NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Marianne Karttinen jäsen Iinu Kuusento jäsen Markku Niskanen jäsen Jyrki Virtanen jäsen POISSA Pauli Schadrin varapuheenjohtaja Sari Suomi jäsen MUUT OSALLISTUJAT Ari Virolainen Sami Salonen vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT 14.15- tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 37 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r i a n n e K a r t t i n e n I i n u K u u s e n t o päivänä kuuta 2016 päivänä kuuta 2016 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 27. päivänä kesäkuuta 2016 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajat 39 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 40 Arviointikertomus 2015 41 Muut asiat 42 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala
Tarkastuslautakunta 37 Tarkastuslautakunta 38 30.5.2016 3 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen alussa päätettiin, että pykälät 39 ja 40 vaihtavat paikkaa keskenään. Sen seurauksena vuoden 2015 arviointikertomuksen käsittely toteutettiin ennen vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyvää pykälää. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Karttinen ja Iinu Kuusento.
Tarkastuslautakunta 39 30.5.2016 4 39 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖN- TÄMINEN Tilintarkastajat ovat saattaneet päätökseen vuoden 2015 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ennen tarkastuslautakunnan kokoontumista. Vastuunalainen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksessa esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. Tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa. Lisäksi tilintarkastajat selvittävät kokouksessa vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastamista. Tarkastuslautakunta - esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015 Kokouksen aikana puheenjohtaja teki uuden päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti: Tarkastuslautakunta - esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2015. - tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja toimenpiteitä Nokian kaupunginhallitukselle osoitetun tilintarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
Tarkastuslautakunta 40 30.5.2016 5 40 ARVIOINTIKERTOMUS 2015 Tarkltk 15.3.2016 Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2015 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esille. Sihteeri on erikseen lähettänyt lautakunnan jäsenille vuoteen 2014 kohdistuneen arviointikertomuksen. Sovittiin menettelytapoja, joita tullaan noudattamaan arviointikertomuksen laadinnassa. Arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkltk 4.4.2016 Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta. Tarkltk 21.4.2016 Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta. 40 jatkuu
Tarkastuslautakunta 40 30.5.2016 6 40 jatkuu Tarkltk 9.5.2016 Jatketaan arviointikertomuksen laatimista lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta. Tarkltk 30.5.2016 Käsitellään vuoden 2015 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että - kaupunginvaltuusto käsittelisi arviointikertomuksen vuodelta 2015.
Tarkastuslautakunta 41 Tarkastuslautakunta 42 30.5.2016 7 41 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään ma 22.8.2016 klo 13 alkaen. Kuultavaksi pyydetään kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. 42 HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.