Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16 17.10 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Bovellan Janne, puheenjohtaja Juutinen Tiina, varapuheenjohtaja Kinnunen Matti Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Mustonen Mikko Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Yrjänä Sakari Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Lahtinen Tuomo 10/11 Kinnunen Mikko Valta-Listisin Anneli Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Jäntti Lauri, Lapinlahden kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Ropponen Marko, talouspäällikkö Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät 24 37 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Janne Bovellan puheenjohtaja Katariina Bergbacka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Tuomo Lahtinen Sakari Yrjänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b, 27.3. 26.4.2017 allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 24 Kokouksen avaaminen Ykn 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 25 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Janne Bovellan avasi kokouksen. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty 14.3.2017. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 26 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomo Lahtinen ja Sakari Yrjänä. Kokouksen työjärjestys Ykn 27 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 25 Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tukeminen seurakunnissa Pielaveden seurakuntaneuvosto 18.1.2017 8: Seurakunnan on mietittävä toimenpiteitä jo ennakolta, vaikka tällä hetkellä kysymys ei ajankohtaiselta tuntuisikaan. Keiteleen vastaanottokeskus on jo lakkautettu. Todennäköistä on, ettei turvapaikanhakijoita juurikaan ilmaannu keskuuteemme, mutta varmaa se ei ole. Yhteistyö asiassa on välttämätöntä. Seurakunta ei ole ainoa toimija. Pielaveden seurakunnan kohdalla on joitakin selviä rajoitteita. Meillä ei ole suoranaisia majoitustiloja, vaikkakin kirkkomme onkin varsin suuri rakennus. Todennäköistä on, että seurakunta tukeutuu seurakuntayhtymään ja Iisalmen suuntaan. Puheenjohtajan esitys: Ykn 28 Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Seurakuntaneuvosto päättää valmistella toimenpiteitä mahdollisten paikkakunnalle saapuvien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tukemiseksi. Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tukeminen seurakunnissa käsiteltäisiin yhtymätasolla. --- Seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista Sonkajärven seurakuntaneuvosto on tehnyt saman sisältöisen päätöksen kuin Pielaveden seurakuntaneuvosto. Sen sijaan Iisalmen seurakuntaneuvoston on tehnyt asiasta oman linjauksensa. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tukeminen kuuluu jokaisen seurakunnan tehtäviin, eikä asiaa hoideta yhtymätasolla. Seurakunnat voivat kylläkin halutessaan tehdä asiassa yhteistyötä. - ote kirkkoherrat
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 26 Emmi ja August Teräksisen rahaston johtosäännön muutos Teräksisen rahaston johtokunta 9.2.2017 7: Edellisessä johtokunnan kokouksessa keskusteltiin siitä, että johtosääntöä pitäisi muuttaa siten, että avustuksiin eriytettäisiin 50.000 euroa. Eli avustuksia voitaisiin edelleenkin maksaa, vaikka 2. diakonin palkkaukseen varat loppuisivatkin. Riitalle annettiin tehtäväksi luonnostella johtosääntömuutos. Johtosääntö on liitteenä. Teräksisen johtokunta keskusteli asiasta kokouksessa ja päätti tehdä johtosääntöön em. muutokset. Teräksisen rahasto päätti lähettää muutetun johtosääntöluonnoksen seurakuntaneuvoston kokoukseen hyväksyttäväksi. Johtosäännön hyväksyy lopullisesti yhteinen kirkkovaltuusto. --- Pielaveden seurakuntaneuvosto 28.2.2017 19: Skn 19 Johtosääntö on liitteenä 2. Johtosäännön hyväksyy lopullisesti yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkoherran esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyisi muutetun johtosäännön ja lähettäisi sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. --- Ykn 29 Puheenjohtajan ehdotus: Lisätietona jaetaan Teräksisen rahaston johtosääntö muutetussa muodossa. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Emmi ja August Teräksisen rahaston johtosäännön muutetussa muodossa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 27 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2016 Ykn 30./.. ykn 30 Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu ja se toteutui 122.223,64 euroa alijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin tilikauden aikana tehtyjen muutosten jälkeen alijäämäksi 92.950 euroa. Ennakoitua heikompi tulos johtui Iisalmen Metsäpirtin asuntolan purkamisesta aiheutuneesta tasearvon noin 175.000 euron kertapoistosta, jota ei ollut talousarviossa ennakoitu. Vuoden 2016 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli 6.499.204 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 2,0 % tai 133.959 euroa. Talousarviomäärärahojen säästymisestä voidaan kiittää kokonaisuudessaan hyvää budjettikuria, vaikka pääluokkien kesken olikin suuria vaihteluja. Esimerkiksi puun myyntitulot olivat peräti 237.000 euroa suuremmat kuin oli arvioitu, mutta kiinteistöjen sisäilmatutkimuksista ja korjauksista aiheutuneista ylityksistä sekä muista ylityksistä johtuen kiinteistötoimen toteutunut toimintakate ylittyi arviosta. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut vähenivät 3,1 % ja niiden osuus käyttötalouden kaikista menoista oli 54,7 %. Toimintakulut kokonaisuudessaan vähenivät myös 3,1 %. Henkilöstökulujen väheneminen selittyy suurelta osin työnantajan kiel-eläkemaksun alentumisesta 4 prosenttiyksiköllä mutta myös palkkojen kokonaismäärä väheni noin 64.000 euroa. Kirkollisveroprosenttia korotettiin 0,15 prosenttiyksikköä vuodelle 2016 ja se oli 1,65 %. Kirkollisverotilitysten 2016 arvioitiin lisääntyvän 4,2 % mutta kasvuksi jäi lopulta 2,7 %. Seurakunnat eivät enää vuoden 2016 alusta saaneet osuutta yhteisöverosta mutta 2016 tilitettiin vanhoja osuuksia 133.610 euroa. Yhteisövero-osuuden korvannutta valtionrahoitusta tilitettiin 808.224 euroa, joten yhdessä niiden tilitykset olivat 2,8 % suuremmat kuin vuoden 2015 yhteisövero-osuus. Yhteensä verotilitykset ja valtionrahoitus 2016 olivat 2,7 % suuremmat kuin verotilitykset 2015, kun muutokseksi arvioitiin 2,2 %. Tuloslaskelman vuosikate oli 483.683 euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot 471.982 euroa. Satunnaisia tuottoja kirjattiin Iisalmesta myytyjen määräalojen ja Lapinlahdelta myydyn tontin myyntivoittoina yhteensä noin 19.120 euroa ja poistoeron muutoskirjaus oli 22.549 euroa. Näin tilivuoden alijäämäksi muodostui 122.223,64 euroa. Investointien bruttomeno oli 234.252 euroa ja suurimpana kohteena Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkon vesikaton maalaus. Kun kirkkohallitukselta saatiin rakennusavustusta Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkon vesikaton maalaukseen 31.400 euroa sekä Varpaisjärven kirkon vuonna 2015 tehtyjen maalaustöiden osalta takautuvasti vielä 61.100 euroa ja lisäksi myytyjen maa-alueiden tasearvo oli 2.361 euroa, jäi investointien nettomenoksi 139.391 euroa. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli 502.803 euroa, joten se riitti hyvin investointeihin. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2016 aikana 317.304 euroa../..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 28 Vaikka vuoden 2016 tilinpäätöksen lukujen perusteella voidaan talouden sanoa olleen tasapainossa, sisältyi vuoteen 2016 kuitenkin joitakin muuttujia, joiden perusteella olisi ennakolta voinut odottaa parempaakin lopputulosta. Veroprosentin suurehko korotus ei kuitenkaan tuonut täysin odotettua vaikutusta eikä puun myyntitulojen reilu ylitys auttanut kiinteistötoimea tasapainoon. Lisäksi verovuodelle 2015 tai sitä aikaisimmille verovuosille kuuluvia yhteisövero-osuuksia tilitettiin vuoden 2016 aikana vielä suhteellisen paljon. Tulevaisuudessa haasteena seurakuntien talouskehityksessä tulee edelleen olemaan jo pitkään jatkunut kirkon jäsenmäärän supistuminen ja sen negatiivinen vaikutus kirkollisverojen jako-osuuteen. Kun tiedossa on, että valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna 2017 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,88 % (aik. 2,97 %), alenee jako-osuus laskennallisesti vuoden 2016 tasosta 3,1 prosenttia. Lisäksi kirkollisverokertymään vaikuttavat vähentävästi kilpailukykysopimuksen myötä työntekijöille tulleet verokevennykset. Taloustilannetta vaikeuttaa myös se, ettei seurakunnille enää jatkossa tule tilitettäväksi aikaisempien verovuosien yhteisövero-osuuksia, joiden viimeinen mahdollinen tilitys tapahtuu lokakuussa 2017. Näyttää siltä, että valtionrahoituksena saatava yhteisövero-osuutta vastaava korvaus jää selvästi pienemmäksi varsinkin, jos yleinen taloustilanne ja sen myötä yhteisöverokertymä kehittyy suotuisasti. Valtionrahoitus ei vastaavasti nouse, koska se maksetaan kuntien asukasluvun mukaan. Kun asukasluku ainakin viime vuosina on alueellamme vähentynyt, myös valtionrahoitus on vähentynyt ja todennäköisesti edelleen vähenee. Vaikka puun myyntitulot olivat vuonna 2016 huippuluokkaa, ei liene todennäköistä saada jatkossa niin suuria vuosikohtaisia tuloja kuin satunnaisesti. Lisätietona jaetaan toimintakertomus vuodelta 2016. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen, 2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja 4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän alijäämä 122.223,64 euroa vuodelta 2016 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille ja 5) aloittaa toimenpiteet, joilla kiinteistöylitysten syyt selvitetään ja luodaan sellaiset menettelytavat, ettei ylityksiä jatkossa tule. Toimenpiteet: - yhteiseen kirkkovaltuustoon
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 29 Rippikoulumaksu vuodelle 2018 Ykn 31 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen. Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden 2017 rippikoulumaksu leirien osalta on 17,00 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien maksut vahvistaa tapauskohtaisesti. Rippikoulumaksua on korotettu useamman vuoden ajan 0,50 euroa/ vuosi, joten vuoden 2018 maksu voitaisiin pitää ennallaan. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 rippikoulumaksuksi 17,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti. Toimenpiteet: - ote kirkkoherrat - ote seurakuntien nuorisotyö - ote Iisalmen seurakunnan rippikoulupastori - ote seurakuntayhtymän toimistosihteeri/laskutus
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 30 Viran täyttölupamenettelyn käyttöönottaminen Ykn 32 Taloustyöryhmä on talouden tasapainottamisohjelmaa laatiessaan päättänyt esittää, että seurakuntayhtymässä otetaan uudelleen käyttöön viran täyttölupamenettely. Tasapainotusohjelma valmistuu kokonaisuudessaan pidettävän valtuustoseminaarin jälkeen. Talouden tapainottaminen edellyttää henkilöstön vähentämistä ja luonnollisen poistuman kautta sen toteuttaminen on kivuttominta. Taloustyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että otettaisiin välittömästi käyttöön täyttölupamenettely, jonka mukaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta tulee pyytää viralle täyttölupa ennen viran tai toimen aukijulistamista. Lupa tarvitaan sekä yhtymän että seurakuntien viroille ja toimille. Kun seurakunta hakee täyttölupaa, sen tulee esittää pitkän tähtäyksen selvitys henkilöstöstä huomioon ottaen myös naapuriseurakuntien tarpeet. Hallintojohtajan ehdotus: Toimenpiteet: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön välittömästi viran täyttölupamenettelyn, jonka mukaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta tulee pyytää viralle täyttölupa ennen viran tai toimen aukijulistamista. Lupa tarvitaan sekä yhtymän että seurakuntien viroille ja toimille. Kun seurakunta hakee täyttölupaa, sen tulee esittää pitkän tähtäyksen selvitys henkilöstöstä huomioon ottaen myös naapuriseurakuntien tarpeet. - ote kirkkoherrat ja seurakuntaneuvostot - ote palvelualueiden päälliköt
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 31 Seurakuntayhtymän virkamuutoksia Ykn 33 Toimistonhoitaja Osmo Ruotsalainen on jäämässä eläkkeelle virastaan 1.9.2017 lukien. Palvelupäällikkö Eine Parviainen esittää, että palvelutoimiston ja keskusrekisterin toimistonhoitajan virka lakkautetaan 1.9.2017 lukien ja tilalle perustetaan palvelusihteerin virka. Perusteluina virkanimikemuutoksille on se, että jatkossa ei ole perusteltua olla toimistossa erikseen toimistonhoitajan virkaa, koska palvelupäällikkö toimii toimiston esimiehenä. Lisäksi tulee lakkauttaa toimistopäällikön virka, kun viran hoitaja Riitta Kaasinen on siirtymässä palvelupäällikön virkaan Eine Parviaisen jäädessä eläkkeelle. Toimistopäällikkö on mm. vastannut leirikeskusten toiminnasta olemalla emäntien esimies, hoitanut sisäistä valvontaa, arkistointia ja kolmen seurakunnan seurakuntasihteerin tehtäviä. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää: 1) lakkauttaa 1.9.2017 lukien palvelutoimiston ja keskusrekisterin toimistonhoitajan viran, 2) perustaa 1.9.2017 lukien palvelutoimistoon ja keskusrekisteriin uuden palvelusihteerin viran ja 3) lakkauttaa 1.9.2017 lukien toimistopäällikön viran. Toimenpiteet:
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 32 Täyttöluvan myöntäminen uudelle perustettavalle palvelusihteerin viralle Ykn 34 Palvelupäällikkö Eine Parviainen esittää, että myöntäisi täyttöluvan 1.9.2017 perustettavalle palvelusihteerin viralle. Toimistonhoitaja Osmo Ruotsalainen on jäämässä eläkkeelle virastaan 1.9.2017 lukien ja toimistonhoitajan viran tilalle esitetään perustettavaksi uusi palvelusihteerin virka. Perusteluina täyttöluvan myöntämiselle esitetään seuraavia asioita: - Palvelupäällikkö Eine Parviainen jää eläkkeelle virastaan 1.9.2017 lukien, hänen tehtäväänsä on siirtymässä sisäisellä siirrolla toimistopäällikkö Riitta Kaasinen. Tältä osin toimistosta siis vähenee yksi henkilö, ja Riitta Kaasiselle kuuluneet tehtävät jaetaan yhtymän muiden työntekijöiden hoidettavaksi. - Palvelustoimistossa on yhtymän toimiaikana vähentynyt jo aikaisemmin kaksi seurakuntasihteerin virkaa, joten jotta tehtävät saadaan hoidettua, nyt kyseessä oleva palvelusihteerin virka tarvitaan. - Yhteensä palvelutoimistossa ja keskusrekisterissä hoidetaan kaikkien viiden yhtymään kuuluvan seurakunnan hautaus- ja rekisteriasiat sekä seurakuntasihteerin tehtävät (seurakuntaneuvostojen sihteerin tehtävät, seurakuntavaalit, kirkolliset ilmoitukset jne.). Kaikkiaan nyt esitettävien muutosten jälkeen toimistossa toimisi viisi palvelusihteeriä, yksi seurakuntasihteeri ja yksi palvelupäällikkö. - Palvelupäällikkö vastaa palvelutoimiston ja keskusrekisterin lisäksi myös hautaustoimesta ja aikaisemmin seurakuntapuutarhurin virka on jo jätetty täyttämättä. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) myöntää palvelutoimistolle ja keskusrekisterille oikeuden täyttää 1.9.2017 lukien perustettavan palvelusihteerin viran ja 2) päättää julistaa haettavaksi perustettavan palvelusihteerin viran ajalle 10.- 28.4.2017. Toimenpiteet: - ote palvelupäällikkö
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 33 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 35 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 17.2. 9.3.2017, pykälät 2 6, 1 42. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 18.2. 10.3.2017, pykälät 14 21, 1 45. Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 1.1. 9.3.2017, pykälät 1 18. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 1.1. 3.3.2017, pykälät 1 48. Toimistopäällikön viranhaltijapäätökset 1.1. 8.3.2017, pykälät 1 11. Kirkkohallituksen yleiskirje: - 6/ 27.2.2017: Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuojaasetukseen. - 5/ 27.2.2017: Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2017. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje: - A5/ 9.3.2017: Kirkon yhteistoimintasopimus ja kirkon luottamusmiessopimus täydentäviä soveltamisohjeita. Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 34 Kokouksen päättäminen Ykn 36 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.