltä tarjouksen 10.12.2008 perusteella, jota Kopijyvä Oy on tarkentanut Kirkkohallituksen ohjeistuksen pohjalta. 110 Hallintojohtajaehdokkaiden haastatteluryhmän nimeäminen Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 9.6.2011 ( 36), että hallintojohtajan virka julistetaan haettavaksi. Tavoitteena on, että valtuusto valitsee uuden hallintojohtajan 15.11.2011 pidettävässä kokouksessa. Hallintojohtajan viran täyttämistä on valmisteltu ottaen huomioon yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa käyty keskustelu. Tämän mukaisesti viran hakuilmoitus on valmisteltu niin, että hallintojohtajan virka täytetään toistaiseksi olevaan virkasuhteeseen. Hakuilmoitus on julkaistu Kouvolan seurakuntayhtymän, ev.lut. rekrytoinnin ja työvoimahallinnon kotisivuilla internetissä ja lehti-ilmoituksena Kouvolan Sanomissa 31.7.2011 ja Kotimaa-lehdessä 4.8.2011. Hallintojohtajan viran hakijoiden haastattelua varten tulee nimetä työryhmä. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa hallintojohtajaehdokkaiden haastatteluryhmän ja valitsee siihen henkilöstöjohtokunnan puheenjohtajan, kolme luottamushenkilöä ja kullekin varahenkilön sekä nimeää ryhmän puheenjohtajan. Viran puolesta ryhmään nimetään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talouspäällikkö ja henkilöstöpäällikkö, joka toimii työryhmän sihteerinä. Lisäksi yhteistyötoimikuntaa pyydetään nimeämään haastatteluryhmään yksi henkilöstön edustaja.
ESITYSLISTA 6/2011 8 (12) 111 Virkojen ja tehtävien täyttölupakäytäntö Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 3.9.2009, 80, valmistellut seurakuntayhtymää ja paikallisseurakuntia koskevat yhdenmukaiset menettelytapaohjeet vanhojen ja uusien virkojen ja tehtävien täytöstä sekä virkojen lakkauttamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 24.9.2009, 147 menettelytapaohjeet. Ohjeistuksissa tähdennettiin esimiehen/johtavan viranhaltijan sekä seurakuntaneuvostojen valmisteluvastuuta. Yhtymää perustettaessa sovittiin, että harkintaa käytetään virkojen ja tehtävien täytössä, ja sitä perusteltiin rakennemuutoksista johtuvista järjestelyistä, strategisten tavoitteiden ja muiden tulevien vuosien rakenteellisten haasteiden sekä henkilöstösuunnitelmien läpiviemisellä. Virkojen ja tehtävien täyttölupamenettelyllä ei kuitenkaan saavutettu toivottua tulosta ja määräaikaisiin tehtäviin oli vaikea saada päteviä hakijoita. Yhteisessä kirkkoneuvostossa on tuotu esille, että asiaa tulisi nyt tarkastella uudelleen, koska yhtymälle ja paikallisseurakunnille on annettu vastuukatteet ja säästötavoitteet seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien laadintaa varten. Vastuu on siirretty talousarvion valmistelijoille, joiden tulee miettiä mistä mahdolliset säästöt toteutetaan. Lisäksi henkilöstösuunnitelmat on pyydetty laatimaan elokuun loppuun mennessä. Henkilöstösuunnitelman laadinnan ohjeistuksessa on pyritty tähdentämään sitä, että onko tehtäviä, jotka tulee ehdottomasti säilyttää ja tehtäviä, joista voidaan luopua toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta. Strategisten tavoitteiden ja muiden tulevien vuosien rakenteelliset haasteiden valmistelu on seurakuntien ja yhtymän esimiesten työstettävänä. Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 16.6.2011, 57, päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virkojen ja tehtävien täyttölupakäytännöstä luovutaan. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen, että virkojen ja tehtävien täyttölupakäytännöstä luovutaan, koska yhtymän toimintayksiköille ja paikallisseurakunnille on annettu talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien laadinnassa noudatettavat raamit. Samoin vastuu on siirretty niin talousarvion vastuukatteiden kuin henkilöstösuunnitelmienkin osalta yhtymän palveluyksiköille ja paikallisseurakunnille.
ESITYSLISTA 6/2011 9 (12) 112 Tilojen vuokrat henkilökunnalle Ennen yhtymää seurakunnissa on ollut erilaiset käytännöt työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä järjestämien juhlien tilojen vuokrista. Joissakin seurakunnissa työntekijä ja perheenjäsenet ovat saaneet tilat käyttöön maksutta, joissakin ainoastaan työntekijä tai ei kumpaakaan. Suullisesti yhtymän perustamisesta lähtien on sovittu, että henkilöstön osalta voidaan tila antaa käyttöön työntekijälle omien juhlien järjestämiseen. Edellytyksenä on ollut, että työntekijä on palkkasuhteessa seurakuntayhtymään. Tilan vuokrasta on sisäisesti laskutettu työntekijän pääasiallista työalaa ja pöytäliinoista työntekijää. Suullinen ohjeistus ei ole koskenut perheenjäsenten juhlia. Koska tällä hetkellä ei ole virallista kirjallista päätöstä ja ohjetta asiasta, niin tilanne on sekava ja asiaa tulkitaan seurakunnissa eri tavalla. Kysymyksiä on esitetty myös, että miten toimitaan eläkkeellä olevien työntekijöiden suhteen. Asiasta on keskusteltu myös johtotiimissä. Keskustelun pohjalta kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö ovat päätyneet esittämään seuraavaa käytäntöä tilojen vuokrista koskien työntekijän järjestämiä omia juhlia: Tilavuokrista ei peritä maksua työntekijältä, joka on kyseisellä hetkellä virka- tai työsuhteessa, ja kysymyksessä on työntekijän oma 50 tai 60 -vuotisjuhla, oman lapsen kastetilaisuus tai työntekijän muistotilaisuus. Pöytäliinoista peritään aina maksu. Tilavuokrista laskutetaan näissä tapauksissa työalaa tai toimintayksikköä. Muissa tapauksissa tilaa ei anneta maksutta käyttöön. Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salista ja leirikeskuksien käytöstä peritään aina maksu. Lappalan kesäkodin käytöstä on omat ohjeet ja hinnasto, jossa työntekijän käyttömaksu on 30 euroa/kerta. Henkilöstöpalvelun johtokunta on käsitellyt tilavuokra-asiaa kokouksessaan 16.6.2011, 59 ja tehnyt päätösesityksen valmistelun pohjalta. Henkilöstöpäällikön päätösesitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi 1.9.2011 alkaen seuraavat henkilökunnan tilavuokria koskevat periaatteet: - Srk-yhtymän tiloista ei peritä maksua työntekijältä, joka on kyseisellä hetkellä virka- tai työsuhteessa, ja kysymyksessä on työntekijän oma 50- tai 60 -vuotisjuhla, oman vihkitilaisuuden jälkeinen hääjuhla, oman lapsen kastetilaisuus tai työntekijän muistotilaisuus. Pöytäliinoista peritään aina maksu.
ESITYSLISTA 6/2011 10 (12) - Varaus on sitova. Mikäli työntekijä peruu varauksensa myöhemmin kuin 2 viikkoa ennen tilaisuutta, peritään varausmaksuna 50 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä esitetyn ylivoimaisen esteen johdosta. - Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salista ja leirikeskusten käytöstä peritään aina maksu. Lisäksi johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lappalan kesäkodin henkilökunnan käyttövuorokausimaksu nostetaan 1.1.2012 alkaen 50 euroon. 113 Kouvolan seurakuntayhtymän verotulokertymä ja talousarvion toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2011 Tilanne kansainvälisillä markkinoilla on heikentynyt huomattavasti. Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti pitävänsä ohjauskoron ennallaan 0,00-0,25 prosentissa ainakin seuraavan kahden vuoden ajan. Euroopan keskuspankin loppuvuodeksi odotettu koronnostoa ennustetaan siirtyväksi ensi vuoteen. Kasvunäkymät heikkenevät myös Suomessa. Nähtäväksi jää, onko tilanne väliaikainen. Tulevaisuuden ennustaminen on entistä haastavampaa. Verotilitykset Vuoden 2011 talousarviossa verotulojen määräksi on arvioitu 17,9 milj. euroa. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 17,6 milj. euroa. Verotuloja on tilitetty Kouvolan seurakuntayhtymälle seuraavasti 31.7.2011 mennessä: kirkollisverot 10.771.000 yhteisöverot 1.094.000 ennakot yhteensä 11.865.000 Kirkollisverojen tilitykset ovat kasvaneet 3,1 % ja yhteisöverot 13,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kirkon saaman yhteisöverojen ennakkojen jako-osuuden määrää on nostettu vuosille 2009-2011 2,25 prosenttiin (v.2008 1,75 prosenttia). Verotuloja arvioidaan kertyvän vuonna 2011 450.000 talousarviossa olevaa määrää enemmän eli n. 18,3 milj. euroa. Ennuste tarkentuu syys - lokakuun vaihteessa, kun verottajalta saadaan tiedot vuoden 2010 lopullisen verotuksen vaikutuksista. Liite 2 talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 30.6.2011. Talouspäällikön päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
ESITYSLISTA 6/2011 11 (12) 114 Talouspäällikön toimivalta Talouspäällikön tehtävänä on Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 18 :n mukaisesti mm. vastata seurakuntayhtymän rahoitus- ja laskentatoimen hoitamisesta. Johtavien viranhaltijoiden on yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 :n mukaisesti päättää toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä solmia ja allekirjoittaa niitä koskevat sopimukset yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa sekä solmia ja allekirjoittaa toimialaansa kuuluvat sopimukset, joilla ei ole olennaista taloudellista vaikutusta, paitsi koko seurakuntayhtymää koskevat merkitykselliset sopimukset, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan tehtävänä on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaisesti mm. vastata seurakuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnasta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Taloussäännön 14 :n mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto vastaa ja antaa ohjeet seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan hoitamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto voi siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa hallintojohtajalle ja talouspäällikölle. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 17.6.2010 137 mukaisesti talouspäällikölle on annettu oikeudet käteiskassavarojen tehostamiseksi kassavarojen lyhyisiin korkotoimenpiteisiin. Nykyinen markkinatilanne on vaikea. Tilanteisiin on oltava valmiudet reagoida lyhyelläkin aikavälillä, kuitenkin huolellisesti valmistautuneena. Varainhoito, likviditeetin hallinta ja yleisen taloustilanteen seuraaminen ovat kokonaisuus ja kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Onkin tarkoituksenmukaista, että varainhoito kokonaisuutenaan keskitetään talouspäällikön vastuulle. Vt. hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle toimivallan vastata seurakuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnasta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto oikeuttaa viraston johtosäännön 16 :n 6. kohdan perusteella vt. hallintojohtajan tekemään määräaikaisen tarkistuksen talouspäällikön palkkaukseen tämän tehtävän vaativuustason nousun johdosta. Kirkkoneuvoston päätös on voimassa siihen asti, kunnes uusi hallintojohtaja on ottanut viran vastaan.
ESITYSLISTA 6/2011 12 (12) 115 Ilmoitusasiat Kouvolan seurakuntayhtymän päätös määräalan myymisestä Jaalan Kotiseutusäätiölle Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 9.8.2011/394 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi, että tuomiokapituli lähettää asiakirjat edelleen kirkkohallituksen käsiteltäväksi ja ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 9.6.2011 34 tekemän päätöksen vahvistamista. Päätöksellä on myyty määräala Jaalan kirkon ja hautausmaan alue-nimiseltä tilalta RN:o 881:1 Kouvolan kaupungin Jaalan kylässä (kiinteistötunnus 286-470-881-1) Jaalan Kotiseutusäätiölle 3.000 euron kauppahintaan. Kouvolan seurakuntayhtymän päätös määräalan myymisestä TS-Salmi Oy:lle Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt 9.8.2011/432 Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi, että tuomiokapituli lähettää asiakirjat edelleen kirkkohallituksen käsiteltäväksi ja ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 9.6.2011 35 tekemän päätöksen vahvistamista. Päätöksellä on myyty määräala Kappalaisen virkatalo-nimiseltä tilalta RN:o 8:20 Kouvolan kaupungin Hirvelän kylässä (kiinteistötunnus 286-415-8-20) TS Salmi Oy:lle 42.270 euron kauppahintaan. Merkitään tiedoksi. 116 Muut asiat 117 Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin 118 Kokouksen päätös Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan (liite 3).