Kepa ry PÖYTÄKIRJA 1 SYYSKOKOUS Aika 25.11.2016 klo 13:00 Paikka Kepan toimisto, Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki, kokoushuone Dialogi Käsitellyt asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Pertti Majanen avasi kokouksen ajankohtaiskatsauksella klo 13:05. Kepan seuraavan strategian valmistelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Strategiatyöryhmän puheenjohtajana toimii Kepan I varapuheenjohtaja Eija Ranta. Syksyn aikana työssä on keskitytty toimintaympäristön muutoksiin, Kepan vahvuuksiin ja keskeisten sidosryhmien haastatteluihin. Strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat Kepa-Kehysselvitystyön tulokset ja ulkoministeriön toimesta keväällä 2017 toteutettava Kepan evaluaatio. OKM (opetus- ja kulttuuriministeriö) on asettanut erityisesti rauhan- ja ihmisoikeusjärjestöjen vuoden 2018 jälkeisen rahoituksen jatkumisen kyseenalaiseksi ja on mahdollista, että sanottua budjettikohtaa ollaan kokonaan poistamassa. On hälyttävää, että leikkaukset on nyt ensi kerran täsmäkohdennettu tiettyyn järjestöryppääseen. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat kiinnittäneet asiaan vakavaa huomiota Helsingin Sanomien yleisönosastokirjoituksellaan 31.10. Onko Suomikin liittymässä niiden lukuisten eurooppalaistenkin maiden joukkoon, joissa kansalaisjärjestöjen toimintatilaa on lähdetty kaventamaan? Alkuvuodesta käynnistynyt Kepan ja Kehyksen yhteistyön parantamiseen ja mahdolliseen uudelleen organisointiin päätyvä työ johti jäsenjärjestöjen aloitteesta yhteisten jäsenjärjestöjen työpajan pitämiseen 18.4. Siinä jäsenet perustivat työryhmän nykyisten yhteistyöjärjestelyjen selvitystä varten. Työryhmässä oli edustettuina kuusi jäsenjärjestöä ja ryhmän puheenjohtaja-sihteerinä toimi Janne Sivonen Reilu kauppa ry:stä. Työryhmän erinomainen raportti valmistui nopeasti 25.5. ja siinä todettiin muun muassa: 1. Kepan ja Kehyksen nykymuotoisen toiminnan pyörittämiseen ei tarvita kahta organisaatiota. 2. Nykymuotoisen toiminnan päällekkäisyyksiä ei ole mahdollista poistaa pienillä tarkennuksilla käytännön yhteistyöhön. 3. Jatkoprosessin omistajuuden tulisi pysyä jäsenjärjestöillä. 1
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 2 4. Tulisi teettää ulkopuolinen kartoitus jäsenistön esittämistä järjestäytymismalleista. Selvitettäviä malleja ovat ainakin 1) Kepan ja Kehyksen fuusio, 2) uuden kattojärjestön perustaminen sekä mahdollisesti nykyisistä malleista merkittävästi poikkeavia malleja (kuten verkostomaisesti tai verkostojen pohjalle organisoituminen). Kepan ja Kehyksen hallitukset ovat hyväksyneet suositukset käynnissä olevan konsulttityön perustaksi. Selvityksen tekijäksi valittiin tarjouskilpailun perusteella FIANT Consulting Oy, jonka työn on määrä valmistua 19.12.2016 mennessä. Tässä vaiheessa työtä Kepan hallituksen puheenjohtajisto ja operatiivinen johto tähdentävät, että työn tulee painokkaasti kohdentua myös järjestöjen toiminnan sisältökysymyksiin ja siihen, mitä merkittävää uuden organisaation luomisen kautta voisi syntyä sekä siihen, miten järjestöjen nykyisillä vahvuuksilla saadaan enemmän, tehokkaammin ja parempaa aikaiseksi, kuin nyt yhteisesti kestämättömänä pidetyssä tilanteessa. Konsultin toimeksianto lähtee siitä, että ensin kartoitetaan toiminnan sisältöön suoraan vaikuttavat toimintaympäristön haasteet, järjestöjen nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä olemassa olevat päällekkäisyydet ja mitä järjestöjen itse haluamaa sisällöllistä lisäarvoa olisi saavutettavissa yhdistämällä järjestöjen resurssit. Konsultin lopullinen, konkreettinen suositus uudeksi hallintojärjestelyksi syntyy sisältövetoisesti ja antaa kestävän toimintamallin tulevaisuuteen. Työ valmistuu loppuvuodesta ja tulee hallituksen käsittelyyn vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa. Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa syntyvään esitykseen, sillä juuri suoritetun jäsenkyselyn lisäksi 28.11.2016 järjestetään jäsentyöpaja. Puheenjohtaja kannusti kaikkia jäsenjärjestöjä lähettämään edustajansa tilaisuuteen. Lopuksi puheenjohtaja totesi, että monien suurten toimintaympäristön muutosten myrskyissä Kepalla on monia vahvoja ankkuripaikkoja: Kestävä ja muutoksia hyvin sietävä arvopohja globaalin solidaarisuuden puolustajana sekä moninainen osaamiseltaan ja kokemuksiltaan rikas - asiantunteva jäsenkunta. Uusimpana ankkuripaikkana on Agenda 2030 YK:n uusi kestävän kehityksen tavoiteohjelma. Kepa yhdessä Agendan ympärille kokoamansa koalition kanssa auttaa ja vaikuttaa Suomen kansallisen Agenda 2030 -toimeenpano-ohjelman valmisteluun ja toteutukseen. Konkreettisena aikaansaannoksena koalition vaikutus näkyi jo Suomen YK:n HLPF:n (High Level Political Forum) raportissa, jossa myös mainittiin tämä suomalainen koalitio-järjestely. Koalitio tulee laatimaan vuosittain Suomen Agenda 2030:n toimeenpanosta arviointi- ja varjoraportin. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokouspuheenjohtaja, kokoussihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. 2.1 Kokouspuheenjohtajan valinta Valittiin kokouspuheenjohtajaksi Tuomas Tuure, Kynnys ry. 2
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 3 2.2 Kokouksen sihteerin kutsuminen, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kolmen ääntenlaskijan valinta Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Anja-Maija Palmu, Kepa ry. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Kalliokoski, Suomi-Namibia-Seura ry ja Joel Linnainmäki, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Valittiin ääntenlaskijoiksi Seppo Kalliokoski, Suomi-Namibia-Seura ry Joel Linnainmäki, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Hannele Ollilainen, Maan Ystävät ry. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Sääntöjen 16 mukaisesti hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille postitetuilla kirjeillä jäsenistön ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostitse jäsenistön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Kokouskutsu on liitteenä 3A. 4 KOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN JA EDUSTUSOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Sama henkilö voi samassa yhdistyksen kokouksessa edustaa ja käyttää äänivaltaa kolmen varsinaisen jäsenen puolesta. Lisäksi varsinaiset jäsenet voivat kukin lähettää kaksi puheoikeutettua tarkkailijaa. Vahvistettiin äänivaltaisten osanottajien määräksi 31, heidän edustamiensa yhdistysten lukumääräksi 32 ja äänimääräksi 35. Lisäksi vahvistettiin yhden puheoikeutetun tarkkailijan, Kepan henkilökunnan ja vieraiden läsnäolo-oikeus. Osallistujalista on liitteenä 4A. 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin esityslista lähetetyssä muodossa, liite 5A. 3
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4 6 JÄSENMAKSUT VUODELLE 2017 Esittelijä Esitys Kokouspuheenjohtaja Hallitus esittää vuoden 2017 jäsenmaksujen säilyttämistä edellisen vuoden tasolla. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan. Ohessa jäsenmaksut maksuluokittain: YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti: Jäsenmäärä Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksu määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu vuonna 2017/esitys Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU säilyisi myös ennallaan ja olisi yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Syyskokous hyväksyi esityksen mukaisesti vuoden 2017 jäsenmaksujen säilyttämisen vuoden 2016 tasolla. 7 VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN TALOUSARVION TARKISTAMISEEN Esittelijä Esittely Ohjelmajohtaja, hallintojohtaja Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 7A ja talousarvio liitteenä 7B. Talousarvio alatavoitteittain ja toiminnoittain liitteenä 7C. Samalla esitetään, että syyskokous valtuuttaa hallituksen talousarvion tarkistamiseen. 4
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 5 Toimintasuunnitelman käsittely Yleiskeskustelu Ohjelmajohtaja esitteli vuoden 2017 ohjelman. Vuonna 2017 tehdään useita evaluointeja ja selvityksiä. Kepa evaluoidaan ulkoministeriön toimesta. Kepa teettää evaluaation vuosina 2010-2016 toteutetusta työstään etelässä. Riippumaton selvitys Kepan ja kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n tulevaisuuden haasteista ja yhteistyön ja koordinaation järjestäytymismuodosta valmistuu alkuvuodesta. Uuden strategian laatiminen on käynnistynyt jo syksyn aikana ja jatkuu ensi vuoden puolella. Seuraavan ohjelmakauden, 2018-2021, ohjelma valmistellaan alkuvuodesta, sillä ohjelmatuen hakuaika päättyy 30.6.2017. Kepa vahvistaa jäsenten toimintaedellytyksiä ja tukee jäsenjärjestöjä yhteiskunnallisessa murrostilanteessa, kun kehitysrahoitus on vastatuulessa. Olemme valmiit reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Positiivista on, että julkinen keskustelu esimerkiksi verotuksen avoimuudesta suhteessa kehityskysymyksiin käy vahvana. Kepa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja asenneilmapiiriin yhdessä jäsenjärjestöjen, kansainvälisten verkostojen ja etelän toimijoiden kanssa. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 7D. Sadankomitea ry:n kokousedustaja viittasi puheenjohtaja Majasen mainitsemaan rauhan- ja ihmisoikeusjärjestöjen rahoituksen lopettamiseen. Vallanpitäjien asenne rauhan- ja ihmisoikeusjärjestöihin ja kansalaisjärjestökenttään on muuttunut kielteiseksi. Vaikuttaa siltä, että kansalaisjärjestökentän painoarvo on katoamassa. Järjestöt saavat esimerkiksi lausuntopyyntöjä niukasti verrattuna aikaisempiin vuosiin, ja toisaalta lausuntoja ei juuri noteerata, jollet pääse paikan päälle kasvotusten päättäjien kanssa. Äskettäin YLE esitteli uudet kolumnistinsa, ja merkille pantavaa oli, että kolumnistien joukossa ei ole ainuttakaan kansalaisjärjestökolumnistia. Ovatko järjestöt tällä hetkellä leimallisesti rakkikoiria, joidenka viestin voi ylenkatsoa. Järjestöillä on nyt vakava peiliin katsomisen hetki, miten on edettävä, jotta saamme laajan asiantuntemuksemme käyttöön yhteiskunnan hyväksi. Toimiva kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan merkki. Suomalainen demokratia on ennen kestänyt sen, että julkisen vallan toimijoita kritisoidaan. Nyt näyttää siltä, että kritiikkiä ei kestetä. Toimintasuunnitelman yksityiskohtainen läpikäynti Toimintasuunnitelma käytiin lävitse kappaleittain. Taksvärkki ry:n kokousedustaja tiedusteli, miten Kepan lomautukset jatkuvat vuoden 2017 jälkeen. Hallintojohtaja totesi, että yt-neuvotteluissa on sovittu nykyisen (2016-2017) rahoituskauden aikaisista lomautuksista. Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n kokousedustaja esitti yleishuomiona pyynnön kiinnittää tulevissa toimintasuunnitelmissa huomiota poliittiset päättäjät tai julkisen vallan edustajat -termien käyttöön. 5
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 6 Toimintasuunnitelmaan ei tehty muutosehdotuksia. Syyskokous hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman lähetetyssä muodossa. Talousarvion käsittely Yleiskeskustelu Hallintojohtaja esitteli vuoden 2017 talousarvion. Ulkoministeriön ohjelmatuki vuodelle 2017 on 3,68 Meur, ulkoministeriön erillisrahoitteiseen opettajien täydennyskoulutushankkeeseen on budjetoitu 175 000 euroa ja jäsenmaksutuotoiksi 40 000 euroa. Toiminnan tuotot ovat 0,496 Meur ja omarahoitusosuus 12,2 prosenttia (10,4 prosenttia vuonna 2016). Alueittain talousarvion osuudet jakaantuvat Suomi 86,0 prosenttia (81,06 prosenttia vuonna 2016), Mosambik 5,9 prosenttia (5,5), Tansania 6,5 prosenttia (9,9), Mekong 0,8 prosenttia (1,4) ja Nicaragua 0,8 prosenttia (1,4). Kepan hallitus pyysi kokouksessaan 26.10.2016 syyskokousta varten selvityksen, kuinka rahoitusleikkausten jälkeiset strategiset valinnat on toteutettu ja miten resurssien leikkaukset on kohdistettu. Hallituksessa esitettiin myös huoli viestinnän resurssien riittävyydestä yhteiskunnan nykytilanteessa. Viestinnän kokonaisrahoitus vuonna 2015, ennen rahoitusleikkausta, oli 322 741 euroa ja vuoden 2017 budjetissa 211 600 euroa. Tarkempi erittely rahoitusmuutoksista on liitteessä 7E. Rahoitusleikkausten jälkeen lakkautettiin ja osa-aikaistettiin toimia seuraavasti: 1-tavoitteesta Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon lopetettiin yhden kehityspoliittisen asiantuntijan (demokratia, ihmisoikeudet) toimi sekä kolmen maatoimistoihin lähetetyn kehityspoliittisen asiantuntijan toimet. 2-tavoitteesta Kepa ja sen jäsenistö vaikuttavat yhteistyössä suomalaiseen asenneilmapiiriin lopetettiin kampanjointiverkosto Globbarit ja sen kampanjakoordinaattorin ja viestinnän asiantuntijan toimet, samoin lopetettiin Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo ja Etvokoordinaattorin toimi. Maailman Kuvalehdestä lopetettiin toimittajan ja markkinointisuunnittelijan toimet. Viestintäassistentin ja viestintäavustajan (siviilipalveluspaikka) toimet lopetettiin. Tavoitteesta 3 Kepa vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä lopetettiin koulutussihteerin, koulutussuunnittelijan (organisaatio kehittäminen) ja ohjelmasuunnittelijan (kansalaisyhteiskunta) toimet. Tavoitteesta 4 Johtaminen ja tukitoimet lopetettiin kaksi maajohtajan tehtävää. Mekongin aluetoimisto ja Nicaraguan maatoimisto suljettiin. Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja, hallintojohtaja sekä neljä hallinto- ja taloustiimin työntekijää osa-aikaistettiin. Hallintokoordinaattorin, kirjanpitäjän ja tietohallintosuunnittelijan toimet lopetettiin. Esittely kokonaisuudessaan on liitteenä 7E. Kynnys ry:n edustaja totesi, että Kepa on tarttunut ajan haasteeseen ja perustanut yritysyhteistyön asiantuntijan tehtävän rahoitusleikkauksista huolimatta. Ympäristö- ja kuluttajapoliittisen yhdistys ry:n edustaja tiedusteli, mikä oli perusteena koulutussuunnittelijan (organisaation kehittäminen) toimen lopettamiselle. Ohjelmajohtaja totesi, että leikkaustilanteessa päätettiin keskittää resursseja 6
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 7 toimintaan ja palveluihin, joita käyttävät monet järjestöt. Samoin haluttiin varmistaa resurssit globaalikasvatukseen ja jäsenten keskuudessa hyvin kysyttyyn hanketyöhön. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n edustaja totesi, että talousarviossa ei ilmene suunnitelmia rahoituspohjan laajentamiseksi ja tiedusteli, miten Kepa aikoo laajentaa rahoituspohjaa tulevaisuudessa ja ehdotti esimerkiksi yritysyhteistyön aloittamista tai jäsenmaksupohjan laajentamista yritysten ja säätiöiden suuntaan. Toiminnanjohtaja totesi, että Maailma kylässä -festivaali tekee monipuolista rahoitusyhteistyötä yrityssektorin kanssa. Muutoin Kepa kattojärjestönä on pyrkinyt välttämään samoja varainhankintaväyliä, joita jäsenkunta käyttää. Puheenjohtaja Majanen totesi, että uusi strategia on valmistelussa parhaillaan, ja tässä yhteydessä rahoitukseen olisi hyvä saada pitkän aikavälin kestävä ratkaisu. Tilanne on kuitenkin vaikeasti ennustettava ja haastava. Rahoitustilanne näyttäisi jatkuvan nykyisen niukkana ainakin lähivuodet. Pitemmällä tähtäimellä iso strateginen kysymys on, jatkaako Kepa valtion rahoittamana vai pääosiltaan omarahoitteisena toimijana. Suomi Afrikka Yhdistysten Liitto ry:n edustaja tiedusteli, mikä on kansalaisjärjestökentän strategia ilmastonmuutoksen vaatiman rahoituksen turvaamiseksi etelässä ja miten ilmastorahoitus näkyy Suomen valtion ilmastobudjetissa. Toiminnanjohtaja kertoi, että valtioiden ilmastotoimiin lupaamat rahat on turvattava kehitysmaiden käyttöön. Tällä hetkellä keskustellaan globaalisti esimerkiksi verotuksen avoimuudesta ja pyritään ratkaisemaan verovirtojen suunta kehitysmaiden hyväksi. Tekniikka elämää palvelemaan ry:n edustaja ehdotti yleishuomiona, että esityslistan kohta Muut asiat poistettaisiin, sillä yhdistyksen kokouksessa ei voida käsitellä muita asioita kuin esityslistalla esitetyt asiat. Syyskokous hyväksyi talousarvion lähetetyssä muodossa. valtuutti hallituksen talousarvion tarkistamiseen. 8 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA Esittelijä Esittely Hallintojohtaja Hallitus esittää, että vuoden 2017 tilintarkastajiksi valittaisiin Anne Vuorio, varsinainen, Katarina Kaskimies, varsinainen Johanna Winqvist-Ilkka, varalla Pekka Räsänen, varalla. Kaikki neljä ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) Ernst & Young -tilintarkastustoimistosta. 7
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 8 Syyskokous valitsi tilintarkastajat vuodeksi 2017 esityksen mukaan. 9 ILMOITUSASIAT 10 MUUT ASIAT Toiminnanjohtaja muistutti kokousväkeä, että Kepan ja Kehyksen selvitystyöhön liittyvä jäsenten kuulemistilaisuus järjestetään 28.11.2016 klo 12:30 Helsingin Diakoniaopistolla, osoitteessa Alppikatu 2. Tervetuloa! Muita asioita ei ollut. 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:01. Pertti Majanen Tuomas Tuure puheenjohtaja 1-2.1 puheenjohtaja 2.2-11 Anja-Maija Palmu sihteeri Seppo Kalliokoski pöytäkirjan tarkastaja Joel Linnainmäki pöytäkirjan tarkastaja 8