YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari Eerola Iija Filen Jussi Hanska Anja Huostila Anniina Iivonen Jaana Kivikko Heikki Lindroth Anneli Marttila Ilkka Sorsa Juuso Ahonen Seppo Eloranta Matti Rantti puheenjohtaja varapuheenjohtaja vara vara vara Erkki Alanen ykv pj. Kai Kauppinen, Petri Laine, Kalle Roine, Heli Ulvinen Käsitellyt asiat 16-30 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen n tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna 28.2.2017 Allekirjoitukset Anneli Marttila Juuso Ahonen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 1.-14.3.2017 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 16 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi 525. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista lähettiin ille sähköpostilla ja kirjepostina perjantaina 17.2.2017. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2017-2018 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen valitsema sihteeri. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2017-2018. Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2017-2018 valittiin seurakuntayhtymän talousjohtaja Kai Kauppinen. 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 20 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anneli Marttila ja Juuso Ahonen.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 21 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2017 Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2 / 2017 Taloussääntömalli Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3 / 2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016 Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 1 / 2017 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1 / 2017 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 2 / 2017 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 22 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja ja heidän on toimitettava päätösluettelot yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi seuraavaan kokoukseen (Hml srkyn yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 22 ). Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot 3 4 / 2017 ovat nähtävillä kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy talousjohtajan päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 23 Seurakuntayhtymän verotulokertymä tammikuu 2017 Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.1.2017. Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 24 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Esityslistan liitteenä 2 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 15.12.2016. Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan 15.12.2016 tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. Päätösesitys hyväksyttiin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 25 Jäsenten valitseminen talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2017-2018 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen talous- ja henkilöstöjaoston. Jaoston puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut 1.2.2017 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Aulis Ansaharjun. Puheenjohtajan lisäksi jaostoon kuuluu lisäksi kuusi (6) tä ja varainä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston henkilökohtaiset varaet. Jaosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jaoston sihteerinä toimii talouspäällikkö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kuusi (6) tä talous- ja henkilöstöjaostoon vuosiksi 2017-2018 ja toteaa heidän henkilökohtaiset varaensä. Yhteisen kirkkoneuvoston talous- ja henkilöstöjaoston iksi vuosiksi 2017 2018 valittiin Iija Filénin esittämänä yksimielisesti Anja Huostila (vara Mari Huostila), Anna-Kaisa Häppölä (Kirsti Suoranta), Jouni Lehtonen (Matti Rantti), Heikki Lindroth (Esa Viherä), Anneli Marttila (Maila Perälahti) ja Antti Puuska (Seppo Eloranta).
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 26 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2017-2018 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajansa vuosiksi 2017-2018 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2017 2018 valittiin Ilkka Sorsan esittämänä yksimielisesti Heikki Kilpeläinen.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 27 Muut asiat Kirkkoherra Petri Laine ja yhteisen kirkkoneuvoston Jari Eerola kertoivat 10.-12.2.2017 pidetystä Tuuloksen piispantarkastuksesta; sen valmistelusta ja strategiatyöstä tuleville vuosille. 28 Seuraava kokous Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 18.00 Vanajan seurakuntakodilla. Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 17.30 alkaen Keskusseurakuntatalolla. 29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 30 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.