MK 17.8.2017 1 (14) HALLITUS AIKA Torstai 17.8.2017 klo 9.56 16.37 PAIKKA Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI LÄSNÄ Erkki Honkala CC puheenjohtaja, paitsi 20-21 Pirkko Vihavainen VCC puheenjohtaja 20 Heikki Hemmilä IPCC puheenjohtaja 21; paikalla klo 16.13 saakka Veli-Matti Andersson DG Timo Auranen DG Heikki Tuomala 1VDG Heikki Lohi IPDG Aarto Mäkinen IPDG KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 27 JULKISET LIITTEET 5/1-2, 16/1 Maarit Kuikka GS sihteeri JAKELU Hallitus 8 DG:t 12 MDC:t 5 ID ja PID:t 8 Tilin- ja varatilintarkastajat 4 GS Maarit Kuikka 1 Arkisto 1 Yhteensä 39
Hallitus 17.8.2017 2 (14) KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Avaus 3 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 4 Esityslista ja liitteiden julkisuus 3 5 Hallitustyöskentely ja yleiset toimintaperiaatteet, liitteet 5/1 2 3 6 Hallituspaikkojen hakeminen kaudelle 2018 2019 4 7 Edellisten kokousten päätösten täytäntöönpanon seuranta 4 8 Kauden 2016 2017 tilinpäätöksen valmistelu ja aikataulu 5 9 Kauden 2017 2018 talousarvion tarkistus 5 10 Puheenjohtajien kulukorvausbudjetit 2017 2018 6 11 Piirirahaohje ja piiriraha 6 12 Lions-talon rakenne- ja talotekninen kuntoarvio 7 13 Punainen sulka -keräyksen tulos ja keräyskumppaneiden avustukset 7 14 Jäsentilanne 2016-2017 8 15 Joensuun vuosikokouksen päätökset 8 16 Suomen Lions-liitto ry:n toimialoja ja työryhmiä koskeva ohjeistus ja sen liite puheenjohtajien toimenkuvista, liite 16/1 9 17 Toimialojen ja työryhmien jäsenyydet sekä LION-lehden toimitusneuvosto 2017 2018 9 18 Lions Quest -koulutusohjelman uudistaminen 9 19 Antti Forsellin tukeminen GMT Area Leader -tehtävässä 10 20 Liiton edustajat Europa Forumissa Montreux ssa 28. 30.9.2017 11 21 Liiton edustajat NSR-kokouksessa Norrtäljessä 19. 21.1.2018 11 22 Palkitsemiset 12 23 Muut asiat 12 24 Ilmoitusasiat Lions-talon vuokralaisten tilanne 12 Liiton johdon ja nykyisten ja entisten kv. johtajien tapaaminen 11.8.2017 12 Liiton uudet www-sivut on julkaistu 7.8.2017 12 Punainen sulka -kampanjasihteeri Paula Westlingin eläkkeelle siirtyminen 12 Hissin asennus Sri Lankan Nethseta -sairaalaan 12 LCIF:n tuki Lions Quest -evaluaatiohankkeelle 2017 2018 12 Ystävyyssopimuksen allekirjoitus (MD 306 MD 107) 12 Apuraha RLLI-koulutukseen kaudella 2017 2018 12 Punainen sulka -taulu tasavallan presidentille 12 Matkaraportit muiden maiden vuosikokouksista 12 25 Seuraavat hallituksen kokoukset ja muut kokoukset 13 26 Lions Quest -koulutussihteerin palkka-asia 13 27 Päätös 14
Hallitus 17.8.2017 3 (14) 1 AVAUS Puheenjohtaja Erkki Honkala avasi kokouksen klo 9.56 hallituksen jäsenten esittäytymiskierroksella. Kokousasioiden käsittely alkoi klo 10.18. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. H: Todettiin. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätösesitys: Hallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi IPCC Heikki Hemmilän ja VCC Pirkko Vihavaisen. Todetaan samalla, että henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. H: Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi DG Veli-Matti Anderssonin ja 1VDG Heikki Tuomalan. Samalla hallitus totesi, ettei varapuheenjohtajaa esitettäisi pöytäkirjantarkastajaksi, koska hän voi joutua toimimaan puheenjohtajana kokouksen aikana. 4 ESITYSLISTA JA LIITTEIDEN JULKISUUS Päätösesitys: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Lisäksi hallitus tekee kunkin asiakohdan yhteydessä päätöksen, onko mahdollinen liite julkinen vai ei. H: Hallitus hyväksyi esityslistan seuraavilla pääsihteerin toteamilla täydennyksillä: 9: koulutustoimialajohtajan esitys määrärahojen käytöstä ja vuosikokouksen päätös ruotsinkielisen lionsfoorumin järjestämisestä kaudella 2017 2018; 11: saapuneiden piirirahaselvitysten täydentäminen; 15: täydennys koskien ruotsinkielisen lionsfoorumin järjestämistä 2017 2018 ja 24: lisäyksiä ilmoitusasioihin. Lisäksi hallitus lisäsi oman asiakohdan :ksi 26 koskien Lions Quest -koulutussihteerin palkka-asiaa. 5 HALLITUSTYÖSKENTELY JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET 2017 2018 LIITTEET 5/1 2 GS: Hallituksen kokoukset järjestetään joko fyysisinä kokouksina tai GoToMeeting-järjestelmän avulla. Kunkin kokouksen päätteeksi sovitaan seuraavan kokouksen järjestämismuoto. Etäkokouksissa noudatetaan Lions-liiton sääntöjen 12 mukaisesti kuvernöörineuvoston 25.8.2012 ( 24/1) ja 6.9.2013 ( 34) kokouksissaan hyväksymää ohjetta hallituksen ja kuvernöörineuvoston etäkokousten järjestämisestä. Yleisesti noudatetaan Lions-liiton esityslista-, kokouskutsu- ja pöytäkirjakäytäntöä.
Hallitus 17.8.2017 4 (14) Hallituksen kokouksissa tulee jäsenten saada ilmaista mielipiteensä vapaasti, pelkäämättä niiden tulevan julkisuuteen, joten keskinäisen luottamuksen säilyttämiseksi tulee jäsenten pitää käydyt keskustelut vain omana tietonaan. Julkisuuteen kerrotaan vain tarkastettuun pöytäkirjaan merkityt päätökset ja niiden perustelut. Valmisteltavana olevista muista kuin salassa pidettävistä (esim. yksityishenkilön henkilökohtaisia tai yhteistyökumppaneiden liikesalaisuuksia koskevista) asioista suositellaan jäsenten keskustelevan oman taustaryhmänsä ja mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kuvernöörineuvosto on päättänyt toimialojen seurantavastaavista, ja he ovat Jäsentoimiala Tuula Väätäinen (K) Koulutustoimiala Esa Ruuskanen (H) Viestintä Jami Virta (C) Palvelu Risto Paukku (A) Varainhankinta Matti Kirves (D) Kansainvälinen toiminta Hannu Saarnilehto (B) Hallintoa tukeva työ Olavi Vesanen (G) Päätösesitys: Hallitus hyväksyy hallitustyöskentelyä ja sen yleisiä toimintaperiaatteita koskevat kohdat kaudella 2017 2018. H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Lisäksi hallitus täsmensi liiton kokouskutsu-, esityslista- ja pöytäkirjakäytäntöä toteamalla, että hallituksen kokouksen päätöksistä tiedottavat puheenjohtaja ja/tai pääsihteeri. Liitteet ovat julkisia: Kyllä 6 HALLITUSPAIKKOJEN HAKEMINEN KAUDELLE 2018 2019 GS: Hallitukseen valitaan vuosittain kaksi DG-, yksi VDG- ja kaksi PDG-jäsentä. Jäsenillä ei ole ns. alue-ehtoa, toisin sanoen samasta piiristä voi olla sekä DG- että PDG-jäsen yhtä aikaa hallituksessa. Hallitus hyväksyi 1.10.2015 lomakkeen, jolla hallituksen PDG-paikkoja haetaan. Samaa lomaketta voidaan käyttää myös muiden paikkojen hakemiseksi. Päätösesitys: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että ensi keväänä määräaika hallituksen jäsenyyden hakemiseksi on 30.4.2018 klo 15.45 ja että hakemisessa käytetään em. lomaketta. Samalla jatkettaisiin entistä käytäntöä, jossa PDG-paikat tulevat avoimeen hakuun, mutta hallituksen DG- ja 1VDG-jäsenet valitsee po. kuvernöörikurssi. H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. 7 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA Päätösesitys: Hallitus kuulee pääsihteerin katsauksen edellisissä kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta. H: Hallitus merkitsi pääsihteerin katsauksen tiedoksi.
Hallitus 17.8.2017 5 (14) 8 KAUDEN 2016 2017 TILINPÄÄTÖKSEN VALMISTELU JA AIKATAULU GS: Pääsihteeri tapasi tilintarkastajat Katja Kuosa-Kaartin ja Jukka Peltolan 3.5.2017. Tilikauden 2016 2017 tarkastusprosessista sovittiin seuraavaa: 1. Pääsihteeri tarkistuttaa huhtikuun tulosraportit kustannuspaikkojen vastuuhenkilöillä, jotka ovat yhteydessä tilitoimistoon (pääsihteerille kopio), jos raportissa on korjattavaa; tarvitsevat mahdollisesti pääkirjanotteet kuittaavat tulosraportin oikeellisuuden tilintarkastajille. 2. Toimisto valmistelee varastokirjanpidon, myyntisaamiset, työajan kohdennukset yms. etukäteen kevään aikana yhdessä tilitoimiston kanssa. 3. Kokonaistilanne ja raportit käydään läpi yhdessä tilitoimiston kanssa (tot. kesäkuussa). Kaikki mahdolliset virheet korjataan etukäteen. 4. Tilintarkastajat tapaavat Aimo Silventoisen Punaisen Sulan merkeissä. 5. Pääsihteeri, kirjanpitäjä ja tilintarkastajat tapaavat elokuun alkupuolella sopiakseen tilinpäätöksen rakenteesta. 6. Tilinpäätös liitossa 28. 30.8.2017 (sis. ARSin). 7. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen hallituksessa 19.10.2017. Lisäksi tilintarkastajat toivat esille seuraavaa: Uusi kirjanpitolaki asettaa vaatimuksia tilinpäätöksen sisältöön mm. liitetietoihin. Sisäinen ja ulkoinen laskenta tulee jatkossa erotella tarkemmin. Tavoitteena tilinpäätöksen yksinkertaistaminen. Tarvitaanko jatkossa kahta tilintarkastajaa? Ehdotus: ulkoisen tarkastuksen laatii riippumaton tilintarkastaja, sisäinen tarkastus toiminnantarkastajan työnä (Lion-tausta). Päätösesitys: Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelun aikatauluineen tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 9 KAUDEN 2017 2018 TALOUSARVION TARKISTUS GS: Koska vuosikokous ei hyväksynyt 2 korotusta jäsenmaksuun, kuluvan kauden talousarvio on tarkistettava em. päätöksen vaikutuksen osalta (-44.000 ). Lisäksi vuosikokouksen hyväksymä esitys koskien kauden aikana liittyneen jäsenen jäsenmaksua liittymiskuukaudesta lähtien alentaa jäsenmaksutuottoja n. 10 000 vuositasolla. Positiivisesti talousarvioesitykseen vaikuttaa ennustetta parempi tilanne vuokratuottojen osalta. LION-lehden ja vuosikirjan heikko ilmoitusmyynti asettaa omat haasteensa liiton taloudelle kaudella 2017 2018. Ilmoitusmyynti on päätetty kilpailuttaa syksyn 2017 aikana. Samoin kilpailutetaan kiinteistön huolto- ja sähkösopimukset. Toimintasuunnitelman 2017 2018 käsittelyn yhteydessä vuosikokous hyväksyi ruotsinkielisen lionsfoorumin järjestämisen kuluvalla kaudella. Tapahtumalle on määriteltävä budjetti.
Hallitus 17.8.2017 6 (14) Tarkennettu päätösesitys: Hallitus merkitsee kauden 2017 2018 talousarvion tarkistuksen tiedoksi. Tarkistettu talousarvio käsitellään hallituksessa 19.10./9.11.2017. Hallitus hyväksyy koulutustoimialajohtaja Varpu Ylhäisen esityksen, että RLLI-koulutukseen varattu liiton osuus 492 käytetään liiton muihin kaudelle 2017 2018 suunniteltuihin koulutuksiin. H: Hallitus hyväksyi tarkennetun päätösesityksen koulutustoimialan osalta. Hallitus edellytti, että tarkistettu talousarvio 2017 2018 esitellään kuvernöörineuvostolle Seinäjoella 1. 3.9.2017. Tarkistuksessa on otettava huomioon myös tässä kokouksessa päätettävien liiton edustusten aiheuttamat mahdolliset muutokset matkakuluihin. Lisäksi Seinäjoen esittelyssä tulee arvioida käynnissä olevien hankkeiden vaikutukset (mm. taloushallinnon kehittämisohjelma) ja niiden tuomat säästöt tulevina kausina. Ruotsinkielinen lionsfoorumi voidaan järjestää samalla konseptilla kuin esim. naisjäsenten risteily, jossa osallistujilta peritään jäsenmaksu kulujen kattamiseksi. 10 PUHEENJOHTAJIEN KULUKORVAUSBUDJETIT 2017 2018 GS: Kyseinen budjetti on tarkoitettu liiton puheenjohtajiston kotimaan matkoihin (piirien tai klubien juhlat, koulutukset, seminaarit tms.) ja puolison kuluihin. Kutsuja vastaa edelleen matkustusohjesäännön mukaisesti mahdollisista majoitus- ja muista kuluista. Kansainväliset edustukset päätetään hallituksessa, eikä niiden tai liiton hallinnon kokousten kulujen korvaaminen kuulu po. budjetin piiriin. Kaudelle 2017 2018 päätetyt puheenjohtajiston matka- ja kulukorvausbudjetit ovat: CC 3 000 VCC 1 500 IPCC 400 Puheenjohtajan tulee itse seurata kulukorvauksen käyttöä talousraporttien pohjalta ja hyväksyttää ylitykset perusteluineen etukäteen hallituksessa. Päätösesitys: Hallitus merkitsee edellä esitetyt puheenjohtajiston kulukorvausbudjetit tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 11 PIIRIRAHAOHJE JA PIIRIRAHA GS: Piirille maksettava ns. piiriraha piirin hallintokuluihin (matkat ja toiminta) tarkistetaan vuosittain. Summa määräytyy kullekin piirille määritellyn ns. olosuhdekertoimen (klubien sijaintitiheys piirissä) ja klubien lukumäärän mukaan (tilanne kauden alussa). Jaettavan piirirahan määrä on Heinolan vuosikokouspäätöksen 2013 mukaisesti 100 000. Piirirahan käytössä noudatetaan ns. piirirahaohjetta. Piiriraha maksetaan syyskuussa kokonaisuudessaan, jos edellinen piirikuvernööri on toimittanut oman kautensa piirirahaa koskevan selvityksen 31.8. mennessä. Selvitykset kaudelta 2016 2017 on poikkeuksellisesti pyydetty 23.8. mennessä tilinpäätösaikataulun takia. Seuraavat piirit ovat toimittaneet selvityksen 17.8. mennessä: A, B, D, E, F, G ja H, K, L, M, O.
Hallitus 17.8.2017 7 (14) Piirirahan määrä kaudella 2017 2018 piireittäin on: A-piiri 8 213 B-piiri 4 195 C-piiri 8 490 D-piiri 7 307 E-piiri 7 047 F-piiri 7 198 G-piiri 6 762 H-piiri 6 795 I-piiri 7 248 K-piiri 6 980 L-piiri 7 223 M-piiri 6 745 N-piiri 6 292 O-piiri 5 998 Yhteensä 96 171 Päätösesitys: Hallitus hyväksyy piirirahaohjeen kuvernöörineuvostolle esitettäväksi ja merkitsee tiedoksi piirirahan määrän per piiri kaudella 2017 2018. H: Hallitus esittää piirirahaohjetta kuvernöörineuvoston hyväksyttäväksi 2.9.2017. Lisäksi hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että loppuosa 100.000 piirirahasta (3.829 ) jaetaan tasan kaikille piireille, 273,50 per piiri. Liite on julkinen: Ei 12 LIONS-TALON RAKENNE- JA TALOTEKNINEN KUNTOARVIO GS: Kiinteistössä suoritettiin keväällä 2017 kuntotarkastus, jossa on tarkasteltu kiinteistön ikääntymisestä ja toiminnallisista epäkohdista aiheutuvia uusimis-, korjaus- ja saneeraustarpeita kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Raportti sisältää järjestelmäkohtaiset (rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikka) PTS-toimenpideehdotukset kustannusarvioineen 2017 2026. Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa kiinteistötyöryhmän käymään kuntoarvion läpi ja tekemään hallitukselle esityksen kaudella 2017 2018 toteutettavista välttämättömistä toimenpiteistä syyskuun 2017 loppuun mennessä. H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liite on julkinen: Ei 13 PUNAINEN SULKA -KERÄYKSEN TULOS JA KERÄYSKUMPPANEIDEN AVUSTUKSET GS: Koska klubit voivat tilittää keräystuottojaan kampanjatilille vielä elokuun aikana, keräyksen lopullinen tulos valmistuu vasta syyskuun alkupuolella. Päätösesitys: Hallituksen esitys kuvernöörineuvostolle ja sen päätökset annettavista avustuksista tehdään ylimääräisissä GoToMeeting-kokouksissa syyskuun 2017 loppuun
Hallitus 17.8.2017 8 (14) mennessä. H: Hallitus merkitsi päätöksentekoa koskevan aikataulun tiedoksi. 14 JÄSENTILANNE 2016-2017 GS: Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan jäsentilannetta ja tekee tarvittaessa sitä koskevia linjauksia ja päätöksiä. Kaudella 2016 2017 jäsenmäärä laski 634 hlöllä. Päätösesitys: Hallitus keskustelee kauden 2016 2017 jäsentilanteesta ja tekee asiaa koskevat linjaukset jäsentoimialalle työstettäväksi. H: Hallitus teki seuraavat linjaukset: Hallitus kaipaa selkeitä toimenpide-ehdotuksia siitä, miten jäsentilanne käännettäisiin positiivisempaan suuntaan. Myös jäsenhankintakampanjan käynnistämistä tulee vakavasti harkita. Jäsentoimialan tulee aktiivisesti markkinoida viimeisimpiä klubin mallisääntöjä, jotka tuovat joustavuutta uuden jäsenen hyväksymiskäytäntöihin. Hallitus korostaa yhteistyötä eri toimialojen kesken (erityisesti koulutus- ja jäsentoimialat) 15 JOENSUUN VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET GS: Seuraavat vuosikokouksen päätökset aiheuttavat toimenpiteitä liiton hallinnossa: Tilinpäätöksen 2015 2016 käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin ponsi, jolla edellytetään taseen selkiyttämistä siten, että hallinnon aktiviteettien ylijäämä tulee taseessa selkeästi esille. Jäsenmaksukorotusesitystä 2 ei hyväksytty. Kuten 9 on todettu, kauden 2017 2018 talousarvioesitys tulee mm. tämän osalta tarkistettavaksi. Kuvernöörineuvosto sai vuosikokoukselta valtuutuksen budjetin tarkistukseen. Lions-talon vuokraustoimenpiteitä jatketaan, koska talon myyntiä ei hyväksytty. Vuosikokous hyväksyi aloitteen, jossa esitettiin Lions SM-kilpailujen kilpailukutsun julkaisemista lehdessä maksutta. Tällä on vaikutus ilmoitusmyynnin tuottoihin kauden 17-18 budjetissa. Vuosikokous hyväksyi aloitteiden käsittelyn yhteydessä esityksen siirtymisestä käytäntöön, jossa kauden aikana jäseneksi liittynyt maksaa jäsenmaksua liittymiskuukaudesta alkaen. Päätös laskee kauden aikana kertyviä jäsenmaksutuottoja n. 10.000 /kausi. Toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin ponsi ruotsinkielisen lionsfoorumin järjestämisestä kuluvalla kaudella. Pääsihteeri on vienyt po. päätökset asianosaisille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Päätösesitys: Hallitus merkitsee Joensuun vuosikokouksen päätökset tiedoksi. H: Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Hallitus 17.8.2017 9 (14) 16 SUOMEN LIONS-LIITTO RY:N TOIMIALOJA JA TYÖRYHMIÄ KOSKEVA OHJEISTUS JA SEN LIITE PUHEENJOHTAJIEN TOIMENKUVISTA LIITE 16/1 Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimialoja ja työryhmiä koskevaan ohjeistukseen tehdyt päivitykset (liite 16/1). Toimialajohtajien ja työryhmien puheenjohtajien toimenkuvat käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 27.9.2017. H: Hallitus hyväksyi ohjeistuksen lisäämällä siihen maininnan Global Action Teamista ja sen kokoonpanosta. Samalla hallitus päätti, että 1VDG:eillä on oikeus osallistua ns. KVN-infoihin. Liitto ei kuitenkaan korvaa osallistumisesta aiheutuvia kuluja. Liite on julkinen: Kyllä 17 TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN JÄSENYYDET SEKÄ LION-LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO 2017 2018 GS: Toimialojen ja työryhmien jäsenet ja mahdolliset piirien yhteyshenkilöt tarkistetaan vuosittain. Toimialoja ja työryhmiä koskevassa käytännön ohjeessa on annettu ohjeita työryhmien jäsenmäärästä ja kokoonpanosta. Hallitus ja kuvernöörineuvosto hyväksyivät toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat kokouksissaan 9.6. sekä 11.6.2017 Joensuussa. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy toimialojen ja työryhmien jäsenet sekä LION-lehden toimitusneuvoston kokoonpanon liitteen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kuvernöörineuvoston vahvistettaviksi 2.9.2017. H: Hallitus teki muutamia muutoksia toimialojen ja työryhmien kokoonpanoihin ja päätti esittää toimialojen ja työryhmien jäsenyyksiä kuvernöörineuvoston vahvistettavaksi tehdyin muutoksin. Liite on julkinen: Ei 18 LIONS QUEST -KOULUTUSOHJELMAN UUDISTAMINEN GS: Hallitus käsitteli Lions Quest -ohjelman uudistusasiaa kokouksessaan 14/9.6.2017, mutta jätti asian pöydälle. CC Erkki Honkala, LQ-työryhmän pj. Raija Fors ja pääsihteeri tapasivat 30.9.2017 Chicagossa kansainvälisen järjestön Lions Quest -johtaja Matthew Kieferin keskustellakseen uudistamisen mahdollisuuksista. Tapaamisen perusteella on hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle valmisteltu seuraava päätösesitys. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy esitettäväksi kuvernöörineuvostolle, että Lions Quest -koulutusohjelma uudistetaan kauden 2017 2018 aikana ja uusi ohjelma otetaan käyttöön kauden 2018 2019 alusta.
Hallitus 17.8.2017 10 (14) 2-päiväinen koulutus muuttuu kaksiosaiseksi. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen on 1-6 kk tauko, jonka jälkeen on puolen päivän tai muutaman tunnin koulutus joko fyysisenä tai sähköisiä järjestelmiä hyväksi käyttäen. Tämä ratkaistaan, kun koulutusta suunnitellaan. Uudistamiseen pyydetään mukaan LQ-kouluttajat, piirien LQ-puheenjohtajat, muita leijonia (opettajia ja kasvattajia) sekä muita asiantuntijoita. Uudistaminen tarvitsee myös innostuneen vetäjän. Hankitaan uusia sponsoreita. Esim. Nordea tukee nuorten yrittäjyyskasvatusta ja LQsisällöt sopivat muokattavaksi tähän rahoitukseen sopivaksi. Koulutuspakettiin kuuluu jatkossa vain sähköinen materiaali. Painetun materiaalin voi ostaa erikseen. Koulutuksen nimi mietitään uudelleen ja uudistetaan myös esitteet. Lions Quest -nimi koetaan usein elitistisenä ja sen tilalla tullaan käyttämään suomalaista nimeä. Kouluttajien tehtävät, palkat ja palkkiot määritellään uudelleen. Uudistamiseen haetaan LCIF:lta Core4-avustusta, jota on mahdollista saada korkeintaan 100 000 dollaria. Hakemus jätetään 1.10.2017 ja päätös saadaan tammikuussa 2018. Hanketta valmistellaan syksyn 2017 aikana, niin että se voi käynnistyä heti rahoituksen varmistuttua. H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet ovat julkisia: Ei 19 ANTTI FORSELLIN TUKEMINEN GMT AREA LEADER -TEHTÄVÄSSÄ GS: Kansainvälisessä vuosikokouksessa hyväksyttiin LCI Forward -strategia, jonka toteutuksesta klubeissa, piireissä ja moninkertaispiireissä vastaa Global Action Team. Siihen kuuluvat palvelujohtaja, koulutusjohtaja ja jäsenjohtaja sekä LCIF-vastaava. Global Action Teamia vetää moninkertaispiirissä liiton puheenjohtaja ja piirissä piirikuvernööri. Kansainvälinen presidentti Naresh Aggarwal on kutsunut edellisen koulutusjohtajan, lion Antti Forsellin osaksi maailmanlaajuista Global Action Teamia, jossa hän toimii jäsenasioiden aluejohtajana (GMT Area Leader) vastaten Pohjoismaista ja Baltian maista. Koska GMT Area Leaderin tehtäväkuvauksessa lukee monien muiden tehtävien ohella osallistuminen alueen johtamiskoulutuksen foorumeihin (NSR ja Europa Forum), Forsell on esittänyt Lions-liitolle ehdollisen avustuspyynnön matkoista, majoituksesta ja osallistumisesta sekä NSR- että Europa Forum -tapahtumiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Lions-liitto korvaa Forsellille em. kulut matkustusohjesääntönsä mukaisesti, mikäli päämaja ei korvaa niitä. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy Forsellin esityksen NSR- ja Europa Forum matkustuskulujen korvaamisesta Lions-liiton varoista, mikäli kansainvälinen järjestö ei korvaa kuluja. H: Pääsihteeri korjasi päätösesitystään, eikä esittänyt Forsellin NSR- ja Europa Forum -matkakulujen ehdollista korvaamista. Perusteluna on se, että kansainvälisen järjestön antamien tietojen mukaan GLT Area Leaderilla on oma budjetti, jota hän voi käyttää po. matkakuluihin.
Hallitus 17.8.2017 11 (14) Hallitus hyväksyi pääsihteerin korjatun päätösesityksen. 20 LIITON EDUSTAJAT EUROPA FORUMISSA MONTREUX SSA 28. 30.9.2017 CC Erkki Honkala ei osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi VCC Pirkko Vihavainen. GS: Kauden 2017 2018 hallinnon kokousten budjetissa on varattu määräraha kolmen edustajan Europa Forum -kuluihin. ID-ehdokas 2018 2020 PCC Heimo Potinkara puolisoineen kuuluu liiton voimassa olevan matkustussäännön mukaan korvattavien piiriin, koska hänet esitellään Europa Forumissa. PID Rahko valittiin EF:n Advisory Committee n jäseneksi Europa Forumissa Birminghamissa 2014 liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston esityksestä NSR:lle, joka puolestaan teki ehdotuksen Europa Forumille Rahkon valitsemiseksi. Kausi on kolmevuotinen 2015 2018. Mikäli Advisory Committee kokoontuu Europa Forumissa Montreux ssa, PID Rahkon osallistumiskustannukset korvaa liitto. Lisäksi Europa Forumin nuorisovaihtoa koskevaan osuuteen osallistuu nuorisovaihtojohtaja Ari Lindell ja yksi piirien nuorisovaihtojohtajista, joiden kustannukset ovat osa nuorisovaihdon budjettia. Päätösesitys: Hallitus hyväksyy, että Lions-liiton edustajat Montreux ssa Sveitsissä 28. 30.9. järjestettävässä Europa Forumissa ovat liiton puheenjohtaja Erkki Honkala ja ID-ehdokas Heimo Potinkara puolisoineen. Lisäksi liitto varautuu korvaamaan Tapani Rahkon matkustuskulut. Lisäksi hallitus hyväksyy nuorisovaihdon edustajat Europa Forumiin. H: Hallitus hyväksyi, että Lions-liiton edustajat Montreux ssa Sveitsissä 28. 30.9.2017 järjestettävässä Europa Forumissa ovat liiton puheenjohtaja Erkki Honkala ja ID-ehdokas Heimo Potinkara sekä em. puolisot. Liitto korvaa kummankin edustajan (ml. puoliso) matkasta max 3 450 matkalaskua ja tositteita vastaan. Tapani Rahkon matkakulut korvataan, mikäli budjetissa on määrärahoja jäljellä em. edustajien matkojen jälkeen. Hallitus hyväksyi nuorisovaihdon edustajien matkat Europa Forumiin. 21 LIITON EDUSTAJAT NSR-KOKOUKSESSA NORRTÄLJESSÄ 19. 21.1.2018 CC Erkki Honkala ja VCC Pirkko Vihavainen eivät osallistuneet asiaa koskevaan päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi IPCC Heikki Hemmilä. GS: Kauden 2017 2018 hallinnon kokousten budjetissa on varattu määräraha kolmen edustajan NSR-kuluihin. ID-ehdokas 2018 2020 PCC Heimo Potinkara puolisoineen kuuluu liiton voimassa olevan matkustussäännön mukaan korvattavien piiriin, koska hänet esitellään NSR-kokouksessa. Päätösesitys: Hallitus valitsee liiton edustajiksi NSR-kokoukseen CC Erkki Honkalan, VCC Pirkko Vihavaisen ja ID-ehdokas Heimo Potinkaran puolisoineen.
Hallitus 17.8.2017 12 (14) H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. 22 PALKITSEMISET Ansiomerkkiesityksiä ei ollut. 23 MUUT ASIAT Ei ollut. 24 ILMOITUSASIAT Lions-talon vuokralaisten tilanne: 3. kerroksen Markkinatien puoleinen siipi on vuokrattu Valmennuskeskus Oy:lle ja katutason ns. koulutustila Bagdad Cafelle ravintolatoiminnan käynnistämiseksi. Liiton johdon ja nykyisten ja entisten kansainvälisten johtajien tapaaminen Suomenlinnassa 11.8.2017 Liiton uudet www-sivut on julkaistu 7.8.2017. Punainen sulka -kampanjasihteeri Paula Westlingin eläkkeelle siirtyminen 1.10.2017 Hissin asentaminen Sri Lankan Nethseta-sairaalaan LCIF:lta on saatu tukea Lions Quest -evaluaatiohankkeelle (vaikuttavuustutkimus) 2017 2018. Ystävyyssopimuksen allekirjoittaminen MD 306 Sri Lankan kanssa Chicagossa 30.6.2017 Suomelle ei ole myönnetty apurahaa RLLI-koulutukseen kaudella 2017 2018. Hakemus on lähetetty kansainväliselle järjestölle määräaikaan mennessä. Asiaa selvitetään. Punainen Sulka -kampanjataulun luovuttaminen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle 3.10.2017 Seuraavat henkilöt edustivat liittoa muiden maiden vuosikokouksissa keväällä 2017 ja niistä kaikista on saatu matkaraportit: - Ruotsi: VCC Erkki Honkala ja puoliso Katriina - Norja: CC Heikki Hemmilä ja puoliso Raija Fors - Viro: DG Ulla Rahkonen - Lisäksi pääsihteeri raportoi Chicagon vuosikokouksesta lehdessä 4/2017 Päätösesitys: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi.
Hallitus 17.8.2017 13 (14) 25 SEURAAVAT HALLITUKSEN KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Torstai 17.8.2017 Keskiviikko 27.9. Torstai 19.10. Torstai 9.11. Torstai 25.1.2018 Torstai 15.2. Torstai 22.3. (optio) Torstai 26.4. Perjantai 8.6. Oulu Kuvernöörineuvoston kokoukset 2.9.2017 Seinäjoki 25.11. GoToMeeting 2. 4.3.2018 Espoo Vuosikokoukset 8. 10.6.2018 Oulu Kansainväliset kokoukset Europa Forum 28. 30.9.2017 Montreux, Sveitsi NSR 19. 21.1.2018, Norrtälje, Ruotsi Pohjois-Kalotti (Barents Conference)? Convention 29.6. 3.7.2018, Las Vegas, USA Päätösesitys: Hallitus merkitsee kokoukset tiedoksi. H: Merkittiin tiedoksi. 26 LIONS QUEST -KOULUTUSSIHTEERIN PALKKA-ASIA H: Hallitus teki päätöksen Lions Quest -koulutussihteerin palkka-asiassa.
Hallitus 17.8.2017 14 (14) 27 PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.37. ALLEKIRJOITUKSET Erkki Honkala puheenjohtaja Maarit Kuikka sihteeri PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Veli-Matti Andersson pöytäkirjantarkastaja Heikki Tuomala pöytäkirjantarkastaja