SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 04.10.2016 klo 16:00-17:13 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 78 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 79 Sastamalan kaupungin arviointikertomus 2015, selvitys 6 80 Osavuosikatsaus 08/2016 8 81 Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osaprosessien talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 82 Kasvatusjohtajan, vs. perusopetuksen johtavan rehtorin, aluerehtoreiden ja vt. varhaiskasvatuksen päällikön päätökset 83 Ilmoitusasiat 16 11 15
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 04.10.2016 klo 16:00-17:13 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Korpela Kristo puheenjohtaja Hassi Sari varajäsen Ekojärvi Ilkka jäsen Lahtinen Pirkko varajäsen Kulonpää Irmeli varapuheenjohtaja Mikkola Jussi jäsen Niemi Pirkko jäsen Tammisalo Anna jäsen Niemi Taina kh:n edustaja Ruusunen Jasper nuorisovaltuuston edustaja Uusi-Rauva Sara nuorisovaltuuston edustaja saapui klo 16:10 Virnes Anni lukion rehtori poistui klo 17:03 Välilä Sari vt. varhaiskasvatuksen päällikkö poistui klo 17:03 Kares Pekka kasvatusjohtaja Välimaa Helena pöytäkirjanpitäjä Poissa Alajoki Kari jäsen Herckman Arja jäsen Raunio Pirjo jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kristo Korpela puheenjohtaja 76-83 :t Helena Välimaa pöytäkirjanpitäjä Anna Tammisalo Ilkka Ekojärvi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kasvatus- ja opetuskeskus 10.10.2016 klo 9-15
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 3 Kasvatus- ja opetuslautakunta 76 04.10.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KASVALTK 04.10.2016 76 Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puo let (½) lautakunnan jäsenistä. Päätös: Todettiin.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 77 04.10.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KASVALTK 04.10.2016 77 Pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jä sentä. Ehdotus: Vuorossa Anna Tammisalo ja Ilkka Ekojärvi. Päätös: Valittiin Anna Tammisalo ja Ilkka Ekojärvi.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 04.10.2016 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa KASVALTK 04.10.2016 78 Hallintosäännön 47 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoike us kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa on kau pun gin hal lituk sen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edus ta jal la, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen. Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen (Khall 20.12.2012) mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa es teel li syyten sä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toi mi elin ten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu pää tök sen tekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen jär jestäy ty mis ko kouk ses sa. Valmisteluvastuu: kasvatusjohtaja Ehdotus kasvj: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, 1. että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa on läsnä kasva tus joh ta ja ja palvelusihteeri. Asioiden 80 ja 81 ajan paikalla vt. varhaiskasvatuksen pääl lik kö Sari Välilä ja lukion rehtori Anni Virnes. 2. todeta esteellisyydet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta 79 04.10.2016 Sastamalan kaupungin arviointikertomus 2015, selvitys 74/02.02.02/2016, 861/02.02.00/2014 KASVALTK 04.10.2016 79 Sastamalan kaupungin talousarvion 2017 valmisteluohjeen mu kai ses ti "Prosessien tulee huomioida vuoden 2015 ar vioin ti ker to muk ses sa esille otetut asiat taloussuunnittelussaan sekä antaa 7.10.2016 mennessä kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan pyy tä mät lisäselvitykset ja täydennykset. Samalla prosessien tulee sel vit tää, millä tavalla arviointikertomuksessa esille otetut ke hit tä mis tar peet on huomioitu vuoden 2017 toiminnan ja talouden suun nit te lus sa." Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toteaa, että vuonna 2015 Sastamalan kaupungin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tämä kertoo hyvästä valtuuston päätös ten noudattamisesta sekä talouden ja toiminnan seurannasta. "Tavoi te aset te lu on parantunut, mutta kehitettävää on edelleenkin pro sessien tavoitteiden kytkemisessä kaupungin strategisiin ta voit tei siin." Kasvu- ja kulttuuripalvelujen osalta tarkastuslautakunta totesi, että "ydin pro ses sil le asetetut valtuustotasolla raportoitavat tavoitteet to teutui vat osittain, sillä varhaisen puuttumisen mallin jalkauttaminen toi minta yk si köi hin on kesken. Suunnitellut ratkaisut lukioiden sekä Il lon koulun ja ryhmäperhepäiväkodin osalta toteutettiin. Per he pal ve lu verkos ton valmistelussa päästiin 2015 käytännön yh teis työ vä li nei den ja toimintojen tasolle. Osa prosessien asettamista tavoitteista on huo matta van yksityiskohtaisia talousarvion tasolle. Valitut mittarit ei vät kaikilta osin ole onnistuneita." Varhaiskasvatuksen osalta tarkastuslautakunnalla ei ole huo mau tet tavaa arviointikertomuksessa. Taloudelliset ja toiminnalliset ta voit teet on saavutettu. Tavoitteet ja indikaattorit ovat käytännönläheisiä ja tukevat strategisten tavoitteiden toteutumista. Perusopetuksen osalta tarkastuslautakunta tiedustelee, mitä on teh ty sen tavoitteen saavuttamiseksi, että 100 % peruskouluikäisistä kä vi si koulua Sastamalassa. Lukiokoulutuksen osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota 100% tavoitteeseen Vammalan lukion valitsemisessa kaikkien niiden osal ta, jotka perusopetuksen päättövaiheessa Sastamalassa ha keu tu vat lukiokoulutukseen. Tämä tavoite on lautakunnan mielestä epä rea lis ti nen. Lisäksi tarkastuslautakuntaa kiinnostaa, mihin stra te gi seen tavoitteeseen liittyy tavoitetaso " ylioppilastutkinnon tulokset vä hin tään valtakunnallista keskitasoa". Perusopetuksen osalta voidaan todeta, että jatkuva ko ko nais val tai nen ja määrätietoinen kasvatus- ja opetustyö sekä sen kehittäminen on keskeisin toiminta kaik kien sastamalaisten lasten saamiseksi
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 79 04.10.2016 perusopetukseen Sas ta ma las sa. Yksittäisinä tätä tukevina toimintoina mm. op pi las kul je tus ten sujuva toteutuminen edistää tavoitteen saavuttamista. Ope tus hal li tuk sen ylläpitämä kotikuntakorvausjärjestelmä osoittaa, että ta voit tees sa on onnistuttu.sastamalan kaupungin ko ti kun ta kor vaus me no jen arvioidaan vähenevän 230 000 euroa (netto) vuodesta 2106 vuoteen vuoteen 2017. Lukiokoulutuksen osalta ylioppilastutkinnon tulosten tarkastelu liittyy kau pun gin ve to voi man vahvistamiseen; Vammalan lukion tulokset yli oppi las kir joi tuk sis sa lisäävät osaltaan kaupungin myönteistä imagoa ja sitä kautta vetovoimaa. Erityisesti on huomioitava, että yli op pi las tut kinto on ainoa valtakunnallinen ja täysin vertailukelpoinen kou lu tus ta mittaava koe maassamme. Myös lukiokoulutuksen osalta jatkuva kokonaisvaltainen ja mää rä tie toinen opetustyö sekä sen kehittäminen ovat keskeisin toiminta kaik kien sastamalaisten lukiokoulutuksesta kiinnostuneiden ha keu tu mi sek si Vammalan lukioon. Myös lukiokoulutuksen osalta yksittäisinä tä tä tukevana toimintana on joukkoliikenteen sujuva toteutuminen. Valmisteluvastuu: kasvatusjohtaja, vt. varhaiskasvatuksen päällikkö, vt. perusopetuksen johtava rehtori, lukion rehtori Ehdotus kasvj: Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa tar kas tus lau takun nal le esittelytekstissä annetut vastaukset vuoden 2015 ar vioin ti kerto muk ses sa esitettyihin kysymyksiin. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta 80 04.10.2016 Osavuosikatsaus 08/2016 74/02.02.02/2016 KASVALTK 04.10.2016 80 Hallintosäännön 9 :n 1. momentin mukaisesti lautakunnalla on ko konais vas tuu valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan vastuualueellaan tuotettavista kunnallisista palveluista ja nii den kehittämisestä. Prosessien on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana se kä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion to teu tu mi ses ta. Raportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun ti lan tei den mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toi mi tetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Talousarvion toteutumisen ja kustannuskehityksen jatkuvaan seu rantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poik kea miin prosessien tulee reagoida välittömästi. Talousarvion täy tän töön pa nomää räys ten mukaisesti prosessien tulee sovittaa toi min tan sa niin, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Mikäli net to mää rä ra hassa ennakoidaan ylitysriski, prosessin tulee ottaa käyt töön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyt tö suun ni tel miensa seurannasta. Seurannan kohteena on sekä määrärahat et tä toi minnal li set tavoitteet (myös lautakunta- ja yksikkötason ta voit teet). Ta lousar vion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riit tä vyy des tä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvioon on kirjattu osaprosessikohtaisesti suunnitelmakauden 2016-2018 toiminnan painopisteet, muutokset ja tuot ta vuus toi men piteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmis te lu ti lan tees ta. Investointien toteutumisesta ydinprosessit ra por toivat erillisellä excel-lomakkeella.erikseen laaditaan myös ra port ti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden so peut ta mis toi men pi tei den toteutumisesta. Varhaiskasvatuksen osalta toteuma osoittaa,että määrärahat ta lous arvio vuo del le 2016 riittävät. Perusopetuksen osalta vuodelle 2016 varatut määrärahat eivät riitä. Tä mä johtuu erityisesti budjetoimattomasta valmistavan opetuksen järjes tä mi ses tä Karkun koululla ja Mouhijärven yhteiskoululla. Val mis tavan opetuksen menot sisältyvät perusopetuksen käyt tö ta lou teen. Kohdennettuna valtionosuutena saatava tulo kirjautuu täy si mää räi se nä talousarvion rahoitusosuuteen. Perusopetuksen op pi las kul je tuk siin liittyy epävarmuustekijöitä, jonka vuoksi tässä vai hees sa talousarviovuotta on vaikea ennakoida talousarviovuodelle va ra tun 2,3
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta 80 04.10.2016 milj. euron riittävyyttä. Sastamalan lukiotoiminta on keskitetty Vammalan lukioon 1.8.2016 läh tien. Lukiokoulutuksen aloittajamäärä kasvoi 1.8.2016 alkaen (s2016: 131 aloittajaa). Tästä syntyi tarve jakaa aloittava ikäluokka viiteen rinnakkaiseen opetusryhmään. Myös kolmannelle vuo si kurs sil le pienistä lukioista siirtyneistä opiskelijoista muodostettiin oma ope tusryh män sä (+ 1 opetusryhmä). Tämä lisäsi henkilöstökuluja, mut ta vastaavasti myös lisääntyvä opiskelijamäärä kerrytti val tion osuus tu lo ja. Vuoden 2016 osalta lukioverkkoratkaisusta kertyy sääs töä vain 5 kk:n osalta sillä pienten lukioiden toiminta jatkui 31.7.2016 saak ka. Lukioverkkoratkaisun henkilöstömuutoksena 4 lukion leh to ria siirtyi perusopetuksen viranhaltijoiksi ja viisi henkilöä siirtyi Vam ma lan lukioon. 4 virkaa (2 apulaisrehtoraattia ja kaksi opettajaa) ja yk si toistaiseksi otettu tuntiopettajan tehtävä vapautuivat ja jätettiin täyt tämät tä. Kokonaishenkilöstömuutos on -3 henkilöä. Toisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen py sy vän myönnetyssä talousarviossa. Lukioiden yhdistymisestä johtuva al kuvuot ta pienempi henkilöstökulukertymä vuoden viimeisellä kolmanneksella tasapainottaa kulukertymää. Tarvittaessa ti lin pää tös vai hees sa tehdään osaprosessien välisiä määrärahasiirtoja ydin pro ses sin sisällä, jotta kokonaisuudessaan ydinprosessin mää rä ra hat riittäisivät vuodelle 2016. Liitteet: Osavuosikatsaus ja talouden toteuma, Investointien toteuma 08/2016 Valmisteluvastuu: vt. varhaiskasvatuksen päällikkö, vt. pe rusopetuksen johtava rehtori, verkostolukion rehtori, kasvatusjohtaja Ehdotus kasvj: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy elokuun 2016 osavuosikatsauksen liitteiden mukaisena ja esittää sen edel leen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä tar kas tus lau ta kun nal le. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Vt. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä ja lukion rehtori Anni Virnes olivat läsnä asian esittelyn ajan. Merkittiin, että nuorisovaltuuston jäsen Sara Uusi-Rauva saapui asian esittelyn aikana klo 16:10. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 10 Kasvatus- ja opetuslautakunta 80 04.10.2016 Liitteet Osavuosikatsaus ja talouden toteuma 8/2016 Investointien toteutuminen 08/2016 kasvu- ja kulttuuri Toteuma 8/2016
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 11 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 04.10.2016 Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osaprosessien talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 74/02.02.02/2016, 413/02.02.00/2016 KASVALTK 04.10.2016 81 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.6.2016 ( 148) hy väk sy nyt vuosien 2017-2019 taloussuunnittelun linjaukset. Sas ta malan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas kasvu taittui vuon na 2014, jolloin toiminnan nettomenot (toimintakate) pienenivät edel li ses tä vuodesta 0,7 milj. euroa (-0,6 %). Vuonna 2015 net to me not vä he ni vät edelleen 0,5 milj.euroa (-0,4 %) Taloussuunnittelun 2017-2019 tavoitteeksi on asetettu talouden ta sapai no siten, että tulos on positiivinen ja velkamäärä ei kasva. Ta voitteek si asetetaan noin 8 milj. euron vuosikate ja enintään saman suu ruinen nettoinvestointitaso. Tuloveroprosentti säilyy suun ni tel ma kau del la lähtökohtaisesti ny kyi sel lä tasolla. Kiinteistöveroprosentteja tar kas telleen erikseen vuoden 2018 talousarvion laadinnan yh tey des sä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.9.2016 tarkentanut ta lous arvio val mis te lua antamalla talousraamin ydinprosesseille. Kasvu- ja kulttuuri ydinprosessin kokonaisnettoraami on 43 300 000 eu roa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta osaprosessien ta lous arvion loppusummat (netto) vuodelle 2017 ovat: varhaiskasvatus 10 690 000 euroa perusopetus 23 230 000 euroa lukiokoulutus 2 480 000 euroa (elämänlaatu 6 900 000 euroa) Ydinprosessien ja liikelaitosten tehtävänä on valmistella hallituksen anta mien ohjeiden pohjalta talousarvioesityksensä. Toimielimiltä ei siis pyydetä avoimia talousarvioehdotuksia, vaan ehdotukset tulee laa tia ja yhteensovittaa niin, että hallituksen määrittelemässä ta lous ar vion kokonaisraamissa pysytään. Talousarvioehdotusten tulee si säl tää selvitys tuottavuutta edistävistä toimenpiteistä sekä muista ta sa pai notus rat kai suis ta, joilla talousarvioraami voidaan vuonna 2017 to teut taa. Varhaiskasvatuksen osalta asiakasmaksulaki muuttumassa. Asia on täl lä hetkellä Sipilän hallituksen valmistelussa.tässä vaiheessa vuo den 2017 tulokertymää vaikea arvioida, todennäköisesti asia kas mak sut pienenevä. Tämä luo painetta talousarvio nettosumman suh teen. Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu 1.8.2017. Tässä vai hees sa on vielä epäselvää, tuleeko varhaiskasvatukseen uusia kus tan nuk sia aiheuttavia velvoitteita. 20h varhaiskasvatusoikeus on otet tu käyttöön 1.8.2016, vaikutusta ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 04.10.2016 Sastamalassa ikäluokat pienenevät 2013 syntyneistä alkaen sään nönmu kai ses ti. Vastaavasti päivähoitopaikkoja on vähentynyt lä hin nä perhepäivähoidosta eläköitymisten myötä. Vammalan keskustan alueel la kaikki päivähoitopaikat ovat käytännössä jatkuvasti täynnä. Kaavail tu esiopetuksen siirtäminen koulujen yhteydessä toimiviin ryh miin keskustan alueella tuo kaivattuja päivähoitopaikkoja nuo rem mil le lapsille lisää (erityisesti uusi Varila 2019 alkaen). Kaupunginvaltuuston 21.6.2016 hyväksymän perusopetuksen kou luverk ko sel vi tyk sen linjauksen mukaisesti Kaukolan koulu lak kau te taan 31.7.2017. Asiaa koskeva keskustelu- ja informaatiotilaisuus jär jes tettiin kouluverkkoselvitystyön yhteydessä 31.5.2016. Perusopetuksen osalta kotikuntakorvauksen nettomeno en na koi dus ti laskee 230 000 euroa vuodesta 2016 vuoteen 2017. Perusopetuksen käyttötaloutta rasittaa edelleen lu kio verk ko rat kai sus ta aiheutuva tyhjien tilojen sisäinen vuokra lakkautetun Sar kia-lu kion osalta. Maahanmuuttajien valmistava opetus on Sastamalassa laajentunut mer kit tä väs ti vuoden 2016 aikana Karkussa sijaitsevan vas taan ot tokes kuk sen johdosta. Marttilan koulussa valmistavan opetuksen ryh mä on toiminut usean vuoden ajan. Ryhmän oppilaiden perheet ovat tulleet Sastamalaan työperäisen maahanmuuton kautta. Val mis ta vaan opetukseen on perustettu vuoden 2016 aikana kaksi uutta ope tus ryhmää (Karkun koulu ja Mouhijärven yhteiskoulu). Ryhmät jat ka vat toimintaansa vuonna 2017. Kaikkien kolmen ryhmän ra hoi tus katetaan täysimääräisesti erillisellä valmistavan opetuksen val tion osuu del la, joka kirjautuu talousarvion rahoitusosaan. Sylvään koulun peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen kou lul la on mahdollisuus opetustuntien ja -ryhmien uuteen järjestelyyn 1.8.2017 lähtien. Vuositasolla tämä mahdollistaa 175 000 euron sääs tön vuodesta 2018 alkaen. Vuoden 2017 osalta säästö on 73 000 euroa. Perusopetuksen osalta annetun raamin saavuttamista on han ka loit tanut opetusministeriön opetusryhmien pienentämisrahan pois tu mi nen (vuositasolla 100 000-180 000 euroa). Tällä määrärahalla on voitu toteut taa pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja, joiden toteuttaminen ei nyt mahdu annettuun talousarvioraamiin. Talousarvioraamin saa vut tami sek si 1.8.2017 alkavan lukuvuoden alusta on toteutettava 168 000 euron määrärahaleikkaus Sylvään ratkaisun lisäksi vä hen tä mäl lä tuntikehystä, laskemalla tukiopetusvaraus (kuitenkin niin, et tä oppilaan oikeus tukiopetukseen täyttyy) sekä harkittava vielä tar kem min palkattavien koulunkäyntiavustajien määrää. On myös tar kas tel ta va uudelleen uuden opetussuunnitelman mukaista pe rus ope tuk sen tuntijakoa. Hyväksytyssä Sastamalan perusopetuksen tun ti jaos sa
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 04.10.2016 valtakunnallinen minimi ylitetään kuudella vuo si viik ko tun nil la (yhden vuosiviikkotunnin laskennallinen kustannus si vu ku lui neen on 2 500 euroa). On huomioitava, että alkaneen lukuvuoden tun ti ke hys rat kai sulla on sidottu 7 kuukautta vuoden 2017 hen ki lös tö me no ja. Siten tasapainotus 5 kk jaksolla edellyttää mittavia toimia. Näis tä leikkauksista huolimatta raamin saavuttaminen edellyttää pe rus ope tuksen koulukuljetusten määrärahan säilymistä vuoden 2016 bud je toi dul la tasolla.tähän liittyy kuitenkin useita epä var muus te ki jöi tä. Sotesin kanssa on suunniteltu uuden koulukuraattorin vakanssin perus ta mis ta vuoden 2017 alusta lähtien. Vakanssin työpanoksesta kohden tui si Sastamalaan 60 % (perusopetus ja Sotesi) ja Pun ka lai tu mel le 40 %. Vakanssin edellyttämiä määrärahoja (29 000 euroa) ei ole kasvu- ja kulttuuri ydinprosessin raamissa. Lukiokoulutus siirtyi kokonaan Vammalan lukioon 1.8.2016 alkaen. Lukio kou lu tuk sen aloittajamäärä kasvoi samassa yhteydessä mer kit täväs ti (s2016: 131 aloittajaa). Tästä syntyi tarve jakaa aloittava ikä luokka viiteen rinnakkaiseen opetusryhmään aiemman neljän si jas ta. Myös kolmannelle vuosikurssille pienistä lukioista siirtyneistä opis ke li jois ta muodostettiin oma opetusryhmänsä (+ 1 ope tus ryh mä). Tämä lisää lv 2016-2017 henkilöstökuluja, mutta toisaalta myös valtionosuustuottoja. Lukiokoulutuksen opiskelijakohtaisten kulujen arvioidaan laskevan aika vä lil lä 2015-2017 noin 2600 euroa/opiskelija. Verrattaessa ti li pää töstä 2014 vuoden 2017 talousarvioon kertyy lukiokoulutuksesta noin 533 000 euron säästö. Lukioverkkoratkaisun henkilöstömuutoksena 4 lukion lehtoria siirtyi perus ope tuk sen viranhaltijoiksi ja viisi henkilöä siirtyi Vammalan lu ki oon. 4 virkaa (2 apulaisrehtoraattia ja kaksi opettajaa) ja yksi tois tai sek si otettu tuntiopettajan tehtävä vapautuivat ja jätettiin täyttämättä. Ko konais hen ki lös tö vähennys on siten 3 henkilöä. Talousarvion investointiosassa kaupunginjohtajan alustava esitys kaupun gin hal li tuk sel la ja edelleen -valtuustolle sisältää mer kit tä vim pä nä hankkeena Varilan kou lun uudisrakennuksen suunnittelun vuo del le 2017 ja toteutuksen vuosille 2018-2019 (karkea kus tan nus ar vio 8-10 milj. euroa). Samoin Sylvään peruskorjaushankkeeseen (katto+luokkatilat) on varattu 200 000 euron määräraha vuodelle 2017. Hank kee seen liittyvä irtaimistohankinta on 55 000 euroa. Liitteet: Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuo sil le 2017-2019 Valmisteluvastuu: Kasvatusjohtaja, vt. varhaiskasvatuksen pääl lik kö, vt. perusopetuksen johtava rehtori, verkostolukion rehtori Ehdotus kasvj: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää:
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta 81 04.10.2016 1. hyväksyä osaltaan liitteenä ole van talousarvion vuodelle 2017 ja talous suun ni tel man vuosille 2017-2019 ja esittää sen kau pun gin hal li tuksen ja valtuuston hy väk syt tä väk si. 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Kau ko lan koulu lakkautetaan 1.8.2017 alkaen. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Irmeli Kulonpää teki esityksen, että talousarvioon lisätään perusopetuksen osalle 168 000 euroa, jolloin talousarvioraamin saavuttamiseksi 168 000 euron määrärahaleikkausta ei tarvitse tehdä 1.8.2017 alkavan lukuvuoden alusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Vt. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä ja lukion rehtori Anni Virnes olivat läsnä asian esittelyn ajan ja poistuivat klo 17:03. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771 Liitteet Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osaprosessien talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Oppilasennusteet
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 15 Kasvatus- ja opetuslautakunta 82 04.10.2016 Kasvatusjohtajan, vs. perusopetuksen johtavan rehtorin, aluerehtoreiden ja vt. varhaiskasvatuksen päällikön päätökset KASVALTK 04.10.2016 82 Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa - kasvatusjohtajan päätökset 07.09.2016-04.10.2016 - vs. perusopetuksen johtavan rehtorin päätökset 07.09.2016-04.10.2016 - aluerehtoreiden päätökset 07.09.2016-04.10.2016 - vt. varhaiskasvatuksen päällikön päätökset 07.09.2016-04.10.2016 Ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi saaduiksi ja päättää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta. Otto-oikeutta ei ole perusopetuslain nojalla annettuihin oppilaita koskeviin yksilöpäätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta 83 04.10.2016 Ilmoitusasiat KASVALTK 04.10.2016 83 Saapuneet kirjeet: Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös 31.8.2016 OKM/363/520/2016 Do cid 291971: Valtion erityisavustuksen myöntäminen esi- ja pe rusope tuk sen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin Arkistolaitos ja Kuntaliitto tiedottavat kunnallisista yleispäätöksistä 19.9.2016; toimielinten päätöksenteko ja rakennusvalvonta; Kan sal lisar kis to AL/6411/07.01.01.03.01/2016, Arkistolaitoksen päätös 22.8.2016: Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien or gani saa tioi den toimielinten pysyvästi säilytettävät pöytäkirjat ja nii den liitteet Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tiedote 25.8.2016: Kan sal li set arvioinnit lukuvuonna 2016-2017 Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen uutiskirje 23.9.2016 Kaupunginvaltuusto 19.9.2016 40: Sastamalan kaikkien koulujen liittä mi nen Liikkuva koulu-ohjelmaan, valtuustoaloite Ehdotus: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi saaduksi. Päätös: Lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi saaduiksi. Lisätietoja: kasvatusjohtaja Pekka Kares, puh. 040 532 7771
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 17 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta Käyntiosoite: Asemakatu 9 Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na. 10.10.2016 kello 9-15 Kasvatus- ja opetuskeskus, Asemakatu 9, 38210 SASTA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 76-83