1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Muut osallistujat Appelroth Ulla Helenius Riikka Ruuska Tuula Kylliäinen Kylli Lindqvist Asko Paju Petri Roine Marianna Tiainen Jari Toivio Heikki Hieta Mikko Kylmälahti Virpi Savander Riitta puheenjohtaja, 81 lähti kokouksesta vara hallintokappalainen, läsnä 72-78 viestintäpäällikkö, läsnä 72-78 johtoryhmän puheenjohtaja johtoryhmän Käsitellyt asiat 72-86 Hämeenlinna 10.10.2017 Allekirjoitukset Ulla Appelroth puheenjohtaja Hämeenlinna 12.10.2017 Virpi Kylmälahti sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Asko Lindqvist Tuula Ruuska vara Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 12.10.2017 26.10.2017 Diakoniakeskus, Birger Jaarlin katu 3 Pöytäkirjan jakelu: Kirkkoherra Timo Kalaja Talousjohtaja Kai Kauppinen Talouspäällikkö Marco Björkskog Henkilöstöpäällikkö Päivi Hyvärinen Viestintäpäällikkö Mikko Hieta Hallintokappalainen Sauli Keskinen Kehityskappalainen Heikki Toivio
2 72 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Riitta Savanderin pitämän alkuhartauden jälkeen. 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista on toimitettava ille viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 28.9.2017 ja esityslista liitteineen postitettu 28.9.2017. Johtosäännön mukaan johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet istä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 74 Kokouksen työjärjestys Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi siten, että käsiteltäviksi asioiksi lisättiin 82 ja 83. 75 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asko Lindqvist ja Tuula Ruuska. 76 Ilmoitusasiat Diakoniatyöntekijä Elina Iivosen määräaikainen työsuhde päättyy 31.10.2017. Diakoniatyöntekijä Jenni Valta-Sillanpää palaa työhön 1.11.2017. Diakoniatyön johtoryhmän muistio 8/2017 on nähtävillä kokouksessa. 77 Viranhaltijapäätökset Johtava diakoniatyöntekijä pitää tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloa. Diakoniatyön johtosäännön 15 mukaan johtoryhmän muistiot päätöksineen saatetaan johtokunnalle tiedoksi. Johtavan diakoniatyöntekijän viranhaltijapäätökset 11 /2017 on nähtävillä kokouksessa.
3 Diakoniatyön johtokunta 1. hyväksyy viranhaltijapäätökset 2. ei käytä otto-oikeutta päätöksiin 78 Palvelusihteerin tehtävän täyttäminen Diakoniatyön johtokunta päätti avata haettavaksi palvelusihteerin määräaikaisen työsuhteen ajalle 1.1.2018 31.12.2019 (kokous 5//2017, 64 ). Avoinna ollutta palvelusihteerin tehtävää haki määräaikaan mennessä 35 hakijaa. Palvelusihteerin valintaa valmisteleva työryhmän et valitsivat 18.9.2017 pidetyssä kokouksessa haastateltavaksi viisi henkilöä. Haastateltaviksi kutsuttiin seuraavat henkilöt: Sari Heino (merkantti), Sinikka Keino (merkonomi), Tiina Aikio (sihteerin tutkinto), Tanja Tervo (merkantti) ja Matleena Eerola (tradenomi). Sinikka Keino perui hakemuksensa, joten häntä ei haastateltu. Haastattelut pidettiin 22.9.2017. Hakupapereiden ja haastattelujen perustella työryhmä päätti esittää diakoniatyön johtokunnalle, että palvelusihteerin tehtävään valitaan Matleena Eerola. Diakoniatyön johtokunta 1. merkitsee tiedoksi johtoryhmän puheenjohtajan esittelyn palvelusihteerin vaalin valmisteluprosessin kulusta 2. suorittaa palvelusihteerin vaalin 3. päättää, että toimeen valitulla on neljän kuukauden koeaika ja hänen on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 4. päättää, että toimen palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen 5. valitsee valmistelutyöryhmän esityksen mukaisesti tradenomi Matleena Eerolan palvelusihteerin toimeen, jonka tämä ottaa vastaan 1.1.2018. 79 Diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan toimintasuunnitelma rakentuu Sinun seurakuntasi strategia 2020 -asiakirjan pohjalle. Toimintasuunnitelma koostuu työalan perustehtävän kuvauksesta, yleiskatsauksesta, työalan tavoitteista (näyt) sekä talousarviosta. Diakoniatyön työmuodot ja johtoryhmä ovat valmistelleet työalalle toimintasuunnitelman 2018. Työalan toimintasuunnitelmaehdotus on liitteenä.
Diakoniatyön johtokunta hyväksyy diakoniatyön toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja esittää sen edelleen Hämeenlinna Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin pienin muutoksin päätösesityksen mukaisesti. 4 80 Diakoniatyön talousarvio vuodelle 2018 Diakoniatyön työmuodot ja johtoryhmä ovat valmistelleet työalalle talousarvion vuodelle 2018 yhdessä seurakuntayhtymän talouspäällikön kanssa. Työalan talousarvioehdotus on liitteenä. Diakoniatyön johtoryhmä hyväksyy diakoniatyön talousarvion vuodelle 2018 ja esittää sen edelleen Hämeenlinna Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. 81 Diakoniatyön talousseuranta ajalta 1.1.2017 31.8.2017 Talousseuranta merkitään tiedoksi 82 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 Diakoniatyön johtokunta hyväksyy diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Ulla Appelrothin, diakoniatyöntekijä Katja Lahden ja johtava diakoniatyöntekijä Virpi Kylmälahden 20.9.2017 tekemän avustuspäätöksen, jolla myönnettiin Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniarahastosta asiakasperheen sähkölaskun maksua varten 1118,39 euroa.
5 83 Asiakasasia. Salainen. Julkisuuslaki 24 Diakoniatyön johtokunta hyväksyy avustuspäätöksen, jolla myönnetään asiakasperheelle Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan diakoniarahastosta 1300 euroa vuokrarästeihin asumisen turvaamiseksi. 84 Seuraava kokous Seuraava kokous on ti 14.11.2017 klo 17.30 keskusseurakuntatalon 2 krs:n kokoushuoneessa. 85 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 86 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.