MK/SG 5.9.2014 1 (8) JULKAISTAAN www.lins.fi/jäsenille KUVERNÖÖRINEUVOSTO AIKA Lauantai 30.8.2014 kl 15.05 16.25 PAIKKA Best Western Htel Rantapuist, Ramsinniementie 16, 00980 Helsinki LÄSNÄ Tum Hlpainen CC puheenjhtaja Ask Merilä IPCC Jari Rytkönen VCC KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13-27 DG:t Pertti Tenhunen, Sanna Siissal, Kaisa Vaini, Veij Suhnen, Esk Hietanen, Erkki Ammesmäki, Kyösti Mikknen, Juk Hirvnen, Susanna Saranlinna, Pekka Seppä, Markku Ilmavirta, Kalevi Sillanpää, Sini Elhlma, Heikki Hemmilä Maarit Kuikka GS sihteeri LIITTEET 19/1 2, 22/1, 23/1, 24/1 MDC:t Antti Frsell, Jukka Istal, Jukka Kärkkäinen, Taun Laine Hallituksen jäsenet PDG:t Kerttu Illikainen ja Eer Ipatti JAKELU KVN 17 1VDGt 14 2VDGt 14 PDG Kerttu Illikainen 1 IPDG Eer Ipatti 1 ID ja PID:t 7 MDC:t 4 Tilintarkastajat 4 Timittajat 2 GS Maarit Kuikka 1 Arkist 1 Yhteensä 66
KVN 30.8.2014 2 (8) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 Avaus 3 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 16 Ääntenlaskijiden valinta 3 17 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 18 Liitn taluden alustava tuls kaudelta 1.7.2013 30.6.2014 3 19 Piirirahahje ja piiriraha, liitteet 19/1-2 4 20 Sumen esitys NSR:lle Eurpa Frumin Advisry Cmmitteen ehdkkaaksi 4 21 Kannatustdistuksen myöntäminen kansainvälisen järjestön II varapresidentin tehtävään 5 22 Timialjen ja työryhmien jäsenyydet sekä LION-lehden timitusneuvst 2014 2015, liite 22/1 5 23 Timialajhtajien ja työryhmien puheenjhtajien timenkuvat, liite 23/1 6 24 Muut asiat Phjakerrksen kulutustilan remntinti Lins-talssa 6 Sumen Lins-liitt ry:n hallitustyöskentelyn periaatteet ja hallituksen työnjak, liite 24/1 7 25 Ilmitusasiat Liitn jhdn ja nykyisten ja entisten kansainvälisten jhtajien tapaaminen 7 Punainen Sulka kampanjan suunnittelu 7 Saapuneet timiala- ja työryhmäraprtit 7 26 Seuraava kuvernöörineuvstn kkus 7 27 Päätös 8
KVN 30.8.2014 3 (8) 13 AVAUS Puheenjhtaja Tum Hlpainen avasi kkuksen kl 15.05. 14 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kkuskutsu julkaistiin LION-lehdessä nr 3/2014 sivulla 2. Lisäksi kkuksesta n ilmitettu kuvernöörineuvstn kkuksessa 6.6.2014. Kkus n päätösvaltainen, kun yli pulet kuvernöörineuvstn jäsenistä n paikalla. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst tteaa kkuksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KVN: Tdettiin. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Kuvernöörineuvst valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi DG Sanna Siissaln (107-B) ja DG Sini Elhlman (107-N). KVN: Valittiin. 16 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Päätösesitys: Kuvernöörineuvst valitsee ääntenlaskijiksi DG Sanna Siissaln (107-B) ja DG Sini Elhlman (107-N). KVN: Valittiin. 17 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösesitys: Kuvernöörineuvst hyväksyy kkuksen työjärjestyksen. KVN: Hyväksyttiin. 18 LIITON TALOUDEN ALUSTAVA TULOS KAUDELTA 1.7.2013 30.6.2014 GS: Kk kautta 2013 2014 kskevat alustavat tulslaskelmaraprtit n saatu Tilistarista, jka hitaa liitn kirjanpita. Edelliskautta kskeva tilintarkastus tehdään liitssa syyskuun aikana. Tilinpäätös 2013-2014 tulee hallituksen käsittelyyn syksyn aikana, ja lpullisesti se hyväksytään hallituksen ja kuvernöörineuvstn kkuksissa 21. 22.11.2014 Ylivieskassa. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst kuulee pääsihteerin taluskatsauksen ja merkitsee tiedksi alustavat tulslaskelmatiedt edelliseltä timintakaudelta. KVN: Pääsihteerin katsaus merkittiin ja alustavat tulslaskelmatiedt merkittiin tiedksi. Tilintarkastuksen ajankhta n 17. 18.9.2014. Kuvernöörineuvst velvittaa hallituksen käynnistämään välittömästi timenpiteet kauden 2014 2015 budjetin speuttamiseksi talustilanteeseen ja muut tilanteen
KVN 30.8.2014 4 (8) edellyttämät kehittämistimet. 19 PIIRIRAHAOHJE JA PIIRIRAHA LIITTEET 19/1-2 GS: Piirille maksettava ns. piiriraha piirin hallintkuluihin (matkat ja timinta) tarkistetaan vusittain. Summa määräytyy kullekin piirille määritellyn ns. lsuhdekertimen (klubien sijaintitiheys piirissä) ja klubien lukumäärän mukaan (tilanne kauden alussa). Vusi sitten jaettavan piirirahan määrä kasvi Heinlan vusikkuspäätöksen mukaisesti 100 000 :n. Piirirahan käytössä nudatetaan ns. piirirahahjetta. Piiriraha maksetaan syyskuussa kknaisuudessaan, js edellinen piirikuvernööri n timittanut man kautensa piirirahaa kskevan selvityksen 31.8. mennessä. Jaettavan piirirahan määrä kasvi kaudella 2013 2014 yhteensä 30 000. Piirirahan lisäämisen perusteluna li mm. se, että piirirahaa vi käyttää kansainvälisistä vierailuista aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vierailuiden lisäksi piirejä halutaan aktivida kansainvälisessä timinnassa. Tästä syystä piirirahahjeeseen esitetään lisättäväksi, että piirirahaa vidaan kaudesta 2014 2015 alkaen käyttää myös kansainvälisten kkusmatkjen kustannusten kattamiseen. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst hyväksyy muutsesityksen piirirahahjeeseen ja merkitsee tiedksi piirirahan määrän per piiri kaudella 2014 2015 seuraavasti: A-piiri 8 397 B-piiri 4 866 C-piiri 8 490 D-piiri 7 198 E-piiri 7 298 F-piiri 7 525 G-piiri 7 198 H-piiri 6 921 I-piiri 7 114 K-piiri 7 047 L-piiri 7 399 M-piiri 6 443 N-piiri 6 208 O-piiri 5 998 YHTEENSÄ 97 975 H: Hallitus hyväksyi piirirahahjeen muutkset ja esittää kuvernöörineuvstlle piirirahahjeen hyväksymistä. Piirirahan määrät kaudella 2014 2015 merkittiin tiedksi. KVN: Kuvernöörineuvst hyväksyi hallituksen esityksen piirirahahjeeseen tehtävästä muutksesta kskien piirirahan käyttämistä kansainvälisten kkusten kustannusten kattamiseen tarvittaessa ja merkitsi piirirahan määrän tiedksi. 20 SUOMEN ESITYS NSR:LLE EUROPA FORUMIN ADVISORY COMMITTEEN EHDOKKAAKSI GS: Ehdkkaat Eurpa Frumin neuva-antavaan kmiteaan (Advisry Cmmittee) nimetään
KVN 30.8.2014 5 (8) alueittain. Phjismaat kuuluvat ns. phjiseen alueeseen, jhn kuuluvat myös mm. Vir ja Is Britannia&Irlanti. Eurpa Frum lähettää ehdkkaan nimeämispyynnön määräajin. Advisry Cmmitteen jäsenyys n jk kaksi- tai klmivutinen riippuen siitä, edustaak hän ns. aluetta Nrth 1 vai Nrth 2. Yksi NSR:n ei-sääntömääräisistä tehtävistä n hitaa, että phjismaista tulee ehdkas Advisry Cmmitteen jäseneksi. Eurpa Frumin virallinen kkus (Cuncil) vahvistaa NSR:n puheenjhtajaryhmän valinnan ehdkkaasta. Edelliset klme vutta kmitean jäsenenä timi tanskalainen PID Per K. Christensen. Eurpa Frumin sääntöjen mukaan jäsenyys vi kestää vain yhden kaksi- tai klmivutiskauden. Sumen esitys NSR:lle n, että se esittää PID Tapani Rahka Advisry Cmmitteen jäsenehdkkaaksi. Kauden kest judutaan vahvistamaan Eurpa Frumista. Hallitus piti asiasta epävirallisen sähköpstikkuksen 27. 28.7. Kaikki hallituksen jäsenet pulsivat PID Rahkn ehdkkuutta. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst hyväksyy hallituksen esityksen PID Tapani Rahkn (LC Järvenpää/Jean Sibelius) NSR:n ehdkkuudesta Eurpa Frumin Advisr Cmmitteen jäseneksi. H: Hallitus hyväksyi PID Tapani Rahkn ehdkkuuden ja esittää kuvernöörineuvstlle ehdkkuuden hyväksymistä. KVN: PID Tapani Rahkn ehdkkuus hyväksyttiin. 21 KANNATUSTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN II VARAPRESIDENTIN TEHTÄVÄÄN Päätösesitys: Kuvernöörineuvst hyväksyy hallituksen esityksen, että MD 107 myöntää kannatustdistuksen PID Naresh Aggarwalille Intiasta hänen hakiessaan kansainvälisen järjestön II varapresidentin tehtävää 2015 2016. H: Hallitus hyväksyi kannatustdistuksen myöntämisen ja esittää kuvernöörineuvstlle, että kannatustdistus myönnetään. KVN: Kannatustdistus myönnettiin. 22 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN JÄSENYYDET SEKÄ LION-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO 2014 2015 LIITE 22/1 GS: Timialjen ja työryhmien jäsenet ja mahdlliset piirien yhteyshenkilöt tarkistetaan vusittain. Timialahjeessa n annettu hjeita työryhmien jäsenmäärästä ja kknpansta. Hallitus ja kuvernöörineuvst hyväksyivät timialjen ja työryhmien puheenjhtajat kkuksissaan 6.6.2014 Prissa. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst hyväksyy hallituksen esityksen timialjen ja työryhmien jäseniksi sekä Lin-lehden timitusneuvstn kknpanksi liitteen (22/1) mukaisesti. H: Hallitus ei hyväksynyt timialjen ja työryhmien jäsenyyksiä vaan lähettää jäsenyydet jatkvalmisteluun sen seuraavaan kkukseen 25.9. mennessä. Timialjen ja työryhmien
KVN 30.8.2014 6 (8) tulee edetä jatkvalmistelussa timialahjeen mukaisesti (sama henkilö vi kuulua vain yhteen timialaan/työryhmään). Myös työryhmien kka tulee tarkastella. Asia päätetään 25.9. jälkeen käynnistettävässä kuvernöörineuvstn sähköpstikkuksessa. KVN: Kuvernöörineuvst ei hyväksynyt timialjen ja työryhmien jäsenyyksiä. Asia valmistellaan hallituksen esittämällä tavalla ja siitä päätetään kuvernöörineuvstn sähköpstikkuksessa (syyskuussa). 23 TOIMIALAJOHTAJIEN JA TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN TOIMENKUVAT LIITE 23/1 GS: Timialajhtajille ja työryhmien puheenjhtajille laadittiin ja hyväksyttiin timenkuvat ensimmäistä kertaa kaudella 2012-2013. Uusien työryhmien puheenjhtajien timenkuvat n laadittu ja entiset tarkistettu 1.7.2014 vimassa levan timialahjeen mukaisiksi. Päätösesitys: Kuvernöörineuvst merkitsee tiedksi hallituksen päätöksen timialajhtajien ja työryhmien puheenjhtajien timenkuvista liitteen mukaisesti. H: Hallitus lähetti asian jatkvalmisteluun 25.9. pidettävään hallituksen kkukseen mennessä. Kaikkien timialajhtajien/työryhmien puheenjhtajien n tarkistettava timenkuvansa kkukseen mennessä. Timenkuvat tulevat kuvernöörineuvstlle tiedksi 25.9. jälkeen järjestettävään sähköpstikkukseen. KVN: Hallituksen päätös merkittiin tiedksi. 24 MUUT ASIAT Phjakerrksen kulutustilan remntinti Lins-talssa GS: Lins-taln katutassta tyhjäksi jäänyt 113 m2 tilaa n alettu remntida tavitteena saada siitä kkus- ja kulutustila n. 30 hlölle alkusyksystä liitn hallituksessa keväällä svitun mukaisesti. Remntin jälkeen tila kalustetaan ja sinne hankitaan kkusvälineistö. Timialja ja työryhmiä n j hjeistettu siitä, että kaikki ilta- ja viiknlppukkukset tai -kulutukset järjestetään jatkssa p. tilassa. Tilaa vukrataan myös piirien ja klubien käyttöön. Tilan käytöstä ml. rukailujen ja majituksen järjestäminen tehdään tarkat hjeet ennen tilan käyttöön ttamista. Päätösesitys. Kuvernöörineuvst merkitsee remntin tiedksi. KVN: Merkittiin tiedksi.
KVN 30.8.2014 7 (8) Sumen Lins-liitt ry:n hallitustyöskentelyn periaatteet ja hallituksen työnjak LIITE 24/1 GS: Hallitus määritteli timialjen seurantavastuut seuraavasti: Tum Hlpainen CC puheenjhtaja Ask Merilä IPCC Jäsenasiat Jari Rytkönen VCC Nuris Sini Elhlma DG Kansainväliset asiat Esk Hietanen DG Kulutus Kerttu Illikainen PDG Palvelu ja varainhankinta Eer Ipatti PDG Viestintä Thrleif Jhanssn MD-PRC (puhe- ja läsnäl-ikeus) Maarit Kuikka GS sihteeri Päätösesitys: Kuvernöörineuvst merkitsee tiedksi hallituksen 29.8.2014 hyväksymät työskentelyperiaatteet (liite 24/1) ja työnjan. KVN: Pääsihteeri esitteli hallituksen hyväksymät työskentelyperiaatteet. Asia merkittiin tiedksi. 25 ILMOITUSASIAT Liitn jhdn ja nykyisten ja entisten kansainvälisten jhtajien tapaaminen, Kaisankti, Esp, 9. 10.8.2014 Punainen Sulka kampanjan suunnittelu, Leplampi, Esp, 22. 23.8.2014 Saapuneet timiala- ja työryhmäraprtit Jäsenasiat Kulutus LCI 100 vutta Letiminta Orkester Nrden Nurisvaiht Palvelu- ja varainhankintatimiala Skeba Päätösesitys: Kuvernöörineuvst merkitsee ilmitusasiat tiedksi. KVN: Merkittiin tiedksi. Timiala- ja työryhmäraprtteihin lisättiin saapuneet letiminnan ja nurisvaihdn raprtit. ID Juk Ruissal käytti puheenvurn ilmittaakseen, että tuki Kiinan maanjäristyksen uhrien auttamiseksi hjataan LCIF:lle liitn katastrfitilin kautta. Katastrfista ei järjestetä lipaskeräystä. 26 SEURAAVA KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUS Seuraava kuvernöörineuvstn kkus pidetään 22.11.2014 Ylivieskassa.
KVN 30.8.2014 8 (8) 27 PÄÄTÖS Puheenjhtaja päätti kkuksen kl 16.25. ALLEKIRJOITUKSET Tum Hlpainen puheenjhtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Sanna Siissal pöytäkirjan tarkastaja Sini Elhlma pöytäkirjan tarkastaja