Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 1 (10) Aika 25.10.2017, klo 17:30 Paikka Kuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2 Kirkkonummi Käsiteltävät asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Tolsan vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Kirkkonummen Veden toimintaa 27 Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden määrärahoihin 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 2 (10) Osallistujat Jens Gellin, puheenjohtaja Sanna Hartikainen, 1. varapuheenjohtaja Susann Hellström, sihteeri Leif Wikström Risto Konttinen Tarja Seppänen Timo Haapaniemi Anders Adlercreutz Krista Viitasalo, rakennuttajainsinööri Anna Arosilta-Gurvits
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 3 (10) 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 4 (10) 25 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 31.10.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 01.11.2017.
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 5 (10) 26 Tolsan vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Kirkkonummen Veden toimintaa KIRDno-2017-1187 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Liitteet 1 LIITE_KAUPPAKIRJA_tolsavok_25.10.2017 Kaupan perustelut ja aikataulu Kirkkonummen kunta on tukenut vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista keskitetyn vesihuollon mahdollistamiseksi haja-asutusalueille. Kunnanvaltuuston 19.12.2013 157 hyväksymien haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaan kunta sitoutuu vastaanottamaan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan korvauksetta, kun verkosto on valmistunut ja vesiosuuskunta on velaton ja noudattanut suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassaan näitä yleisperiaatteita. Kunta voi esittää vaatimuksia vastaanotettavan verkoston kunnosta. Tolsan vesiosuuskunta on 8.9.2017 kuntaan toimittamallaan esityksellä ehdottanut runkoverkostonsa luovuttamista kunnalle. Tolsan vesiosuuskunta täyttää em. yleisperiaatteiden vaatimuksia. Vesiosuuskunta ja Kirkkonummen Vesi ovat yhteistyössä laatineet kauppakirjaehdotuksen verkoston ja liiketoiminnan siirrosta. Tolsan vesiosuuskunnan jäseniksi on liittynyt 75 kiinteistöä, joista 65 on liittynyt vesihuoltopalveluihin. Osuuskunnalla on 3,3 km runkoverkostoa. Verkoston rakentaminen valmistui joulukuussa 2007. Osuuskunta on tenyt pieniä täydennyksiä verkostoon 2016. Osuuskunta on käsitellyt luovutuksen ja kauppakirjaehdotuksen omassa jäsenkokouksessaan 9.10.2017 ja valtuuttanut hallituksensa allekirjoittamaan kauppakirjan. Yhdistyminen esitetään tapahtuvaksi 1.1.2018. Siirtymisestä tulee sopia sitovasti ennen siirron voimaantuloa, ja jotta aikataulu on mahdollinen, kauppakirja kunnan ja vesiosuuskunnan kesken on allekirjoitettava 24.11.2017 mennessä. Kaupan taloudelliset vaikutukset Kirkkonummen Vesi on myöntänyt osuuskunnan veden ja jäteveden käyttömaksusta 20 % alennuksen, joka on tuloutettu osuuskunnalle. Alennuksen poistumisen johdosta saatavan tulolisäyksen sekä verkoston
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 6 (10) ylläpidon käyttökulujen lisäys arvioidaan olevan Kirkkonummen Vedelle nettona noin +3500 /v. Liiketoimintakaupassa Tolsan vesiosuuskunnalta ei siirry pankkilainaa Kirkkonummen Veden vastattavaksi. Kauppahinta muodostuu kaupan kohteena olevasta luovutettavaan vesihuoltoomaisuuteen kohdistuvista veloista, jotka ostaja ottaa vastattavakseen. Velat muodostuvat vesiosuuskunnan nykyisten liittyjien siirto- ja palautuskelpoisten liittymismkasujen liittymismaksupääomasta, joka on 461.300,00 euroa. Kunnalle siirtyvän aineettoman ja aineellisen verkosto-omaisuuden yhteisarvo on kauppahinta. Muut osuuskunnan varat ja velat jäisivät osuuskunnalle, vastattavaksi tai jaettavaksi sekä purkamiskulujen kattamiseksi. Siirtyvä verkosto-omaisuus lisää Kirkkonummen Veden poistoja vuonna 2018 noin 46.000 euroa. Käyttökatteen pieni lisäys ja poistojen kasvu heikentävät Kirkkonummen Veden 2018 liikeylijäämää yhteensä noin 42 000. Poistojen lisäys vaikuttaa myös seuraavien vuosien liikeylijäämään/-alijäämään. Kauppa ei vaikuta Kirkkonummen Veden rahoitustilanteeseen, mutta pienentää hieman liikelaitoksen omaa pääomaa. Kaupan muut vaikutukset Toiminnan siirto ei käytännössä vaikuta vesisosuuskunnan asiakkaiden sopimuksien sisältöön tai maksuihin. Kirkkonummen Vesi on jo ennestään laskuttanut Tolsan vesiosuuskunnan jäsenten käyttö- ja perusmaksut kunnan taksan mukaisesti. Osuuskunnan liittymisehdot sekä sopimusehdot noudattavat kunnan käytäntöjä. Osuuskunta on hankkinut maanomistajilta johtojen sijoitussopimukset, jotka siirtyvät kaupassa kunnalle, ja joista ei aiheudu kunnalle korvausvelvoitteita. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot ovat jo nykyisin kiinteistöjen omaisuutta. Kirkkonummen Vesi toimittaa vesiosuuskunnan asiakkaille Kirkkonummen Veden sopimusmalliin päivitetyt liittymissopimukset, niihin liitetyt liitoskohtailmoitukset ja johtojen sijoitussopimukset, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot 1 kuukautta ennen omaisuuden siirtoa. Tolsan vesiosuuskunta purkaa osuuskunnan kaupan voimaan tulon jälkeen. Kunnanvaltuuston tulee myöhemmin erillisellä päätöksellä vahvistaa muutokset Kirkkonummen Veden toiminta-alueella. Vesihuollon toimintaalueet on suunniteltu päivitettävän koko kunnan alueella 2018 tai 2019. Kunnassa toimii tällä hetkellä seitsemän vesiosuuskuntaa, Tolsan vesiosuuskunta mukaan lukien. Jatkossa vesiosuuskuntien verkostojen vastaanotot tarkastellaan kunnan periaatteiden mukaisesti, mutta aina tapauskohtaisesti.
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 7 (10) Liite: kauppakirja Tolsan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämiseksi Kirkkonummen Vedelle Oheismateriaali: - Kauppakirjan liite 1, karttakuva kaupan kohteena olevasta vesijohto- ja viemäriverkosta - Kauppakirjan liite 2, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vastuuraja, esimerkkipiirrustus - Kauppakirjan liite 3, luettelo siirtyvistä liittymissopimuksista Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Vesi- päättää 1. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus 1.1 hyväksyy liitteen kauppakirjan Tolsan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämiseksi Kirkkonummen Vedelle 1.2 oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ennen sen allekirjoittamista sillä edellytyksellä, että tarkistukset eivät vaikuta kauppahintaan tai verkoston ja liiketoiminnan siirtoajankohtaan 1.3 merkitsee tiedoksi, että Tolsan vesiosuuskunnan toiminta-alue tulee myöhemmin yhdistää Kirkkonummen Veden vesihuollon toimintaalueeseen 1.4 tarkistaa pykälän kokouksessaan 2. tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 8 (10) 27 Lisämääräraha-anomus Kirkkonummen Veden käyttötalouden määrärahoihin KIRDno-2017-691 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta-Gurvits anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Veden vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden käyttötulot ja käyttökate ovat ennusteen mukaan alittumassa. Tulojen arvioitu alitus on noin 300 000 euroa. Kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2017 talousarviossa sitovuustaso on vesihuoltolaitoksen osalta vesihuollon toimintakate, joka oli talousarviossa osa palvelutuotannon lautakunnan sitovaa toimintakatetta. Vedenmyynnin ja jätevedenkäsittelyn määrien lasku on jatkunut suurempana kuin mitä vuoden 2017 talousarviota laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli havaittu kulutuksen merkittävä väheneminen. Toimintakuluissa ei ole mahdollista päästä vastaaviin säästöihin. Ennakoitua pienempinä toteutuvista puhdas- ja jätevesimääristä aiheutuu säästöä, mutta menoja lisää vastaavalla summalla oman vedentuotannon jääminen arviolta jopa 135 000 m3 normaalia pienemmäksi, mikä tarkoittaa noin 120 000 ostoveden lisäkustannusta. Meikojärven pinta oli kesällä ja vielä loppusyksystä poikkeuksellisen matalalla, minkä vuoksi vedenottoa jouduttiin vähentämään heinäkuusta alkaen ja lopulta keskeyttämään syyskuussa kokonaan, kun järven pinta saavutti vedenottoluvan alarajan. Vedenottoa pystyttiin jatkamaan lokakuun puolivälissä. Vastaavaa ei ole tapahtunut yli kymmeneen vuoteen. Muiden kuluerien osalta ei ole ennakoitavissa määrärahojen ylitystä. Esitys talousarviomuutoksesta: Käyttötalous TA2017 tot. 31.8.2017 TA2017 muutosesitys Tuotot 7 412 000 3 625 947 7 112 000 Kulut -4 895 716-2 729 936-4 895 716 Toimintakate 2 516 284 2 2160 284 Toisessa osavuosikatsauksessa (Vesihuoltolaitoksen johtokunta 20.9.2017 19) käyttötalouden tulojen arvioitiin jäävän 150 000 budjetoidusta. Tämän jälkeen toteutuneen 3. laskutuskauden perusteella tulot ja edelleen toimintakate toteutuvat arviolta noin 300 000 euroa suunniteltua pienempinä. Rahoituslaskelmassa on varauduttu budjetoituihin 3 260 000 euron investointeihin. Osavuosikatsauksen 31.8. ennusteen mukaan investoinnit
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 9 (10) toteutuvat noin 800 000 euroa budjetoitua pienempinä. Käyttötalouden tulojen alituksen ja investointimenojen yhteenlaskettu vaikutus maksuvalmiuteen olisi kokonaisuudessa positiivinen (n. 500 000 budjetoitua parempi). Käyttötalouden toimintakatteen lasku ei näin ollen kokonaisuudessaan edellytä vesihuollon rahoittamista lainalla. Vuoden 2017 toimintakatteen lasku on otettu huomioon vuoden 2018 talousarvioesityksen valmistelussa. Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Vesi päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuollon vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toimintatuotoista vähennetään 150 000 euroa kustannuspaikalta 9510 ja 150 000 euroa kustannuspaikalta 9550, ja näin olleen sitovasta toimintakatteesta vähennetään 300 000 euroa.
Kirkkonummen kunta Kokouskutsu 10 (10) 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 29.09.2017: Lindalintien vesihuoltolinjojen saneeraus (vl. Volsintie - Laaksokuja) vastaanottotarkastus. Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös: 5 Hankintapäätös, Lindalintien vesihuollon saneerausurakka, lisä- ja muutostöiden 1-7 hyväksyminen, 29.09.2017 6 Vedenkäsittely- ja puhdistamokemikaalien hankinta vesihuoltolaitokselle 2017-2018, 29.09.2017 7 Hankintapäätös, Volsin vedenottamon kaivon kunnostustyöt, 17.10.2017 Ehdotus Esittelijä: Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirja sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.