Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 2014 Vuosikokous 21.11.2013 Green Building Council Finland Kestävän rakennetun ympäristön puolesta www.figbc.fi info@figbc.fi
GBC Europe: Green REBuilding - Transi6on to Zero - Financing and Incen6vising - Transforming Communi6es and Well- being GBC Finland: Suomessa on maailman paras rakennecu ympäristö 2014 Rakennusten elinkaarimicarit Yleistä Kehitys ja toimintamalli Käy1ööno1o Energia tk Luokit. työkal. tk Jäsenistön ak6voin6 Toimikunnat Vihreät Foorumit ERA 17 Uusia jäseniä 30 Mi1aroinC Vuorovaikutus ja verko1uminen Vihreät Foorumit (2-3 kpl) Vihreä Foorumi: Luokitustyökalut Tiedon ennakoin6 ja vaikucaminen Vaiku1amis- suunnitelma Kansainvälinen Ceto ViesCnnän kehitys EPBD, EED, RES direkcivien toimeenpano LEED, BREEAM kansallinen näkemys Osaamisen kehicäminen Green Building Professionals ProjekCt Energiatehokkuus Cekar1a NZEB Uusiutuva energia Kaupalliset luokitustyökalut koulutusslu Esite sercfikaateista Koulu- tus tk Korkeakoulutuksen sisältö AMK sisältö Green Building Professionals Kiint. käycö tk Kilpailu / rakennusten käy1ö Teematapaamiset Vihreä Foorumi: toimiclat Käy1äjien ohjeistus suunni1elijoille Alue tk Täsmentyy vuoden lopussa
Painopisteet 2014 1 Rakennusten elinkaarimittareiden käytön tuki - Rakennusten elinkaarimittareiden kehitys ja toimintamalli - Tavoitteena laaja tietämys mittareista ja käyttöönotto KIRAalalla - Täsmentyy syksyn 2013 pilotissa - Energia-toimikunnan painopisteenä mittarointi ja sen hyödyntäminen
Painopisteet 2014 2 Jäsenistön aktivointi - Toimikunnat - Energia, Koulutus, Kaupalliset luokitustyökalut, Kiinteistöjen käyttö, Kestävät alueet (erilliset suunnitelmat) - Suunnitteilla Kansainvälinen yhteistyö - Vihreä Foorumit 5-6 kpl - Plusenergia-klinikka 16.1. (Energia tk) - TETS yhteistyö, helmikuu (Energia tk) - Liiketoimintamallit tukemaan kestävää kehitystä, maaliskuu - Toimitilojen uudet kayttötarpeet ja tavat (Kiinteistöjen käyttö tk), touko - Rakennusten internet, syyskuu - Ympäristösertifikaatit, lokakuu (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - Vuosikokous, marraskuu - ERA 17: Energiatietoiseen kiinteistöjen käyttöön - Kilpailu: käyttövaiheen mittarit - Ekskursiot: Ecobuild 2014 Lontoo 4.-6.3. / Pietari (GBC Venäjä) - World Green Building Week / syyskuu - Tavoite uusia jäseniä 30-2013 uusia 20 ja eronneita 5, yhteensä 111 - pääpaino käyttäjä- ja tilaajaorganisaatiot, yhdyskunta ja infrasektori, kunnat
Painopisteet 2014 3 Tiedon ennakointi ja vaikuttamistyö - Kansainvälisen tiedon välitys ja GBC:n kansainvälisen verkoston hyödyntäminen (Kansainvälinen yhteistyö tk) - Artikkeli korkeakouluopetuksesta sekä selvitys AMK koulutuksesta (Koulutus tk) - LEED ja BREEAM kansallisen näkökulman viestitys esite luokitustyökaluista ja tarjouspyynnön tehtäväluettelo (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - Käyttäjien ohjeistus suunnittelijoille (Kiinteistöjen käyttö tk) - Toimikuntien työn suuntaaminen - Vaikuttamissuunnitelma - Viestinnän sisällön, työkalujen ja verkostojen kehittäminen
Painopisteet 2014 4 Osaamisen kehittäminen - Green Building (Environment) Professionals koulutusohjelma - 2-3 modulia vuonna 2014 - Kaupalliset luokitustyökalut moduli (Kaupalliset luokitustyökalut tk) - LEED koulutus GBC Sweden - Yhteistyö olemassa olevien koulutusorganisaatioiden kanssa - Kansainvälisen GBC verkoston hyödyntäminen - Työn ohjaus (Koulutus tk) - Yhteispohjoismaiset hankkeet 2014-15 - Sustainable Urban Development (Kestävät alueet tk) - Guide for Sustainable Design (teemaryhmä) - Budjetti Suomelle 135 000 euroa - Energiatehokkuustiekartta ja energiatehokkuussopimustoiminta (Energia tk) - Tavoitteena 1-2 projektin käynnistys ulkopuolisella rahoituksella - NZEB yhdyskunnissa (suunnitteilla) - Kestävät alueet portaali (suunnitteilla)
Resurssit Toimisto - Toimitusjohtaja - Projektipäällikkö (projektit, toimikunnat, tapahtumat) - Projektikoordinaattori (toimikuntatyö, toimisto, viestintä, jäsenistö, tapahtumat) - Siviilipalvelumies Jäsenet - Hallitus - Toimikuntien vetäjät - Toimikuntien jäsenet - Kaikki jäsenet Yhteistyöverkostot - Järjestöt - Ministeriöt - Oppilaitokset
Toimikuntien suunnitelmat 2014
Energia Oman toiminnan painopisteet 1. Käyttö ja ylläpito mittarit ja työkalut käyttöön: energiakulutus ja pohjateho (REM), muut sähköenergiatehokkuuden parantaminen 2. Lähes nollaenergiarakennukset ja uusiutuva energia uusiutuva energia kaukolämpöalueiden uusissa ja olemassa olevissa rakennuksissa 3. Vuorovaikutuksen ja verkottumisen lisääminen järjestöyhteistyö energiatehokkuussopimustoiminta: TETS, VAETS, KETS,... Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen EPBD, EED ja RES direktiivien toimeenpano Energia- ja ekotiekartan päivitys Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) Plusenergiaklinikka ja mahdolliset muut hankkeet Vihreät Foorumit ( 2-3 kpl) Energia- ja ekotiekartan edelleen kehittäminen ja päivitys
Kiinteistöjen ympäristöluokitus- ja sertifiointityökalut Oman toiminnan painopisteet 1. LEED ja BREEAM käytön tuki Työkalujen soveltaminen ja kansalliset menettelyt Suomessa Potentiaali ja yhteistyö työkalujen kansalliseen kehittämiseen 2. Yleisen tietämyksen parantaminen Vihreä Foorumi luokitustyökaluista ja niiden kehityksestä Yleisesitteen laadinta ja koordinointi Koulutuksen suunnitteluun osallistuminen Ympäristösertifioinnin tehtäväluettelon kehitystyö Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen Seuranta ja vaikuttaminen kansainvälisiin luokitusmalleihin LEED international työ, BRE lokalisointi & työkalukehitys Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) Vihreä foorumi, yleisesitteen viimeistely Kansallisten menettelyjen kehitys (Co2 laskenta, sisäilman laatu)
Koulutus Oman toiminnan painopisteet 1. Green Building Professional ohjelman suunnittelu ja ohjaus 2. Korkeakoulutuksen sisällön selvittäminen ja mahdollisesti lausunto 3. Mahdollisesti AMK opetuksen sisällön selvittäminen Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen - Artikkeli korkeakouluopetuksesta Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) - mahdollinen AMK selvitys oppilastyönä
Kiinteistöjen käyttö Oman toiminnan painopisteet 1. Teematapaamiset ja kohdevierailut 2. Käyttäjien ohjeistus suunnittelijoille teematapaamisten pohjalta 3. ERA17-toiminta, kevään 2013 Tampereen seminaarin uusinta 4. Mahdollisesti myös kilpailu perustuen Rakennusten elinkaarimittarit / Käyttö, yhdessä muiden kanssa Nimeksi: Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito Seurattavat aiheet ja vaikuttaminen Resursointi (henkilötyö, yhteistyötahot, mahdollinen rahoitus) -
Kestävät alueet Perustettu syksyllä, toiminta täsmentyy vuoden lopussa Monialaisuus Puheenjohtaja Ilkka Halinen, Jyväskylän kaupunki
Tulo- ja menoarvio 2014 Toteutunut 2012 Budje& 2013 Ennuste 2013 Budje& 2014 MENOT Henkilöstö, palkat 204 025 240 000 190 000 240 000 Vuokrat (toimisto - 13, atk - 12) 8 874 16 100 16 100 17 000 Matkakulut 14 081 15 000 8 000 15 000 Edustus 1 086 2 500 2 500 2 500 Mainonta (esi1eet, ne^sivut, messut) 2 467 5 000 5 000 3 000 ToimiClakulut 3 461 5 000 3 000 3 000 Ajoneuvokulut 1 579 0 0 1 500 KASSA 2011 144 000 KASSA 2012 152 611 (konferenssin sponsorituloja) KASSA 31.10.2013 189 379 Ennuste 31.12.2013 137 155 Muut kulut (seminaari- ja kokouskulut, puhelin, vakuutukset, kirjanpito, työterveys, ulkopuoliset palvelut) 88 983 35 000 32 000 32 000 Värkki (erillinen selvitys) 0 10 000 6 066 0 Konferenssi (erillinen selvitys) 0 65 000 74 968 0 Rakennusten elinkaarimi1arit 0 0 20 000 20 000 EnnakoinC- projekc 0 0 14 000 0 Nordic- projekc 2014-15 0 0 0 20 000 GB Professionals 0 0 0 20 000 Rahoituskulut 414 700 700 700 Menot Yhteensä 324 970 394 300 372 334 374 700 TULOT Jäsenmaksut 228 500 340 000 255 750 280 000 Värkki (Sitra) 70 000 0 2 000 Konferenssi 0 70 000 106 615 Rakennusten elinkaarimi1arit 20 000 EnnakoinC- projekc 0 0 13 160 Työllistämistuki 2 806 3 600 4 500 Muut tuotot 0 0 5 000 5 000 Nordic- projekc 2014-15 0 0 0 50 000 GB Professionals 0 0 0 20 000 Tulot Yhteensä 301 306 413 600 387 025 375 000 TULOS - 23 664 19 300 14 691 300
Jäsenmäärän kehitys 120 100 96 111 80 74 60 53 53 40 20 23 23 20 0 0 2 1 2010 2011 2012 2013 Jäsenmäärä yhteensä Lii1yneet Eronneet 5
Jäsenmaksut 300 000,00 280 000,00 276 500,00 260 000,00 245 500,00 240 000,00 220 000,00 200 000,00 202 500,00 180 000,00 160 000,00 151 500,00 140 000,00 2010 2011 2012 2013 Jäsenmaksut
Organisaa6ot Esitys jäsenmaksujen tarkistamisesta 2014 ja jatkossa Nykyinen Esitys + 5% Liikevaihto yli 100 milj. tai yli 1001 hlö 5 000 5 250 Liikevaihto yli 10 100 milj. tai yli 101 1000 hlö 3 000 3 150 Liikevaihto yli 1 10 milj. tai yli 11 100 hlö 1 500 1 575 Liikevaihto alle 1 milj. tai henkilöstöä alle 10 500 525 Yhteistyöjäsenet 1 000 1 050 Kunnat Asukkaita yli 100 000 3 000 3 150 Asukkaita 20 000 100 000 1 500 1 575 Asukkaita alle 20 000 500 525 Ei ole tarkistettu perustamisen jälkeen (2010) Jatkossa esitetään indeksikorotusta joka toinen vuosi