Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai 02.03.2017 klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Vakio-osallistujat Päätöksentekijät Lindell Pia Alanko Kaarlo Anttila Satu Arvonen Jouni Lindeman Staffan Rantala Ilkka Sukari Helena Suominen Jari Hurme Jyrki Mikkola Niina puheenjohtaja varapuheenjohtaja saapui klo 17.10 vara vara Muut vakio-osallistujat Yrttiaho Johannes Sainio Jari Kontio Mika Soininvaara Pertti Khn edustaja pelastusjohtaja, esittelijä pelastuspäällikkö, sihteeri hallintopäällikkö, asiantuntija Muut osallistujat Kaituri Juho Virto Juha talouspäällikkö, asiantuntija Pelastuspäällikkö, asiantuntija saapui klo 17.10 Poissa Korhonen Pentti Lehti Timo Muukkonen Tuula Närvänen Vesa Raisto-Elo Tanja Rouhiainen Hannele Tolvanen Mika Pykälät 9-18 Muutoksenhaku Liitteenä
Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Allekirjoitukset Pia Lindell puheenjohtaja Mika Kontio sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 07.03.2017 Kaarlo Alanko Jouni Arvonen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35 10.03.2017 klo 09.00-15.00 Todistaa Mika Kontio sihteeri
Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai 02.03.2017 klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Asialuettelo 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginvaltuuston päätökset Kaupunginhallituksen päätökset Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat Työvoiman käytön seuranta 1.1.-31.12.2016 aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2016 Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Aluepelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelman tarkentaminen vuodelle 2017
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 aluepelastuslautakunta 02.03.2017 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Vsaluelk 9 Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus Vsaluelk 10 Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi et Kaarlo Alangon ja Satu Anttilan (Jouni Arvonen ja Pentti Korhonen). aluepelastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi et Kaarlo Alangon ja Jouni Arvosen.
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 2 aluepelastuslautakunta 11 02.03.2017 2091-2017 (000) Kaupunginvaltuuston päätökset Tiivistelmä: - Vsaluelk 11 Pelastusjohtaja Jari Sainio 20.2.2017: Turun kaupunginvaltuusto on lähettänyt tiedoksi päätöksen: 1. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2017 (kv 30.1.2017 13) Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginvaltuuston päätöksen tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 3 aluepelastuslautakunta 12 02.03.2017 885-2017 (000) Kaupunginhallituksen päätökset Tiivistelmä: - Vsaluelk 12 Pelastusjohtaja Jari Sainio 24.1.2017: Turun kaupunginhallitus on lähettänyt tiedoksi päätökset: 1. Kaupunginhallituksen kokouksen alkamisajankohdan muutoksesta: kaupunginhallituksen kokous 8.5.2017 alkaa jo klo 14 aiemmin päätetyn kello 16 sijaan. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että 29.5.2017 ei ole kaupunginhallituksen kokousta (Kh 6.2.2017 54). 2. ettei se ota aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaa 1.2.2017 käsiteltäväkseen (Kh 6.2.2017 58). 3. Kaupungin vakuutuskäytäntö (Kh 13.2.2017 65) 4. Talousarvion yhteydessä hyväksyttyjen kirjausten ja tehtyjen ponsien käsittely (Kh 13.2.2017 82) Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginhallituksen päätökset tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 4 aluepelastuslautakunta 13 02.03.2017 883-2017 (222) Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat Tiivistelmä: - Vsaluelk 13 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara 20.2.2017: aluepelastuslautakunnalle esitetään seuraavat päätöspöytäkirjat mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirjat ovat nähtävänä keskuspaloasemalla ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa. Pelastusjohtaja 11 Huonokuntoisten ajoneuvojen, peräkärryn ja eräiden irtaimistonimikkeiden poistaminen kirjanpidosta ja myynti romuna 12 Muutoksia TS:n palkkaryhmittelyssä 1.3.2017 lukien 13 Navigointi- ja valvontalaitteiden hankinta Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainittuja pelastusjohtajan päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin.
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 5 aluepelastuslautakunta 14 02.03.2017 250-2016 (101) Työvoiman käytön seuranta 1.1.-31.12.2016 Tiivistelmä: - Vsaluelk 14 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 10.2.2017: Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot: Tammikuu - Joulukuu 2015 2016 Työvoiman käyttö / htv 535,2 537,0 Vakituisten osuus % 75,4 75,9 Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 7,6 7,6 Sijaisten osuus % 9,0 9,6 Tilapäisten määräaikaisten osuus % 7,9 6,8 Sairauspoissaolot % 3,6 4,0 Tapaturmapoissaolot % 0,30 0,29 Työpanos 448,2 448,6 Työpanoksen osuus työvoimasta 83,7 83,5 Sijaistus % 33,8 35,9 Vuoden 2016 kahdentoista kuukauden aikana työvoimaraportin mukaan tehtiin aluepelastuslaitoksella keskimäärin 537,0 htv. Muutos verrattuna vuoteen 2015 on +1,8 htv. Oheismateriaali 1 Työvoiman käyttö suhteessa tavoitetasoihin 1.1.- 31.12.2016 Oheismateriaali 2 Työvoiman käytön jakautuminen 1.1.- 31.12.2016 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee raportin työvoiman käytöstä 1.1.- 31.12.2016 tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin.
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 6 aluepelastuslautakunta 15 02.03.2017 2068-2017 (045) aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös ja kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2016 Tiivistelmä: - Vsaluelk 15 Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.2.2017: aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut ja sitä esitetään lautakunnan vahvistettavaksi oheisten tilinpäätösasiakirjojen mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat sisältävät talouden vuosiraportin, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Toiseen liitteeseen sisältyy vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden toteutuminen palvelualuetasolla. Kolmannessa liitteessä ovat kuntien lopulliset maksuosuudet. Käyttötalousosa ja investoinnit Käyttötalouden vuoden 2016 tulojen ja menojen toteutuminen ja talousarvio: TA -menot 42.506.011,00 TP -menot 40.920.011,19 TA -tulot 44.106.011,00 TP -tulot 43.778.480,43 toimintakate 2.858.469,24 Vuoden 2016 investointimääräraha oli 1 600 000 ja toteutuneet; investoinnit 2.327.852,77 investointitulot 1.921,50 nettoinvestoinnit 2.325.931,27 Talouden toteutuminen ja kuntien maksuosuudet aluepelastuslaitoksen lopullinen vuoden 2016 talouden toteutuma (pl. ensihoito) oli 532.537,97 euroa ylijäämäinen, josta kunnille on lähetetty aineisto liitteen 3 mukaisesti. Kuntien sopimusten mukaiset maksuosuudet Sopijakunnat maksavat aluepelastuslautakunnan toiminnasta aiheutuneet toimintakulut ja rahoituskulut sekä investointien nettohankintamenot kuntien talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. Lopulliset maksuosuudet peritään tai liikaa peritty maksuosuus palautetaan tilikausittain
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 7 aluepelastuslautakunta 15 02.03.2017 heinäkuun loppuun mennessä kaupunginvaltuuston hyväksyttyä aluepelastuslautakunnan tilinpäätöksen osana Turun kaupungin tilinpäätöstä. Liite 1 Tilinpäätösasiakirjat 2016 Liite 2 Talouden toteutuminen 2016 Liite 3 Kuntakohtaiset maksuosuudet 2016 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää vahvistaa aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksen oheisten liitteiden mukaisesti sekä vahvistaa kuntien lopulliset maksuosuudet vuodelta 2016. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Auran kunnanhallitus tied Kaarinan kaupunginhallitus tied Kemiönsaaren kunnanhallitus tied Kosken Tl kunnanhallitus tied Kunnan Taitoa Oy tied Kustavin kunnanhallitus tied Laitilan kaupunginhallitus tied Liedon kunnanhallitus tied Loimaan kaupunginhallitus tied Marttilan kunnanhallitus tied Maskun kunnanhallitus tied Mynämäen kunnanhallitus tied Naantalin kaupunki tied Nousiaisten kunnanhallitus tied Oripään kunnanhallitus tied Paimion kaupunginhallitus tied Paraisten kaupunginhallitus tied Pyhärannan kunnanhallitus tied Pöytyän kunnanhallitus tied Raision kaupunginhallitus tied Ruskon kunnanhallitus tied Salon kaupunginhallitus tied Sauvon kunnanhallitus tied Someron kaupunginhallitus tied Taivassalon kunnanhallitus tied Uudenkaupungin kaupunginhallitus tied Vehmaan kunnanhallitus tied Kaupunginhallitus
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 8 aluepelastuslautakunta 16 02.03.2017 2079-2017 (114) Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Tiivistelmä: - Vsaluelk 16 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 20.2.2017: Hallinnon palveluyksikkö esittää, että eräiden pelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimukset on tarkoituksenmukaista päivittää. Kelpoisuusvaatimukset päivitetään seuraavasti: Koulutusmestari (vak.nro 100591) Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Palotarkastaja, varautuminen (vak.nro 100618) Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) päällystöviranhaltijalta edellyttämä pelastusalantutkinto taikka tehtävään soveltuva muu insinöörin tai vastaava tutkinto, jolloin vaaditaan lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus pelastustoimesta. Liite 1 Liite 2 koulutusmestari, koulutus- ja viestintä palotarkastaja, varautuminen Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää päivittää eräiden vakanssien (vakanssinumeroiden) kelpoisuusvaatimukset muuttuneen nykykäytännön mukaiseksi. Muutokset koskevat vakansseja koulutusmestari (100591, kelpoisuusmuutos 1.4.2017 alkaen), palotarkastaja (100618, kelpoisuusmuutos 1.4.2017 alkaen). Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Jokinen Kaija tied Koskinen Kirsi tied Reiman Anita
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 9 aluepelastuslautakunta 17 02.03.2017 1058-2017 (101) Aluepelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelman tarkentaminen vuodelle 2017 Tiivistelmä: - Vsaluelk 17 Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara ja pelastuspäällikkö Mika Kontio 22.2.2017: aluepelastuslautakunta hyväksyi palvelutasopäätökseen perustuvan pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 1.2.2017 6. Pitkän aikavälin henkilöstösuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Vuoden 2017 osalta henkilöstösuunnitelman tarkentaminen liittyy pääasiassa työurien kehittämiseen, joita edistetään pääasiassa fyysisen työkyvyn ja osaamisen kehittämisen avulla. Alan työurien kehitystyössä ja siihen liittyvässä työryhmässä on pelastuslaitos toiminut puheenjohtajana. Tulevan vuoden henkilöstöasioiden painopiste on työurien kehittämisen perusasioissa valtakunnallisen valmistelun mukaisesti. Työnantajan/organisaation velvoitteena on työurien kehittämisen näkökulmasta luoda fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn -, että osaamisen hallinnan järjestelmät. Toisena velvoitteena on luoda työaikaa, palkkausta ja osaamisen kehittämistä tukevat mekanismit, jotka myös edesauttavat työurien toteuttamista. Työntekijän tulee ylläpitää ja kehittää fyysistä ja psyykkistä työkykyään (pelastustoimen lakisääteinen velvoite) sekä laajentaa osaamistaan eri urapolkuvaihtoehtojen mahdollistumiseksi. Yhteiskunnallisen vallitsevan tilanteen näkökulmasta ratkaisujen/päätösten tulee olla kestäviä siten, että toiminnallisesti ja taloudellisesti pystytään osoittamaan päätösten tuottavuus. Tähän kokonaisuuteen peilaten on valmisteltu pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2017. Avainsanoina henkilöstösuunnitelmassa ovat: työurien kehittäminen, työaika, palkkaus, osaamisen kehittäminen. Henkilöstösuunnitelman toteutus ei kasvata pelastuslaitoksen henkilöstömenoja, mutta se tarvitsee henkilöstömäärärahojen uudelleen kohdistuksia. Nämä edellyttävät mm. tulospalkkiojärjestelmään liittyvien määrärahojen uudelleen ohjaamista, henkilökohtaisten palkanosien jatkuvaa arviointia huomioiden muuttuneet tekijät, tehtävien vaativuuden arviointeja huomioiden mm. muuttuneet toimenkuvaukset ja näiden kaikkien arviointipäätöksiä. Liite 1 Lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelma 2017 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelman. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu tied Konsernihallinto, strateginen HR
Turun kaupunki aluepelastuslautakunta Muutoksenhaku Liite 2.3.2017 9-18 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 9-12, 14, 15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 13, 16, 17, 18 Seuraaviin päätöksiin ei hankintalain mukaan saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälät: 17 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: aluepelastuslautakunta Postiosoite: Eerikinkatu 35, 20100 TURKU sähköpostisoite: pelastuslaitos@turku.fi Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.
MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Pykälä: Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh. 010 364 3300 faksi 010 364 3314 markkinaoikeus@om.fi
Turun kaupunki Pöytäkirja 2/2017 Liitteet aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai 02.03.2017 klo 17:00-18:13 Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku Liiteluettelo Asia/ Liite 15 1 Tilinpäätösasiakirjat 2016 15 2 Talouden toteutuminen 2016 15 3 Kuntakohtaiset maksuosuudet 2016 16 1 Koulutusmestari, koulutus- ja viestintä 16 2 Palotarkastaja, varautuminen 17 1 Lyhyen aikavälin henkilöstösuunnitelma 2017
Tilinpäätös 2016 aluepelastus Liite 1 a 15 1. KV-SITOVIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA Toimielimen strategiset tavoitteet Tavoite (toimialan määrittelemä) Strateginen linjaus Lähtötaso/ vuosi TP 2014 TP 2015 Tavoite 2016 Toteutunut 31.12.2016 Liikennevalo 1. Mittariin sidottu tavoite Kunta-10 (1-5) 2012 kysely 3,12 2014 kysely 3,30 2016 kysely ed.par. 3,38 Mittariin sidottu tavoite 2 Teema:Toimintavalmiusaika (%) 84 81 80 79 Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%) 78 78 % 77 Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Tarkastusmäärät (%) 90 91 90 91 Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: Valtakunnallinen vertailu (%) 95 95 % 95 Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: Kustannusvertailu ( /as.) 70,5 70,8 alle 72,0 70,7 Mittariin sidottu tavoite 4 Valtakunnallinen vertailu ( /as.) 77 78 ei tied. Selvitys: Talousarvioon nähden vuoden 2016 talous toteutui edellisvuoden tapaan ylijäämäisesti, mutta tilinpäätöksen mukainen suhteellinen asukaslukuperusteinen kustannus pysyi samalla tasolla ja on huomattavasti valtakunnallisen keskiarvokustannuksen alapuolella. Muut toiminnalliset ja seurattavat strategian mukaiset mittariarvojen tavoitteet saavutettiin vähintään kohtuullisesti. Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv TOT 2014 TOT 2015 Tavoite 2016 Toteutunut 31.12.2015 Liikennevalo aluepelastuslaitos 550 537,3 552 537 Selvitys: Vuoden 2016 toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät 2015 tasolla. Vuoden 2016 lopulla saatiin täytettyä osa suunnitteilla olleista täyttämättömistä viroista. Osa vakanssien toimenkuvista muuttuu ja niiden täyttäminen jää vuoteen 2017. 2. KH-SITOVIEN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu Seurataan henkilöstöraportin yhteydessä. Toimielinkohtaisesti tiedoksi annettavat tunnusluvut Seurataan tilinpäätöksen yhteydessä Tunnusluku Tuottavuus ja taloudellisuus Pelastetut henkilöt Pelastettu omaisuus (1.000 ) Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 265 230 335 273 257 71 357 80 291 91 598 292 881 82 923 33,0 36,3 39,5 43,8 40,2 Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m 2 ) 50 990 52 855 55 555 55 200 55 200
Liite 1 b 15 Aluepelastuslaitoksen tuloslaskelma 2016 TAM 2016 - EK4 2016 TAM 2015 - EK4 2016 EUR EUR LIIKEVAIHTO 39 216 049,55-38 607 163,65 Liiketoiminnan muut tuotot 4 921 903,35-5 151 915,10 Materiaalit ja palvelut -7 578 568,11 7 658 538,07 Aineet ja tarvikkeet -1 642 015,59 1 716 673,39 Ostot tilikauden aikana -1 642 015,59 1 716 673,39 Palveluiden ostot -5 936 552,52 5 941 864,68 Henkilöstökulut -27 582 249,05 27 302 500,92 Palkat ja palkkiot -21 919 321,40 21 658 399,55 Henkilösivukulut -5 662 927,65 5 644 101,37 Eläkekulut -4 000 875,08 4 380 581,70 Muut henkilösivukulut -1 662 052,57 1 263 519,67 Poistot ja arvonalentumiset -1 696 676,12 1 615 923,57 Suunnitelman mukaiset poistot -1 696 676,12 1 615 923,57 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -5 759 194,03 5 912 094,39 Vuokrakulut -5 523 974,47 5 636 464,32 Muut liiketoiminnan kulut -235 219,56 275 630,07 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 1 521 265,59-1 270 021,80 Rahoitustuotot ja -kulut 1 921,50-1 360,68 Muut rahoitustuotot 1 921,50-1 360,68 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 523 187,09-1 271 382,48 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 1 523 187,09-1 271 382,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 523 187,09-1 271 382,48 Aluepelastuslaitoksen tase 2016 Kausi 00 2016 - EK4 2016 Kausi 00 2015 - EK4 2015 EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT 9 929 774,04 9 298 597,39 Aineettomat hyödykkeet 17 061,76 21 417,96 Aineettomat oikeudet 17 061,76 21 417,96 Aineelliset hyödykkeet 9 912 712,28 9 277 179,43 Koneet ja kalusto 9 220 079,21 7 447 453,65 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 692 633,07 1 829 725,78 Sijoitukset 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 465 771,35 7 052 029,28 Saamiset 8 465 371,35 7 051 629,28 Lyhytaikaiset saamiset 8 465 371,35 7 051 629,28 Myyntisaamiset 190 899,86 100 677,51 Saamiset kunnalta 7 679 023,06 6 365 113,65 Muut saamiset 15 067,15 6 344,85 Siirtosaamiset 580 381,28 579 493,27 Rahat ja pankkisaamiset 400,00 400,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 18 395 545,39 16 350 626,67 OMA PÄÄOMA 10 804 449,63 9 281 262,54 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 281 262,54 8 798 693,97 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 523 187,09 482 568,57 VIERAS PÄÄOMA 7 591 095,76 7 069 364,13 Lyhytaikainen 7 591 095,76 7 069 364,13 Ostovelat 2 121 174,41 1 104 487,32
Korottomat velat kunnalta 0,00 0,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut 849 833,48 854 893,16 Siirtovelat 4 620 087,87 5 109 983,65 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 18 395 545,39 16 350 626,67 Aluepelastuslaitoksen rahoituslaskelma 2016 TAM 2016 -EK4 2016 TAM 2015 -EK4 2015 Toiminnan rahavirta 3 155 180,62 2 068 189,52 Liikeylimäämä (-alijäämä) 1 521 265,59 481 207,89 Poistot ja arvonalentumiset 1 696 676,12 1 615 923,57 Rahoitustuotot ja -kulut 1 921,50 1 360,68 Tulorahoituksen korjauserät -64 682,59-30 302,62 Investointien rahavirta -2 263 170,18-2 068 189,52 Investointimenot -2 327 852,77-2 731 068,55 Rahoitusosuudet investointimenoihin 625 500,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 64 682,59 37 379,03 Toiminnan ja investointien rahavirta 892 010,44 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -892 010,44 0,00 Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä -1 313 909,41-6 559,46 Saamisten muutokset muilta -99 832,66-238 448,45 Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä EUR EUR 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 521 731,63 245 007,91 Rahoituksen rahavirta -892 010,44 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat 31.12. 400,00 400,00 Rahavarat 1.1. 400,00 400,00
Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti Talouden toteutuminen: tammi-joulukuu 2016 (100 %) TILINPÄÄTÖS V-S pelastuslaitos; tuki-, pelastus-, riskienhallinta- ja ensihoitopalvelut Pääkirjatilit ja nimikkeet TA-MENOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA TA-TULOT YHTEENSÄ OIKAISTUNA TULOT 9.2.2017 100 % TA 2015 Tot. 1-12 2015 Tot% 2015 TA 2016 Tot. 1-12 2016 Tot% 2016 41 547 585 40 873 133,38 98,38 42 506 011 40 920 011,19 96,27-43 418 120-42 970 264,84 98,97-44 106 011-43 778 480,43 99,26 10003A Toimintatuotot -43 418 120-42 970 264,84 98,97-44 106 011-43 778 480,43 99,26 100030A Myyntituotot -38 623 120-37 817 459,74 97,91-39 309 011-38 856 577,08 98,85 100032A Maksutuotot -1 541 000-1 776 424,01 115,28-1 623 000-1 950 338,69 120,17 100033A Tuet ja avustukset -3 012 000-3 153 558,67 104,70-2 967 000-2 758 760,66 92,98 100035A Muut toimintatuotot -242 000-222 822,42 92,08-207 000-212 804,00 102,80 Liite 2 15 MENOT 10004A Toimintakulut 41 547 585 40 873 133,38 98,38 42 506 011 40 920 011,19 96,27 100040A Henkilöstökulut 28 446 511 27 302 500,92 95,98 28 780 055 27 582 249,05 95,84 100043A Palvelujen ostot 5 515 650 5 941 864,68 107,73 5 601 714 5 936 552,52 105,98 100045A Materiaalikulut 1 674 500 1 716 673,39 102,52 1 739 000 1 642 015,59 94,42 100047A Avustukset 50 000 55 983,60 111,97 56 000 55 410,91 98,95 100048A Muut toimintakulut 5 860 924 5 856 110,79 99,92 6 329 242 5 703 783,12 90,12 1000480A Vuokrat 783 400 494 186,35 63,08 1 032 000 392 467,46 38,03 Sisäiset vuokrat 4 856 524 5 142 277,97 105,88 5 075 242 5 131 507,01 101,11 1000490A Muut toimintakulut 221 000 219 646,47 99,39 222 000 179 808,65 80,99 40100 Tukipalvelut TA 2015 Tot. 1-12 2015 Tot% 2015 TA 2016 Tot. 1-12 2016 Tot% 2016 10003A Toimintatuotot -34 507 120-33 815 588,52 98,00-34 844 011-34 397 026,26 98,72 10004A Toimintakulut 15 046 719 15 158 730,15 100,74 15 484 431 15 870 812,20 102,50 40200 Pelastuspalvelut TA 2015 Tot. 1-12 2015 Tot% 2015 TA 2016 Tot. 1-12 2016 Tot% 2016 10003A Toimintatuotot -369 000-642 745,94 174,19-360 000-508 754,82 141,32 10004A Toimintakulut 16 378 219 15 680 929,58 95,74 16 295 991 15 460 012,09 94,87 40300 Riskienhallintapalvelut TA 2015 Tot. 1-12 2015 Tot% 2015 TA 2016 Tot. 1-12 2016 Tot% 2016 10003A Toimintatuotot -502 000-484 280,50 96,47-502 000-522 938,50 104,17 10004A Toimintakulut 2 353 182 2 005 823,77 85,24 2 325 589 1 767 336,68 76,00 40400 Ensihoitopalvelut TA 2015 Tot. 1-12 2015 Tot% 2015 TA 2016 Tot. 1-12 2016 Tot% 2016 10003A Toimintatuotot -8 040 000-8 027 649,88 99,85-8 400 000-7 817 222,88 93,06 10004A Toimintakulut 8 040 000 8 027 649,88 99,85 8 400 000 7 817 222,88 93,06
Liite 3 15 kuntien tilinpäätöksen mukaiset pelastustoimen kuntamaksuosuudet 2016 talousarviovuoden alun asukasluvun suhteessa. 9.2.2017 Pelastustoimen asukasluku MAKSUOS. asukasluku Maksuos./ uusi maksuos. TP 2016 KUNTIEN kunnat 1.1.2015 TA 2016 1.1.2016 uusi as.luku EROTUS YLIJÄÄMÄ pal./lisäm. Aura 3 982 286 879 3 986 286 200,01-679,29 4 475,21 5 154,51 Kaarina 32 148 2 316 071 32 590 2 340 004,57 23 933,30 36 589,86 12 656,56 Kemiönsaari 6 943 500 202 6 909 496 075,23-4 126,43 7 756,96 11 883,39 Koski Tl 2 438 175 643 2 399 172 251,33-3 392,00 2 693,44 6 085,43 Kustavi 892 64 263 895 64 262,17-1,10 1 004,85 1 005,95 Laitila 8 542 615 400 8 520 611 747,13-3 652,92 9 565,68 13 218,60 Lieto 19 209 1 383 894 19 263 1 383 108,56-785,08 21 627,20 22 412,29 Loimaa 16 607 1 196 435 16 467 1 182 352,11-14 082,99 18 488,04 32 571,03 Marttila 2 070 149 131 2 028 145 613,05-3 518,08 2 276,90 5 794,98 Masku 9 767 703 654 9 706 696 903,48-6 750,50 10 897,24 17 647,74 Mynämäki 7 917 570 373 7 859 564 286,47-6 086,07 8 823,56 14 909,62 Naantali 18 871 1 359 543 18 961 1 361 424,57 1 881,80 21 288,14 19 406,33 Nousiainen 4 844 348 981 4 859 348 882,55-98,70 5 455,36 5 554,06 Oripää 1 417 102 086 1 377 98 870,40-3 215,98 1 546,00 4 761,99 Paimio 10 628 765 684 10 620 762 529,87-3 154,01 11 923,42 15 077,43 Parainen 15 494 1 116 250 15 457 1 109 832,79-6 417,31 17 354,08 23 771,39 Pyhäranta 2 136 153 886 2 136 153 367,59-518,44 2 398,16 2 916,60 Pöytyä 8 619 620 947 8 562 614 762,78-6 184,65 9 612,84 15 797,49 Raisio 24 371 1 755 785 24 290 1 744 053,73-11 731,17 27 271,18 39 002,35 Rusko 6 045 435 506 6 110 438 705,98 3 199,86 6 859,90 3 660,04 Salo 54 238 3 907 524 53 890 3 869 372,40-38 151,35 60 504,07 98 655,42 Sauvo 2 999 216 060 3 019 216 768,14 708,12 3 389,53 2 681,41 Somero 9 173 660 860 9 093 652 889,28-7 970,55 10 209,01 18 179,56 Taivassalo 1 645 118 512 1 633 117 251,53-1 260,89 1 833,42 3 094,31 Turku 183 824 13 243 421 185 908 13 348 437,25 105 016,68 208 725,00 103 708,33 Uusikaupunki 15 567 1 121 509 15 510 1 113 638,26-7 871,05 17 413,59 25 284,64 Vehmaa 2 339 168 511 2 276 163 419,77-5 091,20 2 555,34 7 646,54 YHTEENSÄ 472 725 34 057 011 474 323 34 057 011,00 0,00 532 537,97 532 537,97
aluepelastuslautakunta 16 Liite 1 Esitys viran /toimen muuttamisesta (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka) ensimmäisenä sijoituspaikkana aluepelastuslaitos Liite Perusyksikön nimi Tukipalveluiden palvelualue/koulutus Perusyksikön numero 122070 ja viestintä. Vakanssinumero 100591 Muutoksen ajankohta 1.4.2017 Nimike Koulutusmestari Uusi nimike Nimikekoodi 38840 Uusi nimikekoodi Kelpoisuusvaatimus Pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) mukainen päällystötutkinto sekä vähintään B-luokan ajokortti. Uusi kelpoisuusvaatimus Palkkaryhmä II Uusi palkkaryhmä Tehtäväkohtainen palkka 2731,53 Uusi tehtäväkohtainen palkka Tehtävät Koulutusmestarin tehtävät Muuttuneet tehtävät Muutoksen perustelut Muutokset toimintaympäristössä Kustannusvaikutus maksimissaan Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus Kuluvan vuoden aikana 0 /vuosi Vuositasolla 0 /vuosi Viran/toimen hoitotilanne Täytetty vakinaisesti Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja Ei hoitajaa Viran/toimen hoitajan nimi Juha Karjalainen Viran/toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle Päiväys 8.2.2017 Esityksen tekijä Jari Sainio Virka-asema Pelastusjohtaja Päiväys 8.2.2017 Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös Päivämäärä
aluepelastuslautakunta 16 Liite 2 Esitys viran /toimen muuttamisesta (esim. nimike, kelpoisuusvaatimus, hinnoittelukohta, palkka) ensimmäisenä sijoituspaikkana aluepelastuslaitos Liite Perusyksikön nimi Riskienhallinnan palveluyksikkö, Perusyksikön numero 124210 --> 124250 valvonta --> varautumi- nen Vakanssinumero 100618 Muutoksen ajankohta 1.4.2017 Nimike Palotarkastaja Uusi nimike Nimikekoodi 38930 Uusi nimikekoodi Kelpoisuusvaatimus Virkaan soveltuva pelastusopiston tutkinto, insinöörin tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto ja perehtyneisyys pelastustoimeen. Uusi kelpoisuusvaatimus Palkkaryhmä II Uusi palkkaryhmä Tehtäväkohtainen palkka Tehtävät 2469,64 Uusi tehtäväkohtainen palkka palotarkastajan tehtävät varautumisen palvelualueella Muutoksen perustelut Muutokset toimintaympäristössä Kustannusvaikutus maksimissaan Muuttuneet tehtävät Kelpoisuusvaatimuksena on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) päällystöltä edellyttämä pelastusalan tutkinto taikka tehtävään soveltuva muu insinöörin tai vastaava tutkinto, jolloin vaaditaan lisäksi vähintään 5 vuoden kokemus pelastustoimesta. Kuluvan vuoden aikana 0 /vuosi Vuositasolla 0 /vuosi Viran/toimen hoitotilanne Täytetty vakinaisesti Vakanssilla avoimen vakanssin hoitaja Ei hoitajaa Viran/toimen hoitajan nimi Viran/toimen haltija on antanut suostumuksensa muutokselle Päiväys Esityksen tekijä Jari Sainio Virka-asema Pelastusjohtaja Päiväys 13.2.2017 Lautakunnan/johtokunnan/hallituksen päätös Päivämäärä
aluepelastuslautakunta 17 Liite 1 Asiakirja nähtävänä kokouksessa.