ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys vuodelle 2018 (ei julkinen) 4. Lapin yliopiston toiminnan arviointi 2010 2017 5. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.8.2017 Arctic Spirit Conference 14. 16.11. 2017 Rovaniemellä 6. Muut asiat
Kokous 6/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 26.9. 2017 klo 9.30 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös:
Kokous 6/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 26.9. 2017 klo 9.30 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu Lapin yliopiston opetusvararehtorin ja tutkimusvararehtorin tehtävät on hallituksen päätösten mukaisesti laitettu auki siten, että hakuaika päättyy 16.10.2017 (liite 1). Vararehtoreiden toimikausi on kaksi (2) vuotta päättyen 31.12.2019. Aikaisempien päätösten mukaisesti vararehtorit on tarkoitus valita hallituksen kokouksessa 31.10.2017. Mikäli vararehtorikandidaatit halutaan haastatella, on haastatteluja varten hyvä nimetä pienehkö haastatteluryhmä, jotta haastattelut saadaan suoritettua ennen hallituksen päätöksentekoa. Hallituksen puheenjohtajisto on keskustellut asiasta ja päätynyt esittämään hallitukselle, että se nimeäisi haastatteluryhmän seuraavan sisältöisenä: Hallituksen puheenjohtaja (pj) Hallituksen varapuheenjohtaja Rehtori Mauri Ylä-Kotola Hallintojohtaja Markus Aarto (siht.) Esitys 1: Esitys 2: Keskusteltaneen vararehtorivalinnan prosessista. Päätettäneen nimetä haastatteluryhmä valmistelemaan valintaa ja nimetä siihen (pj),, Mauri Ylä-Kotola ja Markus Aarto (siht.). Päätös:
LIITE hallituksen esityslistaan 6/2017 kokous 26.9.2017 Avoimet tehtävät 13.9.2017 Kaksi (2) vararehtorin tehtävää toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019 Lapin yliopisto hakee kahta vararehtoria toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019. Vararehtorien tehtävät täytetään sisäisellä haulla, joka kohdistuu Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Tehtävät eivät ole päätoimisia vaan kyseessä ovat oman toimen ohella hoidettavat hallintotehtävät. Tehtävän hoidosta maksettava hallintotehtäväpalkkio on suuruudeltaan 1500 euroa. Vararehtorien kanssa sovitaan erikseen työajan jakautumisesta osaamisen suuntaamisen mallin pohjalta. Vararehtorin pätevyysvaatimus on tohtorin tutkinto tai professorin pätevyys. A. Koulutuksen vararehtori Koulutuksen vararehtorin vastuulla ovat yliopiston opetus ja opiskelu, opetuksen ja ohjauksen kehittäminen, opiskelijapalaute, avoin yliopisto, elinikäinen oppiminen, henkilöstön koulutus ja kehittäminen, alumnitoiminta, opiskelijoiden rekrytointipalvelut, kirjasto sekä kielikeskus. B. Tutkimuksen vararehtori Tutkimuksen vararehtorin vastuulla ovat yliopiston tutkimustoiminnan koordinointi, kilpaillun koti- ja ulkomaisen tutkimusrahoituksen hankinnan edistäminen, tutkijakoulutus ja yliopiston profiloitumistoimien koordinointi ja kehittäminen sekä Suomen Akatemian hankkeiden hyväksyminen. Hakemukset, joihin sisältyy ansio- ja julkaisuluettelo, pyydetään toimittamaan yliopiston kirjaamoon 16.10.2017 klo 13.00 mennessä. Yliopiston hallitus päättää vararehtorien valinnasta rehtorin esityksestä.
Kokous 6/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 26.9. 2017 klo 9.30 4. Lapin yliopiston toiminnan arviointi 2010 2017 Lapin yliopisto on toiminut uusimuotoisesti 1.1.2010 lukien. Hallituksen vaihtuessa 1.1.2018 lukien on hyvä laatia arviointi siitä, missä seikoissa Lapin yliopisto on tehtävässään onnistunut, missä epäonnistunut ja luoda suuntaviivoja sille, millaisia kehitystoimia tulevaisuus yliopistolta edellyttää. Lapin yliopisto on yleispiirteittäin onnistunut tarkastelujaksolla 2010 2017 säilyttämään asemansa yliopistokentällä. Se on onnistunut taloudenhallinnassa, henkilöstöpolitiikassa sekä rakenteiden kehittämisessä. Sillä on ollut iso rooli yliopistosektorin ja ammattikorkeakoulusektorin yhteisten toimintojen edelläkävijänä ja entistä vahvemman yhtenäisen korkeakoululaitoksen kehittämisessä. Tämä näkyy mm. visio 2030 ratkaisuissa. Opetus- ja tutkimustoiminnan puolella tulokset eivät ole olleet yhtä hyviä. Koulutuksessa yliopisto on kyennyt säilyttämään asemansa tulosindikaattoreilla suurin piirtein entisellään, mutta ei ole onnistunut parantamaan tuloksiaan ainakaan enemmän kuin muut yliopistot ovat tehneet. Toisaalta taas tutkimuksessa yliopiston suhteellinen osuus koko yliopistolaitoksesta ei ole kasvanut merkittävistä panostuksista huolimatta. Hanketoiminnan volyyminen kasvattaminen on onnistunut hyvin. Hallinnon puolella yliopisto on tehostanut toimintaansa merkittävästi. Muu henkilökunta on vähentynyt 38 HTV:n verran ja vastaavasti opetus- ja tutkimushenkilökunta on lisääntynyt 25 HTV:n verran. Hallinnon osuus Lapin yliopistossa on enää 28%, kun se yliopistoissa keskimäärin on 46%. Yliopisto tulee pääsemään vuoteen 2020-mennessä asetettuun tavoitteeseen, jossa 60% henkilökunnasta on opetusja tutkimushenkilökuntaa.
Hallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin toiminnan arviointiin liittyviä näkemyksiä. Esitys: Keskusteltaneen yliopiston toiminnasta vuosina 2010 2017 Päätös:
Kokous 5/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 22.8.2017 klo 9.00 8. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.8.2017 Arctic Spirit Conference 2017 Rovaniemellä
TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN toteuma 2017: vuositavoite 2017: kumulat. tavoite: Opiskelupalvelut Tilanne 1.1. - 31.8.2017 Alemmat tutkinnot Tiedekunta toteuma 2017: 373 vuositavoite 2017: 500 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 88 120 100 OTK 125 130 153 TTK 66 90 101 YTK 84 140 110 MTI 10 20 7 Yhteensä 373 500 471 88 120 Alemmat tutkinnot 1.1. 31.8.2017 toteuma 2017: 373 vuositavoite 2017: 500 kumulat. tavoite: 125 130 66 90 84 140 10 20 KTK OTK TTK YTK MTI Ylemmät tutkinnot Tiedekunta toteuma 2017: 293 vuositavoite 2017: 470 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 62 120 89 OTK 85 125 113 TTK 50 85 85 YTK 82 120 126 MTI 14 20 8 Yhteensä 293 470 421 Ylemmät tutkinnot 1.1. 31.8.2017 toteuma 2017: 293 vuositavoite 2017: 470 kumulat. tavoite: 125 120 120 85 85 82 62 50 20 14 KTK OTK TTK YTK MTI Tohtorit Tiedekunta toteuma 2017: 12 vuositavoite 2017: 30 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 4 10 9 OTK 0 4,5 3 TTK 1 4 3 YTK 6 10,5 9 MTI 1 1 0 Yhteensä 12 30 24 4 10 Tohtorit 1.1. 31.8.2017 toteuma 2017: 12 vuositavoite 2017: 30 kumulat. tavoite: 10,5 6 4,5 4 Lisensiaatit Tiedekunta toteuma 2017 toteuma 2016 KTK 0 OTK 1 2 TTK 0 YTK 2 7 MTI 0 Yhteensä 3 9 1 1 1 0 KTK OTK TTK YTK MTI
Kokous 6/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika 26.9.2017 klo 9.30 8. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.