PÖYTÄKIRJA 18.10.2011 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 17.10.2011 Kokous 8/11 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Sijoitustoiminnan tilannekatsaus 3 Opiskelijoiden sisäänottomäärä vuonna 2012 4 Kunniatohtorin arvonimien myöntäminen 5 Yhteenveto tiedekuntien ja Arktisen keskuksen tulossopimusneuvotteluista 6 Lapin yliopiston lausunto OKM:n Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011 2016, kehittämissuunnitelmaan 7 Ilmoitusasiat 8 Muut asiat
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 18.10.2011 Hallitus Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Kokous 8/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Uuden hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Markus Aarto, 040 4844 000 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 2 Sijoitustoiminnan tilannekatsaus Lapin yliopisto on vuonna 2010 hyväksynyt yliopiston sijoitusstrategian, jonka mukaisesti yliopiston sijoitustoiminta on järjestetty. Sijoitustoimintaa hoitaa sijoitustoimikunta, jonka puheenjohtajana on professori Markku Vieru ja jäseninä suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkkä, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto sekä talouspäällikkö Matti Honkala. Yliopistolla on ns. konsultoiva sijoituspalvelusopimus Nordea Oyj:n kanssa, joka palvelu on kilpailutettu. Nordean asiakasvastuullisena konsulttina toimii Tiina Lindelöf. Sijoituspäätökset tekee sijoitustyöryhmän esitysten pohjalta yliopiston rehtori. Sijoitusstrategian päättämisen yhteydessä hallitus on edellyttänyt, että yliopiston sijoitustoiminnan toteuttamisesta raportoidaan hallitukselle puolivuosittain. Sijoitusolosuhteiden ollessa yleisestä taloustilanteesta johtuen haasteelliset, on perusteltua raportoida sijoitustilanteesta tarvittaessa myös tätä useammin. Talouspäällikkö Matti Honkala esittelee kokouksessa sijoitustoiminnan keskeiset tunnusluvut. Esitys Päätös Merkittäneen tiedoksi yliopiston sijoitustoiminnan tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi talouspäällikön katsaus sijoitustoiminnan nykytilasta ja sijoitustyöryhmän puheenjohtajan katsaus tulevaisuuden näkymistä. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Markus Aarto, 040 4844 000 Kokous 08/11 Paikka: Fellin akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 3 Lapin yliopiston opiskelijoiden sisäänottomäärä vuonna 2012 Yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n mukaan yliopiston hallitus päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Yliopiston tiedekunnat ovat tehneet liitteeseen1 kootut esitykset päävalintojen sisäänottomääriksi vuodelle 2012. Päättäessään vuoden 2011 aloituspaikoista hallitus edellytti, että yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta käsittelevät opiskelijavalintoja aiempaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta on todennut, että se vuoden 2013 valintojen yhteydessä tekee ratkaisun laskentatoimen ja markkinoinnin oppiaineiden sijoittumisesta oppiainepooleihin ja arvioi samassa yhteydessä mahdollisuuden opetuspoolien yhteisiin sisäänottoihin. Aikatauluun vaikuttaa erityisesti se, että tieteenalan rakenteellisen kehittämisen työn vaikutuksia sisäänottomääriin ja jakautumiseen ei vielä voida arvioida. Taiteiden tiedekunta ei pidä taideteollisella alalla mahdollisena tiedekunnan yhteistä sisäänottoa, vaan on sen sijaan kehittänyt tiedekunnan koulutusohjelmille yhteistä perusopetusta (74 op). Liitteenä 2 on tilasto syksyn 2011 päävalinnoissa hakeneista, hyväksytyistä ja opiskelupaikan vastaanottaneista. Esitys: Päätettäneen vahvistaa tiedekuntien päävalintojen sisäänottomäärät liitteen 1 mukaisesti.
Päätös Hallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti vahvistaa tiedekuntien päävalintojen sisäänottomäärät liitteen 1 mukaisesti, kuitenkin siten, että matkailututkimuksen sisäänottomäärä 2012 päävalinnassa on 25 opiskelijaa. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Markus Aarto, 040 4844 000 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 4 Kunniatohtorin arvonimien myöntäminen vuoden 2012 promootiossa Lapin yliopistossa järjestetään neljäs maisteri- ja tohtoripromootio 31.5. 2.6.2012. Promootio on perinteiden mukaisesti kolmipäiväinen tapahtuma, jossa promovoidaan maisterit, tohtorit ja kunniatohtorit. Kunniatohtoriksi nimeäminen on korkein huomionosoitus, minkä yliopisto voi osoittaa. Nimettävällä tulee olla merkittäviä ansioita tieteen, taiteen, yhteiskuntaelämän tai Lapin yliopiston kehittämisessä. Hallintojohtosäännön 9 :n 12 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on myöntää kunniatohtorin arvonimi tiedekuntaa tai erillislaitosta kuultuaan. Yliopiston hallitus on käsitellyt kunniatohtorien arvonimien myöntämistä elokuun kokouksessaan. Tämän jälkeen kunniatohtoreiksi esitetyiltä henkilöiltä on pyydetty suostumukset arvonimen myöntämiseen. Esitetyt henkilöt ovat kaikki antaneet suostumuksensa kunniatohtorin arvonimen vastaanottamiseen. Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen, että kunniatohtorin arvonimien saajat julkistetaan yliopiston vuosipäivänä 1.3.2012 ja, että arvonimien saajat pidetään salassa tuohon ajankohtaan saakka. Päätettäneen myöntää vuoden 2012 promootiossa kunniatohtorin arvonimet liitteen 1 mukaisille henkilöille. Päätös 1 2 Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Tarja Särkkä, 040 7322 778 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 5 Yhteenveto tiedekuntien ja Arktisen keskuksen tulossopimusneuvotteluista Merkittiin kokouksessa annettu selvitys tiedoksi. Päätös Toimivaa johtoa rohkaistaan jatkamaan tulostietokannan kehittämistä tarkan ja todenmukaisen kuvan aikaansaamiseksi yliopiston kokonaisuudesta. Toivotaan, että yliopisto määrittää viisi keskeistä indikaattoria, jotka ovat yliopistoa, tiedekuntia ja oppiaineita läpileikkaavia ja että näiden indikaattorien tulostiedot jaetaan tehokkaasti yliopiston sisällä. Näitä tietoja käytetään jatkossa mm. kehittämissuunnitelmien laadinnan pohjana ja henkilöstösuunnittelun päälinjojen määrittämisessä. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Markus Aarto, 040 4844 000 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 6 Lapin yliopiston lausunto OKM:n Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011 2016 kehittämissuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut luonnoksen vuosia 2011 2016 koskevaksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi. Kehittämissuunnitelma toimii samalla hallitusohjelman täytäntöönpanosuunnitelmana. Luonnos on jaettu hallituksen jäsenille kokouksessa 19.9.2011. Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetetaan tavoitteeksi kohottaa väestön osaamistasoa niin, että Suomi on maailman osaavin kansa vuoteen 2020 mennessä. Kehittämissuunnitelman mukaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä vauhditetaan. Voimavaroja kootaan yhteen alueellisiksi osaamiskeskittymiksi sekä määritetään yhteistyölle strategiset tavoitteet ja keskinäinen työnjako. Tutkimusjärjestelmän vahvistamiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi laaditaan eri toimijoiden yhteistyönä tiedestrategia, jossa otetaan huomioon sekä perustutkimuksen edellytykset että tarve vahvistaa tutkimuslähtöisten innovaatioiden syntyä. Tutkijakunnan osaamistasoa vahvistetaan sekä tutkijankoulutusta edistetään. Osaavan työvoiman saatavuutta parannetaan koulutusjärjestelmän toimintaa tehostamalla sekä kehittämissuunnitelmaluonnokseen sisältyvillä koulutustarjonnan määrällisillä tavoitteilla vuodelle 2016. Koulutustarjontaa vähennettäisiin kulttuurialalla, luonnontieteiden alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Tarjontaa lisättäisiin sosiaali-, terveys- ja liikuntaalalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla, joka johtuu pitkälti opettajankoulutuksen lisäämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kehittämissuunnitelmasta Lapin yliopiston lausuntoa. Lausunto tulee antaa 20.10.2011 mennessä. Luonnos yliopiston lausunnoksi (liite 1) toimitetaan erikseen.
Esitys Päätös Päätettäneen antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosien 2011 2016 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta liitteen 1 mukainen lausunto. Hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin hallituksen antamana lausuntona. Valmistelija integroi keskustelussa esiin tulleet muutosesitykset tekstiin ja lopullinen teksti toimitetaan sähköpostilla hallituksen jäsenille. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Valmistelija: Tarja Särkkä, 040 7232 778 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 7 Ilmoitusasiat - OKM:n palaute LaY:n toiminnasta 2010 - Yhteenveto tiedekuntien ja Arktisen keskuksen tulossopimusneuvotteluista, pöytäkirjan asiakohta 5. - Ennuste yliopiston taloustilanteesta 31.12.2011 (jaetaan kokouksessa) - Vuoden 2012 määrärahakehys - OKM:n rahoitusmallityöryhmän ehdotus ja LaY:n kommentit Esitys Päätös Todettaneen. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus 18.10.2011 Mauri Ylä-Kotola, 0400 276 288 Kokous 08/11 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 17.10.2011 klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Katri Kulmuni Mirva Lohiniva-Kerkelä Minna Uotila Marja Vaarama 8 Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.