KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 16.10.2017 klo 12:06-14:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Talousarvion tavoitteet ja niiden toteutuminen, talouskatsaus sekä talousarvionäkymät vuodelle 2018 31 Konserniohjaus 5 32 Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 8 33 Muut asiat 11 4
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 2 OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Siermala Jaana Puheenjohtaja Rahkola Juha Varapuheenjohtaja Pöntiö Fanni Jäsen Saapui klo 12.11 Ulvi Mikko Jäsen Haapasaari Markus Jäsen Urpilainen Anita Jäsen Pajulampi Tanja Tilintarkastaja Räisänen Anne Tilintarkastaja Puoskari Jukka Kaupunginjohtaja Läsnä 30 Männistö Pirjo Talousjohtaja Läsnä 30 ja 31 POISSA Heikkinen Tapio Jäsen Borén Leena Jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 30-33 ALLEKIRJOITUKSET Jaana Siermala Puheenjohtaja Tanja Pajulampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Urpilainen ja Markus Haapasaari. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki 23.10.2017 Allekirjoitukset Anita Urpilainen Markus Haapasaari
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 3 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 23.10.2017 Toimistosihteeri Minna Roiko
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 4 Tarkastuslautakunta 30 16.10.2017 Talousarvion tavoitteet ja niiden toteutuminen, talouskatsaus sekä talousarvionäkymät vuodelle 2018 249/02.02.00/2016 Tark.Ltk 30 (Valmistelija: tilintarkastaja Tanja Pajulampi) Kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa on pyydetty esittelemään ta lous ar vionä ky miä ja kertomaan vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta sekä talous ar vio nä ky mis tä vuodelle 2018. Konsernistrategian esittely. Talousarvio 2017 on toimitettu esityslistan oheismateriaalina. Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laa dit taessa. Tarkastuslautakunta: Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari talousjohtaja ja Pirjo Män nis tö osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyyn asiantuntijoina. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 5 Tarkastuslautakunta 31 16.10.2017 Konserniohjaus 456/00.01.01/2017 Tark.Ltk 31 (Valmistelija: Tilintarkastaja Tanja Pajulampi) Kuntalain 1 luvun 6 :n mukaan kunnan tytäryhteisöksi katsotaan yhteisö, jos sa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) mukainen määräysvalta. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallis tu mi sen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kuntalain 7 luvun 47 : Kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toimin nas sa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yh tei sön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tunte mus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osak kuus yh tei sö jen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja oh jaukses ta; 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan jär jes tä mises tä; 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tie to jen saan ti oi keuden turvaamisesta; 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen pää tök sen tekoa; 5) konsernin sisäisistä palveluista; 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Kuntalain 7 luvun 48 : Konsernijohto Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormes ta ri ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hal lin to säännös sä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta se kä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 6 mää rä tä. Kalajoen kaupungin hallintosääntö: 4 luku. Konserniohjaus ja sopimusten hallinta 1 Konsernijohto Kalajoen konserni koostuu kaupungin omasta palvelutuotannosta, ty tär yhtei söis tä, säätiöistä ja muista yhteisöistä niin kuin kuntalain 6 :ssä on säädet ty. Kalajoen konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus sekä kau pun gin joh taja. Valtuusto määrittelee Kalajoen konsernin strategiat, tavoitteet ja omista ja po liit ti set keskeiset linjaukset. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa konsernivalvonnan jär jes tä mi-ses tä niin kuin jäljempänä määrätään. Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja val vonnas ta. 2 Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako Kaupunginhallitus 1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja kon serni oh jeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle, 2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi kon ser ni joh tami sen ja konsernivalvonnan, 3. antaa valtuustolle säännöllisesti raportin yhtiöiden tavoitteiden to teutu mi ses ta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tu levas ta kehityksestä ja riskeistä, 4. arvioi säännöllisesti omistajaohjauksen tuloksellisuutta kun ta kon sernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kan nal ta 5. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston pu heen johta jis ton kanssa. Kalajoen kaupungin konserniohje ja hallintosääntö ovat esityslistan oheisma te ri aa li na. Kaupungin talousjohtaja Pirjo Männistöä pyydettiin esittelemään Kalajoen kau pun gin konsernin sekä konserniohjauksen pääperiaatteet. Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laa dit taessa.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 7 Tarkastuslautakunta: Merkittiin, että talousjohtaja Pirjo Männistö osallistui kokoukseen tä män asian käsittelyyn asiantuntijana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 8 Tarkastuslautakunta 28 21.09.2017 Tarkastuslautakunta 32 16.10.2017 Sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisteri 413/00.01.02/2017 Tark.Ltk 28 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Uudistuneen Kuntalain 84 :ssä säännellään kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Kuntalain mukaisesti sidon nai suus il moi tus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo il moi tusvel vol li suu den noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kun nan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, joll ei salassapidosta muuta johdu. Kuntalain 84 :n 2 momentin mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on teh tä vä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin kei no toi min taa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer kittä väs tä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla mer ki tys tä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyt tö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toi mi eli men jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakuntien pu heen joh tajaa ja varapuheenjohtajaa, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lauta kun nan esittelijää. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain tehtäviä, omistuksia tai jäsenyyksiä, joita asian omai sel la luottamushenkilöllä tai viranhaltijalla itsellään on. Il moi tusvel vol li nen on itse vas tuus sa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, lisäksi hen ki löl lä itsellään on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheel li set tiedot sidonnaisuuksissa. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa ja yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävillä ainakin toimitusjohtajan ja va ra toi mi tus joh tajan tehtäviä. Luottamustoimilla tarkoitetaan toimielimen jäsenyyttä eli esimer kik si yrityksen hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä senyyt tä. Merkittävällä varallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi merkittäviä kiin teis tö jen, yritysten osakkeiden tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omis tuk sia. Tulkintaohjeena on varallisuuden liittyminen elinkeinotoimintaan tai si joitus toi min taan, myös merkittävä velka, takaus tai vakuus, jos ne liittyvät elin kei no toi min taan. Muilla sidonnaisuuksilla tarkoitetaan toimintaa esi merkik si yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä. Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan sääntelyn tarkoituksena on päätök sen teon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen ja sillä pyritään turvaa maan kuntalaisten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puo lueet to muu teen. Esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään asian
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 9 kä sit te lys sä ja esitettävä toimielimen pyynnöstä selvitys seikoista, joilla voi ol la merkitystä esteellisyysarvioinnissa. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti. Sidonnaisuusilmoitus ei myöskään korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esit tää selvitys vaalikelpoisuuden arvioinnin edellyttävistä tiedoista. Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 :n nojalla sivutoimistaan. Säännöstä sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alus ta lukien eli 1.6.2017 alkaen. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan tar kastus lau ta kun ta on vastuussa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta ja sii tä, ettei rekisteriin viedä ylimääräistä tai turhaa tietoa. Tar kas tus lau takun nan onkin tarkastettava sidonnaisuusilmoitukset ennen tietojen vie mistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Ilmoitusvelvollisia ovat jatkossa toimieliminä kaupunginhallitus jaostoineen, tek ni nen lautakunta, ympäristölautakunta kokonaisuudessaan eli jäsenet ja myös varajäsenet. Muista lautakunnista ilmoitusvelvollisia ovat niiden pu heen joh ta jis tot, tarkoittaen myös keskusvaalilautakunnan, tar kas tus lauta kun nan se kä valtuuston puheenjohtajistoa. Viranhaltijoista il moi tus vel volli sia ovat kaupunginjohtaja se kä kaupunginhallituksen ja lautakuntien (+jaos ton) esittelijät. Sidonnaisuusilmoituksiin saattaa poikkeustapauksissa sisältyä salassa pidet tä vää tietoa, jota ei julkaista yleisessä tietoverkossa. Tar kas tus lau takun nan tehtävä on valvoa, että ilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyt tä miä tietoja. Ilmoitukset, joihin sisältyy salassa pidettävää tietoa kä si tellään valtuustossa suljetussa kokouksessa. Kun luottamustoimi tai tehtävä on päättynyt rekisteristä ja tietoverkosta pois te taan kyseisen henkilön tiedot. Sidonnaisuustietojen keräämiseen otetaan käyttöön Joki ICT Oy:n verk kopal ve lu, jonka kautta ilmoitusvelvolliset käyvät itse antamassa si don naisuus tie ton sa. Ilmoitusvelvolliset saavat erillisen sähköpostin asiasta lähin aikoina. Linkki verkkopalveluun löytyy kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: www.kalajoki.fi > kaupunki ja hallinto > päätöksenteko > sidonnaisuudet. Osoit tees ta löytyy myös ilmoittautumisohje. Rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Päätökset tietojen ottamisesta rekis te riin, tietojen julkaisemisesta ja viemisestä valtuustolle tiedoksi tekee ai na tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta vie ilmoitukset vuosittain val tuus tol le tiedoksi. Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa en nen valtuustolle tiedoksi viemistä. Oleellista on, että rekisteri on ajan tasai nen. Ilmoitusten muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekis te riin ja yleiseen tietoverkkoon tarkastuslautakunnan päätöksen mu kaises ti. Myös muutokset ja täydennykset viedään valtuuston tiedoksi sa massa aikataulussa kuin uudetkin ilmoitukset.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 10 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käy läpi kuntalain mukaisen sidonnaisuusilmoitusten ti lan teen. Ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan valtuustolle vuoden 2017 loppuun men nes sä. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta tarkasti ja hyväksyi lähetyt sidonnaisuusilmoitukset. Hy väk sy tyt sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Tarkastuslautakunta palaa sidonnaisuusilmoituksiin seuraavassa ko koukses sa. Ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan valtuustolle vuoden 2017 loppuun men nes sä. Tark.Ltk 32 (Valmistelija: tilintarkastaja Tanja Pajulampi ) Tarkastuslautakunta tarkisti kokouksessaan 21.9.2017 27 henkilön si donnai suus il moi tuk sen. Esityslistan oheismateriaalina on listaus hy väk sy tyis tä si don nai suus il moi tuk sis ta. Esityslistan oheismateriaalina on listaus henkilöistä, jotka eivät ole teh neet il moi tus ta tai odottaa tarkastuslautakunnan hyväksyntää. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoitusten tilanteen. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta palaa sidonnaisuusilmoituksiin seuraavassa ko koukses sa. Ensimmäisen kerran tiedot raportoidaan valtuustolle vuoden 2017 loppuun men nes sä.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 11 Tarkastuslautakunta 33 16.10.2017 Muut asiat Tark.Ltk 33 Keskusteltiin seuraavan tarkastuslautakunnan kokouksen ajankohdasta ja si säl lös tä. Alustava koulutuspäivä tarkastuslautakunnalle sovittiin 13.11. aa mu päi väk si. Ajankohta varmistuu myöhemmin. Kerrattiin toimintatapa varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistua kokouk seen. Asiasta tulee informoida heti tarkastuslautakunnan pu heen johta jaa ja kaupunginsihteeriä. Todettiin, että pöytäkirja tulee sähköpostitse tarkastettavaksi ja hy väk syttä väk si pöytäkirjan tarkastajille ennen pöytäkirjan julkaisemista. Pöy tä kirjan tarkastajan tulee lähettää viesti tarkastuksesta ja mahdollisesta korjaus tar pees ta asiakirjahallintatiimin jäsenille.
KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 30, 31, 32, 33 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 134 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitetta va. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI Puh. (08) 469 11 Telefax: (08) 469 1314 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU Puh. Vaihde 029 56 42800 Telefax 029 56 42841 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: 00520 Helsinki Puh. 029 56 43300 Telefax 029 56 43314 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi