LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Aira Suikki Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92 valinta 93 Opiskelijamäärät 20.9.2012 94 Tarkastuslautakunnan kokous 25.9.2012 97 Nimikkohuone Kuerkievarista 98 Tarkastussääntö Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 91 23.10.2012 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 91 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 91 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 92 23.10.2012 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 92 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 12.11.2012 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 92 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Mäki ja Essi Torkkomäki-Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin 29.10.2012. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 93 23.10.2012 4 OPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2012 Yh 93 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa 20.9.2012 oli 944 opiskelijaa. Laskentapäivänä 20.1.2012 opiskelijamäärä oli 885 opiskelijaa, joten koko vuoden keskiarvoksi tulee näin ollen 909,6 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli 20.9.2012 yhteensä 389 opiskelijaa, 151 ammatillista perustutkintoa suorittamassa ja 238 opiskelijaa lisäkoulutuksessa. Erityisopiskelijoita 20.9.2012 oli 150 eli 15,9 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suoritti 113 opiskelijaa, joista oppisopimuksella 20. Erikoisammattitutkintoa suoritti 12 opiskelijaa. 14 opiskelijaa oli muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (ammattistartti). Opiskelijat tulivat 41 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan oli kirjautuneena 63 opiskelijaa. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 93 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 94 23.10.2012 5 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 25.9.2012 Yh 94 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastuksen kilpailuttamista, päärakennuksen saneerausta sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 94 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 97 23.10.2012 8 NIMIKKOHUONE KUERKIEVARISTA Yh 97 Koulutuskeskus Kuerkievari Ylläksellä on talkootyön ja yhdessä tekemisen voimannäyte. Se on ammatillisen koulutuksen oma paikka, jossa SAKU ry:n jäsenyhteisöt järjestävät seminaareja, suunnittelupäiviä ja virkistystapahtumia. Ulkopuolisten matkailijoiden on myös mahdollista käyttää Kueria. Uudemmasta Saaga-rakennuksesta myydään nyt nimikkohuoneita koulutuksen järjestäjille. Hankkimalla nimikkohuoneen koulutuksen järjestäjä liittyy siihen pitkään yhdessä tekemisen ketjuun, jonka avulla Kuerkievaria on kehitetty. Nimikkohuone toimii koulutuksen järjestäjän mieleenpainuvana käyntikorttina Lapin kävijöille. Nimikkohuoneesta tehdään viiden vuoden määräaikainen sopimus 1.1. 2013-31.12 2017, omistaja tuodaan esille tyylikkäällä nimikyltillä, omistajalla on oikeus sisustaa huone mieleisekseen, mutta myös velvoite ylläpitää huoneen sisustusta ja kalustusta sopimuksen ajan. Huoneessa voi tuoda esille omaa aluetta, oppilaitoksen toimintaa ja opiskelijoiden osaamista. Viiden vuoden sopimuksen hinta on 3500 euroa (alv 0%). Ky.joht./.reht.: Hankitaan nimikkohuone Kuerkievarista vuoden 2012 kehittämisen määrärahoista hintaan 3500 euroa (alv 0%) viiden vuoden sopimusehdoin. Yh 97 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 98 23.10.2012 9 2 TARKASTUSSÄÄNTÖ Yh 98 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä on voimassa valtuuston 16.10.1996 hyväksymä Tarkastussääntö. Sen mukaan valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 15.6.2012 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa on tilintarkastajan valintaa koskevat säännökset ovat muuttuneet. Tilintarkastaja voidaan lain 72 :n mukaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Lainmuutoksesta johtuen tarkastussääntöä on syytä muuttaa vastaamaan nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä. Liitteenä voimassaoleva tarkastussääntö ja esitys uudeksi tarkastussäännöksi. Ky.joht./.reht.: Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan tarkastussäännön muutosehdotuksen. Yh 98 Päätös: Hyväksyttiin. _